1、滁州頂固全屋定制有限公司第一章 總則第一條 為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。第二條 公司名稱：滁州頂固全屋定制有限公司 （以下簡稱公司）第三條 公司住所：滁州市中都大道與東坡路交叉口世貿全球家居廣場4樓。第四條 公司營業期限：自公司設立登記之日起永續經營。第五條 執行董事李晶為法定代表人。第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。第七條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員

2、具有約束力。第二章 經營范圍第八條公司的經營范圍：建筑裝飾工程、室內裝潢設計、銷售裝飾材料、五金等（以上經營范圍以公司登記機關核定為準）。第九條 公司根據實際情況，可以改變經營范圍，但須經公司登記機關核準登記。第三章 公司注冊資本第十條 公司由1個股東出資設立，注冊資本為人民幣 200萬元。股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資比例（%）李晶200貨幣100%貨幣貨幣股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續。股東繳納出資情況如下：（一）首次出資情況：股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資額占注冊資本總額比例（

3、%）出資時間李晶40貨幣202047年12月1日第十一條 股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，并在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。第十二條 公司注冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。第十三條 公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照公司法以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。第十四條 公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。第四章 股東第十五條 股東名稱如下：李晶第十六條 股東享有如下權利：（一）按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優先按照其實繳的出資比例認繳出資；（二）參加或委托代

4、理人參加股東會，按照認繳出資比例行使表決權；（三）優先購買其他股東轉讓的股權；（四）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（五）選舉和被選舉為公司執行董事或監事；（六）查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、執行董事的決議、監事的決議和財務會計報告；（七）公司終止后，按其實繳的出資比例分得公司的剩余財產；（八）法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。第十七條 股東承擔如下義務：（一）遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；（二）按期足額繳納所認繳的出資；（三）在公司成立后，不得抽逃出資；（四）國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務。第十

5、八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。第五章 股權轉讓第十九條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意；第二十條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東 過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的 股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。第二十一條 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照各自認繳的出資比

6、例行使優先購買權。第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。第六章 股東會第二十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉或者更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；（三）聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項；（四）審議批準執行董事的報告；（五）審議批準監事的報告；（六）審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；（七）審議批準公

7、司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發行公司債券作出決議；（十）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議；（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；（十四）國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。第二十四條 股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權。委托代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委托書。第二十五條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。第二十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開

8、一次，并于上一會計年度完結之后三個月之內舉行。經代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議，應當召開臨時會議。第二十七條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經全體股東一致同意，可以調整通知時間。股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。第二十八條 股東會會議由執行董事召集和主持；執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。第二十九條 股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。第三十條 股東會會議對所議事項作出決議，須經代表半數以上表決權的股

9、東通過，但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。第七章 執行董事、經理、監事第三十一條 公司設執行董事，由股東會選舉或更換。執行董事任期每屆三年。任期屆滿，可連選連任。第三十二條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方

10、案；（八）決定公司的內部管理機構的設置；（九）根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規定或股東會授予的其他職權。第三十三條 公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。經理行使以下職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會或者執行董事的決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）股東會或執行董事授

11、予的其他職權。第三十四條 公司設監事一名。股東代表出任的，由股東會選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過職工大會民主選舉產生。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。第三十五條 監事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議 的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。（五）向股

12、東會提出議案；（六）法律、行政法規、公司章程規定或股東會授予的其他職權。第八章 公司財務、會計第三十六條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。第九章 公司的解散和清算第三十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規定的營業期限屆滿；（

13、二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤消；（五）人民法院依據公司法第183條的規定予以解散。公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續。第三十八條 公司因章程第三十七條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算；逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院制定有關人員組成清算組進行清算。公司清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知時之日起30日內，未接到通知書的自公告之日45日內，向清算組申報其債權。公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第三十九條 清算組由股東組成，依照公司法及相關法律、行政法規的規定行使職