1、某某 公司第 屆股東會20*年第 次會議通知公司各股東： 公司董事長根據公司法及公司章程之規定，決議召開公司 年第 屆第 次股東會會議，現將本次股東會的有關事項通知如下：1、 召開會議的基本情況1. 召開時間： 年 月 日2. 召開地點： 3. 會議性質：股東會議4. 召集人： 5. 召開與表決方式：現場投票表決。6. 出席對象：公司全體股東。7. 列席人員： 2、 會議審議議案審議關于 的議案。3、 聯系人1. 會議聯系人： 2. 聯系方式： 3. 聯系地址： 某某公司 年 月 日*公司第X屆股東會20*年第X次會議會議材料 年 月 日目 錄議案一：關于審議XXXX的議案1議案二：關于審議X

2、XXX的議案4議案三：關于審議XXXX的議案16議案一：關于審議XXXX的議案各位股東：根據公司法公司章程規定，XXXXX，現草擬公司XXX報請股東會審議。附件：XXX * 公司 年 月 日2附件 *有限公司XXXXX方案* 公司第X屆股東會20*年第X次會議簽名冊序號股東名稱占股比例簽名1 公司%2 公司%日期： 年 月 日 *公司第X屆股東會20*年第X次會議表決單提 案 名 稱同意反對棄權1.關于審議XXXXX的議案2.關于審議XXXX的議案3.關于審議XXXX的議案表決說明：1.在所列提案的表決框“同意”、“反對”、“棄權”下方空格中打“”。2.不選、多選或不用“”表示，則該項表決為無

3、效表決，視為棄權。股東（或授權代表）簽字：日期： 年 月 日* 公司第X屆股東會20*年第X次會議決議 公司第一屆股東會20*年第X次會議于 年 月 日在廣元召開，會議應到股東X名，實到股東X名。本次會議的召集和召開符合公司法和公司章程的有關規定，本次會議通過的決議合法、有效。出席會議的全部股東就本次會議涉及的提案進行了充分討論，經代表 100 %表決權的股東表決同意通過了以下決議：1.茲同意XXXXX的議案； 本頁以下無正文7 / 18本頁面為第X屆股東會第五次會議關于審議XXXX的議案股東簽署頁股 東：_ _ _ _ 授權代表（簽字）：_ _ 股 東： 授權代表（簽字）： 日期： 年 月

4、日 *公司第X屆股東會20*年第X次會議會議記錄 時間： 年 月 日地點：XXX會議室召集人：XX主持人：XX出席會議股東：XX XX 列席人員：XX（ ）XX（ ）XX（ ）XX（ ）XX（ ）XX（ ）XX（ ）XX（ ）XX（ ）記錄人：XX一、會議召集召開主持人：根據公司法及公司章程的規定，由本人召集和主持第X屆股東會20*年第X次會議，全體股東均出席了本次會議。本次股東會會議的召集與召開程序及出席會議人員資格符合公司法及公司章程的有關規定。各股東對以上事項是否有異議?董事：無異議。2、 會議議題1.審議提案：XX的議案提案人：XX2.審議提案：XX的議案提案人：XX3.審議提案：XX

5、的議案提案人：XX三、議題討論主持人：此次提案X項，請各位股東就本次提案發表意見。議案一:XXX：同意，無意見XXX：同意，無意見主持人：綜合各位股東的意見，同意按上述提案形成股東會決議。議案二:XXX：同意，無意見XXX：同意，無意見主持人：綜合各位股東的意見，同意按上述提案形成股東會決議。議案三:XX：同意，無意見XX：同意，無意見主持人：綜合各位股東的意見，同意按上述提案形成股東會決議。四、提案表決議案：1提案表決：同意： 2股東；反對：0 股東；棄權：0 股東。2提案表決：同意： 2股東；反對：0 股東；棄權：0 股東。3提案表決：同意： 2股東；反對：0 股東；棄權：0 股東。主持人：根據公司法及公司章程的規定，本次股東會會議通過提案并形成股東會決議。五、散會本頁以下無正文本頁面為第一屆