1、編號：董事聘任合同方：乙方：簽訂日期：年月日甲方(聘任方)：身份證號：乙方(受聘方)：身份證號：根據有關法律規定,就甲方聘請乙方為甲方董事事宜,甲乙雙方經平等自愿協商,達成如下協議.第 1 1 條聘任依據根據甲方的公司章程,甲方股東于年月日召開公司第次股東大會,依法選舉乙方擔任甲方的第屆董事.甲方據此聘任乙方擔任甲方的董事.第 2 2 條聘任承諾乙方應當遵守法律、法規、規章、和公司章程,并保證符合聘用條件.第 3 3 條董事責任乙方在接受聘任前應當保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力于董事會事務,應當老實守信地履行責任：(1)(1)忠誠于公司和股東利益,在職權范圍內以公司利益為出發點行使權利

2、,嚴格防止自身利益與公司利益沖突；(2)(2)勤勉盡責,以作為董事理應具備的知識、技能和經驗積極努力地履行責任,催促公司遵守法律、法規、規章和公司章程,盡力保護公司及股東的權益.第 4 4 條董事的權利義務 4.14.1 董事的權利:4.1.14.1.1 出席董事會會議.1.1.21.1.2表決權.董事在董事會議上,有就所議事項進行表決的權利.1.1.31.1.3董事會臨時會議召集的提議權.4.24.2 董事的義務: :4.2.14.2.1必須忠實于公司.4.2.24.2.2必須維護公司資產.4.2.34.2.3在董事會上有慎審行使決議權的義務.審議授權議案時,乙方應當對授權的范圍、合理性和風

3、險進行審慎判斷.4.34.3 董事的權利與義務,與甲方的公司章程、?董事會議事規那么?不一致的,以公司章程、?董事會議事規那么?為準.第 5 5 條董事法律責任5.15.1董事負有對公司的善管義務,承當因違反義務而應負的責任.不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保.5.25.2 董事不得從事損害本公司利益的活動.遵守公司章程,忠實履行職務,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利；不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產除依照法律規定或者經股東大會同意

4、外,不得泄露公司秘密.公司董事應當向公司申報所持有的本公司的股份,并在任職期間內不得轉讓.5.35.3 董事執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害,應當承當賠償責任.董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程,致使公司遭受嚴重損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任.5.45.4 競業禁止.董事不得實施與其所效勞的營業具有競爭性質的行為.依公司法規定,董事不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業.5.55.5 私人交易限制.董事除公司章程規定或者股東大會同意外,不得同本公司訂立合同或者進行交易.第 6 6 條待遇安排6.16.1 董事在任期內,甲方按以下標準向乙方支

5、付董事報酬：稅前每月元.6.26.2 董事報酬支付時間：每月日前支付上月報酬.6.36.3 聘任缺乏一月的,按天折算董事報酬.6.46.4 因任何原因董事辭職或解聘的,自辭職或解聘生效之日起停發董事報酬.6.56.5 本協議的簽訂與履行不代表雙方建立勞動關系.雙方是否存在勞動關系及相關待遇以雙方另外簽訂的協議如有為準.第 7 7 條董事離職7.17.1董事辭職應當向董事會提出書面報告.董事辭職導致公司董事會低于法定最低人數時,其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產生的空缺前方能生效.在辭職報告尚未生效之前,擬辭職董事應當繼續履行責任.7.27.2 董事在辭職報告尚未生效前,以及辭職報告生效后或任期結束后的合理期間內,對公司和股東負有的義務并不當然解除.董事離職后,其對公司的商業秘密負有的保密義務在該商業秘密成為公