1、懂事會議紀要會議時間： 200X年 X 月 X 日會議地點：參加會議人員：1、發起人 ( 或者代理人 ) ：2、認股人 ( 或者代理人：會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。會議由發起人 ( 或全體與會人員 ) 選舉 × 作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并 ( 一致 ) 通過了如下決議：一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告發起人代表 × 向大會作了公司籌辦情況的報告， 經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。 其中，××名贊成，代表股份 × 萬股

2、 ;× 名反對，代表股份 × 萬股 ;× 名棄權，代表股份 × 萬股。( 或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。 )二、表決通過公司章程發起人代表 ×× 向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容， 經與會人員認真討論， 一致表決通過該公司章程 ( 或者：與會人員提議將章程第 _條 _修改為 _后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數第 1 頁符合法定比例，通過了公司章程，其中× 名贊成，代表股份× 萬

3、股 ;× 名反對，代表股份 × 萬股 ;×名棄權，代表股份× 萬股。 )( 公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果) 。三、選舉董事會成員發起人代表 ××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后， 以無記名投票 ( 或舉手 ) 方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉為公司董事，任期年。其中， × 名贊成，代表 股 份 × 萬 股 ;×名 反 對， 代 表 股 份 × 萬股;×&

4、amp;times; 名棄權，代表股份 × 萬股，贊成人數符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中， × 名贊成，代表 股 份 × 萬 股 ;×名 反 對， 代 表 股 份 × 萬股;×× 名棄權，代表股份 × 萬股，贊成人數符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中， × 名贊成，代表 股 份 × 萬 股 ;×名 反 對， 代 表 股 份 &time

5、s; 萬股;× 名棄權，代表股份 × 萬股，贊成人數符合法定比例。( 注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明 ) 同意上述人員 組成公司第一屆董事會。第 2 頁四、選舉監事會成員發起人代表 ×× 向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后， 以無記名投票 ( 或舉手 ) 方式選舉下列人員為公司監事：1、選舉 為公司監事，任期三年。其中， × 名贊成，代表 股 份 × 萬 股 ;× 名 反 對， 代 表 股 份 × 萬股;&t

6、imes;× 名棄權，代表股份 × 萬股，贊成人數符合法定比例。2、選舉 為公司監事，任期三年。其中， × 名贊成，代表 股 份 × 萬 股 ;×名 反 對， 代 表 股 份 × 萬股;×× 名棄權，代表股份 × 萬股，贊成人數符合法定比例。3、選舉 為公司監事，任期三年。其中， × 名贊成，代表 股 份 × 萬 股 ;×名 反 對， 代 表 股 份 &am

7、p;times; 萬股;× 名棄權，代表股份 × 萬股，贊成人數符合法定比例。( 注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 與職工 ( 代表 ) 大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。五、審核公司設立費用發起人代表 ×× 向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算 _元人民幣，實際支出 _第 3 頁元人民幣 ( 實際支出比預算超出_元人民幣 ) 。經與會人員討論后，一致同意 ( 或者 _票贊成、 _票反對、 _票棄權，贊成名額符合法定人數，同意) 對實際支出費用_元人民幣計入公司創辦費 ( 或者將實際費用_元人民幣計入公司創辦費，_元人民幣由發起人自負) ，在公司成立后 _月內如數償還。六、審核發起人非貨幣出資情況發起人代表 ×× 向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者 _名，出資標的為實物 ( 或者知識產權、土地使用權 ) ，折價為 _元人民幣，折合普通股_股。與會人員經討論，一致同意( 或者 _票同意、 _票反對、 _票棄權，贊成名額符合法定人數， 通過了 ) 上述非貨幣出資事