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洗錢機(jī)構(gòu)合同協(xié)議?甲方:名稱:[甲方機(jī)構(gòu)名稱]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方機(jī)構(gòu)地址]聯(lián)系方式:[甲方聯(lián)系電話]乙方:名稱:[乙方機(jī)構(gòu)名稱]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方機(jī)構(gòu)地址]聯(lián)系方式:[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有意尋求洗錢相關(guān)服務(wù),乙方具備提供此類非法活動相關(guān)操作的能力和資源,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方提供洗錢服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述1.洗錢服務(wù)概述乙方同意為甲方提供一系列旨在協(xié)助甲方將非法資金進(jìn)行掩飾、隱瞞來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的服務(wù)。包括但不限于通過虛構(gòu)交易、利用金融機(jī)構(gòu)賬戶流轉(zhuǎn)、偽造財務(wù)報表等手段,將甲方的非法所得混入合法資金流中,以達(dá)到掩蓋資金非法來源的目的。2.具體操作方式虛構(gòu)交易:乙方將協(xié)助甲方設(shè)計虛假的商業(yè)交易場景,偽造交易合同、發(fā)票、物流單據(jù)等文件,使非法資金在形式上表現(xiàn)為正常商業(yè)交易的收入。賬戶操作:乙方利用其掌控的多個銀行賬戶及其他金融賬戶,將甲方的非法資金分散存入不同賬戶,經(jīng)過多次復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)后,再以看似合法的方式轉(zhuǎn)出,混淆資金的真實(shí)來源。財務(wù)造假:乙方將協(xié)助甲方篡改或偽造財務(wù)報表,對非法資金進(jìn)行虛假的財務(wù)核算,使其在財務(wù)賬面上顯示為合法的經(jīng)營收入或資產(chǎn)增值。3.服務(wù)目標(biāo)乙方應(yīng)確保甲方的非法資金經(jīng)過一系列操作后,難以被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法部門等追蹤和識別其真實(shí)來源,最終實(shí)現(xiàn)資金洗白的目的。二、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供洗錢服務(wù)。有權(quán)知曉乙方提供洗錢服務(wù)的具體操作流程和進(jìn)展情況。2.義務(wù)向乙方如實(shí)提供與非法資金相關(guān)的詳細(xì)信息,包括資金來源、金額、性質(zhì)等,確保乙方能夠準(zhǔn)確制定洗錢方案。按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。配合乙方完成洗錢服務(wù)過程中的各項(xiàng)操作要求,包括但不限于提供必要的文件、協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)等。不得向任何第三方透露乙方為其提供洗錢服務(wù)的相關(guān)信息,否則應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)甲方提供的信息,自主制定洗錢服務(wù)方案,但應(yīng)確保方案符合本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)要求。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),為甲方提供專業(yè)、高效的洗錢服務(wù),確保甲方非法資金成功洗白。對甲方提供的信息嚴(yán)格保密,不得向任何第三方泄露。在洗錢服務(wù)過程中,遵守國家法律法規(guī),采取合理措施避免因自身操作導(dǎo)致甲方面臨法律風(fēng)險。定期向甲方通報洗錢服務(wù)進(jìn)展情況,接受甲方的監(jiān)督和檢查。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式1.服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用為人民幣[x]元。此費(fèi)用涵蓋乙方為甲方提供洗錢服務(wù)的所有成本及預(yù)期收益,包括但不限于人員成本、操作費(fèi)用、風(fēng)險成本等。2.支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[x]個工作日內(nèi),向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[x]%作為預(yù)付款,即人民幣[x]元;在乙方完成洗錢服務(wù)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的[x]個工作日內(nèi),支付剩余服務(wù)費(fèi)用,即人民幣[x]元。乙方應(yīng)在收到甲方每筆款項(xiàng)后的[x]個工作日內(nèi),向甲方開具合法有效的發(fā)票。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息及其他敏感信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用上述信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[x]年。即使本協(xié)議終止或解除,雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。3.如一方違反保密條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[x]元,并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)對方損失的,違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方的差額部分。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權(quán)暫停或終止服務(wù),并要求甲方支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費(fèi)用及違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供洗錢服務(wù),導(dǎo)致甲方非法資金未能成功洗白或甲方遭受其他損失的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的全部損失,并退還已收取的服務(wù)費(fèi)用。3.若一方違反保密條款,應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。如因違約行為給對方造成重大損失,違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.如一方違反本協(xié)議其他條款,應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失,并賠償對方為追究違約責(zé)任而支付的合理費(fèi)用,包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至洗錢服務(wù)完成且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方(蓋章):__________________法定代表人或授權(quán)代表(簽字):______簽訂日期:______年____月____日乙方(蓋章):__________________法定代表人或授權(quán)代表(簽字):______簽訂日期:______年_
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