項目外包制度管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司項目外包活動，提高項目執行效率，保證項目質量，有效控制成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目外包業務的管理，包括但不限于軟件開發、系統集成、設備采購與安裝、工程施工、人力資源外包等各類外包項目。（三）基本原則1.合法合規原則：項目外包活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.效益優先原則：在確保項目質量和進度的前提下，通過合理選擇外包商、優化外包合同條款等方式，實現公司效益最大化。3.公平公正原則：在選擇外包商、簽訂合同、項目執行及驗收等環節，應遵循公平公正原則，確保各方權益得到保障。4.風險可控原則：對外包項目可能面臨的風險進行識別、評估和控制，制定相應的風險應對措施，降低風險對項目的影響。二、外包項目的立項與審批（一）項目立項1.業務部門根據公司業務發展需求、戰略規劃或客戶要求，提出項目外包需求，并填寫《項目外包立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內容、預算、時間要求等信息。2.申請表經業務部門負責人審核簽字后，提交至公司項目管理部門。（二）立項審批1.項目管理部門收到《項目外包立項申請表》后，組織相關部門（如技術部門、財務部門、法務部門等）對項目進行評估。2.評估內容包括項目的必要性、可行性、技術方案合理性、預算準確性、風險評估等。3.根據評估結果，項目管理部門出具評估意見，報公司分管領導審批。4.分管領導審批通過后，項目正式立項，并由項目管理部門下達《項目外包任務書》，明確項目的各項要求和責任分工。三、外包商的選擇與管理（一）外包商篩選標準1.資質信譽：具有合法有效的營業執照、相關行業資質證書，信譽良好，無不良記錄。2.技術能力：具備完成項目所需的專業技術人員、技術設備和技術經驗，能夠提供滿足項目要求的技術方案和服務。3.項目經驗：具有類似項目的成功實施經驗，能夠提供相關項目案例證明。4.管理水平：具備完善的項目管理體系，能夠有效組織項目實施，確保項目進度、質量和成本控制。5.服務質量：有良好的服務意識，能夠及時響應客戶需求，提供優質的售后服務。6.價格合理：在保證項目質量和服務水平的前提下，報價合理，具有成本優勢。（二）外包商選擇流程1.信息收集：通過網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等方式，收集潛在外包商信息，并建立外包商信息庫。2.初步篩選：根據外包商篩選標準，對信息庫中的外包商進行初步篩選，確定入圍名單。3.發函邀請：向入圍外包商發出《項目外包邀請書》，詳細說明項目情況、要求及報價截止日期等。4.報價評審：收到外包商報價后，由項目管理部門組織相關部門對報價進行評審，綜合考慮價格、技術方案、服務承諾等因素，確定推薦的外包商名單。5.實地考察：對推薦的外包商進行實地考察，了解其實際情況，包括辦公環境、人員配備、技術設備等，驗證其提供信息的真實性。6.合同談判：與確定的外包商進行合同談判，明確雙方權利義務、項目要求、價格、付款方式、驗收標準、違約責任等條款。7.合同簽訂：談判達成一致后，簽訂正式的外包合同。（三）外包商管理1.建立檔案：為每個外包商建立檔案，記錄其基本信息、項目合作情況、評價結果等，以便跟蹤管理。2.定期評估：定期對外包商的服務質量、項目執行情況、合同履行情況等進行評估，評估結果作為后續合作的參考依據。3.培訓指導：根據項目需求，對外包商相關人員進行必要的培訓和指導，確保其熟悉項目要求和公司標準。4.溝通協調：建立與外包商的定期溝通機制，及時解決項目實施過程中出現的問題，協調雙方工作。5.獎懲措施：對于表現優秀的外包商，給予適當的獎勵；對于違反合同約定、服務質量差的外包商，采取警告、罰款、暫停合作直至終止合同等懲罰措施。四、外包合同管理（一）合同簽訂1.外包合同必須采用書面形式，明確雙方的權利義務、項目內容、價格、付款方式、驗收標準、違約責任等條款。2.合同文本由公司法務部門審核，確保合同合法合規，避免法律風險。3.合同簽訂前，業務部門、項目管理部門等相關人員應仔細審查合同條款，確保合同內容符合項目要求和公司利益。4.合同經雙方簽字蓋章后生效，并由公司相關部門存檔備案。（二）合同執行1.外包商應按照合同約定組織項目實施，確保項目進度、質量和成本控制。2.公司業務部門和項目管理部門應定期檢查外包項目執行情況，及時發現問題并督促外包商整改。3.如因不可抗力或其他特殊原因需要變更合同條款，雙方應協商一致，并簽訂書面補充協議。（三）合同付款1.付款方式應在合同中明確約定，一般按照項目進度分階段付款。2.業務部門根據外包商提交的付款申請及項目執行情況，填寫《項目外包付款審批表》，經相關部門審核簽字后，報公司財務部門付款。3.財務部門應嚴格按照合同約定和審批流程付款，確保資金安全。（四）合同驗收1.項目完成后，外包商應提交項目驗收申請，并提供項目成果報告、測試報告、用戶手冊等相關資料。2.公司項目管理部門組織相關部門（如業務部門、技術部門、質量部門等）對項目進行驗收。3.驗收內容包括項目是否符合合同要求、技術指標是否達標、功能是否滿足需求、文檔是否齊全等。4.驗收合格后，出具《項目外包驗收報告》；驗收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗收合格。五、項目執行過程管理（一）項目計劃制定1.外包商應根據合同要求和項目實際情況，制定詳細的項目計劃，包括項目進度計劃、質量保證計劃、風險管理計劃等。2.項目計劃經公司項目管理部門審核通過后實施，并作為項目監控和考核的依據。（二）項目進度監控1.建立項目進度報告制度，外包商應定期（每周或每月）向公司項目管理部門提交項目進度報告，匯報項目進展情況、存在問題及解決方案等。2.項目管理部門應定期檢查項目進度，及時發現偏差并分析原因，采取相應的措施進行調整，確保項目按計劃完成。3.如因不可抗力或其他特殊原因導致項目進度延誤，外包商應及時通知公司項目管理部門，并提交書面的進度延誤報告及應對措施。（三）項目質量控制1.外包商應建立質量管理體系，制定質量控制標準和流程，確保項目質量符合合同要求和相關標準。2.公司項目管理部門和質量部門應定期對項目質量進行檢查和評估，發現質量問題及時要求外包商整改。3.項目驗收時，質量應作為重要的驗收指標之一，確保項目質量達到預期目標。（四）項目風險管理1.外包商應識別項目可能面臨的風險，如技術風險、人員風險、市場風險、法律風險等，并制定相應的風險應對措施。2.公司項目管理部門應定期對項目風險進行評估和監控，及時發現新的風險并調整應對措施。3.對于重大風險事件，應及時報告公司領導，并采取有效的措施進行處理，降低風險對項目的影響。六、項目驗收與結算（一）項目驗收1.項目完成后，外包商應向公司項目管理部門提交項目驗收申請，并提供項目成果報告、測試報告、用戶手冊等相關資料。2.項目管理部門組織相關部門（如業務部門、技術部門、質量部門等）對項目進行驗收。3.驗收內容包括項目是否符合合同要求、技術指標是否達標、功能是否滿足需求、文檔是否齊全等。4.驗收合格后，出具《項目外包驗收報告》；驗收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗收合格。（二）項目結算1.項目驗收合格后，外包商應提交項目結算申請，并提供項目費用明細清單。2.業務部門根據合同約定和驗收情況，對項目結算申請進行審核，填寫《項目外包結算審批表》。3.《項目外包結算審批表》經相關部門審核簽字后，報公司財務部門辦理結算手續。4.財務部門按照合同約定和審批結果進行付款，并對外包項目費用進行核算和歸檔。七、保密與知識產權管理（一）保密管理1.外包項目涉及公司商業秘密、技術秘密等敏感信息的，外包商應與公司簽訂保密協議，明確保密責任和義務。2.外包商應采取必要的保密措施，如限制接觸人員、加密存儲信息、設置訪問權限等，確保公司信息安全。3.未經公司書面同意，外包商不得將公司信息泄露給任何第三方，不得用于與項目無關的目的。（二）知識產權管理1.項目實施過程中產生的知識產權歸屬，應在合同中明確約定。2.如知識產權歸公司所有，外包商應協助公司辦理相關知識產權登記手續，并提供必要