編號SYQB—GLSC—2023

質量、環境、職業健康安全體系

管理手冊

根據：GB/T19001—2023原則

GB/T24001—2023原則

GB/T28001—2023原則

版本號：2023版

監理有限企業

公布日期：2023年7月31日

實行日期：2023年8月01日

01企業聯絡方式

企業名稱:監理有限企業

通訊地址：

郵編：

聯絡：

傳真：

E-MAIL：

企業

02頒布令

生存和發展是企業永恒的主題，為提高監理有限企業工程征詢及工程監理

服務水平，適應可持續發展及建設友好企業的發展方向，全面貫徹GB/T19001

—2023>GB/T24001—2023、GB/T28001—2023等原則，整合企業的質量、訃境、

職業健康管理體系，特編制本《管理手冊》。

《管理手冊》詳細論述了企業的方針和目的，按原則口勺規定建立整和質量、

環境、職業健康三標一體口勺管理體系、形成文獻，《管理手冊》是企業開展質量、

環境、職業健康安全管理的基礎性文獻，是企業的管理原則，經審核同意頒布

2023版。

企業各部門及全體員工應執行管理體系原則、《管理手冊》及企業制定的各

項管理制度，在管理體系運行及提供征詢監理服務的全過程，共同實行和保持管

理體系，持續改善其有效性。

最高管理者:

2009年7月31日

03企業簡介

監理有限企業是大型綜合性日勺工程建設監理、工程建設征詢單位，是國際征詢師聯介會

(FIDIC)會員單位，是1988年全國工程建設監理試點單位之一。企業目前擁有房屋建筑

工程監理甲級、市政公用工程監理甲級、工程造價甲級、工程征詢甲級、招標代理甲級及機

電安裝工程監理乙級、化工工程監理乙級、公路工程監理乙級等資質。企業是北京市發展和

改革委員會確認日勺入選政府投資征詢機構庫的造價征詢機構，是北京市建設委員會確定的建

設工程項目管理試點單位之一。

企業二十余年來先后承接工程征詢監理項目600余項，超過360()萬平方米，工程造價

總額超過600億元。重要承接的項目有：政府辦公工程、大型公共建筑、文教衛生體育工程、

高級公寓工程、一般住宅工程、裝修改造工程、廠房工程、市政及其他工程等。

通過二十數年日勺不懈努力，北京**工程征詢監理有限企業受到顧客、行業的承認，持續

數年被建設部和北京市監理協會授予“先進監理單位”稱號，被中國質量協會、全國顧客委員

會評比為“全國顧客滿意服務”單位。被北京質量協會評比為“服務質量信得過”和“實行

卓越績效模式先進企業尤其獎”，被北京市工商行政管理局公告為“守信企業”，企業具有

AAA信用等級。

企業貫標及認證日勺過程：企業于1996年12月26口初次公布并實行《質量手冊》，1997

年12月通過了質量體系認證。2023年開始，企業組織進行《質量手冊》日勺改版工作，2023

年下六個月組織編寫了ISO2023版H勺《質量手冊》及程序文獻，在2023年進行了改版認證

工作，于2003年7月16口公布并實行《質量手冊》（第一版）。2023年10月企業編制了《環

境、職業健康安全管理手冊》A版，并通過了環境、職業健康安全管理體系認證。2023年4

月21日企業組織機構調整后，進行《質量手冊》修訂工作，并于2023年11月改版本、公

布并實行《質量手冊》（第二版），2007年4月12日修訂、公布并實行《質量手冊》（第二。

1版2023年8月企業組織進行質量、環境、質量健康及安全管理體系的整合工作，并將

管理體系覆蓋范圍由房屋建筑工程監理、機電設備安裝二程監理、市政工程監理擴展到所有

工程監理及工程征詢業務范圍，2023年5月企業組織骨干學習GB/T19001-2023原則，并于

2023年7月修訂公布了三標一體的《管理手冊》SYQB-GLSC-2023,現已全面貫徹實行。

04管理者代表任命書

為了貫徹執行GB"19001—2023、GB/T240D1—2023、GB/T28001—2023,

加強對管理體系運作H勺領導，特任命**為北京**工程征詢監理有限企業H勺管理

者代表。

管理者代表日勺職責和權限是：

1.保證質量、環境、職業健康安全管理體系的過程得到建立、保持和持續改善。

2.向最高管理者匯報管理體系日勺業績，包括改善的需求。

3.協助最高管理者提高企業各職能部門、各征詢監理部滿足顧客規定的意識，

提高對有關方的關注及對員工關注與愛惜。

4.組織和管理內審工作。

5.協助最高管理者組織管理評審工作，提出改善意見和提議。

6.就管理體系日勺監督審查及有關事宜對外聯絡。負責年度外審的I準備及配合工

作，并組織整改，跟蹤與驗證等。

最高管理者:

2009年7月28日

05員工代表推薦書

根據GB/T28001—2023的規定，經監理有限企業工會組織員工討論推薦

**為企業員工代表，其職責和權限是：

1.參與企業職業健康安全方針、目的H勺制定及管理文獻的制定與評審；

2.參與討論影響工作場所職業健康安全的任何變化；

3.參與職業健康安全事務；

4.與企業管理層溝通，及時反應職業健康安全面的意見和需求，提出處理有關

問題的意見和提議，并協助貫徹；

5.參與處理職業健康安全口勺事件、事故及爭議等事項；

6.參與職業健康安全有關檢查及管理評審等。

監理有限企業

2008年10月1日

1.目的和范圍

1.1.編制根據

本手冊根據管理基本原則及原則GB/T19001-2023《質量管理體系規定》、GB/T24001

-2023《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業健康安全管理體系規

范》，結合北京**工程征詢監理有限企業的管理實踐編制而成，其他重要根據見本手冊2.引

用的原則文獻。

1.2.目的

通過管理手冊的編制、宣貫、執行及修訂，整合建立企業的質量、環境、職業健康安

全“二合一,，管埋體系，并保證具有效運行和持續改善。管埋手冊用于證明我司管埋體系符

合有關原則的規定，可以保證提供符合顧客需求及法律法規規定U勺服務產品，可以有效控制

有關的環境和職業健康安全原因，可以采用有效口勺改善措施實現持續改善，最終實現顧客滿

意、關注員工健康安全、關注環境與社會發展等目的。

1.3.范圍

管理手冊合用于企業所有業務范圍，包括：工程監理（包括房屋建筑工程監理、機電設

備安裝工程監理、市政工程監理、化工工程監理、公路工程監理等）、工程征詢（包括造價

征詢、招標代理、技術征詢、設計征詢、項目管理等），GB/T19001-2023中7.3設計和開發

條款不適合我司，將其刪減不影響我司能力和承擔的責任。

2.引用的原則文獻

2.1.法律

《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國協議法》、

《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節省能源

法》、《中華人民共和國勞動協議法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國消

防法》等。

2.2.法規

《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《民用建筑節能條例》、《建

設項目環境保護管理條例乂《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標管理措施》等。

2.3.規范、規程、原則

《建設工程監理規范》、《建設工程監理規程》、《建筑安裝工程資料管理規程》、《建設工

程安全監理規程》、《建設工程施工現場安全資料管理規程》、《建筑施工現場安全防護、場容

衛生、環境保護與保衛消防原則》、《綠色施工管埋規程》、《污水綜合排放原則》、《建筑施工

場界噪聲限值》、《建設工程工程量清單計價規范》等。

3.術語和定義

本手冊采用GB/T19000-2023《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2023《環境管

理體系規定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業健康安全管理體系規范》中的術語和

定義。并補充如下定義：

■征詢監理部：企業派出的管理部門，負責領導若干項R監理機構或項目征詢機構；

■職能部門：指企業總工辦、綜合辦、經營部、測量檢測部；

■企業各部門：指各征詢監理部及各職能部門口勺全體：

■項目機構：指企業派駐項目負責履行委托監理協議的項目監理機構或履行征詢協議的項

目征詢機構，接受征詢監理部直接領導及職能部門II勺管理及業務指導。

■項H負責人：總監理工程師、項目經理為派駐項目機構的負責人，按企業授權行使委托

協議賦予口勺權利和義務，對工程項目征詢監理服務奐全面責任。

■產品：指我司資質及營業許可范圍內日勺工程監理服務活動(包括房屋建筑工程監理、機

電設備安裝工程監理、市政工程監理、化工工程監理、公路工程監理等)及工程征詢服

務活動(包括造價征詢、招標代理、技術征詢、設計征詢、項目管理等)。

4.管理體系

4.1.總規定

(1)企業建立適應行業發展及市場需求的管理體系，并按GB/T19001-2023>GB/T24OO1

—2023、GB/T28OO1—2O23原則規定建立、實行、保持和持續改善質量、環境和職業健康安

全管理體系，并整合為三標一體的管理體系，形成文獻并按原則的規定管理有關過程。

(2)企業各部門、各項目機構及全體員工FI勺工作與各項活動應遵照管理的基本原則，包括:

以顧客為關注焦點；領導蚱用；全員參與；過程措施；管理的系統措施；持續改善；基于事

實的決策措施。企業推行原則化、信息化、動態化管理。

(3)企業總工辦按原則的規定編制管理體系文獻，以貫徹：

■確定管理體系所需H勺過程及在整個組織中的應用；

■確定過程的次序和互相作用；

■確定運行控制的準則和措施；

■保證運行和監視所需要的資源和信息；

■實行管理體系規定H勺各項活動并提供證據；

■對過程進行監視和測量；

■尋求體系的改善機會，持續改善體系H勺有效性；

(4)企業以管理體系文獻為主體，建立企業的企業原則族，包括管理原則、服務原貝!及質

量原則，企業各部門、各項目機構及全體員工應嚴格遵照。

4.2.文獻規定

4.2.1.總貝JI

（1）管理體系文獻執行GB/T19001-2023《質量管理體系規定》、GB/T24001—2023《環

境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業健康安全管理體系規范》等原則：

（2）企業由總工辦負責管理體系文獻U勺總體控制，保證管理體系文獻的合用性、系統性、

完整性及有效性。

（3）企業管理體系文獻包括：

■《質量、環境、職業健康安全體系管埋手冊》（如下筒稱管理手冊）

■《程序文獻》（共11個，編號為SYQB—CXWJ—01至SYQB—CXWJ—11,程

序文獻目錄詳附件一）

■企業管理性文獻（編號為SYQB—GLWJ—**,管理文獻目錄詳附件一）、作業指

導書（編號為SYQB—ZXZD—**及SYQB—JLZD—**）、原則文獻（公布于企業

網絡信息平臺）

■籌劃、運行、控制文獻（包括但不限于《企業年度計劃》、《部門年度計劃》、《內

審計劃》、《管理評審計劃》、《應急預案》、《壇境、職業健康安全管理方案》、《項

目質量計劃》等，目錄詳見附件二）

■籌劃、運行、控制記錄（包括但不限于各部門、各項目機構的管理記錄及服務記

錄等，目錄詳見附件二）

4.2.2.管理手冊

（1）企業按原則規定編制和保持管理手冊，內容包括:

■描述質量方針及目日勺：描述環境、職業健康安全方針及目的J,并予以解釋闡明；

■以框圖及文字描述企業管理體系構成，并對原則條款日勺實行規定和刪減日勺細節和

合理性進行描述；

■闡明程序文獻在管理手冊中的引用及查詢途徑；

■闡明管理體系、管理過程之間的次序和互相關系；

■以表格及文字闡明管理職責分工、文獻及記錄規定等：

■闡明企'業管理性文獻、原則文獻、作業指導書等企業原則的應用。

4.2.3.文獻控制

（1）文獻控制合用于中列出的企.業管埋體系文獻，控制_L作包括同怠、評審與史新、狀態

識別、保證獲得、保持清晰、外來文獻控制、作廢文獻控制等。

（2）企業建立網絡信息平臺，管理體系文獻以電子文獻的形式實時公布，供各部門、各項

目機構查詢使用。

（3）工作程序執行《文獻、記錄、資料控制程序》（SYQB—CXWJ—01）文獻之規定。

（4）職責分工

內容責任部門（人）職責分工

管理手冊公布前的同

最高管理者負責同意公布管理手冊。

意

組織審核管理手冊、程序文獻，同意程序文獻，負責同意公布

其他管理體系文獻的

管理者代表其他管理體系文獻（企業管理性文獻、作業指導書、原則文獻），

同意

組織文獻評審（每年不少于一次）。

負責編制、修訂管理手冊及程序文獻、實行對管理體系文獻的

更改及修訂狀態的管理。

及時搜集有關國家、行業、地區法律法規及規范原則的最新版

文獻評審與更新及狀總工辦

本的信息，告知各有關部門參照使用。

態識別綜合辦

進行文獻更改及修訂狀態的管理，組織有關培訓學習。負責文

獻編目、分發、保管、回收、歸檔等，應用網絡信息平臺公布

文獻及有關信息。

負責有關管理體系又獻代1轉發、使用和保管，企業各職能部門

保證得到有效版本，防

各部門負責人負責人、各征詢監理部長，負責保證在使用處及崗位得到有效

止使用作廢文獻

版本日勺管理體系文獻，檢查網絡信息應用狀況。

管理并保證文獻的清晰和易于識別。負責搜集項目合用的國家

法規、規章、原則及項目所在地區的文獻、原則等，并在項目

各項目負責人

機構中指定專人進行管理。

每周組織一次內部會議進行學習和交流。

綜合辦負責識別外來文獻、控制分發，安排專人并設置項目資料管理

外來文獻的控制

項目負責人目錄，保證有效版區文獻到位，防止作廢文獻H勺使用

（4）有關管理記錄

序號登記表式保管責任部門

1《文獻評審記錄》總工辦

綜合辦、各征詢監理部（公布于企業1阿絡信

2公布、更改管理體系文獻的告知

息平臺）

3文獻收、發登記綜合辦、各征詢監理部

《管理體系文獻清單》表3綜合辦

4

《管理體系文獻清單》表3各征詢監理部

4.2.4.記錄的控制

（1）各部門對用于證明管理體系II勺符合性及有效性的記錄進行控制和管理，各項目機構對

項目征詢監理服務U勺各項資料進行管理，記錄應保持清晰、易于識別和檢索。

（2）管理體系運行記錄包括：工作檢查及內部審核記錄：管理評審記錄：合規性評價記錄:

文獻控制記錄；培訓記錄；儀器和計量管理記錄；信息交流記錄：糾正防止和改善措施有關

記錄；事件、事故及不合格項處置記錄；顧客服務及投訴記錄等。管理體系記錄項目及內容

匯總詳見附件二。

（3）工作程序執行《文獻、記錄、資料控制程序》（SYQB-CXWJ-01）文獻之規定。

項目征詢監理服務U勺資料和記錄管理應執行協議及有關規范原則的規定。

（4）職責分工

內容貢任部門（人）職貢分，

建立并維護企業信息網絡平臺，負責記錄控制工作的培訓、檢

總工辦

查，每季度組織專題會議并以簡報公布有關狀況及規定。

負責部門記錄控制時實行與檢查，負責整頓、歸檔、自檢，每

各職能部門

季度搜集管理活動記錄，進行記錄分析等工作。

管理記錄控制負責部門記錄控制的實行與檢查，負責整頓、歸欄、自檢，每

季度聽取項目機構有關狀況的匯報，搜集管理活動記錄，組織

各征詢監理部糾正存在日勺問題，保證記錄的及時、對時、有效及可追溯性，

并在部門內安排專賁人員進行管理，按規定將管理記錄上傳到

企業網絡信息平臺。

負責項目機構記錄時整頓、歸檔，并季度進行一次自檢，及時

組織糾正存在口勺問題，保證記錄的及時、對於J、有效及可追溯

各項目負責人

性，并在項目機構中安排專責人員進行管理，按規定將管理記

錄上傳到企業網絡信息平臺。

負責項目征詢服務過程記錄H勺實行與控制，對項目征詢及監理

項目征詢監理資料管服務記錄口勺符合性、真實性、有效性及可追溯性負責。每月進

各項目機構

理行一次自檢，及時組織糾正存在口勺問題。并在項目中安排專人

進行管理。按規定將資料上傳到企業網絡信息平臺。

（4）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

1總工辦簡報、安全組簡報綜合辦（公布于企業網絡信息平臺）

各部門、各項目機構（上傳到企業網絡信息

2《管理體系活動登記表》表4

平臺）

3資料信息工作會議紀要綜合辦（公布于企業網絡信息平臺）

4.2.5.標識和可追溯性、產品防護

（1）項目征詢監理服務日勺標識為企業授權的項目負責人及征詢監理工程師的簽認、ER章，

執行有關法規、規程及有關部門文獻及作業指導歐I規定。項目征聞監理服務以提供符合規范、

規程及原則規定日勺文獻、資料為狀態標識。項目征詢監理部人員按規定簽訂及送達前，視為

征詢監理服務未交付。

（2）企業內部管理的標識為按企.業職能進行審核的簽字、印章，執行企業管理文獻、作業

指導書等的規定。

（3）項目征詢監理服務日勺防護工作隨服務過程實行，項目機構應規范服務過程記錄，按協

議及有關規定提供征詢監理資料。項目機構應定期自查項目征詢監理資料，與否及時、對的

及有效性，檢查審批、收發等與否按規定規定執行。

5.管理職責

5.1管理承諾

（1）企業最高管理者建立、實行并持續改善管理體系的活動包括：

■定期和不定期的組織會議等向企業各部門、員工傳達滿足顧客和法律、法規規定

的重要性，并在各職能部門、各征詢監理部樹立管理意識、服務意識、法律意識。

■制定和同意企業日勺質量、環境、職業健康安全方針和目日勺，保證方針和目的的可

實行性，與企業年度工作結合組織目的分解及全面貫徹，實行階段性評審。

■結合企業管理需求及時主持管理評審（每年至少一次），系統地評價管理體系的

合適性、充足性、有效性和效率，并制定改善措施。

■聽取各職能部門、征詢監理部、職工代表等的匯報，保證企業管理體系運作能獲

得必要的資源。

（2）企業各部門的管理人員應全面履行其崗位管理職責，全體員工應積極參與管理。

5.2關注焦點

以顧客為關注焦點

（1）企業最高管理者負增強顧客滿意口勺總體責任，保證顧客規定"勺詳細化及實現：各部門

負責人單位負推進及監控顧客滿意"勺責任；各項FI負責人負為實現項H顧客滿意的責任。

（2）企業各部門、全體員工應當理解顧客目前和未來U勺需求，滿足顧客規定并爭取超越顧

客的期望，在項FI征詢監理服務過程中，做到遵法、誠信、公正、科學，嚴格履行協議約定。

（3）為更好地實現以顧客為關注焦點，企業應不停積累信息資源、形成技術專長，提供顧

客潛在和隱含的服務。

（4）企業及各部門以實現顧客滿意為關鍵FI的，顧客滿意包括履行協議承諾的各項征詢監

理服務，保證所提供的服務是合適、及時、有效和充足的，與顧客保持常常性的溝通，以提

高顧客滿意的感受。

法律法規和其他規定

（I）綜合辦通過杳詢媒體、網站及政府文獻等，及時獲取最新的質量、環境、職業健康安

全法規及其他規定，由總工辦及安全組識別其合用性并確定其應用范圍及詳細應用規定。

（2）以轉發文獻、組織培訓、召開會說、發放參照資料等方式將法規及有關規定傳達給各

部門及全體員工，并指導各部門、各項目機構獲取有關信息的措施，并通過外部溝通程序傳

達給有關方。

（3）在籌劃、運行、控制文獻中，明確詳細的法律、法規及其他規定等文獻，作為管理及

運行的根據。

（4）由綜合辦編制合用的法律、法規及其他規定清單。

5.3方針

質量方針：科學管埋，顧客滿意，持續改善，行業一流，一服務永無止境。

注解：為實現“把我企業建設成為具有市場競爭力的同行業一流品牌的新型征詢監理企

業”的總體經營方針，結合原則的規定及企業的實踐，制定本質量方針。企業遵照“遵法、

誠信、公正、科學、客觀、可靠”的服務準則，建立完善的管理體系，須以科學管理為基礎;

要適應市場競爭，必須到達顧客滿意并持續改善；行業一流是企業發展II勺戰略目的；“服務

永無止境”集中體現了企業文化所蘊涵U勺精神追求。

環境、職業健康安全方針：遵法、健康、安全、環境保護，增進企業持續發展。

注解：遵守國家及地方有關環境、職業健康安全的法律法規及其他規定，建立和實行并

持續改善環境、職業健康安全管理體系，提高全體員工的環境、職業健康安全意識和責任感,

減少平常資源H勺揮霍，保證職工工作環境良好，增進企業職工的健康安全，對有關方施加影

響,通過體系的運行增進管理

各部門負責人要將質量方針及環境、職業健康安全方針傳達全體員工，使全體員工對的理解

并共同遵照貫徹；通過公布于企業網絡信息平臺、張貼亍辦公場所、印發文獻資料、組織各

類活動等方式進行宣傳，使方針在全企業內得到溝通和理解，并能為有關方獲得及承認。

企業組織管理評審時，對方針日勺持續性、合適性和有效性進行評審（每年度至少一次〕，各

部門每季度至少組織一次內部有關培訓：

有關管理記錄

序號內容表式保管貢任部門

1《管理評審記錄》表1綜合辦（公布于企業網絡信息平臺）

2《管理體系活動記錄》表4各征詢監理部（上傳至企業網絡信息平臺）

5.4籌劃

環境原因及危險源辨識、風險評價

（1）根據GB/T24001—2023《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001—2023《職業

健康安全管理體系規范》規定，按照程序文獻進行環境原因及危險源辨識及風險評價，有

關信息作為籌劃、運行控制等根據。

（2）企業管理體系的建立、實行和保持過程中，考慮重要環境原因等口勺影響和規定。

（3）工作程序執行《危險源辯識、風險評價和控制程序》（SYQB-CXWJ-02）.《環境原因控

制程序》（SYQB-CXWJ-03）之規定。

（4）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

危險源清單、重大危險源清單

1綜合辦

環境原因清單、重要環境原因清單

2《管理評審記錄》表1綜合辦（公布于企業信息網絡平臺）

5.4.2質量目的：100%履行協,議約定的貴任和義務：工程項目征詢監理服務滿意度總體超過

90%；使工作處在受控狀杰。

注解：企業全體員工遵照遵法、誠信、公正、科學的原則，全面履行征詢監理協議，嚴

格執行有關原則、規范、規程，使征詢監理服務工作處在受控狀態，是質量管理最基本目日勺:

滿意度的總體水平是服務質量管理日勺關鍵目的；嚴重不合格將對企業導致重大影響，應堅決

消除隱患、杜絕其發生。通過推行原則化文獻體系和信息化征詢監理，不停提高項目征詢監

理服務的水平，實現征詢監理服務日勺科學性、有效性、及時性。

（1）企業質量目的張貼于企業各部門、各項目機構，總工辦負責目的評審及監控工作，每

年度至少一次。

（2）各征詢監理部應制定部門工作目日勺，在部門每年度工作計劃中明確詳細規定，經企業

同意后，各征詢監理部負責人負責對部門工作目的的平常監控及貫徹。

（3）各項目機構應制定工程項目征詢監理服務質量目的，在《項目監理規劃（質量計劃）》、

《項目征詢方案（質量計劃）》中明確詳細工作規定，經征詢監理部及總工辦審批后，項目

機構負責人負責項目質量目的的平常監控及貫徹，進行階段總結。

（4）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

1《征詢監理部門年度計劃及總結》各征詢監理部

2《項目征詢、監理J：作階段性總結》各項目機構

3企業年度工作匯報綜合辦

5.4.3環境職業健康安全目的：實現全員教育，提高法律意識；杜絕違章，保證企業職工不

發生因工死亡和重傷事故；減少資源揮霍，實現節能環境保護。

注解：對全企業員工進行環境、職業健康安全面日勺教育，到達教育率為100%；貫徹各

項勞動保護措施；在征詢監理活動開展過程中，要杜絕職工出現違章指揮、違反現場勞動紀

律的狀況，保證企業職工不出現因工死亡重傷事故，在平常工作中實現資源節省，對有關方

口勺施加安全、節能及環境保護影響。

（1）環境職業健康安全HI1勺張貼于企業各部門、各項FI機構。

（2）企業綜合辦負責編制《環境、職業健康安全管理方案》，每年度至少修訂一次，明確目

U勺的分解、實行等工作，并負責跟蹤監控。

5.4.4管理體系籌劃

（1）最高管理者根據企業的管理方針、目的，通過機構設置、職責分工、配置資源、編制

管理體系文獻，審核同意有關部門編制的籌劃輸出文獻及修改補充文獻，保持管理體系的完

整及有效性。

（2）當碰到如下狀況時組織對管理體系的調整：包括方針目的及組織機構發生重大變化；

企業資源配置、市場狀況發生重大變化：既有體系文獻未能涵蓋的特殊事項等。

（3）職責分工

內容責任部門（人）職責分工

最高管理者組織籌劃工作，審定籌劃成果，包括管理體系文獻等；

管理者代表

協助、參與管理體系籌劃工作；

體系籌劃職工代表

各部門負責人

參與企業管理體系籌劃工作，并在本部門內組織貫徹；

（4）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

1《征詢監理部職責分派表》各征詢監理部

2《管理體系職責分派表》各項目機構

3《管理評審記錄》表1綜合辦

5.4.5管理方案、應急預案及運行控制

（1）綜合辦負責編制、實行并保持《環境、職業健康安全管理方案》，方案中規定為實現環

境職業健康安全目的的有關職能和層次H勺職責和權限，以及實現目的的措施和時間表等內

容，管理方案中應明確應急準備與響應的有關程序、職責規定，管理方案經管理者代表及主

管副經理審批后實行，由淙合辦監控其執行狀況。

（2）綜合辦及安全組負責識別緊急狀況和潛在事故,針對性地編寫應急預案、配置應急設

備、組織定期演習等。

（3）應急預案"勺編制與實行及事件的處理工作程序執行《應急準備與響應程序》

（SYQB-CXWJ-04）之規定。

5.5職責、權限與溝通

職責和權限

(1)最高管理者根據企業董事會日勺授權，組建企業管理體系組織，其機構框架圖詳見附件

-ZSo

(2)企業管理體系職能分派詳見附件四。

(3)總經理

■組織企業的平常生產經營管理工作，切實保證企業各項經營目的的實現：

■在董事會授權范圍內，組織對外代表企業談判有關協議、協議或處理有關事宜；

■組織企'業內部管理機構設置方案與企業的基本管理制度口勺設定；

■組織企'也的質量、職業健康、環境體系的運行、管理：

■承擔企業職業健康安全的最終責任。組織企業安全委員會H勺運行；組織各項目機

構的安全風險的預控和處理；

■經理應定期組織經理班子向董事會匯報工作，至少每六個月匯報一次。經理應當

保證其有關匯報內容的真實精確性。

(4)常務副經理

■在經理的授權下，主持企業的平常運行管理工作，協調各部門工作中需交叉的問

題，切實保證企業各項經營勺實現：

■編制企業內部管理機構設置方案與企業的基本管理制度U勺設定；

■負責編寫每六個月一次的經理班子向董事會的工作匯報；

■主持每兩周一次的企業部長工作會議；對企業運行過程中帶有傾向性的問題提出

糾正措施；

(5)副經理(主管企業的對外經營)

■分管企'業經營工作，負責管理企業經營部；

■在經理的授權下，對外代表企業談判有關工程征詢監理協議或處理有關事宜，并

及時與主管運行核算的副經理協商溝通。對承接項目的征詢監理協議進行風險分

析；

■負責企'也征詢監理項目的客戶管理，逐漸建立企業的客戶管理體系；

■編制企業每年的對外經營計劃和年終II勺總結：負責各竣工項目的業務手冊的回

收；

■負責企'也的企業形象的宣傳。

(6)副經埋(主管人力資源和安全監埋)

■主管企'業安全委員會的業務和安全監理技術培訓。主持對工程監理安全風險的預

控和處理。配合總工辦進行職業健康、環境認證體系管理、運行；

■直管企業的人事管理組(在企業綜合辦公室內)；

■確定有關企業員工的工作安全以及勞動保護、勞動保險、辭退或開除員工等波及

員工切身利益I向規章制度，并應當事先聽取企業工會"勺意見；

■對員工工資、獎金的發放提出提議，并及時與主管企業運行核算的副經理協商溝

通；

■做好安全信息化管理。

(7)總工程師

■主持企業的技術管理工作，直管企業總工辦和負責管理專家組；

■作為最高管理者代表，負責企業的質量、職業健康、環境體系的運行、管理。督

促各竣工項R征詢監理業務手冊的回收;

■組織專家組對各項目進行技術征詢和支持；

■主管企業技術方面日勺培訓和總結；

■組織和協調各專業總工程師的工作；

■主管企'也的信息化管理工作。

（8）副總工程師（設備、電氣、造價）

■主管本專業的技術管理工作。主持本專業主任工程師例會：

■協助總工程師對企業的質量、職業健康、環境體系的運行、管理；

■分別負責本專業技術的培訓和總結：

■與人力資源副經埋配合，負責本專業人員招聘面試和評審，做好各監埋部之間專

業人員的調配;

■做好本專業II勺信息化管理工作。

（9）員工代表

■參與企業職業健康安全方針、目的口勺制定及管理文獻的制定與評審；

■參與討論影響工作場所職業健康安全U勺任何變化；

■參與職業健康安全事務；

■與企業管理層溝通，及時反應職業健康安全面的意見和需求，提出處理有關問題

的意見和提議，并協助貫徹；

■參與處理職業健康安全的事件、事故及爭議等事項；

■參與職業健康安全有關檢查及管理評審等。

（10）經營部

■負責企業經營業務的發展，對外完畢項目追蹤、投標、談判及協議簽訂工作，擴

大經營范圍，拓展市場；

■對企業的經營狀況進行分析和預測：

■對市場信息的搜集、分析、追蹤，并進行匯總，組織協議評審、提出投標提議：

■組織編制投標文獻：

■起草項目協議；

■協助征詢監理部追蹤協議的執行狀況，辦理協議的續簽、補簽工作及協議立案工

作等。

(11)綜合辦

■負責綜合管埋企業黨務、行政、總務，協調各部門的關系，對企業的管埋狀況進

行常規分析。

■主持黨務和行政規章制度的編制并負責監督實行；

■物資資源管理和后勤保障工作；

■企業有關管理信息U勺搜集及整頓，逐漸完善信息網絡；

■企業行政例會及重大事件記錄；

■健全組織人力資源制度，組織規范化管理等工作，負責招聘、獎懲，薪酬、福利

管理，社會保障管理，勞動管理。

■依企業人力資源需求，規劃、開發短、中、長期人力資源。人員離職、辭退處理;

■員工教育培訓計劃編排與實行，新員工H勺入職培訓及員工在職培訓、規劃及督導

執行；

■負責文獻資料的收發、歸檔及平常管理：

■內設安全組，負責對項目安全監理工作的管理;

（12）總工辦

■負責編制、修訂企業的管理文獻、技術文獻，協助副總工程師組織完畢對征詢監

理部的技術指導工作；

■審核項目機構的服務規劃及方案；

■組織企、業內部的技術培訓工作，組織技術總結及經驗交流，公布各類信息：

■協助項目機構處理工作中的技術難題，審核重大及特殊工程的技術文獻；

■組織企業內審及工作質量檢查，編制檢查匯報；

■負責竣工項目征詢監理資料的審核；

■負責企'也信息網絡平臺的規劃、建設及平常管理；

（13）測量檢測部

■負責企'業儀器設備及計量的統一管理，直接負責企業配置儀器設備的檢定、維護

及檢查；

■負責計量及設備管理方面的培訓，指導部門計量及設備管理工作；

（14）征詢監理部部長

■企業派駐征詢監理部的管理人員，負責征詢監理部的平常工作。

■接受企業副經理、總工程師的管理及指導，健全組織體系、開展部門內的各項管

理工作、保證管理體系的正常運行，負責征詢監理部文獻和資料的管理。

■參與質量檢查及內部審核工作，組織分析和史理存在的問題，對項目征詢監理服

務質量起監督、管理和保障作用。

■對征詢監理部門員工的職業健康安全負責；

（15）項目負責人（總監理工程師、項目經理）

■是項目機構日勺負責人。工程項目征詢監理服務實行項目負責人制，項目負責人對

項目征詢監理服務口勺質量負全面責任。

■對項目征詢監理協議的實行負全面責任。

■負責項目機構的平常管理工作，定期向征詢監理部長匯報工作、及時匯報重大事

項。

■確定項目機構人員分工，檢查和監督征詢監理人員的工作，根據項目進展狀況調

配人員，對不稱職的人員進行更換，保障人員的職業健康及安全。

■主持編寫項目規劃或方案、審批項目細則。

■編寫、簽發重要的匯報、文獻。

■負責項目征詢監理部文獻和資料H勺管理。

■完畢企業交辦的其他工作。

（16）部門專業主任工程師

■協助征詢監理部長開展工作，并獨立承擔部內專業技術管理工作。

■配合協助部長的開展部內重點項目II勺業務支持、搜集技術信息、協助開展新員工

作交底及培訓工作、協助開展各項目竣工等重點階段的自檢工作、協助部門與企

業的溝通、協助部門的人員聘任及考核工作、開展導師帶徒工作。

■負責部門本專業規范、規程、圖集、儀器等的購置及配置工作。

管理者代表

（1）肩負質量、環境職業健康安全管理體系的建立、保持和持續改善的平常工作。

（2）向最高管理者匯報管理體系的業績，包括改善的需求。

（3）協助最高管理者提高企業各級、各部門滿足顧客規定的意識，提高對有關方的關注及

對員工的關注意識。

（4）組織內審工作。

（5）協助最高管理者組織管理評審工作，提出改善意見和提議。

（6）就管理體系的監督審查及有關事宜對外聯絡，負責年度外審日勺準備及配合工作，并組

織整改，跟蹤與驗證。

內部溝通與協商

（1）企業管理層及各部門負責人應嚴格執行《經理班子工作細則》、《企業會議制度》等文

獻，就管理體系的過程及有關信息，準時召開和參與如下會議：每周一次經理辦公會；每兩

周一次征詢監埋部長辦公會；每季度兩次專業主任工程師例會等，以保證內部溝通及協商的，

（2）工會應按規定開展工作，員工代表與企業管理層保持平常溝通，每六個月與企業管理

層進行一次全面溝通。

（3）企業各職能部門及時組織專題會議進行內部溝通及協商，包括質量、環境保護及職業

健康安全等方面，并以簡報形式公布協商成果。

（4）各征詢監理部負責人應嚴格執行《部門工作會議管理措施》，及時傳達企業政策及規定，

實行有效的部內溝通，為實現管理體系的有效運行發明條件。

（5）各項FI機構應每周組織內部會議，傳達各項精神、組織內部溝通及開展管理活動，有

關內容記錄于項目負責人日志上。

（6）依托企業已建立的網絡信息平臺進行內部信息溝通，各部門適時采用活動、座談、學

習、講座、巡視、簡報、文獻等多種活動方式，到達弘揚企業文化，增進互相理解、互相信

任，實現全員參與人文關懷等H的。

（7）碰到如下緊急狀況時，部門負責人或項目負責人應立即向企業主管副經理、職能部門

匯報：發生重大質量、安全事故及環境事件；發生員工傷亡事件：發生顧客投訴：發生行政

主管部門批評、懲罰等狀況；發生員工嚴重違反工作紀律、違反職業道德等事件。

（8）職責分工

內容責任部門（人）職責分工

根據需要同意簽訂各項工作制度，組織會議、聽取匯報，傳達

建立溝通過程最高管理者

管理規定，對管理體系運行的有效性進行評價。

綜合辦組織多種形式的活動，加強內部溝通，增進企業文化。并與員

交流

員工代表工代表進行溝通協商。

管理者代表組織平常會議及溝通工作。負責管理評審、檢查及內審等狀況

管理體系口勺有效

各職能部門溝通與交流，分析整頓狀況并編制文獻匯報，及時傳達企業各

性溝通

員工代表部門、各項目機構。

實行部門內的有效溝通，按企業文獻規定及時組織召開部門工

各部門、各征詢監理

部門內溝通作會議，設專人進行記錄傳達貫徹管理規定，檢查項目負責人

部、員工代表

在項目機構內溝通時狀況。

項目機構內溝通項目負責人貫徹企業各項溝通規定，并建立書面記錄。

（9）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

經理辦公會、部長辦公會、專業主任工程師例會

1綜合辦（公布于企業信息網絡平臺）

等會議記錄

2部門工作會議紀要征詢監理部（上傳到企業信息網絡平臺）

3文獻收、發登記本綜合辦、征詢監理部

4項目日志項目機構

5企業簡報綜合辦（公布于企業信息網絡平臺）

外部溝通

（1）最高管理者總體負責外部溝通及對外宣傳，各部門、各項目機構應重視外部溝通，及

時交流信息并按權責進行處理。

（2）經營部、征詢監理部負貨與顧客溝通服務信息，處理協議變更及投訴等；各征詢監理

部長每季度與顧客及有關方溝通一次：總工辦在每季度檢查及內審中回訪顧客及有關方：綜

合辦負責就環境保護、職業健康安全等事宜H勺外部溝通、聯絡及文獻信息傳遞等，運用網絡

信息平臺對外公布信息。

（3）項目機構應加強與外部溝通，并對重要環境原因合用的程序及規定通報協議方。

（4）職責分工

內容責任部門（人）職責分工

經營部負責客戶管理，負責投訴處理、協議變更、信息搜集。

負責就環境保護、職業健康安全等事宜的外部溝通、聯絡及文

綜合辦

獻信息傳遞等，運用網絡信息平臺對外公布信息。

總工辦在每季度檢查及內審中回訪顧客及有關方。

項目負責人通過文獻、交流、會議等形式隨時與顧客進行溝通，

滿足顧客的合理需求，并向部長匯報顧客的意見及規定；

項目機構

對重要環境原因使用的程序及規定，以書面形式通報顧客。

外部溝通

每季度進行一次滿意度調查。

部長每季度與顧客及有關方溝通一次，并形成有關記錄。

部長將協議的執行狀況隨協議的進展反饋給企業，包括協議方

面口勺更改。督促項目負責人搜集顧客的反饋信息，組織妥善處

征詢監理部

理顧客投訴，以獲得顧客H勺持續滿意。通過多種與顧客接觸的

場所、機會等進行溝通，對服務需求進行評審、簽訂與實行。

詳細辦理協議變更。

（5）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

1《回訪登記表》表13綜合辦、征詢監理部

2《滿意度調查登記表》綜合辦、征詢監理部

5.6評審與評價

（1）通過對我司質量、孫境、職業健康安全管理體系進行評審，以保證體系歐I合適性、充

足性、有效性和效率.，提出改善機會和需要。

（2）職責分工

內容責任部門職責規定

評審的組織最高管理者負責主持管理評審，同意管理評審記錄匯報。

負責向最高管理者提交體系運行狀況，提出改善的提議，編寫

評審的實行管理者代表

對應『、J評審匯報。

負責管理評審計劃內編制和組織工作，搜集管理體系評審資

評審輸入和輸出各職能部門

料，督促及時完畢糾正防止、改善措施和驗證工作。

（3）工作程序執行《管理評審程序》（SYQB-CXWJ-05）之規定。

（4）有關管理記錄

序號內容表式保管責任部門

1管理評審計劃