浙江XX紙業(yè)有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊編號：WXSC-01-2004版次B修改號0實施時間2023.5.01頁碼PAGE20/31PAGE浙江XX紙業(yè)有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(依據(jù)ISO9001:2000/ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn))文件編號：WXQ-01-2004版本號：B修訂號：1受控狀態(tài)：分發(fā)號：編寫/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：2023-05-01發(fā)布2023-05-01實施

目錄第一章管理手冊導(dǎo)則………………………2頒布令…………2管理者代表授權(quán)書………3企業(yè)概況……………4質(zhì)量/環(huán)境方針……………………5第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義和適用范圍……………6手冊的管理………………………7第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系………………9質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求…………9文件要求……………10第五章質(zhì)量/環(huán)境管理職責(zé)………………12管理承諾……………12質(zhì)量和環(huán)境方針……………………12法律、法規(guī)及其他要求……………12管理體系策劃………………………13管理職責(zé)…………14管理評審…………18第六章資源管理……………18第七章產(chǎn)品實現(xiàn)…………20產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………………20與顧客有關(guān)的過程…………………21設(shè)計和開發(fā)（暫時刪減）…………22采購………………23生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………24監(jiān)視和測量裝置的控制……………25第八章測量、分析和改進…………………27總則…………………27監(jiān)視和測量…………27不合格品和不符合控制……………28數(shù)據(jù)分析……………29改進…………………29附錄1組織機構(gòu)圖附錄2職能分配表附錄3程序文件一覽表第一章管理手冊導(dǎo)則第一節(jié)頒布令為了提高管理水平并與國際環(huán)境管理體系——GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)接軌，結(jié)合浙江XX紙業(yè)有限公司實際，組織編寫了質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件。《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，《程序文件》是《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》的支持性文件，作業(yè)指導(dǎo)書是《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》和《程序文件》的支持性文件。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件是本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行所遵循的法規(guī)和質(zhì)量/環(huán)境管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能，指導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的準(zhǔn)則。同時本手冊還是對外作出的質(zhì)量/環(huán)境管理承諾。本管理手冊經(jīng)各職能部門評審定稿，現(xiàn)正式頒布：于2023年5月1日正式實施，要求全公司各部門和人員自發(fā)布之日起認真學(xué)習(xí)，正式生效后必須嚴(yán)格執(zhí)行。浙江XX紙業(yè)有限公司總經(jīng)理（簽名）：2006

第二節(jié)管理者代表授權(quán)書茲任命謝程先生為本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理者代表，職責(zé)如下：保證公司始終遵循并跟蹤國際ISO9001/ISO14001最新標(biāo)準(zhǔn)確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系得到建立、實施和保持定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的計劃和需求確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境保護意識就質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜負責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)授權(quán)人（總經(jīng)理簽名）：2004年7月1日

第三節(jié)企業(yè)概況浙江XX紙業(yè)股份有限公司（簡稱萬信紙業(yè)）于2002年籌建，2003年4月掛牌營運，注冊資本3000萬股，資產(chǎn)總額1.2億元。公司占地面積50多畝，現(xiàn)有員工320余人，其中專業(yè)技術(shù)人員占10﹪、初中以上文化程度占60%，技術(shù)力量雄厚，操作工人技能熟練，管理隊伍素質(zhì)較高。公司擁有目前國內(nèi)較先進水平的五疊網(wǎng)五涂布白紙板生產(chǎn)線一條，部分關(guān)鍵設(shè)備從德國、菲律賓等國家引進，設(shè)計生產(chǎn)能力每年達5萬多噸，是目前富陽市較大的涂布白紙板生產(chǎn)廠家之一，屬國內(nèi)中型造紙企業(yè)。生產(chǎn)的“萬信”牌250g/㎡—450g/㎡系列涂布白紙板，自投放市場以來，一直受到用戶的好評；“萬信”牌高檔涂布白紙板的各項技術(shù)指標(biāo)達到國內(nèi)一流水平，完全可滿足膠版、凸版、柔版、凹版、吸塑復(fù)膜及復(fù)金、銀卡等用途的質(zhì)量要求。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)多個省、市和自治區(qū)，完全可以替代同類進口產(chǎn)品。公司不但擁有完善的廢水、廢氣處理設(shè)施和污泥紙板機，健全的廢舊物資回收和垃圾分類處理方法和制度，而且主要以污染預(yù)防為主，審核通過并堅決執(zhí)行《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》，不斷地更新技術(shù)、節(jié)能降耗、綜合利用、削減污染源，以減輕末端治理，并朝著無污染化生產(chǎn)的方向前進。公司擁有雄厚的技術(shù)力量、熟練的操作技能、完善的檢測手段和優(yōu)良快捷的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及開拓進取、超前創(chuàng)新、拼搏實干的領(lǐng)導(dǎo)班子。組織機構(gòu)先進科學(xué)，質(zhì)量/環(huán)境管理體系完整健全，2004年12月通過了ISO9001:2000版和ISO14001:1996版質(zhì)量/環(huán)境管理體系認證，2023年3月審核通過了《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》。公司堅持規(guī)模擴張與環(huán)境保護同步，產(chǎn)品經(jīng)營與資產(chǎn)經(jīng)營并舉，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場開發(fā)互補，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，沿著規(guī)模集團化，產(chǎn)品名牌化，生產(chǎn)清潔化，環(huán)境優(yōu)美化，技術(shù)現(xiàn)代化，管理科學(xué)化的發(fā)展方向，爭創(chuàng)一流品質(zhì)、一流環(huán)境、一流效益、一流企業(yè)，真誠服務(wù)于廣大用戶，奉獻于中國造紙業(yè)。Add：浙江省富陽市春江工業(yè)園區(qū)Tel：（0571）63587838Fax：（0571）63587870E-mail：wxzy@zgl@http：//

第四節(jié)質(zhì)量/環(huán)境方針卓越紙品 依法守信 清潔生產(chǎn) 和諧創(chuàng)新具體詮釋如下：我們的態(tài)度是專業(yè)專心，我們的承諾是至誠至信，我們的奉獻是助力顧客更加成功；實行并貫徹質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)管理。始終如一的卓越品質(zhì)，高效快捷的誠信服務(wù)，成為顧客倍受信賴的最佳共贏伙伴；保持與顧客溝通，及時反饋各種信息，在不斷持續(xù)改進和創(chuàng)新中提升顧客滿意度；關(guān)注員工，實施全員、全面、有效培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)，讓員工與公司共同進步；依法經(jīng)營，規(guī)范行為，堅持減污治污、節(jié)能降耗，有計劃地改進生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施，削減污染源，減輕末端治理，三廢達標(biāo)減量排放，保持人與人、人與企業(yè)、企業(yè)與社會的和諧發(fā)展；定期評估質(zhì)量/環(huán)境管理績效，績效與員工的利益、公司的發(fā)展相融合。浙江XX紙業(yè)有限公司總經(jīng)理：2023年05月01日

第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義和適用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊編寫引用以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2000idtISO9000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2000idtISO9001-2000《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001idtISO14001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》2．術(shù)語和定義本手冊等同采用ISO9000-2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》和ISO14001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語的定義。本手冊表述的供應(yīng)鏈為：供方組織顧客。“供方”是指為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人；“組織”是指本公司；“顧客”是指接受本公司產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人。本手冊所說的“產(chǎn)品”，是指涂布白紙板，也可指服務(wù)。3．適用范圍本手冊描述的質(zhì)量/環(huán)境管理體系適用于公司涂布白紙板的生產(chǎn)和服務(wù)等全過程及其管理和控制。因涂布白紙板生產(chǎn)已定型，公司暫時不進行設(shè)計和開發(fā)，故合理刪減對GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計和開發(fā)條款。根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點，沒有顧客財產(chǎn)的過程，因而對GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4條款“顧客財產(chǎn)”一節(jié)刪減。本手冊用于保證和證實公司提供合格產(chǎn)品，確保各類產(chǎn)品及有關(guān)活動過程的環(huán)境影響符合國家、地方的法律法規(guī)的有關(guān)要求。對內(nèi)部，手冊所涉及公司各職能部門及每個員工都必須遵守的基本準(zhǔn)則，也是評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本依據(jù)；對外部，手冊宣布了公司對質(zhì)量/環(huán)境的承諾。質(zhì)量體系適用于公司涂布白紙板的生產(chǎn)和服務(wù)活動。環(huán)境體系適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動、生活環(huán)境，以及可施加影響的相關(guān)方（供應(yīng)商、廢物處理商及承包方等）。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件適用于公司各部門。

第三章手冊的管理1．管理手冊的編寫和批準(zhǔn)發(fā)布手冊由企管部組織有關(guān)人員編寫和修改；編制完成后管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行即成為本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，全體員工必須執(zhí)行。2．手冊的日常管理與職責(zé)手冊由企管部統(tǒng)一管理，未經(jīng)受權(quán)或批準(zhǔn)的任何部門或人員不得翻印、發(fā)放或以任何電子媒體傳播；應(yīng)保證需要手冊的人員及時獲得有效的版本；手冊的解釋權(quán)歸企管部；保證手冊的有效性是企管部的職責(zé)，手冊有效性的審核與評審由企管部負責(zé)，每年至少組織評審一次；手冊分為受控版本與非受控版本，發(fā)放范圍由管理者代表確定。不受控發(fā)放的手冊僅用于外部交流，不回收；手冊原件，受控發(fā)放的記錄和修訂記錄由企管部保存。3．管理手冊持有資格負責(zé)或從事某些質(zhì)量和環(huán)境職能的管理人員和工作人員，認證公司，咨詢公司；各部門人員均可參閱。4．手冊持有職責(zé)：遵守手冊管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)。妥善保管手冊，不得涂改、外借、提供復(fù)印和任何形式的電子媒體，若丟失應(yīng)及時向企管部報告，企管部及時作出作廢聲明，同時根據(jù)需要補發(fā)手冊。在得到修訂通知后，簽收修訂頁并及時夾入手冊。向所在部門或所領(lǐng)導(dǎo)的人就有質(zhì)量和環(huán)境活動的人員宣貫手冊相關(guān)內(nèi)容。負責(zé)提出對手冊修改建議，收集責(zé)任部門實施中的意見，及時反饋給企管部。調(diào)離公司或無須使用手冊的崗位者，應(yīng)在離公司時將手冊交還企管部。5．管理手冊的更改 手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負責(zé)人匯總意見，及時反饋給企管部，由企管部負責(zé)組織相關(guān)人員對《管理手冊》進行修改，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。小部分修改可在修改頁上作好修改標(biāo)注，并作好記錄；修改較多時，可采取換頁的辦法，經(jīng)修改后的章頁重新發(fā)布，收回舊頁并作好更改記錄；當(dāng)手冊修改次數(shù)過多或體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，應(yīng)換版并應(yīng)與程序文件的修改保持一致。為了保持手冊的適宜性，可以根據(jù)需要對手冊進行修訂，通常在遇到下列情況之一時要組織修訂與補充：公司組織機構(gòu)與職能有較大變動時；手冊中規(guī)定的體系過程有較大的變動時；發(fā)現(xiàn)手冊中存在差錯或含糊不清，難以執(zhí)行時；審核與評審中提出的改進要求時；經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對象和方式發(fā)生較大變化時；作為手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大變化時。手冊的更改僅限于受控版本，管理評審會議上應(yīng)定期對《管理手冊》適用性、有效性進行評審，以保證其一致性、實用性。

第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系第一節(jié)質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求本公司依據(jù)國際、國家和行業(yè)及地方的法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司的特點，建立覆蓋GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T24001idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并組織實施和持續(xù)地改進，達到既要滿足顧客需求還要符合法律、法規(guī)和其他要求及環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)的目的。1.1本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程及相互關(guān)系確定如下：1.1.1本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系包括與涂布白紙板有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程以及可施加影響的相關(guān)方，具體由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等四部份組成。產(chǎn)品策劃1.1.2本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程如下圖所示：產(chǎn)品策劃采購顧客要求銷售采購顧客要求銷售生產(chǎn)生產(chǎn)監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量改進顧客改進顧客1.1.3本公司涂布白紙板的生產(chǎn)流程：商品漿板碎解打漿廢紙碎解篩選凈化（脫墨）打漿紙機涂布整飾成品1.2本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系包括計量器具檢定、造紙專用儀器檢定、環(huán)保監(jiān)測委托檢驗、基建和產(chǎn)品運輸六個外包過程。1.2.1計量器具、造紙專用儀器檢定由生產(chǎn)部聯(lián)系有檢定資格的單位按規(guī)定周期檢定。1.2.2環(huán)保監(jiān)測檢驗由企管部環(huán)境管理員委托有資格的部門檢驗。1.2.3基建項目確定后，由生產(chǎn)副總聯(lián)系有相關(guān)資質(zhì)的個人或單位進行。1.2.4產(chǎn)品汽車運輸由營銷部聯(lián)系具備身份證、駕駛證、行駛證、保險證及有承運能力的承運人簽訂承運合同，委托運輸。第二節(jié)文件要求1公司對產(chǎn)品形成及與環(huán)境有關(guān)的直接過程和支持過程進行識別時，充分考慮滿足顧客需求和環(huán)境保護的目的，并結(jié)合公司管理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量及環(huán)保要求的實際情況，將質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件確定為四個層次：第一層：質(zhì)量/環(huán)境手冊第二層：質(zhì)量/環(huán)境管理體系程序文件第三層：支持性文件（相關(guān)文件）第四層：質(zhì)量/環(huán)境記錄2質(zhì)量/環(huán)境手冊是本公司為了開展質(zhì)量/環(huán)境活動、闡述質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，保持產(chǎn)品和環(huán)保符合規(guī)定要求而建立的主要文件,包括對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的描述、對標(biāo)準(zhǔn)要求刪減的說明、程序文件的引用和對質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述。3程序文件是質(zhì)量/環(huán)境手冊的支持性文件，它陳述開展質(zhì)量/環(huán)境活動的目的、方法、范圍及具體的程序。4支持性文件是質(zhì)量/環(huán)境計劃及陳述有關(guān)生產(chǎn)、測試和操作等的作業(yè)性文件。5公司編制《文件控制程序》由企管部歸口管理并對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件予以控制，文件發(fā)布前必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理審批手續(xù)。5.1每年根據(jù)需要對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進行評審與更新，更新文件必須重新辦理審批手續(xù)。5.2企管部采用文件資料目錄清單、修改記錄等方式對文件的更改和修訂狀態(tài)進行識別。5.3各責(zé)任部門對文件的收發(fā)進行簽收，以便使用場所得到適用文件的有效版本。5.4企管部對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進行分類編號使文件清晰，易于識別。5.6企管部對與產(chǎn)品和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等外來文件進行收集、識別，管理者代表確認后按規(guī)定權(quán)限審批發(fā)放范圍并跟蹤其修訂狀態(tài)。5.7作廢文件需保留的應(yīng)填寫《文件資料保留申請單》由文件主管部門批準(zhǔn)后進行“作廢保留”的標(biāo)識。6質(zhì)量/環(huán)境記錄是質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行效果的證實性文件，以表格、記錄、計劃等形式記載過程狀態(tài)和過程結(jié)果。為符合文件化質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行提供證據(jù)，公司制訂了《記錄控制程序》由生產(chǎn)部負責(zé)歸口管理。6.1生產(chǎn)部建立質(zhì)量/環(huán)境記錄匯總清單按規(guī)定格式進行編號，質(zhì)量/環(huán)境體系運行記錄、產(chǎn)品形成過程的質(zhì)量/環(huán)境記錄保存期為三年。有法律、法規(guī)規(guī)定保存期的按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。6.2各責(zé)任部門存放質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害。6.3質(zhì)量/環(huán)境記錄需銷毀的由使用部門提出申請，經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，方可銷毀并進行登記。7．引用文件WX/CX01-2004文件控制程序WX/CX02-2004記錄控制程序質(zhì)量/環(huán)境管理職責(zé)第一節(jié)管理承諾1.公司總經(jīng)理承諾在建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程中組織實施以下工作，以證實公司建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性：1.1在公司范圍內(nèi)由總經(jīng)理通過會議、文件、報紙等不同形式向涉及質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的員工和其他相關(guān)方灌輸“以顧客為關(guān)注焦點”、以“清潔生產(chǎn)”促進環(huán)境保護的思想。力求在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、原料采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程中不僅考慮到顧客的要求、法律、法規(guī)和環(huán)保的規(guī)定，而且要充分利用各種渠道，收集相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求等信息，并及時傳遞到有關(guān)部門從而貫徹于整個活動中。1.2根據(jù)公司實際情況制定質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并通過會議、文件、宣傳資料等不同形式，向公司員工和其他相關(guān)方傳達質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，使其充分理解。1.3適時進行管理評審以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，并不斷采取措施完善和持續(xù)改進。1.4配置充分的資源，使公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系能夠按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和保持。2以顧客為關(guān)注焦點、以環(huán)保為已任公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客的需求和期望，以環(huán)境保護和資源的有效循環(huán)利用并將其轉(zhuǎn)化為明確的要求，在法律、法規(guī)和其他要求允許的條件下貫徹在產(chǎn)品實現(xiàn)的全部過程之中。質(zhì)量和環(huán)境方針總經(jīng)理依據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量/環(huán)境的指導(dǎo)思想、顧客的期望需求、環(huán)保的要求和對質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進的有效承諾，組織制訂并批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，根據(jù)本章第一節(jié)管理承諾的要求及時對公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)進行溝通和理解,對其適宜性進行評審和改進，達到持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)以及環(huán)保要求的目的。公司的質(zhì)量和環(huán)境方針見本手冊第一章第四節(jié)。第三節(jié)法律、法規(guī)及其他要求1總則公司制定了《法律、法規(guī)和其他要求的識別與評價程序》對法律、法規(guī)和其他要求的收集、環(huán)境因素的管理及合規(guī)性（符合性）進行控制，使本公司的質(zhì)量和環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求提供證據(jù)。2法律、法規(guī)和其他要求2.1企管部組織向質(zhì)量、環(huán)保主管部門、網(wǎng)站、咨詢部門、顧客及其他相關(guān)方識別和獲取適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其他要求。2.2確定這些法律法規(guī)和其他要求與公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)。2.3在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。3合規(guī)性（符合性）評價3.1企管部每隔12個月組織評價對適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況。3.2企管部建立《法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價報告》。4．引用文件WX/CX18-2004法律、法規(guī)和其他要求的識別與評價程序第四節(jié)管理體系策劃1公司編制了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，并建立公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；并在公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上，建立、實施和保持形成文件的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)各部門應(yīng)按各自的質(zhì)量/環(huán)境職能，為確保部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，采取具體措施實施，并定期進行統(tǒng)計分析目標(biāo)、指標(biāo)的達成情況。公司將公司、部門目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況納入年終業(yè)績考核，并為制定下年度的目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。公司建立實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，其中包括：規(guī)定公司內(nèi)各部門及人員實施方案的職責(zé)；實施方案的方法和時間表。各部門及人員遵照管理方案實施，納入年終業(yè)績考核。3質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃公司總經(jīng)理必須確保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的資源，策劃的輸出形成文件，質(zhì)量/環(huán)境策劃應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；環(huán)境因素的識別和評價；法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價；目標(biāo)、指標(biāo)和方案的建立和實施；需要的資源；文件的相容性；驗證活動、接收準(zhǔn)則及所需要的記錄；質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。當(dāng)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)確保變更期間質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性。4環(huán)境因素4.1公司制定《環(huán)境因素的識別和評價程序》對環(huán)境因素進行識別和評價。4.2公司環(huán)境因素的識別范圍為本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素,此時還應(yīng)考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的因素。4.3公司對收集和統(tǒng)計出的環(huán)境因素采用矩陣法評價出重要環(huán)境因素。當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，公司及時對環(huán)境因素進行補充識別、評價，并重新確定重要環(huán)境因素。對重要環(huán)境因素用目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案或運行控制程序進行控制，對潛在的重大環(huán)境因素用應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序控制。引用文件WX/CX17-2004環(huán)境因素的識別和評價程序WX/CX31-2023目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序第五節(jié)管理職責(zé)1．職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，公司的組織機構(gòu)詳見附錄1“浙江XX紙業(yè)有限公司組織機構(gòu)圖”，按ISO9001:2000、ISO14001：2004，各部門的職能分配見附錄2“職能分配表”。1.1總經(jīng)理貫徹國家的政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，保證公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；向組織宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，顧客的需求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為要求；主持制定本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和手冊，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有力措施，保證各級人員都能理解和貫徹執(zhí)行；負責(zé)為建立公司的管理體系配置適當(dāng)?shù)馁Y源，定期開展管理評審活動使環(huán)境/質(zhì)量管理體系有效運行，并負責(zé)管理體系的持續(xù)改進；確定組織機構(gòu)和各部門負責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；在管理層中任命一位管理者代表，并確定其職責(zé)和權(quán)限，為其有效開展工作提供必要條件；對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，對公司所排放的廢水、廢氣、廢棄物和噪音指的標(biāo)和結(jié)果全面負責(zé)；在整個公司內(nèi)創(chuàng)造員工充分發(fā)揮積極性的環(huán)境，促進內(nèi)部溝通；審批合同評審結(jié)果，批準(zhǔn)或指定專人批準(zhǔn)《項目開發(fā)計劃》；關(guān)注用戶意見和投訴處理，親自過問和參加重大質(zhì)量和環(huán)境問題的改進。1.2工藝總工負責(zé)體系辦的工作；負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；負責(zé)關(guān)鍵工序的管理；負責(zé)原料/半成品/成品的檢驗，對不合格品進行處置；監(jiān)督質(zhì)檢科對制漿質(zhì)檢站、造紙質(zhì)檢站和完成質(zhì)檢站的管理；負責(zé)涂料房的工作。1.3企管部負責(zé)組織編寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件，審核程序文件，負責(zé)文件、記錄的管理、歸檔和保管；負責(zé)公司對外宣傳中體現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；公司信息的傳遞與處理及內(nèi)部的溝通；收集法律法規(guī)及其它要求的信息，并負責(zé)將信息傳遞，實現(xiàn)信息的內(nèi)部溝通；負責(zé)文件資料的發(fā)放及記錄表格的歸檔工作；固體廢棄物的規(guī)范管理，協(xié)調(diào)監(jiān)督固廢的處置；負責(zé)環(huán)境體系的運行控制，建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)系統(tǒng)，配合質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核；負責(zé)環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施；負責(zé)人員的選擇和安排，組織編制相應(yīng)的崗位工作要求；制定培訓(xùn)程序，并貫徹實施，不斷提高員工的素質(zhì)、技術(shù)水平和增強質(zhì)量/環(huán)境意識，組織對培訓(xùn)效果進行評估，定期檢查培訓(xùn)計劃的實施結(jié)果；向本部門員工傳達公司質(zhì)量環(huán)境方針、本部門環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)及其它要求；負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用和數(shù)據(jù)分析管理；負責(zé)管理食堂、環(huán)衛(wèi)和門衛(wèi)。1.4財務(wù)部負責(zé)公司資金的運作；配合質(zhì)量/環(huán)境體系的運行；負責(zé)公司地磅房的管理；負責(zé)原始憑證的收集及數(shù)據(jù)分析。1.5生產(chǎn)副總及生產(chǎn)部協(xié)調(diào)質(zhì)量和環(huán)境管理各項程序的貫徹執(zhí)行；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司的內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核、環(huán)境因素識別和評價；負責(zé)質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施管理；質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程和對不合格產(chǎn)品和環(huán)境不符合控制過程進行監(jiān)督和管理；負責(zé)白紙板生產(chǎn)的策劃和生產(chǎn)管理，管理制漿車間、造紙車間和完成車間；負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性/防護措施的統(tǒng)一管理；負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校正和管理；負責(zé)公司設(shè)備的維護和管理；監(jiān)督設(shè)備動力科對管理機修班、電修班和備品件庫的管理；監(jiān)督制漿車間對污水處理站的管理；監(jiān)督造紙車間對鍋爐房的管理；負責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)建設(shè)的的管理。1.6營銷部負責(zé)產(chǎn)品銷售，與顧客進行質(zhì)量/環(huán)境的溝通，了解市場信息；在合同簽訂和執(zhí)行過程中負責(zé)與顧客的溝通；負責(zé)收集用戶意見，做好顧客滿意度調(diào)查和評價；負責(zé)顧客財產(chǎn)/成品倉庫管理。1.7采供部負責(zé)組織對供方的評價，對供方的質(zhì)量/環(huán)境提出要求；負責(zé)采購工作，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；負責(zé)對采購不合格品進行控制和處置；4）負責(zé)管理叉車班、紙場、裝卸班和化工倉庫。1.8內(nèi)部審核人員1)編寫內(nèi)部審核檢查表，參加現(xiàn)場審核；2)記錄審核結(jié)果，提出不合格項，填寫不合格項報告；3)對糾正措施進行跟蹤和驗證。對未列入本條款的公司各層部門和人員其職責(zé)和權(quán)限詳見部門和人員崗位職責(zé)。2．管理者代表公司委派一名高級管理者作為管理者代表，以確保按ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南》的標(biāo)準(zhǔn)，建立、保持、持續(xù)改進我公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。管理者代表除了擔(dān)負原主管的本職工作之外，還需行使下述職權(quán)：a）負責(zé)按ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施和保持公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系,并進行持續(xù)的改進,包括組織制定質(zhì)量手冊、標(biāo)準(zhǔn)程序文件;b）組織貫徹公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)；c）向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境體系運行情況，并提出改進的意見；d）組織內(nèi)部審核，督促檢查糾正措施的落實效果；e）提高員工對滿足顧客要求和環(huán)境管理的意識；f）負責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)與外部各方有關(guān)的事宜的聯(lián)絡(luò)。信息交流公司建立《信息交流程序》就質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行及其有效性在各業(yè)務(wù)部門之間的交流和溝通，采取如下措施：a）在每月的經(jīng)營例會上把質(zhì)量/環(huán)境體系運行情況作為討論內(nèi)容之一；b）以信息單形式傳遞過程中發(fā)生的質(zhì)量/環(huán)境問題，必要時召開質(zhì)量/環(huán)境分析（總結(jié)）會議；c）按年度內(nèi)部審核計劃，認真執(zhí)行內(nèi)部審核；d）每年進行不少于一次的合規(guī)性評價和管理評審。公司對與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)、形成文件和答復(fù)由總經(jīng)理辦公室負責(zé)。管理者代表決定與外界溝通的《與外部溝通的重要環(huán)境因素清單》，各相關(guān)部門按規(guī)定的交流方式遵照執(zhí)行。4．引用文件WX/CX19-2004信息交流程序第六節(jié)管理評審1總則公司制定了《管理評審程序》，以定期審查質(zhì)量/環(huán)境體系運行情況，公司總經(jīng)理主持評審會議，簽署評審報告。管理評審每年應(yīng)不少于一次，一般在年底進行，除公司領(lǐng)導(dǎo)人員參加外，各部門列席人員應(yīng)于一周前由總經(jīng)理辦公室書面通知到本人，提供評審應(yīng)準(zhǔn)備的資料，以便有準(zhǔn)備參加評審會議。2管理評審主要內(nèi)容a）公司質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性，實現(xiàn)程度；b）內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；c）顧客滿意程度、外部相關(guān)方交流取得信息和有關(guān)意見投訴，抱怨；d）資源應(yīng)用情況和公司的環(huán)境績效；e）以往管理評審的后續(xù)措施；f）前次評審會議決定事項的執(zhí)行情況；g）客觀環(huán)境變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；h）改進的建議。3管理評審報告管理者代表組織撰寫管理評審報告，報告應(yīng)對下述內(nèi)容有所評定：a）質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境管理體系要素及其過程是否需要改進，采取那些相應(yīng)措施；b）顧客提出的要求和公司內(nèi)部要求，采取何種安排納入到改進議程之中了；c）滿足資源需求的措施安排；d）存在問題應(yīng)制定的糾正、預(yù)防措施。評審報告經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各部門，責(zé)任部門及時制定糾正、預(yù)防措施。管理者代表要對這些措施的實施效果進行驗證，及時報告公司總經(jīng)理。4．引用文件WX/CX06-2004管理評審程序第六章資源管理1資源提供公司制定了《人力資源控制程序》，確保下述要求：為實施現(xiàn)有的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程和為改進這些過程所需要；b）為達到顧客滿意和法律、法規(guī)和其他要求及相關(guān)方要求所需要；c）為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變更而引出的需要。這些資源包括：人力資源、設(shè)施、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。2人力資源企管部負責(zé)公司人力資源的總體安排，各部門各自管理相應(yīng)的人力資源，根據(jù)所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，安排與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證的人員應(yīng)能勝任其工作。為此，企管部應(yīng)：a）確定對從事與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)人員的能力要求，所有為公司、或代表公司從事具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力（如接受了必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷）；b）意識到符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性，他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益，他們在實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)，偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；c）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求；d）評價所提供培訓(xùn)的有效性；e）確保員工意識到他們自身作用對達到質(zhì)量目標(biāo)的重要性，以激發(fā)積極性；f）保存適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并保持了為實現(xiàn)公司正常設(shè)計、生產(chǎn)工作和對顧客優(yōu)質(zhì)服務(wù)、環(huán)境管理符合性所需要的設(shè)施，包括：a）提供了公司各部門的工作場所和辦公設(shè)施；b）具備了設(shè)計、生產(chǎn)和環(huán)境管理硬、軟件，公司建立《設(shè)備控制程序》對公司的設(shè)備進行管理；c）完善了完成上述工作的必需的支持性服務(wù)設(shè)施，如現(xiàn)代通訊及運輸。4工作環(huán)境4.1工作環(huán)境包括：a）衛(wèi)生文明、安全、環(huán)保的工作條件；b）周圍的溫度、濕度、粉塵、噪聲、振動和綠化；c）工作標(biāo)準(zhǔn)；d）友好的人際關(guān)系。生產(chǎn)副總和企管部應(yīng)識別實現(xiàn)良好工作和環(huán)境管理所需要的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施管理和控制。5．引用文件WX/CX07-2004人力資源控制程序WX/CX28-2004設(shè)備控制程序第七章產(chǎn)品實現(xiàn)第一節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1總則本公司主要生產(chǎn)涂布白紙板系列產(chǎn)品。在確定產(chǎn)品所需過程時，公司識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的每一質(zhì)量特性都受到有效控制，必要時編制質(zhì)量計劃。2過程實現(xiàn)策劃的內(nèi)容公司產(chǎn)品過程實現(xiàn)策劃與公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求一致，并形成諸如《項目計劃》、《質(zhì)量計劃》等文件，適用的內(nèi)容如下：a）產(chǎn)品、項目的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)；b）需要建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c）所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗活動，以及驗收準(zhǔn)則；d）能夠確認過程最終質(zhì)量和環(huán)境管理所需的必要記錄。3主要過程a）采購（《采購控制程序》）b）生產(chǎn)過程和特殊(關(guān)鍵)過程（《生產(chǎn)過程控制程序》）c）倉儲（《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》、《產(chǎn)品防護控制程序》）d）測試和檢驗（《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》）e）設(shè)施、設(shè)備維護保養(yǎng)（《設(shè)備控制程序》）f）銷售（《與顧客有關(guān)的過程控制程序》）4過程控制的方法a）分析過程，形成文件；b）對人員培訓(xùn)，確保人員能力勝任；c）對與顧客接觸的活動結(jié)果連續(xù)監(jiān)控，確保得到信息和數(shù)據(jù)；d）對供方實施質(zhì)量和環(huán)境管理能力的評定，建立合格供方網(wǎng)絡(luò)；e）制定年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃；f）保存有關(guān)的記錄。5運行控制公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識別和策劃與公司的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行，對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，公司建立了《進口廢紙控制程序》、《廢水、廢氣和噪音控制程序》、《能資源控制程序》、《相關(guān)方環(huán)境控制程序》、《固體廢棄物控制程序》、《建設(shè)項目控制程序》、《化學(xué)品、油類控制程序》等程序，在程序中規(guī)定了運行規(guī)則，并對公司使用的產(chǎn)品、活動和服務(wù)中識別出的重要環(huán)境因素，通過《相關(guān)方環(huán)境控制程序》、《信息交流程序》進行溝通。6引用文件WX/CX14-2004進口廢紙控制程序WX/CX20-2004廢水、廢氣和噪音控制程序WX/CX21-2004固體廢物控制程序WX/CX22-2004能資源控制程序WX/CX23-2004建設(shè)項目控制程序WX/CX24-2004相關(guān)方環(huán)境控制程序WX/CX25-2004化學(xué)品、油類控制程序第二節(jié)與顧客有關(guān)的過程公司建立《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確定與顧客之間的工作流程和規(guī)定。1顧客有關(guān)要求的確定a）確定顧客要求包括：·顧客的現(xiàn)實需求，如：服務(wù)質(zhì)量、價格、安全、環(huán)境；·潛在需求，包括法律、法規(guī)要求；·公司確定的任何附加要求。b）明確顧客需求的方法·調(diào)查顧客滿意度·研究顧客需求、期望·就某一服務(wù)活動調(diào)查顧客反應(yīng)·關(guān)注有關(guān)法規(guī)的發(fā)展2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審2.1合同要求在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、提供質(zhì)保書之前，公司應(yīng)對顧客要求和所作的承諾，簽定合同。2.2合同評審在接受合同時，由營銷部組織相關(guān)人員進行確認，必要時組織有關(guān)部門對其進行評審，以確定已正確理解了各類的要求和有能力實現(xiàn)這些要求，包括：a）各項要求（包括沒有提供書面形式的要求）都有明確的規(guī)定并形成文件；b）任何與以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決；c）公司具有滿足合同要求的能力。2.3評審記錄合同評審應(yīng)形成記錄，由營銷部負責(zé)責(zé)保存。3顧客交流為了滿足顧客的要求，應(yīng)建立有效的溝通渠道，這種溝通涉及：a）服務(wù)信息；b）顧客信息的反饋，包括投訴或抱怨；c）與顧客的溝通方式包括但不限于：投訴電話、調(diào)查表、通信等，一般性情況應(yīng)形成記錄。4．引用文件WX/CX16-2004與顧客有關(guān)的過程控制程序第三節(jié)設(shè)計和開發(fā)（暫時刪減）公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)為涂布白紙板的設(shè)計開發(fā)，在設(shè)計開發(fā)過程充分考慮環(huán)境保護的要求，符合公司對社會在環(huán)境方面的承諾，追求綠色環(huán)保產(chǎn)品，對設(shè)計和開發(fā)過程實施嚴(yán)格有效的質(zhì)量控制，確保設(shè)計和開發(fā)出來的產(chǎn)品符合合同、標(biāo)書、相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境規(guī)定的要求，滿足并超越顧客和相關(guān)方的期望，本公司制定了《設(shè)計和開發(fā)控制程序》規(guī)范設(shè)計和開發(fā)過程。1設(shè)計和開發(fā)的策劃生產(chǎn)部負責(zé)策劃，組織編制相應(yīng)的設(shè)計計劃和流程，進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定：設(shè)計和開發(fā)階段；適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；各階段人員分工、責(zé)任人、進度要求和配合單位，需要增加或調(diào)整的資源（如新增加設(shè)備和人員等）；隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，設(shè)計計劃應(yīng)予更新。2．設(shè)計和開發(fā)輸入2.1在設(shè)計和開發(fā)策劃的計劃上需明確設(shè)計的輸入，包括但不限于以下內(nèi)容產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、功能描述、主要技術(shù)要求和性能參數(shù)指標(biāo)使用的相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和安全要求和客戶的特殊要求等以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及設(shè)計所必須的其他要求設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求2.2生產(chǎn)部組織有關(guān)人員，對輸入的充分性和適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。3設(shè)計和開發(fā)輸出根據(jù)設(shè)計和開發(fā)計劃的要求進行設(shè)計活動，生產(chǎn)部編制相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)的輸出文件，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后予以發(fā)放，設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。4設(shè)計和開發(fā)的評審按設(shè)計和開發(fā)的策劃，在設(shè)計的適當(dāng)階段，有計劃組織有關(guān)的職能部門的代表，以便：對設(shè)計開發(fā)過程/結(jié)果滿足計劃和客戶要求的能力進行評審，對設(shè)計和開發(fā)的輸出進行綜合、系統(tǒng)的檢查；識別任何問題提出必要的措施。根據(jù)評審內(nèi)容和結(jié)果整理出評審記錄，跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。5設(shè)計和開發(fā)的驗證按設(shè)計和開發(fā)的策劃，在產(chǎn)品設(shè)計的各個階段進行必要的設(shè)計和開發(fā)的驗證，包括一定范圍內(nèi)的評審和測試。依據(jù)產(chǎn)品類型的不同可采用檢驗、對比等方法進行，對于設(shè)計和開發(fā)驗證中發(fā)現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)的糾正和整改措施，并追蹤記錄措施的執(zhí)行情況。6設(shè)計和開發(fā)的確認6.1設(shè)計和開發(fā)的確認是指試生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗合格，由生產(chǎn)部對生產(chǎn)部的樣品進行檢驗和驗證，全部滿足客戶要求后，由營銷部負責(zé)聯(lián)系交客戶使用，經(jīng)客戶認可或客戶書面批準(zhǔn)后方可投入批量生產(chǎn)。6.2生產(chǎn)部也可組織相關(guān)部門在適當(dāng)范圍內(nèi)實施局部確認，收集信息，必要時采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。7設(shè)計和開發(fā)的更改生產(chǎn)部應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時，生產(chǎn)部應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。8引用文件WX/CX30-2004設(shè)計和開發(fā)控制程序第四節(jié)采購1總則公司制定了《采購控制程序》，以控制采購過程，確保采購物資符合規(guī)定要求。2合格供方的評定2.1供方分為：a）產(chǎn)品供方：如原材料、設(shè)施設(shè)備、其它原材料；b）服務(wù)供方：設(shè)施設(shè)備的維護、設(shè)計施工與施工監(jiān)理委托、垃圾清運。2.2評定采供部組織有關(guān)部門進行合格供方的評定，其主要步驟如下：a）根據(jù)滿足合同能力的要求對供方挑選和評定；b）按《合格供方考察評審表》評審，對長期保持供貨關(guān)系的按評審結(jié)果建立《合格供方名錄》。c）根據(jù)供方提供物資質(zhì)量狀況對合格供方進行動態(tài)考核，以便重新評定，及時調(diào)整名單。4.3采購控制要求采購部負責(zé)編制物資的采購文件，采購文件控制內(nèi)容：a）采購文件應(yīng)清楚地說明訂購物資的名稱、規(guī)格、等級、規(guī)范以及服務(wù)要求的信息，必要時還可提出對過程要求、檢驗規(guī)程和其它技術(shù)資料名稱、版本，質(zhì)量/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）采購文件發(fā)出之前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或批準(zhǔn)，以保證對規(guī)定要求的充分性。c）采購員必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.4采購物資的驗證a）生產(chǎn)部檢驗人員負責(zé)對采購物資進行驗證或檢驗；b）當(dāng)公司需要在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資放行方式。5引用文件WX/CX08-2004采購控制程序第五節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供1生產(chǎn)服務(wù)提供的控制：公司應(yīng)在下述方面考慮并實施涂布白紙板的生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作安排：1)提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求）；2)具備作業(yè)指導(dǎo)書；3)使用并維護適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備；4)具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備；5)對放行、交付和適用的交付活動，實施規(guī)定的過程。公司制定了《生產(chǎn)過程控制程序》以便對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)進行控制。2過程確認：工藝總工應(yīng)對生產(chǎn)中的關(guān)鍵過程的控制作出安排，應(yīng)包括：1)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；2)設(shè)備認可和人員資格的鑒定；3)特定的方法和程序的使用；4)實施必要的過程監(jiān)控記錄；5)定期對過程進行確認。公司生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程為涂料工藝。3標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，以規(guī)定的方式標(biāo)識產(chǎn)品。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。4顧客財產(chǎn)：公司應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財產(chǎn)（包括原輔材料、零部件以及軟件和知識產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。公司現(xiàn)無顧客財產(chǎn)。5產(chǎn)品防護：公司應(yīng)在內(nèi)部制造和最終交付直至目的地期間，在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。6．引用文件WX/CX15-2004生產(chǎn)過程控制程序WX/CX09-2004產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序WX/CX10-2004產(chǎn)品防護控制程序第六節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制1總則公司制定了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理以確保與要求的監(jiān)視和測量能力一致。上級主管部門要求查閱有關(guān)檢測、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料時，公司有關(guān)部門應(yīng)積極提供方便，以證實監(jiān)視和測量設(shè)備的功能是適宜的。2控制程序a）生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品過程和環(huán)境管理要求選擇滿足測量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度、精密度的檢測、監(jiān)控設(shè)備；b）采購計量器具在入庫驗收時，應(yīng)注意是否具有計量器具制造許可標(biāo)識和廠家檢驗合格證，否則應(yīng)拒收；c）國家規(guī)定強制檢定的計量器具必須納入《監(jiān)視和測量設(shè)備檢定計劃表》；d）公司對所有的監(jiān)視、測量設(shè)備的檢定工作委托國家承認的專業(yè)計量機構(gòu)進行，保證量值傳遞的準(zhǔn)確性，當(dāng)不存在國家承認的量值基準(zhǔn)時，生產(chǎn)部編制用于校準(zhǔn)的文件；e）納入年度周檢的計量器具校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)標(biāo)識，以表示是合格可用的，標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明精度等級和有效日期，使用部門保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f）發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，并作出停用標(biāo)識。檢測人員立即向主管人員報告，并對前一次檢測結(jié)果重新評定有效性，采取糾正措施。g）確保檢測、監(jiān)控設(shè)備使用的適宜環(huán)境條件，以符合相應(yīng)檢測規(guī)范的要求；h）保證檢測、監(jiān)控設(shè)備在搬運、貯存期間的防護，以保持其準(zhǔn)確度和適用性完好；禁止任何人員私自調(diào)整檢測、監(jiān)控設(shè)備，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。8引用文件：WX/CX29-2004監(jiān)視和測量裝置控制程序第八章測量、分析和改進總則為建立有效的自我完善機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)、過程和體系運行中存在的問題，實施糾正預(yù)防措施，提供持續(xù)改進的效能，公司對所需進行的監(jiān)控、測量、分析的持續(xù)改進過程，進行策劃和實施，包括：通過對原材料、半成品或成品的測量以證實產(chǎn)品的符合性；通過年度環(huán)境監(jiān)測以證實環(huán)境的符合性；c）規(guī)定檢查的類型、頻次、時間、記錄的要求；d）識別、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。實施中應(yīng)定期評估檢查的有效性。第二節(jié)監(jiān)視和測量1顧客滿意公司編制《顧客滿意度測量程序》對顧客的意見信息進行監(jiān)控，作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績的一種測量。可應(yīng)用的信息收集方法有：a）與顧客直接交流；b）顧客的投訴匯總；c）來自顧客組織的報告；d）各種媒體的報告；e）調(diào)查表必要時，可按確定的計算方法，評定顧客的滿意度。2內(nèi)部審核公司編制了《內(nèi)部審核程序》，以驗證公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系和活動是否按文件要求實施，以及其適宜性和有效性。內(nèi)部審核安排：a）管理者代表負責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核，制定年度審核計劃，任命審核組長。全面性審核每年不得少于一次，部門或過程審核可按實際需要安排多次。b）內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，由取得審核資格，并與被審核部門無直接關(guān)系的人員進行。c）審核組長應(yīng)編制審核實施計劃，提前通知被受審部門。d）審核員編寫內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后，做為審核時的基本資料，記錄審核的結(jié)果。e）審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時制定糾正措施。f）內(nèi)審員負責(zé)對糾正措施的實施和有效性進行跟蹤和驗證。g）審核組長編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門。h）有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由企管部保管。3過程的測量和監(jiān)視：