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程序文件目標、指標和管理方案控制程序共4頁第1頁文件編號WX/CX31－2023版本A修訂次數0發布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準1．目的為了遵守質量/環境方針，使質量/環境管理目標和指標制定方法科學化、規范化以及為了建立環境管理方案，有效地貫徹質量/環境管理體系，有計劃、有步驟的確定和實現目標和指標，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于公司目標、指標和環境管理方案的建立、實施、監督和管理。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。本程序發布時，所有版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004質量/環境管理手冊WX/CX02－2004記錄控制程序WX/CX07－2004人力資源控制程序4．職責4.1總經理負責批準公司目標、指標和管理方案4.2管理者代表負責目標、指標和管理方案的審核，并負責向總經理報告目標、指標、方案的實施情況。4.3企管部收集與目標、指標和管理方案制訂有關的數據、信息，并擬訂目標、指標草案；4.4管理者代表負責跟蹤驗證目標、指標和管理方案實施情況，向反饋總經理評價和修訂意見。4.5各部門負責實施本部門的目標、指標和相關管理方案。5．控制程序5.1信息收集在制訂目標、指標前，企管部應收集設計開發情況、質量管理、銷售狀況、重要環境因素、公司管理現狀、重大環境影響以及法律法規要求等信息，并由管理者代表為目標、指標、方案的制訂提出總體思路和要求。5.2目標、指標的制定5.2.1制定和評審目標和指標時，必須考慮如下方面：應符合質量/環境方針的要求，在方針確定的框架內具體化并與方針一起成為本公司在質量/環境方面的奮斗綱領；

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程序文件目標、指標和管理方案控制程序WX/CX31－2023共4頁第2頁應包括滿足產品要求所需的內容；應切實可行又高于現有水平，經過努力可以實現或分階段達到；應盡可能量化，可以測量和檢查；應分解到公司各部門；充分考慮客觀環境和法律、法規和其他相關要求，以及公司方針對污染預防的承諾；實現目標的技術、人、財、物資源的可行性；考慮相關方的要求；考慮識別出的重要環境因素。5.2.2目標和指標的內容，可包括但不限于以下方面：減少廢物和降低資源消耗；減少或消除向環境釋放污染物質；設計產品時，將生產、使用和配置中的環境影響減至最小；控制原材料選取過程中的環境影響；將新開發基礎上所造成的環境影響減至最小；設計開發的項目要求產品合格率要求；顧客滿意度要求提高員工和社區的質量/環境意識。5.2.3企管部制定年度公司和各部門的目標和指標草案。5.2.4目標和指標由管理者代表審核，總經理批準后，作為有效文件正式頒布，下發到各部門。5.2.5各部門負責實施本部門的目標、指標。5.3目標和指標的實施5.3.1制訂管理方案或管理制度及措施5.3.1.1對于能用管理制度或采取控制措施和監控措施就能實施現的目標采取制訂文件化的管理制度和監控制度進行控制。5.3.1.2對于需公司投入或一定時間整改完成的，相關部門應制定專門的管理方案，方案制訂時應對以下內容作以考慮：結合公司的實際情況確定的環境因素優先級，針對重要環境因素制定的目標和指標，由相關部門編制管理方案，管理者代表審核，總經理批準。

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程序文件目標、指標和管理方案控制程序WX/CX31－2023共4頁第3頁管理方案應涉及實現目標和指標有關的可能的全部活動、資源需求和具體措施，管理方案應包括：各級管理部門的職責的要求；詳細的行動計劃、時間表及方法；方案形成過程的評審和方案執行中的控制；項目的文件記錄方法。5.3.2管理方案的實施根據管理方案中的要求，各相關部門負責實施；在實施過程中，各有關部門發現不能實現或不符合項時，應及時書面向體系推動小組提出。若更改，具體按《文件控制程序》進行要求執行更改。5.4組織和協調當目標的實現需要多個部門共同承擔或增加新的目標項目時，由管理者代表負責組織進行職能分工，分配相應的職責，督促有關部門或人員組織實施；對目標實施過程中出現的職責糾紛以及矛盾和問題，由管理者代表進行協調，以消除影響方針和目標實現的不利因素。5.5監督和控制管理者代表負責按規定的完成期限監督實際完成情況，并根據反饋信息，及時向總經理報告措施完成情況和目標實現程度，以便采取有效對策，確保目標的實現；部門負責人應當隨時監控目標的實施情況，一旦出現異常現象，應當采取措施予以解決，必要時可向總經理直接反饋。5.6測量和分析5.6.1對目標的實現程度進行測量和分析，應根據目標的分解步驟和時間周期進行。公司目標每12個月至少分析一次，以檢查影響目標實施的原因，以及測量各項措施和目標值的完成情況。5.6.2管理方案的實施監督和驗證管理者代表應對方案實施的每一階段的進程進行監督和驗證；對沒有按期實施方案或實施不力的責任部門，由管理者代表責令責任部門實施方案；對已實施了方案，但未能達到預期效果時，由責任部門分析原因，具體按《不符合、糾正和預防措施程序》執行；管理方案實施結束后，管理者代表組織相關部門和人員對實施結果進行驗證評價，形成《管

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程序文件目標、指標和管理方案控制程序WX/CX31－2023共4頁第4頁理方案驗證評價報告》，報告的主要內容包括（但不限于）以下之一或其組合：管理方案所對應的環境目標、指標；管理方案的執行情況簡介；執行完畢后的生產/試驗數據；對管理方案實施前后的相關數據的統計和分析；對實施結果的評價和分析，明確不足和已改善之處。5.7目標、指標和管理方案的評審5.7 .1對目標、指標和管理方案的評審可以單獨進行，也可以與管理評審一起進行。當目標提前實現或出現例外情況影響其實現時，需單獨對其進行評審，以保證質量/環境方針和目標的適宜性和有效性。5.7.2目標、指標和