高管會議制度管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司高管會議的組織與管理，提高會議效率，確保決策的科學性、及時性和準確性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司高級管理人員，包括但不限于董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等。（三）會議原則1.高效務實原則：會議應注重實效，精簡議程，提高決策效率，避免形式主義。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方意見，在民主討論的基礎上，實行集中決策。3.保密原則：會議涉及的機密信息和商業(yè)秘密，參會人員應嚴格保密，不得泄露。二、會議組織（一）會議召集1.董事長負責召集和主持公司高管會議。董事長因故不能出席時，可委托總經(jīng)理召集和主持。2.總經(jīng)理認為有必要時，可提議召開高管會議。（二）會議秘書1.設立會議秘書崗位，負責會議的組織、記錄、紀要整理等工作。2.會議秘書由公司行政部門指定專人擔任。（三）會議通知1.會議秘書應提前[X]個工作日將會議時間、地點、議程等信息通知參會人員。2.會議通知應采用書面、郵件或其他可靠方式發(fā)送，確保參會人員能夠及時收到。3.如有特殊情況需要臨時召開會議，會議秘書應盡快通知參會人員，并說明會議的緊急性和重要性。（四）參會人員1.公司高級管理人員應按時參加高管會議，如有特殊情況不能出席，應提前向會議召集人請假，并指定其他人員代為參會。2.根據(jù)會議議題需要，可邀請相關部門負責人或其他人員列席會議。三、會議議程（一）議程制定1.會議召集人應根據(jù)公司的工作重點和實際需要，提前確定會議議程。2.會議議程應包括會議主題、議題內(nèi)容、匯報人、討論時間等信息。3.會議議程應提前發(fā)送給參會人員，以便參會人員做好準備。（二）議題提交1.各高管人員或相關部門應提前[X]個工作日將需要提交會議討論的議題報送給會議召集人或會議秘書。2.議題應明確、具體，具有針對性和可操作性，并附上相關資料和說明。3.會議召集人或會議秘書對提交的議題進行審核，篩選出重要議題列入會議議程。（三）議程調(diào)整1.在會議召開前，如遇特殊情況需要調(diào)整會議議程，會議召集人應及時通知參會人員。2.調(diào)整后的會議議程應盡快發(fā)送給參會人員，確保參會人員能夠及時了解會議議程的變化。四、會議召開（一）會議開始1.會議秘書應提前到達會議現(xiàn)場，做好會議準備工作，包括設備調(diào)試、資料準備等。2.參會人員應按時到達會議現(xiàn)場，簽到入場。3.會議召集人宣布會議開始，介紹參會人員，說明會議目的和議程安排。（二）議題匯報與討論1.匯報人按照會議議程依次匯報議題內(nèi)容，匯報應簡潔明了，重點突出。2.參會人員對匯報的議題進行討論，發(fā)表意見和建議。討論應圍繞議題展開，避免跑題和無關話題。3.會議召集人應引導會議討論，確保討論有序進行，充分聽取各方意見。（三）決策形成1.在充分討論的基礎上，會議召集人根據(jù)民主集中原則，綜合各方意見，做出決策。2.決策應明確、具體，具有可操作性，并記錄在會議紀要中。3.如對決策有不同意見，參會人員可保留意見，但應服從會議做出的決策。（四）會議記錄1.會議秘書應認真做好會議記錄，記錄會議的時間、地點、參會人員、議程、討論內(nèi)容、決策結果等信息。2.會議記錄應準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。3.會議記錄應在會議結束后及時整理，形成會議紀要。五、會議紀要（一）紀要整理1.會議秘書應在會議結束后[X]個工作日內(nèi)完成會議紀要的整理工作。2.會議紀要應包括會議基本信息、議程、討論內(nèi)容、決策結果等內(nèi)容，語言應簡潔明了，重點突出。3.會議紀要應經(jīng)會議召集人審核后發(fā)布。（二）紀要發(fā)布1.會議紀要以書面形式發(fā)布給參會人員和相關部門。2.會議紀要應明確任務分工、責任人和完成時間，確保決策能夠得到有效執(zhí)行。3.參會人員應認真閱讀會議紀要，了解會議決策和工作安排，并按照要求落實相關工作。（三）紀要存檔1.會議紀要作為公司重要的文件資料，應進行存檔管理。2.會議紀要的存檔期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。六、會議跟進與反饋（一）任務落實1.各責任部門和責任人應按照會議紀要的要求，按時完成相關工作任務。2.會議秘書應對任務落實情況進行跟蹤和督促，及時向會議召集人匯報。（二）反饋與溝通1.在任務執(zhí)行過程中，如遇問題或困難，責任部門和責任人應及時向會議召集人或相關部門反饋。2.會議召集人應及時協(xié)調(diào)解決問題，確保任務能夠順利完成。3.對于任務執(zhí)行情況和反饋信息，應進行記錄和整理，作為后續(xù)會議決策的參考依據(jù)。七、會議紀律（一）按時出席參會人員應按時出席會議，不得遲到、早退或無故缺席。如有特殊情況需要請假，應提前向會議召集人請假。（二）遵守秩序參會人員應遵守會議秩序，關閉手機或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會議期間接聽電話、玩手機或從事其他與會議無關的事情。（三）尊重他人參會人員應尊重他人的發(fā)言和意見，不得打斷他人發(fā)言，不得進行人身攻擊或惡意詆毀。（四）保守機密參會人員應嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露會議涉及的機密信息和商業(yè)秘密。（五）責任追究對違反會議紀律的參會人員，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)