公司審批單管理制度?一、總則（一）目的為規范公司審批流程，提高工作效率，確保各項業務有序開展，加強內部控制與管理，特制定本公司審批單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各層級涉及的各類審批事項，包括但不限于費用報銷、辦公用品采購、請假申請、出差審批、合同簽訂、項目立項與變更等。（三）基本原則1.合規性原則：所有審批事項必須符合國家法律法規、公司規章制度及相關政策要求。2.流程化原則：明確各類審批事項的流程、環節及責任人員，確保審批過程嚴謹、規范、有序。3.權責明確原則：審批人員應根據其職責和權限進行審批，不得越權審批。4.高效性原則：在保證審批質量的前提下，優化審批流程，減少不必要的環節，提高審批效率。5.監督反饋原則：建立有效的監督機制，對審批過程進行跟蹤和反饋，確保審批結果的準確性和公正性。二、審批單的分類與編號（一）審批單分類1.費用報銷審批單：用于員工報銷各類費用，如差旅費、業務招待費、辦公用品費等。2.辦公用品采購審批單：用于采購辦公文具、設備等物品的審批。3.請假申請審批單：員工申請請假時填寫，包括病假、事假、年假等。4.出差審批單：員工出差前需填寫，注明出差事由、時間、地點等信息。5.合同審批單：涉及公司對外簽訂合同、協議等文件時使用。6.項目立項審批單：對公司新開展的項目進行立項審批。7.項目變更審批單：當項目發生變更時，用于審批變更事項。8.其他審批單：根據公司實際業務需求，新增的其他特定審批事項使用。（二）編號規則審批單編號采用統一格式，由字母和數字組成，以便于識別和管理。編號規則如下：[公司簡稱首字母縮寫][年份][月份][審批單類型代碼][順序號]例如：[ABC][2023][05][FY][001]，表示ABC公司2023年5月的費用報銷審批單，順序號為001。審批單類型代碼根據審批單分類設定，具體如下：費用報銷審批單：FY辦公用品采購審批單：BG請假申請審批單：QJ出差審批單：CC合同審批單：HT項目立項審批單：xL項目變更審批單：BG其他審批單：QT三、審批流程（一）費用報銷審批流程1.員工填寫費用報銷審批單：詳細注明費用發生日期、事由、金額、附件張數等信息，并附上相關發票、收據等原始憑證。2.部門負責人審批：對費用的真實性、合理性進行審核，確認費用是否與工作相關，是否符合公司規定的報銷標準。如同意報銷，在審批單上簽字并注明審批意見；如不同意報銷，應說明原因。3.財務審核：財務人員對報銷憑證的合法性、合規性以及金額計算的準確性進行審核。重點審核發票是否真實有效、是否符合稅務規定，報銷金額是否在預算范圍內等。審核通過后簽字確認。4.分管領導審批：根據費用金額大小和業務性質，由分管領導進行審批。對于重大費用支出，可能需要經過更高層級領導審批。5.總經理審批：總經理對費用報銷的最終審批，全面考慮公司財務狀況、業務需求等因素。審批通過后，費用報銷方可進入支付環節。（二）辦公用品采購審批流程1.需求部門填寫辦公用品采購審批單：列出所需辦公用品的名稱、規格、數量、預計金額等信息，并說明采購原因。2.部門負責人審批：審核采購需求的合理性和必要性，確認是否在部門預算范圍內。如同意采購，簽字并注明審批意見。3.行政部門審核：行政部門對采購申請進行審核，檢查是否有可替代的辦公用品，評估采購的性價比，并核實庫存情況。審核通過后簽字。4.財務審核：財務人員審核采購金額是否符合預算安排，是否有足夠的資金支持。審核通過后簽字。5.分管領導審批：根據采購金額和重要性，由分管領導決定是否批準采購申請。6.總經理審批：對于大額辦公用品采購或特殊情況，需總經理最終審批。審批通過后，行政部門負責采購。（三）請假申請審批流程1.員工填寫請假申請審批單：注明請假類型（病假、事假、年假等）、請假起止日期、請假事由等信息。2.部門負責人審批：根據工作安排，評估請假對部門工作的影響，審批員工請假申請。如同意請假，簽字并注明預計工作交接情況；如不同意請假，應與員工溝通并說明原因。3.分管領導審批：分管領導對請假申請進行審核，綜合考慮部門整體工作和人員安排。對于較長時間的請假或涉及重要崗位人員的請假，需重點審批。4.總經理審批：總經理對請假申請進行最終審批，特殊情況下可能需要與相關人員進一步溝通后做出決定。審批通過后，請假申請生效。（四）出差審批流程1.員工填寫出差審批單：詳細說明出差事由、目的地、出發日期、返回日期、預計費用等信息。如有同行人員，需注明姓名及部門。2.部門負責人審批：審核出差必要性和工作安排合理性，確認出差費用是否在預算范圍內。如同意出差，簽字并注明審批意見。3.分管領導審批：根據出差業務性質和重要性，由分管領導審批出差申請。對于涉及重大項目或商務活動的出差，需重點關注。4.財務審核：財務人員審核出差費用預算及可能涉及的借款情況，確保出差費用符合公司規定。審核通過后簽字。5.總經理審批：總經理對出差申請進行最終審批，審批通過后方可安排出差。（五）合同審批流程1.業務部門起草合同：根據業務需求擬定合同條款，明確雙方權利義務、交易內容、價格、付款方式等關鍵要素。2.法務部門審核：法務人員對合同的合法性、合規性進行審查，重點關注合同條款是否符合法律法規要求，是否存在潛在法律風險。審核通過后出具審核意見。3.業務部門修改完善合同：根據法務部門審核意見，對合同進行修改和完善，確保合同條款準確無誤。4.財務部門審核：財務人員審核合同中的付款條款、結算方式、財務風險等內容，確保公司財務利益得到保障。審核通過后簽字。5.分管領導審批：分管領導根據業務情況和風險評估，對合同進行審批。對于重大合同，可能需要組織相關部門進行專題討論。6.總經理審批：總經理對合同進行最終審批，決定是否簽訂合同。審批通過后，由授權代表與對方簽訂合同。（六）項目立項審批流程1.項目負責人填寫項目立項審批單：闡述項目背景、目標、內容、實施計劃、預期成果、預算安排等詳細信息。2.項目所屬部門負責人審批：審核項目的可行性和與部門業務的關聯性，評估項目對部門工作的影響。如同意立項，簽字并注明審批意見。3.技術部門審核（如有需要）：對于涉及技術研發的項目，技術部門對項目技術方案的可行性、創新性進行審核。審核通過后簽字。4.財務部門審核：財務人員審核項目預算的合理性和資金來源，確保項目有足夠的資金支持。審核通過后簽字。5.分管領導審批：分管領導綜合考慮項目的技術、財務、業務等方面因素，對項目立項進行審批。6.總經理審批：總經理對項目立項進行最終決策，審批通過后項目正式立項。（七）項目變更審批流程1.項目負責人提出變更申請：填寫項目變更審批單，說明變更原因、變更內容、變更對項目進度、成本、質量等方面的影響，以及相應的應對措施。2.項目所屬部門負責人審核：對變更申請進行初步審核，評估變更的必要性和合理性，以及對部門整體工作的影響。審核通過后簽字。3.技術部門審核（如有需要）：對于涉及技術變更的項目，技術部門對變更后的技術方案進行審核，確保技術可行性和可靠性。審核通過后簽字。4.財務部門審核：財務人員審核變更對項目預算的影響，評估資金調整的合理性。審核通過后簽字。5.分管領導審批：分管領導根據項目變更的綜合情況進行審批，權衡利弊后做出決策。6.總經理審批：總經理對重大項目變更進行最終審批，審批通過后方可實施變更。四、審批權限（一）分級審批權限設定根據公司組織架構和管理職責，設定不同層級人員的審批權限，具體如下：1.員工：發起各類審批申請，填寫詳細的審批信息，并提交相關證明材料。2.部門負責人：審批本部門員工的各類申請，重點審核業務合理性、費用合規性以及對部門工作的影響。審批金額在[x]元以下的費用報銷、一般性辦公用品采購、請假申請等。3.分管領導：審批涉及分管業務范圍內的重要事項，如較大金額的費用報銷（[x]元[Y]元）、重要合同、涉及多部門的項目相關審批等。對分管部門員工的請假申請、出差申請等進行審核把關。4.總經理：審批公司重大決策事項、大額資金支出（超過[Y]元）、重要合同簽訂、重大項目立項與變更等。對各層級審批后的事項進行最終決策。（二）特殊情況審批權限說明對于一些緊急、特殊情況，在確保風險可控的前提下，可適當簡化審批流程或由上級領導越級審批，但事后需及時補辦相關手續并向相關領導匯報。例如，因突發事件需要立即采購應急物資，可先由相關負責人進行采購，同時向上級領導報備，后續在規定時間內補齊審批手續。五、審批單填寫規范（一）基本信息填寫要求1.審批單編號：按照規定的編號規則準確填寫，確保每張審批單編號唯一，便于查詢和管理。2.申請日期：填寫提交審批申請的具體日期。3.申請人：填寫發起審批申請的員工姓名、部門、職位等信息。4.審批事項：清晰準確地描述審批事項的具體內容，如"[項目名稱]項目立項申請"、"[具體日期區間]的出差申請"等。（二）詳細內容填寫規范1.費用報銷審批單費用明細：按照費用類別詳細列出各項費用的名稱、金額、發生日期、事由等。附件說明：注明所附發票、收據等原始憑證的張數，并確保附件內容完整、真實、有效。2.辦公用品采購審批單采購物品清單：詳細列出所需辦公用品的名稱、規格、型號、數量、預計單價、金額等信息。需求說明：說明采購辦公用品的原因及預計使用期限等情況。3.請假申請審批單請假類型：明確填寫病假、事假、年假等具體請假類型。請假起止日期：準確填寫開始日期和結束日期，確保日期連續且符合公司請假規定。工作交接安排：簡要說明請假期間工作的交接情況，包括交接給何人以及交接的主要工作內容。4.出差審批單出差事由：詳細說明出差的目的、任務等情況。出差地點：明確出差前往的具體地點，如有多個地點需分別列出。交通、住宿安排：注明預訂的交通工具類型、航班車次、住宿酒店名稱等信息。預計費用：分別列出交通、住宿、餐飲、差旅補貼等各項預計費用金額。5.合同審批單合同基本信息：填寫合同名稱、合同編號、簽訂雙方名稱、簽訂日期等。合同條款：詳細摘錄合同中的關鍵條款，如交易內容、價格、付款方式、交付時間、質量標準、違約責任等，確保審批人員全面了解合同內容。審核意見：各審核部門及人員應在相應位置填寫審核意見，明確指出合同存在的問題及修改建議。6.項目立項審批單項目概述：包括項目背景、目標、意義等內容，闡述項目的必要性和可行性。實施計劃：制定詳細的項目實施進度計劃，明確各階段的工作任務、時間節點和責任人。預算明細：列出項目預算的各項費用明細，包括人員費用、設備采購、材料費用、場地租賃等，確保預算合理、準確。7.項目變更審批單變更原因：清晰說明項目變更的起因，如市場需求變化、技術難題、政策調整等。變更內容：詳細描述變更涉及的項目內容，包括工作范圍、進度計劃、技術方案、質量標準等方面的變化。影響分析：分析變更對項目進度、成本、質量、風險等方面的影響，并提出相應的應對措施。（三）簽字蓋章要求1.審批單上的所有審批人員必須親自簽字，不得代簽。簽字應清晰、工整，注明審批日期。2.對于涉及公司對外合同簽訂等重要事項的審批單，需加蓋公司公章或合同專用章。蓋章應確保印章清晰、位置準確，符合公司印章使用管理規定。六、審批時間規定（一）常規審批時間要求1.一般情況下，部門負責人應在收到審批單后的[x]個工作日內完成審批。2.財務審核時間為[x]個工作日，對于復雜或存在疑問的報銷事項，審核時間可適當延長，但最長不超過[x+Y]個工作日。3.分管領導應在[x]個工作日內完成審批，特殊情況需在[x+Z]個工作日內完成。4.總經理審批時間為[x]個工作日，重大事項或緊急情況需在[x+W]個工作日內做出決策。（二）緊急事項審批處理對于緊急事項的審批，相關審批人員應優先處理，確保在規定的緊急處理時間內完成審批。緊急處理時間由發起部門與相關領導協商確定，并在審批單上注明。例如，對于因突發事件需要立即采購物資的申請，要求在[x]小時內完成審批流程。七、審批監督與管理（一）內部審計監督1.公司內部審計部門定期對審批流程執行情況進行審計檢查，重點審查審批程序是否合規、審批權限是否正確行使、審批意見是否合理等。2.對于審計過程中發現的問題，及時向相關部門和領導反饋，并提出整改建議。要求責任部門限期整改，整改情況納入公司內部考核范圍。（二）投訴與反饋機制1.建立員工對審批流程的投訴與反饋渠道，如設立專門的郵箱、意見箱或指定專人負責接收反饋信息。2.員工對審批過程中存在的問題，如審批不及時、不合理審批意見等，可通過上述渠道進行投訴或反饋。相關部門應及時受理，并進行調查核實。3.根據調查結果，采取相應的措施進行處理，如糾正錯誤審批意見、對相關責任人進行批評教育或問責等，并將處理結果及時反饋給投訴人或反饋人。（三）審批數據統計與分析1.定期對審批單數據進行統計分析，包括各類審批事項的數量、金額、審批時間、通過率等指標。2.通過數據分析，發現審批流程中存在的問題和潛在風險，如某些審批環節效率低下、特定類型審批事項通過率較低等。3.根