審批工管理制度?一、總則（一）目的為規范公司審批工作流程，提高工作效率，確保各項工作決策科學、執行順暢，特制定本審批工管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及審批流程的工作事項，包括但不限于費用報銷、文件簽批、項目立項與推進、人事任免等。（三）基本原則1.依法合規原則：審批工作必須嚴格遵守國家法律法規及公司相關規章制度。2.分級負責原則：根據審批事項的性質和重要程度，明確各級審批人員的職責和權限。3.高效便捷原則：在確保審批質量的前提下，優化審批流程，減少不必要的環節，提高審批效率。4.權責對等原則：審批人員承擔相應的審批責任，同時享有與其職責相匹配的權力。二、審批組織架構與職責（一）審批決策機構公司設立審批決策機構，根據不同審批事項的性質和范圍，由公司高層領導、相關部門負責人等組成。其職責為：1.審議重大審批事項，做出最終決策。2.協調各部門之間的審批工作，解決審批過程中的重大問題。3.監督審批制度的執行情況，確保審批工作公正、透明。（二）審批部門及職責1.行政部門負責制定和完善公司審批流程及相關制度。對審批流程進行日常維護和優化，確保流程順暢運行。收集、整理和分析審批數據，為公司決策提供支持。2.財務部門負責審核費用報銷等涉及財務支出的審批事項，確保費用支出符合財務規定。對財務相關的審批流程進行指導和監督，防止財務風險。3.業務部門負責本部門業務范圍內審批事項的發起和初步審核。配合其他部門完成相關審批工作，提供必要的業務信息和支持。4.其他相關部門：根據具體審批事項的要求，承擔相應的審批職責。（三）審批人員職責1.審批發起人員準確填寫審批申請表，詳細說明審批事項的內容、背景、目的及相關信息。按照規定的審批流程，及時提交審批申請，并確保申請材料完整、真實。跟蹤審批進度，及時與審批人員溝通，了解審批意見，對審批結果負責。2.審批人員認真審查審批申請，依據相關制度和規定，在規定時間內做出審批決定。對審批意見負責，如不同意審批，應詳細說明理由。保守審批過程中涉及的商業秘密和敏感信息。三、審批流程（一）通用審批流程1.申請：審批發起人員按照要求填寫審批申請表，準備相關附件材料，提交至所在部門負責人。2.部門初審：部門負責人對申請事項進行初步審核，重點審查申請事項的必要性、合規性、合理性等，提出初審意見后提交至下一級審批人員。3.流轉審批：根據審批事項的性質和審批權限，申請材料依次流轉至相關審批人員進行審批。審批人員應在規定時間內完成審批，并簽署明確的審批意見。4.終審：對于重大審批事項或涉及多個部門的審批事項，需經公司高層領導進行終審。終審人員做出最終審批決定。5.反饋：審批結果通過系統或書面形式及時反饋給審批發起人員。如審批通過，按照相關流程執行；如審批不通過，說明原因并要求發起人員補充或修改申請材料后重新提交審批。（二）特殊審批流程1.緊急事項審批流程對于緊急且需立即處理的審批事項，審批發起人員可通過電話、郵件等方式向直接上級領導簡要說明情況，獲得口頭同意后先行處理。事后在規定時間內（一般為[X]個工作日）補辦正式審批手續，填寫審批申請表，附上相關說明材料，按照正常審批流程進行審批。2.越級審批流程一般情況下應按照正常審批流程逐級審批，但在特殊情況下，如直接上級領導無法及時審批或存在利益沖突等，審批發起人員可申請越級審批。越級審批需填寫越級審批申請表，詳細說明越級審批的原因和必要性，經所在部門負責人同意后，直接提交至越級審批的上級領導進行審批。越級審批通過后，應及時將審批結果告知直接上級領導。四、審批權限劃分（一）費用報銷審批權限1.日常辦公費用單次報銷金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。單次報銷金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。單次報銷金額在[X]元以上的，由公司總經理審批。2.業務招待費用單次報銷金額在[X]元以下的，由部門負責人和分管領導共同審批。單次報銷金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導和公司總經理共同審批。單次報銷金額在[X]元以上的，由公司總經理審批，并報董事長備案。3.差旅費員工出差費用報銷，按照公司差旅費管理規定執行，審批權限根據出差性質、級別等按照上述費用報銷審批權限相應執行。（二）文件簽批權限1.一般性文件部門內部文件，由部門負責人簽批。涉及多個部門的一般性文件，經相關部門會簽后，由主辦部門負責人和分管領導簽批。2.重要文件重要政策文件、合同協議等，由公司高層領導簽批。（三）項目立項與推進審批權限1.小型項目（預算在[X]萬元以下）項目立項申請由項目負責人所在部門負責人審批，項目推進過程中的關鍵節點審批由項目負責人和部門負責人共同負責。2.中型項目（預算在[X]萬元至[X]萬元之間）項目立項申請由分管領導審批，項目推進過程中的重要事項審批需報公司總經理備案。3.大型項目（預算在[X]萬元以上）項目立項申請由公司總經理審批，項目推進過程中的重大決策需經公司審批決策機構審議。（四）人事任免審批權限1.基層員工任免普通員工的招聘、轉正、晉升、調崗、降職、辭退等，由部門負責人提出建議，經人力資源部門審核后，報分管領導審批。2.中層管理人員任免部門經理級別的人事任免，由人力資源部門會同分管領導提出建議，報公司總經理審批。3.高層管理人員任免公司高層管理人員的任免，由公司董事會按照相關規定進行審批。五、審批時間規定（一）一般審批事項1.部門負責人應在收到審批申請后的[X]個工作日內完成初審并提交至下一級審批人員。2.各級審批人員應在收到審批申請后的[X]個工作日內完成審批。如遇特殊情況需要延長審批時間的，應向審批發起人員說明原因。（二）緊急審批事項1.對于緊急事項，審批人員應在[X]小時內做出初步審批意見，并及時反饋給審批發起人員。2.后續正式審批手續應在緊急情況處理后的[X]個工作日內補辦完成。六、審批監督與考核（一）監督機制1.公司行政部門定期對審批流程的執行情況進行檢查，包括審批時間、審批意見的合理性等。2.設立專門的投訴渠道，接受員工對審批過程中存在的問題的反饋和投訴。對于投訴事項，及時進行調查核實，并將處理結果反饋給投訴人。3.財務部門對費用報銷等涉及財務的審批事項進行重點監督，確保財務支出合規。（二）考核辦法1.將審批工作納入員工績效考核體系，對審批發起人員、審批人員的工作質量和效率進行考核。2.對于未能按照規定時間完成審批、審批意見不合理導致工作延誤或出現錯誤等情況的審批人員，視情節輕重給予相應的績效扣分、警告、罰款等處罰。3.對于在審批工作中表現優秀，如審批效率高、審批意見準確合理，為公司節省成本或避免風險的人員，給予相應的績效加分和獎勵。七、審批信息化管理（一）審批系統建設公司建立統一的審批信息化系統，實現審批流程的在線流轉、審批意見的實時反饋、審批數據的自動統計等功能。（二）系統操作規范1.審批發起人員應按照系統操作指南準確填寫審批申請表，上傳相關附件材料。2.審批人員應熟練掌握系統操作方法，及時登錄系統查看審批申請，在系統中簽署審批意