天潤乳業2025年一季度經營運行分析會演講人：日期：CATALOGUE目錄01會議概況02經營運行情況分析03重點工作部署04戰略方向與行動要求05總結與展望01會議概況時間2025年4月10日，上午9:00-12:00。形式線上+線下相結合，主會場設在天潤乳業總部會議室，分會場設在各子公司。會議時間與形式參會人員總部高管包括董事長、總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等。各子公司負責人及其團隊其他相關人員包括各子公司總經理、財務總監、市場營銷負責人等。包括審計、法務、行政等部門的負責人。123會議主要議程審議及批準2025年一季度經營運行報告01討論并審核2025年一季度各項業務數據及財務指標，分析存在的問題及原因，并提出相應的解決方案。業務板塊分析02針對乳制品、飲料、冰激凌等業務板塊，分析市場動態、競爭情況及業績表現，制定下一步發展策略。專題報告03邀請行業專家就乳制品行業發展趨勢、產品創新及市場拓展等方面進行專題報告，為公司業務發展提供智力支持。議題討論與總結04針對會議中提出的重點問題，進行集中討論，并形成會議決議及下一步行動計劃。02經營運行情況分析牧場管理規范，生鮮乳質量穩定，產量符合預期。牧業板塊冷鏈物流系統完善，運輸效率提高，保障產品新鮮度。物流板塊01020304完成銷售目標，產品線齊全，市場推廣效果良好。乳制品板塊品牌形象提升，線上線下融合，市場推廣效果佳。市場營銷板塊各板塊重點工作完成情況超額完成一季度目標，同比增長20%以上。營業收入一季度經濟指標達成情況實現穩步增長，利潤率保持在行業領先水平。凈利潤在多個地區市場占有率提高，品牌影響力擴大。市場占有率成本得到有效控制，各項費用支出符合預期。成本控制乳制品行業競爭激烈，需加強品牌建設和市場推廣。生鮮乳等原材料價格受市場波動影響，需做好風險管理。食品安全是行業重點，需加強全過程質量監控和追溯體系。牧場環保要求提高，需加大環保投入和治理力度。存在的問題與經營風險市場競爭激烈原材料價格波動食品安全風險環保政策壓力03重點工作部署銷售公司：產品結構調整與渠道拓展產品結構調整優化現有產品線，提升高毛利率產品銷售占比，針對市場需求推出新型乳制品。渠道拓展營銷策略加大線上電商平臺的合作力度，提升線上銷售額；開拓新的銷售區域，擴大市場覆蓋范圍。加強品牌宣傳和推廣，提高品牌知名度和美譽度；制定差異化的銷售策略，提升產品競爭力。123乳業事業部：質量管控與新品研發完善質量管理體系，加強對生產全過程的監控，確保產品質量安全；加強供應商管理，確保原材料質量。質量管控針對市場需求和消費者口味，研發新型乳制品，增加產品品類；加強技術研發，提升產品技術含量和附加值。新品研發優化生產工藝和流程，提高生產效率和產品質量；加強生產過程中的成本控制，降低生產成本。生產工藝完成牧場環控設備的安裝和調試，確保設備正常運行；建立完善的設備維護和保養制度，保障設備長期穩定運行。牧業事業部：環控設備安裝與高產核心群打造環控設備安裝優化牧場布局和牛群結構，提高牛群生產性能；加強飼養管理，提高奶牛健康水平和產奶量。高產核心群打造推廣先進的牧業技術和管理模式，提高牧業生產效率和產品質量；加強與科研機構的合作，開展聯合研究和技術創新。牧業科技創新04戰略方向與行動要求把握市場機遇與差異化創新乳制品差異化創新根據消費者需求，持續推出高品質、高附加值的乳制品，如低糖、無糖、低脂、高蛋白等。拓展新市場積極開拓國內外市場，特別是新興市場和細分市場，擴大品牌影響力和市場份額。跨界合作與食品、健康、科技等行業進行跨界合作，拓展乳制品產業鏈，創造更多價值。線上線下融合加強線上電商平臺和線下門店的協同，實現全渠道覆蓋和無縫對接。全渠道滲透與協同作戰渠道下沉深化渠道布局，加強與地方經銷商和終端網點的合作，提高市場滲透率。供應鏈優化加強供應鏈管理，提高供應鏈效率，確保產品質量和供應安全。目標管理針對公司經營管理中的問題和短板，制定切實有效的解決方案和措施。問題識別與解決持續改進建立持續改進機制，不斷優化業務流程和管理模式，提高公司運營效率和競爭力。明確公司戰略目標，制定可量化、可考核的業績指標，確保目標實現。目標導向與問題導向的精準施策05總結與展望優化生產流程，提高生產效率，確保產品質量和供應穩定性。產能提升計劃降低原材料成本、人工成本和管理費用，提升盈利能力。成本控制方案01020304加強品牌推廣和市場營銷，提高市場占有率和產品知名度。市場營銷策略加大線上銷售渠道的投入，同時開拓新的線下銷售渠道。渠道拓展策略沖刺半年目標的具體措施加大技術研發投入，提升產品技術含量和附加值。技術創新與研發賦能高質量發展的核心策略重視人才培養和引進，建立高素質、高效率的團隊。人才培養與引進加快企業數字化轉型，提高管理效率和決策水平。數字化轉型積極尋求合作伙伴，實現資源共享、互利共贏。戰略合作與共贏乳品板塊提高產品品質和創新能力，滿足消費者多元化需求。牧業板塊