第二部分內部管理制度

生產技術管理制度

云南省煙草煙葉公司關于印發

《云南省煙草煙葉公司生產業務管理規定》的通知

各部門及勞動服務公司：

為進一步加強公司的生產管理，強化各部門之間的溝通協調，保障公

司復烤生產工作的順利有序進行，公司制定了《云南省煙草煙葉公司生產

業務管理規定》，現將此規定印發各部門，望各部門認真抓好貫徹落實，

加強部門之間的溝通協調，進一步提高公司的生產效率和產品質量。

此通知

附件1:云南省煙草煙葉公司生產業務管理規定

附件2：云南省煙草煙葉公司生產流程圖

附件一

云南省煙草煙葉公司生產業務管理規定

第一條為加強生產管理，提高生產效率和產品質量，進一步降低生

產成本以及加強各部門之間的溝通與協調，保障公司生產經營的順利進

行，特制定此規定。

第二條年度銷售計劃由經營部在每年購銷合同簽定后15日內提供

給生產技術部，年度銷售計劃包括國內銷售計劃和出口銷售計劃，銷售計

劃需包含具體的等級結構及其數量以及副產品（長、短梗、碎片）的需求

數量。原料（初煙）購進原則上應該和年度銷售計劃相適應。

第三條原料（初煙）購進計劃由經營部根據省（局）公司有關政策

及年度銷售計劃制定，并提供給生產技術部及其他相關部門。

第四條生產技術部依據銷售計劃結合原料購進計劃制定年度加工

計劃并下發各生產部門，生產部門原則上根據年度加工計劃予以組織生

產。

第五條在生產過程中，銷售計劃若需再調整，需及時將調整情況通

知生產技術部。原料購進部門須及時將原料購進情況按時報生產技術部。

第六條生產部門依據月生產計劃、加工通知單、加工變更通知單以

及現有原料、人力、設備等擬定出實際的生產進度表并組織安排每月的生

產加工。

第七條在生產過程中各生產部門和相關職能部門之間以及生產部

門之間要及時溝通、協調，以利于生產的順利進行和及時處理生產中出現

的問題。

第八條生產技術部要及時了解生產部門實際的生產進度和相關情

況，并依據相應的考核管理辦法進行檢查、監督和指導。

第九條生產部門若無法按照進度如期完成生產任務或有任何困難

時（設備故障、停電、水等），應盡快將情況反映給生產技術部，以便及

時協調處理。

第十條生產一部和二部必須做好投入產出的相關統計工作并按時

上報統計報表，按照《云南省煙草煙葉公司生產流程圖》（附件二）將原

煙報到、收購入庫、一次投料、挑選產出、二次投料、成品產出、成品出

庫等環節的數據及時輸入電腦，以便查詢。已入庫成品的反投必須認真細

致的做好出庫和投料的等級對應工作，即該成品投入何等級直至產出的成

品是何等級均要詳細記錄。

第十一條對于監督加工，在完成加工通知單所要求的數量后應及時

向生產技術部報送相關報表和資料。每批產品（訂單）完工后，要將有關

資料進行匯總，并對實際生產過程中所發生的問題進行研討，提出改善措

施。此外，所有資料要建檔備查。

第十二條生產技術部要經常地與經營部、生產部門、外協單位、質

量管理部門以及相關的業務部門密切聯系和溝通，切實了解生產實際情

況，靈活調整或處理出現的相關問題。

第十三條進廠監督加工客戶的管理

1、由質量監督部擬訂進廠監督加工客戶技術質量指標管理規定。

2、每年需要進廠監督加工的客戶及其相應的等級數量由經營部協調

確定并在每年旺季開始前15天提供給生產技術部，進廠監督加工客戶的

先后由經營部和生產技術部協商確定。

3、進廠監督加工客戶相關等級的看樣及樣品確認由質量監督部負責,

在樣品確認后交由生產技術部安排生產。

4、生產技術部依照質量監督部的相關規定和客戶要求與進廠監督加

工客戶簽定相關的技術質量協議并安排生產，加工過程中出現的問題由生

產技術部統一協調。

5、生產一、二部按照生產技術部下達的加工通知和質量監督部的相

關要求組織生產，質量監督部按要求提供進廠監督加工客戶的質檢報表。

6、對于進廠監督加工的客戶，在經營部與其等級、數量協商確定之

后，涉及加工的所有事宜原則上交由生產技術部統一安排與協調，生產部

門在沒有接到生產技術部的相關通知之前不得隨意安排和承諾。

第十四條外協委托加工的管理

1、加工單位的考察由生產技術部組織并將考察情況提交公司經理辦

公會研究確定定點加工單位。

2、與我司有調撥計劃的加工點除公司另有規定外原則上均考慮就近

進行加工。

3、若有客戶要求指定加工單位的原則上由生產技術部統一協調安排。

4、對外加工合同統一由生產技術部對外簽訂。

5、加工小組由生產技術部統一抽調相關人員到公司指定的加工單位

進行監督加工，各部門密切配合。

6、加工小組只負責原煙投料（含配打）到成品入庫的全過程，原煙

等級應事先由收購部門予以確認。

第十五條生產三部（質量監督部）根據公司相關規定依據煙葉內在

品質和國內外客戶的配方需求進行相關的技術質量分析，制定合適的配方

用于指導生產。

第十六條其他單位委托公司代為加工煙葉的相關業務統一由生產

技術部按照相關程序予以安排實施。

第十七條未詳盡事宜將在本規定實施過程中予以補充完善。

第十八條本規定呈閱核準后實施，修改時亦同。

云南省煙草煙葉公司計量管理實施細則

為貫徹執行《中華人民共和國計量法》，促使公司計量工作順利進行,

為公司節約能源，降低消耗，提高質量為企業上等級打下基礎，持制定《云

南省煙草煙葉公司計量管理制度》進一步加強各部門在計量工作上的管理

協調，確保計量躍上新的臺階，并望各部門大力支持，認真貫徹執行。

一'總則

1、為貫徹執行《中華人民共和國計量法》，加強公司的計量管理工作，

保障計量單位制的統一和準確、可靠，提高公司的經濟效益，特制定本細

則。

2、計量工作是企業的一項基礎工作，它為企業的全面質量管理、能

源管理、經濟核算提供準確、及時的原始數據，企業的技術經濟活動有了

“量”的概念，科學化的管理才有可能建立和開展。因此，公司各部門均

應對計量工作給予高度的重視。

二、計量機構的主要職能

1、認真貫徹執行國家的計量政策、法令、管理條例及有關規定，維

護國家及本公司計量制度的統一性。

3、積極宣傳貫徹實施計量法，推行法定計量單位。

3、負責本公司計量器具的管理、維護、保養、檢修、周期檢定，以

保證計量器具的準確度，對無合格證和超期計量器具監督其不準使用。

4、熟悉、掌握有關計量工作方針、政策和計量管理條款法律和規定。

5、編繪計量網絡圖，制定計量器具周期計劃，督促送檢進行統計。

三'計量器具的計劃采購、流轉和檢查'使用'維護制度

1、計劃

凡公司各部門需要新增加的計量器具，一律由各部門提出申請計劃，

報生產技術部，由主管領導審批簽字，統一采購入庫。

2、采購

根據公司領導審批計劃，由采購人員按規定型號、規格進行訂貨采購。

3、入庫

采購回的計量器具，需經驗收合格、登記、記冊、方能入庫。

4、管理

凡屬依法管理的計量器具一律由生產技術部統一辦理發放手續，所下

發使用的計量器具一律要按統一的計量器具規定編號，方可納入在用計量

器具進行管理。在用計量器具必須要依法進行強制和非強制檢定。

5、使用、維護、保養

(1)各部門的計量器具，應做好日常維護，發現問題及時報告生產

技術部，派請有關人員進行修理和檢定。

(2)每個操作者使用的計量器具，平時應做到擺放整齊，用后擦凈;

衡器在使用前應放置于平穩處并先校準；稱重物時，要輕拿輕放，能源計

量應保持清潔，運轉平穩，不能隨意拆動。

(3)計量儀表應保持清潔，地上衡應每天打掃基坑(座)，確保秤體

活動靈活，以保證計量準確度。

(4)計量器具要做到妥善保管和保養，非專職人員不得對儀表拆修

和調整。

(5)使用中的計量器具，應嚴格按檢定周期定期送檢，險定合格方

可使用。

(6)生產淡季電子秤應每三個月通電一次。

6、計量器具現場實行ABC管理辦法。

現代化的工業企業中使用計量器具品種多、數量大，使用要求各異，

必須進行分類管理。

(1)A類：按計量法規定，用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、

環境監測方面列入強制檢定目錄的工作計量器具，實行強制檢定。(初烤

煙收購、出口煙、成品煙計量所用臺秤、電子秤及50噸汽車衡，35噸鍋

爐、分汽缸、生活鍋爐所用壓力表，煙葉化學分析室、質檢室所用天平等)。

(2)B類：計量器具準確度要求不高，性能穩定。(挑選投料電子秤、

生產線上所用的壓力表、能源計量儀表)。

(3)C類：生產關鍵部位的指示用計量器具和在線連續運轉設備上固

定安裝的計量器具。

四、在用計量器具的周期檢定抽檢管理辦法

1、凡屬強制管理的計量器具，均按政府部門規定的檢定周期檢定。

2、凡屬執行的周期檢定工作一律統一按周期檢定的要求，制定檢定

計劃，提前通知送檢部門，在規定時間內交生產技術部統一送檢定部門檢

定。

3、對在線的計量器具，實行按季進行抽查，抽檢率為總數的10%,

并做好抽檢記錄，在線計量器具的抽檢，按本公司實際情況抽查，做好外

觀、零位和維護情況的檢查，不作全規程檢定。

4、在線使用并經檢定合格的汁量器具、必須掛“計量合格證”標志

牌tldj。

五、計量檢測數據的管理

1、公司的計量檢測數據一般可分為三級：即凡是進出公司的計量為

一級，凡是在公司內進出車間（部門）的計量（也稱公司內二級消耗計量）

為二級，凡是用于班組重要機臺生產消耗的計量檢測為三級。

2、用于工藝計量檢測的各種數據記錄，由原料部、復烤部、質檢部

負責建立和落實。

3、全公司電力、生活用水、生產用水消耗由復烤部負責建立和落實。

4、進公司的全部物料和燃料的計量檢測記錄，對各部門的發磅記錄

由原料部、復烤部負責建立并報生產技術部。

5、屬于各部門內部消耗的物資計量檢測數據則由消耗部門建立計量

檢測記錄。

六、計量器具的調撥、封存、報廢

1、凡需報廢的計量器具，一律由使用部門填寫報廢單，交生產技術

部審批批準后方得報廢，報廢的計量器具必須脫離使用現場。

2、凡報廢的計量器具應由部門兼職計量人員在規定的期限內，帶報

廢通知單到生產技術部辦理注銷手續。

3、各部門的計量器具，應指定班組，專人使用，部門之間需要調換

增加的計量器具，不得互相轉讓，因工作確實需要，須到生產技術部辦理

由生產技術部統一安排調撥部門。

4、凡需停用或不用的計量器具，由所在部門領導批準后，交生產技

術部統一辦理封存手續。

5、凡封存或停用的計量器具，交部門兼職計量人員保管。

6、凡封存或停用的計量器具，必須貼有明顯的封存標志。

7、凡封存或停用后，啟用的計量器具，再用時必須由生產技術部啟

封，經檢定合格，才能投入使用。

云南省煙草煙葉公司生產技術部

2005年10月10日

云南省煙草煙葉公司

成品（片煙）及副產品包裝標準

一、范圍

本標準規定了成品及副產品包裝的相關要求。

二、引用標準

YC/146—2001煙葉打葉復烤工藝規范

三、片煙包裝標準

3.1國內銷售的片煙通常使用C48紙箱內銷箱包裝，出口片煙采用

C48出口箱包裝，客戶有特殊要求的根據客戶要求進行包裝。

3.2四根打包帶（平行等距）。

3.3紙箱上下墊紙板。

3.4凈重200kg/箱,重量允差±0.5kg。

3.5箱內片煙應四角充實、平整、無空角、無雜物等。

3.6打包成型箱回漲不超過（20—50）冊，箱體完整、無破損、無污

染。

3.7標識齊全、字跡清楚、粘貼工整，不得錯號或隔號。

3.8標識內容應包括：煙，葉產地、年份、等級、毛重、凈重、復烤

企業名稱、生產日期、生產線、班次、箱號等。

3.9標簽在打印時可根據要求選擇打印的標簽類型。

3.10紙箱重量（皮重）必須每箱過磅，確保片煙重量準確。

3.11出口煙必須在規定位置貼上批次標簽。

3.12國內外客戶監督加工的片煙包裝標準若與上述標準不符，則以公

司與客戶簽定的標準執行。

四、長梗包裝標準

4.1將烤后并篩分合格長梗裝入紙箱或麻袋并加以標識。

4.2長梗包裝應符合下列標準。

（a）紙箱包裝：包裝凈重（200±0.8）kg,上下氏板，四根打包帶（平

行等距），紙箱箱體端正，完好無損，無油污、水漬現象。

（b）麻袋包裝：包裝凈重（5（）±0.25）kg,要求機器封口加手工麻線

縫包，包裝物不得破損，煙梗不得外漏。

(c)出口箱裝長梗必須使用出口箱并根據質檢部批次管理要求在紙箱

指定位置貼上批次標簽。

(d)標簽清晰、齊全、稱重準確。

(e)客戶另有要求的按照客戶標準執行。

4.3包裝好的煙梗按照指定位置堆碼整齊。

五、碎片包裝標準

5.1將烤后并篩分合格碎片裝入紙箱或麻袋并加以標識。

5.2烤后的碎片包裝應符合下列要求。

(a)紙箱包裝：碎片凈重(130±0.5)kg,上下牛皮紙，四根打包帶

(平行等距)，紙箱箱體端正，完好無損，無油污、水漬現象。

(b)麻袋包裝：碎片凈重(25±0.25)kg,要求機器封口加手工麻線

縫包，包裝物不得破損，碎片不得外漏。

(c)出口箱裝碎片必須使用出口箱并根據質檢部批次管理要求在紙箱

指定位置貼上批次標簽。

(d)標簽清晰、齊全、稱重準確。

(e)客戶另有要求的按照客戶標準執行。

六、短碎梗、生梗、碎末包裝

6.1采用麻袋包裝，凈重以25kg/袋為宜，也可根據包裝物的容積大小

做出相應調整，但必須統一重量。

6.2標簽清晰、齊全、稱重準確。

6.3包裝物不得破損，煙梗、碎末不得外漏。

6.4特殊要求將另行通知。

七、以上標準作為公司常用標準，自下發之日起開始實施，在實際生

產過程中包裝標準若有變更則按照生產技術部書面通知中的要求執行。

云南省煙草煙葉公司

二。。五年九月二十二日

云南省煙草煙葉公司物資供應管理辦法

第一章總則

第一條為保障我司生產經營持續、穩定、健康的發展，明確各部門

的管理權限和范圍，進一步規范我司物資采購管理工作，依據省局（公司）

及本公司有關規定，特制定《云南省煙草煙葉公司物資供應管理辦法》，

以下簡稱辦法。

第二條本辦法所稱物資包括設備零配件、包裝材料、五金材料、動

力燃料、油料、工具等，并適用于我司與本辦法所有物資相關的各部門。

第二章物資采購管理原則

第三條物資采購應遵循“公開招標、比價采購及擇優選用”的原則,

選購質量好、服務優、價格適中的材料物資，充分維護公司及各部門利益,

優質高效地完成各項采購任務。

第四條零星采購在尊重使用部門意見的前提下，應相對集中品牌及

供應商。貨源的確定根據產品的質量、價格、售后服務及使用部門反映等

情況，每年進行資質認證，確定后簽訂合作協議。

第五條對于淡季檢修配件及年度生產物資的采購應嚴格按照省局

公司相關規定及我司《招投標管理辦法》的有關規定予以執行。

第六條采購人員和核價人員必須分開，對于合同外采購價格的協商

確定，必須由2人以上（采購員、核價員等）同時在場協商并簽字確認。

采購人員要嚴格根據采購計劃或采購申請進行采購，并嚴格按采購程序執

行。對重大的采購事項，必須簽訂合同。無論采用哪一種采購方式，合同

正式生效后，均應對合同執行情況進行跟蹤管理，督促供應商履行合同，

按時交貨，并保證質量。采購人員要組織有關人員按照合同規定的條款進

行驗收，采購合同和驗收報告應及時歸檔并妥善保管。對無需簽訂合同的,

也應按照要求做好工作，并嚴格履行相關的驗收手續。經驗收的物品均應

按規定登記入賬。驗收中發現問題的應及時提出，并由經辦人員負責解決。

第七條采購人員不得違反規定程序操作，不得擅自提高采購標準，

不得委托不具備資質的機構辦理采購任務，不得泄露標底或在招標過程中

與投標方協商，不得向供應商索要和收受回扣等，不得在這些單位報銷任

何應由個人支付的費用，不得私自接受對方的禮金、有價證券和物品（無

法拒絕的必須上繳公司統一登記處理），不得參加可能對工作執行公務有

影響的宴請和娛樂活動，不得利用自己的影響介紹親屬和親友參與由供應

商提供的其他經濟活動，不得利用工作便利為其他單位從事采購并謀取利

益，不得拒絕有關部門的監督檢查，不得向有關部門提供虛假情況。對違

反規定的行為，視情況中止采購活動或撤消合同或中止支付有關款項，并

追究有關責任人的紀律責任，構成犯罪的要及時移送司法機關處理，由此

造成的損失由責任人承擔賠償責任。對不宜在物品采購主管部門工作或不

宜從事采購工作的人員應堅決調離崗位。

第三章物資采購供應工作制度

第八條物資年度計劃的管理。結合我司生產具有季節性的特點，各

部門應于每年11月25日前做好下一生產年度的物資計劃，生產技術部根

據各部門上報的年度物資需求計劃及倉庫庫存實際情況，統籌做好下年度

的物資供應計劃及年度資金預算，并按時上報公司年度預算委員會審批，

批準后將在下年度組織實施。若公司預算委員會規定的上報時間與此規定

不符，則以公司預算委員會規定的時間為準。

第九條物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必

須由生產技術部統一對外簽訂，其它單位（部門）不得對外簽訂合同，否

則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產單位的意

見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購

貨合同進行登記，便于辦理提貨及付款手續。要根據年度計劃，按照相關

規定尋找合適的供應商，簽訂全年重要物資的供貨合同，以保證大宗物資

供應的穩定和可靠性。

第十條簽訂合同的物資由生產技術部根據庫存和使用部門實際情

況實行一次性或者分批進貨。常用零星物資要根據申請部門的需求量和庫

存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數量品種充足又齊全。

第十一條物資入庫必須由采購員和相關質檢員、倉管員進行聯合作

業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，把好物資進倉質量關，采購人員要

及時辦理物資入庫手續，原則上當月購進的物資當月辦理入庫手續，不得

無故拖延。

第十二條采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在重質量、守

合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同

時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商

務、帳務工作。

第十三條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采

購人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、

保質、保量地做好物資供應工作。

第十四條物資供應工作必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守

本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢

固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦

事，不謀私利。

第四章物資計劃管理

第十五條根據我司特點，物資計劃分為公司年度計?劃、公司月計戈h

部門年度計劃和部門月計劃。各部門申報物資計劃時應準確填寫物資的品

種、規格、單位、數量并注明用途，以便于計劃審批及采購，否則不予審

批。

第十六條各部門每月物資申報計劃由本部門主管領導審核簽字后

于本月31日前交生產技術部，過期不予接受，生產技術部在本月5日前

審批完畢并將實際采購計劃交采購員執行。實際采購計劃返還一份給相應

倉庫及申報部門。

第十七條各部門應根據實際消耗量準確申報物資計劃，生產技術部

計劃員進行嚴格審核，各部門所報物資一經審批并采購入庫后，原則上由

倉庫通知所報部門全部領用，以降低庫存資金及保管費用。

第十八條嚴格控制計劃外采購，對于急需備件及生產急需物資需及

時上報生產技術部予以安排，但必須及時補辦相關手續。進口物資計劃需

提前三個月申報。年度計劃按照本辦法第八條執行。

第五章倉庫管理制度

第十九條倉庫設置。根據我司實際及生產運營需要將倉庫分為配件

庫（包括包裝物料）、五金庫、油庫。

第二十條倉庫管理的任務是保管好庫存物資，作到數量準確，帳目

清楚，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，合理儲備,

降低費用，加速資金周轉。

第二十一條物資入庫，保管人員要親自同交貨人辦理交接手續，核

對清點物資名稱、數量、規格是否與合同或采購計劃一致，應當認識到物

資簽收是一種經濟責任的轉移。驗收工作要求做到準確、及時，無合同或

者計劃的物資未經批準一律不得入庫。對于加工件，必須核對加工圖及相

關資料，合格后方能驗收，并將圖紙及其資料歸檔存放，以便查詢。

第二十二條驗收不合格的物資不得入庫，并將其隔離堆放，嚴禁投

入使用，只有當數量、質量和單據都驗收無誤后，才能辦理入庫、條形碼

錄入、登帳、立卡等手續。

第二十三條對物資驗收過程發現的問題，應做好詳細記錄，并及時

將情況通知經辦人員協調處理。

第二十四條物資保管的要求：合理存放，妥善保管，帳物相符；達

到“三清”“兩齊”“三一致”即：數量清，質量清，規格清；庫容整齊，

堆碼整齊；帳、卡、物一致。

第二十五條貨物的存放：物資要分類存放，不混不亂。要做到物資

上有標簽，貨架上有編號，能見帳知貨位，見物知帳頁。在堆垛合理安全

的前提下，可采用“四號定位”法，就是以一個四位數編號按庫號、架號、

層號、位號決定物資的位置，結合“五五”堆放方法（五五成行，五五成

方，五五成串、成層等）進行物資存放，根據貨物的特點，必須作到過目

見數，檢點方便，成行成列，整齊清潔。

第二十六條物資保管過程中，要按物資性能，結合倉庫的自然條件

和物資的儲存期限的要求，分門別類進行一系列的維護保養工作，做好防

銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防爆、防變質、防漏電、防老化工

作。

第二十七條倉庫保管人員對庫存物資、代保管物資和待驗收材料負

有經濟責任和法律責任。因此要堅決做到人各有責，物各有主，事事有人

管。倉庫物資若有損失、盤虧、盤盈、報廢等，保管人員應及時將情況書

面報告主管部門，以便分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經

批準一律不得擅自處理。

第二十八條倉庫保管的物資，未經生產技術部同意，一律不準外借

或者出售。

第二十九條物資的發放應遵循“推陳儲新，先進先出”的原則。發

料要堅持一盤底，二核對，三發料，四減數，五條碼掃描的原則。

第三十條保管員要做到日清、月結，并按要求做好物資盤點和統計

報表工作，保存好相關的原始憑證，配合有關部門做好物資的定期（原則

上每年二次，年中及年終各一次）清查盤點工作。

第六章物資領用制度

第三十一條配件庫、五金庫、油庫必須作好其所管轄的物資的出入

庫管理及退庫管理，手續必須完整。

第三十二條各部門領用物資必須使用規定的領料單，領料主管及領

料人必須簽字（全名），領料主管原則上應由所在部門領導簽字，特殊情

況可委托相應作業長簽字，其它需要簽字（或蓋章的）按照相關程序辦理,

手續齊全后方可領用。

第三十三條實行生產承包或者獨立核算的部門領用物資遵照相關

規定執行。

第三十四條職工勞保用品的領用需由人力資源部審批。

第三十五條外單位人員不得領料，未經許可不得進入公司倉庫。各

外協修理單位在修理過程中確屬需要更換且在合同中明確需要由我司提

供的材料物資，在經設備使用部門批準后由使用部門專人負責領料，所領

材料應當采用以舊換新的形式，領料部門必須嚴格控制物資領用程序并嚴

格監督所領材料的使用情況，以防止“以換代修”或領而不換。公司公用

項目需領用的材料物資由公司主管該項目的有關人員負責領料并監督使

用。

第七章物資儲備和消耗定額管理制度

第三十六條用量穩定的材料由生產技術部依據上一年平均月用量，

并參照本年收購和銷售和生產計劃設定。季節性物資和特殊材料由生產技

術部參照上年指標和今年生產經營計劃確定本年度用量。結合生產經營計

劃搞好安全儲備和季節性儲備，以保證生產的正常進行。

第三十七條物資消耗定額分為工藝消耗定額和非工藝消耗定額

工藝消耗定額：

（1）主要原材料消耗——指構成產品實體的材料消耗，在我司主

要指原煙（烤煙）。

（2）工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用但不構成產品實體的

材料，如紙箱、打包帶、標簽紙、麻袋、塑料帶等。此項統稱為包裝物。

非工藝消耗定額：指除上述消耗以外的材料物資消耗，如原煤、油料、

設備配件、五金材料等。

第三十八條物資消耗定額的制定和修改。工藝性輔助材料消耗定額

及非工藝消耗定額均由生產技術部根據實際情況制定，經公司領導批準，

有關部門貫徹執行；工藝消耗定額在保證產品質量的前提下本著節約的原

則制定；物資消耗定額一般一年修改一次，由生產技術部根據實際消耗情

況會同相關部門制定，因管理不善而超耗者，不得擅自提高定額。

第三十九條各類物資的消耗定額由生產技術部會同有關部門每年

制定報批后予以實施。

第八章物資報廢制度

第四十條對于確需報廢的物資，由倉庫管理員根據該物資實際情況

提出報廢申請，把需要報廢的物資按照類別、品名、規格、型號、單位、

數量與金額填寫報廢申請表，并詳細填寫造成報廢的原因后交生產技術

部。

第四十一條由生產技術部、財務部及使用部門組成技術鑒定小組，

負責報廢物資的鑒定工作。經鑒定確屬需要報廢的物資，鑒定小組成員應

在鑒定書上注明技術鑒定的結果及處理意見并簽字。

第四十二條對批準報廢的物資，按照財務有關規定進行處理。

第四十三條已經報廢的物資，不得再流回生產領域繼續使用。

第九章附則

第四十四條本辦法由云南省煙草煙葉公司生產技術部負責解釋。

第四十五條條本辦法自下發之日起執行，此前下發的《物資供應及

其管理規定》同時廢止。

云南省煙草煙葉公司

二五年十二月十六日

物資計劃管理制度

企業物資供應計劃是確定計劃期內為保障生產正常進行所需各種物

資的一個綜合規劃，是企業組織訂貨或市場采購的依據，又是促進企業節

約地使用物資、降低產品成本和加速資金周轉的重要環節。其主要包括計

劃的編制、執行和控制。

一'計劃管理的原則及要求

（一）各部門申報計劃時應填準物資的品種、規格、單位、數量并

注明用途，以便于計劃審批及采購，否則將不予審批。

（二）各部門物資申報計劃由本部門主管領導審核簽字后于本月5

日前交生產技術部，過期將不予接受，生產技術部將在本月8日前審批完

畢并將實際采購計劃交采購員執行。實際采購計劃返還一份給相應倉庫及

部門。

（三）各部門應根據實際消耗量準確申報物資計劃，生產技術部將

對物資申報計劃進行認真審核，各部門所報物資一經審批并采購入庫后，

原則上由所報部門全部領用，以降低庫存資金及保管費用。

（四）嚴格控制外購計劃，避免盲目采購，減少積壓物資。

（五）隨時查詢庫存備件和物資變化情況，對于急需備件及時安排

采購或加工，發現某種備件超儲或告急，應及時上報領導處理解決。

（六）對于生產季節性物資，使用部門應提前兩個月將計劃報到生

產技術部，以便于統一安排。

（七）對于進口物資，使用部門應提前三個月將計劃報到生產技術

部。

（A）對于價值較高（單件價值在一萬元以上）及需要技術更新或

替代的配件，使用部門應以報告的形式上報生產技術部，說明其原因，生

產技術部將根據有關程序盡快給予答復。

物資采購管理制度

一'采購管理工作內容

在保證物資供應的質量、交貨期、價格合理的前提下，根據實際采購

計劃落實供應渠道，積極組織進貨，按照倉庫管理制度辦好入庫驗收手續。

二、采購原則及要求

（一）認真執行采購計劃，堅持按計劃采購，無計劃不予采購，擇

優擇廉的原則。

（二）定期向計劃員報告采購計劃執行隋況，對無現貨或不能按時

供應的物資，應提前將情況反映給計劃員或主管領導，以便設法組織進貨。

（三）按《倉庫管理制度》及時向倉庫辦理驗收入庫手續。

（四）本月進貨，原則上本月結清，無故不得拖延。

（五）因搶修事故或其他原因所需的急用物資，應積極組織力量及

時供貨。

（六）對價值較高及批量采購的物資，需進行多家（至少三家）報

價，擇優采購，同時應按要求簽訂合同，待合同生效后方可執行。

（七）對采購物資的價格，原則上不超出物資計劃價格，特殊情況

需事先向有關領導請示，其具體規定將參照即將出臺的由生產技術部、財

務部、審計科共同制定的《物資計劃價格管理規定》執行。

物資分類管理制度

一'分類管理的目的

便于標準匯集資料，合理制訂儲備定額，及時編制采購計劃，為全面

實行計算機管理奠定基礎。

二、按物資自然屬性分類可將其分為：

（一）金屬材料：鋼材等

（-）非金屬材料：包括電工材料、化工材料、石油產品、建筑材

料、輕工產品、橡膠制品等

（三）機電產品

三、按物資再生產過程中的作用可將其分為：

（-）設備零配件

（二）輔助生產材料

（三）包裝物料

（四）燃料及油料

（五）工具

四、按物資年消耗金額的大小可將其分為：

（一）A類物資：是指品種較少（一般占10%左右），金額較大（約

占總額的70%以上），再生產中起重要作用的物資。

（二）B類物資：是指品種較多（占30%左右），金額較少（占20%

左右），在生產中起一般作用的物資。

（三）C類物資：是指品種較多（占60%左右），金額很少（占10%

左右）的物資。

物資領用制度

一、生產部門領用配件、物資，需部門主管及領料人簽字，（簽字需

簽全名，否則視為無效），領料單需注明領料部門、時間、材料名稱、規

格、單位、數量及用途，倉庫保管員應嚴格把關，認真發料，嚴禁憑白條

出庫。

二、原則上庫管員憑領料單（按上述規定）才能發料，但生產中急需

的物資可先領用，但必須在三天內補齊手續。

三、其他部門領用物資，如屬計劃內物資，經其部門主管及領料人簽

字即可領用，其他情況需經生產技術部主管簽字才能領用。

四、五金庫、配件庫分別使用不同的領料單。

五、按照生產承包責任制規定，生產部門領用物資，其費用由其自行

承擔，因此，各部門對物資的領用應認真進行審核，以便降低生產成本。

物資報廢制度

一、由倉庫管理員根據該物資實際情況提出報廢申請，把需要報廢的

物資按照類別、品名、規格、型號、單位、數量與金額填寫申請報廢，并

詳細填寫造成報廢的原因。

二、由生產技術部、財務部及使用部門組成技術鑒定小組，負責報廢

物資的鑒定工作。

三、經鑒定確屬需要報廢的物資，鑒定人員應在鑒定書上注明技術鑒

定的結果及處理意見并簽字。

四、對于原價值在2000元（含2000元）以下的報廢物資，經技術鑒

定小組鑒定，生產技術部部長批準后報經主管經理批準即可報廢；而對于

原價值在2000元以上的報廢物資，在經上述程序后應報本公司經理批準

方可報廢。

五、對批準報廢的物資，財務部及相關的統計員、保管員應按照財務

規定進行財務處理。

六、已經報廢的物資，不得再流回生產領域繼續使用，應交由服務公

司處理。

倉庫管理制度

倉庫是物資管理的重要場所，倉庫管理不僅要管好物資，使物資不損

壞，不短缺，帳卡物一致，而且要保證做好生產的供應和服務工作。物資

消耗到訂貨點金額的要及時提出訂貨、采購；對積壓物資要及時處理，以

加速資金周轉；并做好物資的發放和回收利用工作，促進生產部門節約用

料。因此，做好倉庫管理工作，于保證物資質量，及時供應生產需要的物

資，節約使用、合理儲備物資，加速資金周轉，降低產品成本等都具有十

分重要的意義。

一'倉庫設置及分工

按生產要求將倉庫分為配件庫（包括包裝物料）、五金庫、油庫，其

中，五金庫及油庫由生產技術部直接管理，配件庫在行政上由復烤部負責

管理，業務上接受生產技術部指導。

二、倉庫管理的主要業務

（-）物資的驗收入庫。

1、驗收，是對到庫物資按照一定的程序和手續，核對憑證，做好質

量檢驗和數量點收工作。其中數量品種的驗收和過磅點數，要同合同或有

關計劃核對無誤；質量的驗收，由倉庫檢驗或核對專門檢驗單位的合格證

明。

2、驗收工作要求做到準確、及時。所謂準確就是物資的品種、規格、

質量、數量及配套情況與有關文件或憑證（如訂貨合同、協議書、發貨明

細）相符。及時，就是應在規定的驗收入庫期內完成驗收入庫工作。倉庫

應根據到貨情況事先做好準備。

3、驗收可采用全檢和抽檢的方法，驗收不合格的不得入庫，并將貨

物妥善保管，以便同供方單位交涉。只有當數量、質量和單據都驗收無誤

后，才能辦理入庫、登帳、立卡等手續。

4、進口物資配件的驗收應邀請商檢部門來共同開箱檢查，全檢合格

后方能入庫。

5、對物資驗收過程中，發現有質次、短量、規格不符、損壞等情況,

應做好詳細記錄，并及時將情況反饋到相關單位和有關人員，以便處理解

決。

（-）物資的保管

1、物資保管的要求：合理存放，妥善保管，帳物相符；達到“三清”、

“兩齊”、“三一致”，即：數量清，質量清，規格清；庫容整齊，堆碼整

齊；帳、卡、物一致。

2、貨物的存放，要防止物資由于保管不善而變質、變形或損壞，同

時要考慮便于清點和發放，減少自然損耗，杜絕積壓浪費，達到降低倉庫

管理費用的目的。可采用“四號定位”法，就是以一個四位數編號按庫號、

加號、層號、位號決定物資的位置，或采用“五五化”碼垛方法（五五成

行，五五成方，五五成串、成層等）每垛總數為五的倍數。

3、物資保管過程中，要按物資性能，結合倉庫的自然條件和物資的

儲存期限的要求，分門別類進行一系列的維護保養工作，做好防銹、防塵、

防潮、防震、防腐、防水、防爆、防變質、防漏電、防老化“十防”工作。

（三）物資的發放

物資的發放是保證生產正常進行和節約使用物資的重要環節。倉庫保

管員應根據使用部門的要求切實做好物資的發放工作。

（四）清倉盤點

由于物資品種規格很多，數量很大，流動性也大，因此要及時掌握物

資的變化情況和做到帳卡物相符，就要進行盤點，進行經常的、定期的清

倉核資工作。

1、每年對倉庫進行兩次盤點，年中及年終各一次，由生產技術部、財

務部和倉庫管理人員共同進行。

2、保管員要做到日清、月結。

三、報表

1、倉庫管理員應于每月2（）前根據物資原始記錄做出材料購進、付出、

結存統計表送交生產技術部統計員。

2、對于每次進行實物盤存后，保管員應將盤存盈虧表送交生產技術

部審核。

云南省煙草煙葉公司

基建、技改與維修工程管理辦法

一'總則

為保障我司生產經營持續、穩定、健康、高效的發展，明確各部門的

管理權限和范圍，進一步規范我司基建與維修工程管理工作，規范公司基

建工程和維護修繕工程行為，努力提高建設資金的利用效果，加強基本建

設管理，確保基本建設質量，降低基本建設成本，提高投資效益，使基本

建設工作規范化、制度化、根據國家有關法規、政策及云煙法[2004]543

號文件精神及云南省煙草煙葉公司內部控制制度的要求，結合我司基建工

程和維護修繕工程項目管理的工作實際特制定本辦法。特制定《云南省煙

草煙葉公司基建、技改與維修工程管理辦法》。

二'管理職責范圍

本辦法管理范圍包括：基本建設項目，新建、改建、擴建、房屋、

道路維修工程及固定資產管理。

三、管理體制

1、為保證公司的資金的合理開支及有效利用，公司實行基建、技改

和維護修繕工程的集中管理體制。由公司生產技術負責全公司的基本建

設、技改項目、常規維修工程的實施及公司內部固定資產的資產管理工作。

2、負責制定全司基本建設整體規劃，管理全司土地的使用，做到全

司基本建設統一規劃布局、統一使用經費、統一組織招標、統一施工管理、

統一驗收決算，加強與省局公司、地方政府及其職能部門的聯系，積極為

公司的基本建設創造良好的外部條件。

四'工程項目的申報辦法

公司內的各部門的基建項目的維修，新建改擴建項目，根據公司的內

部管理制度要求實行預算制。按照公司的預算管理要求，實行有預算項目

按預算項目的金額開支，無預算的一律不得開支的原則進行預算管理。具

體實施辦法如下：

1、根據公司的預算管理要求，各部門在每年的年底按照公司的具體

要求，根據生產生活管理的實際需要上報下一年度的計劃項目，各部門申

請的項目以書面形式具體闡明項目實施原因和可行性分析、項目名稱、建

設規模。

2、按照各部門上報的基建技改、維修項目，由生產技術部進行篩選

匯總的項目，上報公司經理辦公會進行項目審批。

3、按照計劃分類逐項進行核實，提出準確的預算，報請公司分管領

導審閱后，上繳公司預算委員會進行審議后方可實施。

4、作為零星維修項目，突法性項目的管理，按照部門的需求，以書

面報告的形式說明情況，報審核后提出處理意見報公司分管領導審議后方

可實施。

5、超出公司審批權限的新建、改擴建、維修項目，由生產技術部擬

訂審批文件，經公司投資委員會及預算委員會審查通過后，按照云煙法

[2004]543號文件的要求上報上級主管部門申請投資計劃后方可實施。

五'項目工程管理制度

1、根據工程的實際情況，由生產技術部負責項目的建設實施，按照

建設工程管理建設的相關程序負責辦理項目的規劃、消防、抗震、檔案備

案等報建審批及驗收工作。

2、在項目批準通過后，針對項目的實際情況，符合招標條件的項目，

嚴格按照國家的相關法律法規及云煙法[2004]543號文件、云南省煙草

煙葉公司招投標實施細則的要求，本著公平、公正、公開的原則，進行項

目的招標工作。

3、公司按照國家基本建設程序和煙草行業固定資產管理的相關要求,

在選擇建筑施工單位后，按照合同法及相關規定須與之簽訂建筑施工服務

合同。

4、為明確責任與義務，針對基建技改工作的特殊性現場施工管理實

行項目負責人制，項目施工負責人對負責的施工項目的前期準備工作、施

工進度、工程質量、簽證、工程結算及使用情況等相關事務負責。

5、對一般性維修項目，項目負責人對項目的安排采用工程派工單的

方式進行施工安排。

6、項目施工負責人對投入的資金進行科學預算，嚴格按照相關管理

規定及投資管理要求，保證公司投入資金的科學合理使用，對資金預算負

責，項目負責人要認真執行預算計劃，除政策性調整外，不準隨意增減。

7、項目負責人負責參與公司所實施的年度計劃的申報審批的組織工

作，組織有關部門參與工程投資項目及設備合同的洽談、簽定，工程項目

合同履行。

8、項目負責人對所負責的基建工程提出施工方案和進度計劃，并嚴

格設計圖、施工圖、說明書、建筑施工服務合同等相關文件進行有效監督

監督、確保施工質量、工期及投資控制。

9、項目負責人監督基建項目的實施，負責基建項目的報建及合法手

續的辦理，配合地方政府職能部門搞好工程驗收工作，協調與財務、審計

部門聯合組織對投資技改工程項目的清算審計工作。

10、為發揮有效的監督，保證項目簽證的真實性、可靠性，施工過程

中的材料選材及工程變更、材料、工程簽證的認定，必須有兩人在場。

11、負責對公司內部的所有設施進行日常的巡檢，及時發現問題，進

行匯報，做出處理意見。

12、項目負責人要對項目所需的材料做到“貨比三家”，選擇優質優

價、優良服務的供應廠商。

13、嚴格按工程建設規范要求，采購各種甲供材料、設備。對乙方供

應材料提供有益信息和進行質量、價格監控。

六、工程審計管理

為了加強過程審計，根據工程的實際情況，基建技改科組織、配合審

計部門對各階段的審計工作。對建設過程有無資金來源、是否按照國家有

關政策和基本建設程序及是否符合公司的相關管理要求實施審計：

1、施工圖審計

為確保安全、降低造價，施工圖完成后，按照建設工程實施的具體辦

法送市有關部門進行施工圖審查。

2、開工審計

施工圖、預算、招投標情況，報送公司審計部門接受開工前審計。

3、中間過程審計

工程建設過程中的大宗材料定貨、分項招標、建設過程等工作，請審

計部門進行審計性參與。

4、竣工審計

工程竣工驗收后，為確保工程造價準確，資金使用安全，工程決算由

監理預審，基建技改科初審，整理好所有相關文件后報送審計部門，配合

審計工作，進行工程結算審計。

七、竣工驗收及結算辦理

對公司內所有的基建技改維修按項目的實際情況按照建筑工程施工

質量驗收標準，采取不同的驗收辦法。

1、屬于上級主管部門審批的新建、技改嚴格按照建筑工程驗收的相

關程序進行驗收、歸檔、備案。

2、公司內審批項目的一般性項目，按照由業務部門、使用部門、審

計部門、財務部門、施工單位對項目進行驗收。

3、一般性維修項目，由業務部門、使用部門對項目的施工完成情況

進行驗收。

4、為確保施工質量及投資效果，在項目投入使用后針對項目使用情

況，由使用部門提出項目的使用情況反饋及對項目使用情況作出相應的評

價。

5、在工程驗收后時，根據審核工程決算報告，辦理項目驗收移交清

單后，支付應付款。

八、業內資料管理

1、按照公司合同管理要求及煙草行業投資管理的相關管理規定，辦

理施工合同簽定的相關手續。

2、為確保公司資金的使用安全，負責及配合財務監督、定期核算資

金情況。

3、嚴格按照固定資產管理的具體規定及報表要求，按時做好投資項

目的財務建帳統計、固定資產統計報表的制作、上報。

4、在工程結算及資料齊備的情況下，及時移交給公司使用部門使用，

辦理固定資產的入帳建卡工作。相應的工程資料整理分類立卷，按國家檔

案管理的要求，負責本公司投資項目的資料的收集、整理、歸檔，和房產

證的辦理及檔案備案工作。

5、按照固定資產管理的要求，完成固定資產項目的檔案建立、管理,

定期與財務部門進行資產的核對與清理。

九、未詳盡事宜將在本辦法實施過程中予以補充完善。

十、本辦法呈閱核準后實施，修改時亦同。

云南省煙草煙葉公司招投標實施細則

2004年3月修訂

第一章總則

第一條為了規范企業的招投標工作，保護企業利益，保證項目質量,

提高企業經濟效益，根據《中華人民共和國專賣法》、《中華人民共和國合

同法》、《中華人民共和國招投標法》、《經濟合同法》、國家局、省局《關

于煙草行業整頓和規范市場經濟秩序的實施意見》，結合本企業生產經營

實際，特制定本實施細則。

第二條所謂招投標、比價采購就是在貨物的買賣、工程建設項目的

發包與承包，以及服務項目的接受與提供時，引入公平的競爭機制，采用

比質比價的辦法來確認合作方及結算價格的一種公開交易方式。

第三條本企業所有招投標活動及比價采購，都要遵循公平、公開、

公正和誠實信用原則，嚴格按本細則執行。

第四條任何部門和個人，不得有意規避招標和比價采購，不得以任

何方式限制或排斥潛在的投標人。

第二章招標管理機構及其主要職責

第五條企業的招投標工作在廠長（經理）的領導或授權下進行。

第六條為確保企業招標工作的公開、公平、公正及規范企業的招標

行為，企業成立招標工作委員會，下設招標工作小組、具體工作部門。

（-）招標工作委員會（簡稱：招委會）

組長：公司法人

副組長：公司副經理、公司總工程師

成員：業務歸口的部、科領導

使用部門的部、科（車間）領導

財務科領導

審計科領導

監察科領導

（二）招標工作小組（簡稱：招標組）

組長：分管領導

副組長：歸口部門領導

組員：由業務歸口部門、使用部門、物價科、財務科、審計科、監

察科派人組成。特殊項目可聘請相關專家。

（三）業務歸口管理部門：具體工作部門

第七條招標工作委員會的職責：

1、負責根據經濟業務的大體分類，制定分類經濟業務招標公告、資

格預審報告、投標邀請書、招標文件、中標通知書范本。

2、負責對具體業務部門提出不招標項目的審查。

3、負責對違反有關法規和條律及本細則行為的調查和提出處理意見。

4、負責辦理委托招標業務的內部審批事宜。

5、處理與招標有關的其他事物。

6、承擔因招標工作失誤、瀆職或審查不當帶來的后果。

第八條招標工作小組的職責：

1、由企業分管領導組織招標工作小組成員對編制的招標公告（邀請

招標函）、招標文件、評標辦法等文本進行審定，以及在發出招標文件期

間對需要書面答疑的補充說明等進行審定，并構成有效的招標文件。

2、在組長主持下召集組員，召開招標單位要求澄清招標文件中含糊

的答疑會，并記錄備案，作為招標文件的有效附件。

3、在組長主持下，按招標程序在規定的時間內進行開標及評標工作。

4、承擔招投標實施工作中，因失職、瀆職或顯失公平、公正、公開

帶來的后果。

第九條具體工作部門的職責

1、對將實施的項目，其中涉及固定資產投資的必須按《公司國有資

產投資論證決策工作制度》完成技術、經濟論證、確定實施方案，并辦理

實施方案的審批手續。

2、取得項目的實施批準書和資金批準計劃。

3、在發出招標公告后，對前來報名的投標單位或者邀請投標單位進

行書面資格預審。

4、參照范本進行招標公告、資格預審、投標邀請、招標文件、中標

通知等文件的編寫。

5、負責發售和收回認為需要收回的各種經批準的招標文件及資料。

6、負責在規定的時間內收取投標單位交來的投標文件。

7、辦理經批準的委托招標事項。

8、開標確定中標人后，根據投標文件和公司有關規定辦理合同簽訂

有關事項，并按生效的經濟合同組織實施。

9、辦理與招標有關的其他事項。

1（）、承擔把招標項目化整為零以及中標單位在履行合同中違反投標文

件中承諾的質量、數量、工期、價格等給企業帶來損失的后果。

第三章招標

第十條招標、比價采購范圍的界定：凡本企業所有能夠招標、比價

采購活動，都要按本實施細則，用招標、比價采購的方式來確認合作方及

結算價格。

特殊情況不能招標的：

1、金額較小的零星采購（含維修），即總額在1萬元（含）以下的，

具體工作部門必須按貨比三家的原則填報《企業零星物資采購（勞務）價

格申報單》，并按以下權限進行審批：

（1）1千元以內的由經辦部門科領導簽署明確意見后報企業領導審

批；

（2）1千元（含）一1萬元（含）的由經辦部門科、部領導簽署明

確意見后，報分管領導審批，單列科室按（1）條規定執行。

2、金額雖然較大的項目，但在國內尚處壟斷地位的，即只有唯一的

協作方或涉及專營專賣的采購，具體工作部門要填寫企業不招標申請報

告，金額在1萬元一10萬元（含），歸口管理部門領導、部領導簽字后

報分管領導審批，送審計科審核、通過調查確認，按照《企業預算管理制

度》規定的辦法執行。

第十一條各部門不得將應招標的經濟行為化整為零，或者以其它方

式方法有意回避招標。

第十二條實施公開招標或邀請招標的，原則上要3個以上的單位（含

3個）。

第十三條招標公告和投標邀請書應包括的內容，主要有以下幾個方

面（詳見招標公告范本、投標邀請書范本）：

（1）招標單位（名稱、地址）。

(2)招標項目(要說明項目的基本情況)。

(3)報名方法、地點、聯系人、聯系電話、起止時間。

(4)對潛在投標人資質等級及其它的條件要求。

(5)獲取招標文件的辦法等。

第十四條招標工作小組負責對已報名參加投標的投標人(邀請投標

人、報名投標人)的資信等預審情況，進行調研、評價，并按民主集中制

原則確定合格投標人名單。

第十五條為避免各種毀標現象、惡性競爭和避免本企業不必要的損

失，所有投標單位都要交納投標保證金。

(1)投標保證金數額由招標工作小組確定，并由具體工作部門向財

務科提供投標人名單和金額，開標結束后，向財務科提供中標人和未中標

人名單。

(2)投標保證金的交納方式：1千元以下的可以用現金，超過1千

元(含)的從銀行轉帳匯入。

(3)投標保證金以招標單位財務部門開具的正式收款收據為準，否

則視為無效。

第十六條招標文件的主要內容應包括三個部分的內容，第一部分定

對投標人的要求，包括招標公告(或投標邀請書)、投標須知、標準規格

或工程技術規范、合同條件等；第二部分是對投標文件格式的要求，包括

投標人應當填寫的報價單、投標書、授權書和投標保證金等格式；第三部

分是對中標人的要求，包括履約擔保、合同或協議條款等。主要條款有：

(1)招標單位名稱；

(2)招標項目名稱；

(3)招標項目的數量、規模；

(4)質量要求、驗收標準；

(5)招標項目的實施時間、地點；

(6)中標后的承包形式；

(7)資金來源；

(8)投標單位、資格、資質要求等；

(9)投標有效期；

(10)投標保證金如何交納以及交納的金額；

(11)投標預備會時間、地點；

(12)投標文件的格式、份數及文字使用要求；

（13）投標文件的密封、傳遞要求；

（14）投標截止時間；

（15）開標時間、地點；

（16）評標辦法；

（17）合同主要條款：

①結算辦法；

②履約保證金方式：

A、按中標價格的10%轉入招標單位的開戶行；

B、由中標方開戶銀行開具中標價格20%—30%的不可撤銷的無條件

銀行履約保函（保函必須由銀行注明地址、聯系電話及聯系人）。上述履

約保證金由中標單位任選一種（詳見招標文件范本）。

第十七條招標文件發出后，如需要進行修改，具體工作部門應在收

取投標文件截止時間前，經招標工作小組批準的書面通知后，告知所有投

標人，或舉行開標前答疑會，并記錄在案，同時根據情況延長投標截止時

間，以給投標人必要的修改時間。

第十八條若需要編制標底的，必須在投標單位投標后進行，視情況

由業務歸口部門選擇有相應資質能力的外單位進行，并同其簽訂編制標底

協議，明確雙方權利義務。收到的投標文件必須交企業監察部門保管，投

標時間截止后，由招標工作小組根據委托編制的標底經集體討論后，確定

本項目的標底，然后按規定的時間和程序開標。

第四章投標

第十九條設有標底的投標文件按規定密封后，在規定投標時間交由

監督部門收存，其他招標由投標方密封后自行帶到開標現場，招標方按送

交先后順序及時登記，截止時間后送達的，一律拒收。

第二十條在截止時間前，投標人可以對投標文件進行書面的修改或

撤回，截止時間后，一律不允許任何修改或撤回。

第二十一條凡發現投標人或招標代理機構有以下情況之一的，可取

消投標人或招標代理機構的資格，投標人沒收投標保證金，中標者取消中

資格，招標代理機構拒付有關代理費用，同時技術單位2年內不得參與企

業任何招標活動。

1、投標人在投標截止時間后，開標前撤回投標書的。

2、中標后毀標的。

3、投標人相互串通，事先商定投標價或合謀特定人中標的。

4、投標人相互串通、哄抬標價的、降價的。

5、投標人與招標機構伙同具體工作部門、評委弄虛作假，騙取中標

的。

6、投標人以不正當手段排斥其他投標人的。

7、投標人之間為母公司和子公司關系或同一法人組織的。

8、投標人以他人名義投標或以其他不正當手段騙取中標的。

9、招標代理機構泄露標底、弄虛作假的。

第二十二條投標人如準備在中標后將中標項目的部分工作進行分

包的，要向招標工作小組報送分包人有關資料，經招標組批準后方可參與

投標，否則取消其投標資格，中標者取消其中標資格，并沒收其投標保證

金。

第二十三條兩個以上獨立法人單位組成投標聯合體投標的，聯合體

的各組成單位應簽訂共同投標協議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，

并經我方招標組同意后，確定主投標方，由主投標方代表合作單位參加投

標，否則取消投標資格，中標者取消中標資格。聯合體各方應具備規定的

相應資格條件，同一專業組成的聯合體，按照資質等級最低的單位確定資

質等級。投標聯合體的成員不得再單獨參與投標。

第五章開標、評標、定標

第二十四條開標應按招標文件規定的時間、地點以公開方式進行。

如變更時間、地點，應提前書面通知各投標人，具體天數以所有投標人能

夠趕到為限。

第二十五條企業自行招標項目的開標會，由招標組組長主持，招標

組各成員部門派人參加，招標項目資金額超過100萬元（含）以上，招標

工作委員會的正副主任必須參加，如遇事不能參加的可以委托其他分管領

導參加。

第二十六條開標前由招標組組長召開預備會，確定評標辦法（辦法

未隨招標文件發出的）和確定評委，評委必須是招標工作小組成員，每個

部門參加的人數不得多于2人，總人數為單數。評委由招標小組組長按隨

機的原則確認。較小的自行招標