工程施工安裝管理制度

（討論稿）

一、總則

二、工程前期管理

三、工程設計管理

四、工程施工管理

五、工程招標投標管理

六、工程預、決（結）算管理

七、工程合同管理

八、工程物資采購管理

九、物管技術管理

十、工程建設部門工作日記記錄管理

十一、工程資料管理規定

十二、項目全過程面積控制的管理規定

十三、精裝修房施工管理辦法

十四、附則

第一章總則

第一條XX投資項目的工程建設管理由設計部、工程管理部、預算部、物資部、造價審核

部、物管技術部、工程前期部各職能部門分工協作、共同完成。

第二條工程建設的實施，由工程副總協助總經理組織制定工程建設目標計劃和指導計劃，

各相關部門具體組織落實本部門計劃編制，報工程副總審核，總經理批準后實施。

第三條工程建設管理各相關部門的主要職能及崗位職責詳見XX規章制度規定。

第二章工程前期管理

第一條工程項目前期管理工作由工程前期部負責落實。項目前期管理的任務是根據XX

的工程建設計劃，配合辦理工程建設所需的相關手續。負責協調與政府相關部門或其他外部

相關企業的關系。

第二條工程項目開工前，有關建設用地、紅線劃定、規劃要點、市政資料、規劃報批、

質監站報監、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部具體組織落實。

相關所需設計圖紙由設計部負責提供，有關質監站報監所需工程資料由項目部負責提供,工

程前期部必須在政府規定的工作FI內完成報批、送審等工作，如涉及到業務專業技術，由設

計部、項目部提供協助與支持。

第三條工程項目建設中，有關項目實施與市政、環俁、綠化、質監站、建委（建設局）、

規劃局等政府部門的工作關系，山工程前期部負責協調。有關與其他外部XX（如煤氣XX、

自來水XX、電信XX、有線電視XX、供電XX等）的配合工作，由工程前期部按項目實施

計劃及時協調相關單位進場并協調施工過程中的相關事務。

第四條工程項目完工后，竣工驗收工作由項目部組織落實，工程前期部協調相關部門準

時參加各項驗收工作，竣工備案資料的整理由項目部組織實施完成后，工程前期部負責在十

五個工作日內完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。

笫二章工程設計管理

第一條工程項目的設計內容主要包括項目總平面規劃設計、單體設計、室外景觀設計、

室內裝修設計等。項FI設計分項目規劃方案設計、項目擴初方案設計和項忖施工圖設計三個

階段。工程項目的設計由總經理負責，工程副總協助總經理組織設計部具體實施。

第二條工程項目規劃方案階段：設計工作由總經理偵責，設計總監協助總經理組織安排,

并具體落實。方案設計任務書由設計總監組織編寫，工程副總審核，報總經理批準。涉及項

目規劃方案的設計聯絡文件由設計部主管建筑師擬稿，設計總監審核，工程副總審定，報總

經理批準。

第三條工程項目擴初方案階段：設計工作由工程副總協助總經理組織安排，設計部具體

落實并實施。擴初設計任務書由設計部各專業工程師組織編寫，設計總監審核，工程副總審

定后，報總經理批準。

涉及項目擴初方案的設計我絡文件由設計部各專.業工程師擬稿，設計總監審核，工程副總審

定后，報總經理批準。

第四條工程項目施工圖設計階段：設計工作由工程副總組織落實，施工圖設計任務書由

設計部各專業工程師組織編寫，設計總監審核，工程副總審定后，報總經理批準。

施工圖設計過程中與設計院的聯絡文件由設計部各專業工程師擬稿，工程副總審核后報總經

理批準。但如果涉及到產品使用功能、外立面及總體效果的必須經設計總監審核。

第五條施工圖紙的會審工作由項目經理具體組織落實。

第六條圖紙會審后，有關圖紙設計中的質量問題解決一般通過技術核定單的形式由項目

經理負責安排聯系解決。水電暖專業的技術核定單由項目部相關專業工程師核定，項目經理

審核，設計部專業工程師審定，經設計院確認后報工程管理部經理批準實施。建筑、結構專

業的技術核定單由項目部相關主管核定，項目經理審核，女計部專業工程師（或項目建筑師）

審核，經設計院確認后報工程管理部經理批準實施，如果技術核定單所影響的單項工程造價

增加超過壹萬元，須由工程副總批準，伍萬元以上時，由總經理批準。

設計院要求進行的變更和XX自行要求的較大項目設計變更可通過由設計部組織協調設計

院出圖變更。設計變更涉及到水電或建筑、結構部分的變更，須由設計部相關專業工程師審

核確認，報工程副總批準實施。零星較小的設計變更可由設計部簽發“工作聯系單”或項目

部簽發“工作指令單”來解決。由工程副總批準實施。

“設計院的出圖變更”、“工作聯系單”、”工作指令單”涉及內容如果出現下述情況時須按下

述要求執行：

（一）如果設計變更所影響的單項工程造價增加在伍萬元以內（含伍萬元），須由工程副總批

準，伍萬元以上時，由總經理批準。

（二）如果設計變更涉及產品使用功能、外立面及總體效果時，須由設計總監審核，報工程

副總審定，由總經理批準，

第七條設計資料的管理由設計部資料員負責

（-）設計部資料員負責設計階段的資料和圖紙收發、存檔管理。有關設計院圖紙的分發，

須經設計部各專業工程師簽字批準后方可分發。

（-）有關需設計院加曬圖紙的工作，由設計部資料員統一辦理，各項目部因工作需要加曬

圖紙，需提交申請報告，由部門經理核定，報工程副總批準執行。

（三）設計電子文件資料由設計資料員收集、整理和共享分配。有關涉及施工圖設計變更的

電子文件，資料員需及時更新、歸檔和告知相關人員，電子文件應與圖紙同步。有關書面文

件的資料變更，對于廢舊文件或圖紙，資料員需及時加蓋“作廢”專用章。

（四）存檔資料需按永久性和臨時性進行分類歸檔，臨時性歸檔資料需定期或不定期進行銷

毀處置。處置申請由資料員辦理銷毀資料申請報告遞交部門經理簽字，工程副總審核，總經

理批準。

（五）設立文件保密制度，設立文件保密級別，書面文檔文件根據保密級別分類存放，妥善

保管，網上電子文件根據保密級別設立查閱或共享權限。

第四章工程施工管理

第一節工程進度管理

第一條工期管理由工程管理部經理負責，項目經理具體組織落實。根據XX的

工程建設目標計劃及與各承包商的合同要求制定合理可行的進度控制計劃和里程碑計劃并

報工程副總備案。

項目部須在每月的26日前上報本月工程進度計劃完成情況，及下月工程進度計劃安排。計

劃由工程管理部經理批準報工程副總備案。

第二條嚴格按合同要求進行工期考核，控制項FI進展和里程碑計戈力以確保合

同工期的實現。工期考核報告由各主管簽署意見后，項目經理審核，工程管理部經理批準。

第三條項目經理負責督貨承包商嚴格按進度計劃組織施工，監督承包商配備足

夠的人員、機械和材料，指導承包商提高管理水平。

第四條當實際進度和計劃進度不相符合時，應及時調整計劃，以保證合同工期

的實現。合同工期以內計劃進度的調整，由項目經理提出后，工程管理部經理批準，超出合

同工期的調整，工程管理部經理審核，再報工程副總審核后，由總經理批準實施。

第五條因非承包商原因造成的延誤并在合同允許的情況下，承包商應及時辦理

工期簽證，分段工期簽證十日內由項目經理批準，超過十日的工期簽證報工程管理部經理批

準。涉及到項目總工期的相關工期簽證須報工程副總批準。

第六條工程主管須督促承包商，在影響工期事件結束后三天內上報工期簽證于

工程監理，監理在一個工作日內完成審核并簽署意見報項目部。

第二節工程質量管理

第七條工程項目質量管理由工程管理部經理負責并具體組織落實。

第八條工程項目開工前，項目經理結合XX的質量方針和政策組織編制項目質

量計劃和質量監控保證體系，報工程管理部經理批準執行。

第九條項目經理負資督責工程監理建立完善的質量監控體系，監督并控制其運

作。

第十條項目經理組織落實對原材料、設備的質量控制，控制隱蔽工程驗收質量，

嚴格工序質量檢查。

第十一條項目經理定期組織召開工程項H質量評審會議，及時總結經驗和教訓，并

形成相應的歸檔文件。

第十二條項目經理對工程項目的整體質量負責，各專業主管對其所管轄范圍內的相關

工程質量負根本責任。

第十三條建立質量預防制度，強調計劃質量和過程檢查與改進。

第十四條督責監理針對工程出現質軟不符合要求的不同情況建立相關處罰和返工制

度。

（-）處罰標準依據與承包商簽訂的合同條款執行，由工程監理提出，經相關專業主

管確認，項目經理審核后報工程管理部經理批準。

（二）返工令由監理XX工程總監批準，報項目部備案。

當返工量較大或因主體結構的質量問題而要求返工的，項目部須及時報工程管理部經理備案。

第十五條嚴格按合同要求和相關國家行業規范對工程竣工驗收的質量等

級進行評定。

（-）各單體工程由相關政府部門（質監站或建筑業協會）進行評定。對于承包商的

弄虛作假或故意隱瞞質量問題，項目部有權據實反映和提出異議。

（-）室外景觀工程的質量等級評定，由項目部按合同要求和設計要求，結合相關國

家規范和使用情況進行綜合評定。由項目部提議評定等級，報工程管理部經理批準。

第十六條工程管理部經理按XX考核辦法（或合問要求），定期組織XX品控小組對各

項目的工程施工質量進行檢查和考核。

第三節工程安全管理

第十七條工程項目安全管理由項目經理組織各專業主管負責具體落實。

第十八條督責承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴格遵守XX相

關的項H現場《施工用水用電安全管理規定》和地方政府的相關安全文明施工現場管理規定。

項目經理負貨督責監理建立項目施工安全監控體系，并監控其運行。

第十九條工程管理部經理結合各項目合同要求，組織實施各項目施工現場

安全文明管理考核。

第二十條工程管理部經理按XX相關考核辦法（或合同要求）定期組織

XX品控小組，對各項目的現場安全文明施工進行檢查、考核。

第四節工程成本管理

第二十一條成本管理的任務是降低工程造價,并通過控制工程款支付達到控制工

期和質量的目的。

第二十二條不斷提高設計質量，選擇最佳施工工藝和技術措施，加強事前控制，

盡量避免較大的返工。

第二十三條經濟簽證須由工程主管和項目經理同時簽證，除簽認點工外，一般不

得直接簽認款項，必須明確清楚計算數據、過程和工程量。相關簽證事項必須有“工作指令

單”為依據，緊急事項現場臨時安排的，必須不遲于次日補發“工作指令單二

第二十四條經濟簽證款額超過壹萬元以上或事后無法復核確認的，預算部主管必

須及時到現場復核共同簽認。

第二十五條相關經濟簽證項目部簽認后，必須在二日內交發預算部，預算部根據

簽證事項不定期現場復核，

第二十六條經濟簽證執行二級簽認，對于單項工程的簽證或單張簽證的內容應同

時遵守下列約束條件：

（-）經濟簽證款額3000元以下由項目經理批準；

（一）3000元以上、1萬元以下由工程管理部經理批準；

（三）1萬元以上3萬元以下的報工程副總批準。

（四）3萬元以上由總經理批準。

第二十七條督責監理和承包商經濟簽證必須及時，承包商需要簽證的事項完成后三

天內必須上報監理，監理在兩個工作日內審核簽署意見報項目部。事后無法計量的必須在隱

蔽前上報監理，監理在24小時內上報項目部。

第二十八條零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實施：

（-）工程造價在10000元以下的由工程管理部經理批準；

（二）工程造價在10000元以上，50000以下的由工程副總批準；

（三）工程造價在50000元以上的須報總經理批準。

第二十九條項目經理的簽字是支付工程款的必須依據，相關付款程序詳見工程造價

管理相關條款，付款申請由各主:管根據XX規定在XX網絡上流轉，但承包商申請付款的報

告必須經監理簽署意見后報項目經理批準，同時作為付款申請的附件或憑證。付款審批表批

準后，由各主管及時通知承包商取款。

第三十條停工令執行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。

第三十一條凡作為結算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關資料均需加蓋

項目部資料專用章后才可作為結算依據，復印件及未蓋章的，一律不得作為結算依據。

第五節工程風險管理

第三十二條工程項目風險管理由總經理負責，工程副總協助其工作，工程管理部

經理組織制定相應的項目風險管理計劃，項n經理具體落實和實施。

第三十三條工程項目開工前.，由工程管理部經理組織XX各相關職能部門（必要

時可外聘專家）共同參與，對項目施工階段的風險進行分析、評估，并制定相應的措施。

第三十四條對于新材料、新工藝、新設備的使用，必須綜合進行風險評估論證，

由設計部組織落實并形成書面文件報工程副總審核，經總經理批準后方可使用。

第三十五條建立項目定期的風險評審制度，評審會議由工程管理部經理組織召開,

評審結論報工程副總備案，

第三十六條當工程項目出現質量問題不斷，或工期一直滯后等情況時，必須實行

風險應對措施。應對措施由工程管理部經理組織制定，項目經理負責具體落實。

第六節工程材料管理

第三十七條簽訂工程承包合同時，預算部應會同承包商和物資部、項FI部共同確

定甲供材種類、數最，編制控制性甲供材計劃書。計劃書作為工程承包合同的組成部分。

第三十八條承包商進場后，須及時向項目部提交當期甲供材申請和乙方采敗需要

甲方批價的材料報價單。甲供材申請單和乙供材報價單日項目部相關主管審核，項目經理批

準后轉交物資部采購或批價。

因特殊原因工地急需材料由項目部加蓋“急件”印章，并由項H經理批準，物資部優先安排

供貨。

第三十九條甲供材供應量與工程進度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲

供物資，嚴禁超合同量供應。

如因承包商超用甲供材或原甲供材計劃發生變更，需要超合同量供應時，須由承包商遞交相

關陳述報告，項目部予以確認后報預算部審核，經工程管理部經理批準后方可供應。

如因設計變更或其他原因造成甲供材或乙供材計劃發生變更，需要退貨處理，須由承包商遞

交相關陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經理批準，再轉交物資部處理。

第四十條乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，項目部督責監理按規定見

證取樣、送檢、驗收，并與封樣進行比對，符合要求后方可使用。

乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，物資部可定期或不定期對進場材料進行抽檢，核查乙

方采購材料與物資部核定價格材料是否吻合，如發現問題，應及時知會項目部，項目部須按

物資部核查意見進行處理,

甲供材料進場后，由項目部組織，承包商和監理共同驗收，并與封樣進行對比，并督責承包

商按規定送檢，確認質量符合要求后方可使用。

第四十一條甲供材料進場后，物資部督責供應商同時遞交“甲供材料驗收單”，

經承包商簽認交監理審核、簽認再報項目部主:管審核、項目經理批準后，由項目部資料員負

貨報送物資部。

上述簽字程序是物資部受理結算、財務部受理付款的必要依據。

笫四十二條甲供材料的供應由物資部按設計部或項目部要求提供樣品，經確認后

封樣并按樣品組織供貨。

乙供材的供應由承包商按物資部批價確認的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經設計部

或項目部確認并封樣。

第四十三條其它未明事項詳見第八章《工程物資采購管理》。

第七節工程資料管理

第四十四條工程資料管理由工程管理部經理組織，建立系統化的資料分類、編號

和查閱、收發、保管制度，項目部資料員具體落實并實施。

第四十五條資料員負責督責監理和承包商按赤準規定樣式或XX制定的模板樣

式遞交書面文件資料。

第四十六條與協作單位往來文件資料，資料員在資料批準的次日之內處理完畢,

XX內部網絡上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當日內完成資料的存檔和內部各部

門之間的分發。

第四十七條針對不同項目特點和要求由工程管理部經理組織建立工程資料查詢、

檢索和分發體系，各項目資料員具體負責落實。

笫四十八條工程技術資料、經驗教訓等由工程管理部經理組織編寫，經過評審最

終形成XX永久性歷史文檔。

第四十九條歸檔資料需按永久性和臨時性進行分類歸檔，具體辦法詳見工程資料

的相關管理規定。

第五十條圖紙或文件的變更，資料員需及時更新歸檔，對于廢舊圖紙或文

件，資料員須及時加蓋“作廢”專用章。

第五十一條項目經理負責督責承包商在單位工程竣工驗收前一周提交竣工資料

于工程監理核查，工程監理在三個工作口內完成核查并提交項目部，資料合格后方可組織竣

工驗收。

第五十二條竣工驗收后，由項目經理組織，資料員予以協助在十五個工作日內完

成工程竣工備案資料整理。

第五十三條項目經理負責督責承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內必須

向監理遞交相關竣工決算資料。監理在七個工作日內審核完畢報項目部。

經項目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗收合格證書是預算部受理結算申請的必要依據。

第五十四條工程竣工驗收合格后，由項目經理協調組織相關竣工資料與物業XX

的交接，并辦理相關交接手續。

第八節工程竣工驗收與移交

第五十五條有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關的工程竣工驗收手續。工

程竣工驗收由項目經理組織，項目部應在竣工初驗完畢后一周內組織相關單位或部門進行單

位工程竣工驗收。

第五十六條竣工驗收所形成的竣工驗收報告（或驗收意見）是竣工驗收是否通過

的依據，也是預算是否受理工程結算和考核T期的依據?？⒐を炇請蟾骓殘蠊こ坦芾聿拷浝?/p>

批準。

第五十七條單位工程竣工驗收合格后，由項目部組織工程實物和資料與物業XX

的移交工作，并辦理相關的移交手續，填寫“項目移交確認表”。移交工作需在竣工驗收合

格后十日內辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內移交完成。作為結算依據的竣工圖須由項目部

相關主管復查，項目部經理審核，報工程管理部經理批準。

第九節綜合管理

第五十八條項目計劃編制由工程管理部經理組織，項目經理具體落實，計劃書由

工程副總審核，報總經理枇準后由項目經理組織安排實施。

第五十九條建立完善的書面文件存檔和報備制度。

（-）工作指令單：與各承包商之間的業務事項往來或下達工作任務時一般使

用工作指令單。

（-）工作聯系單：與XX內部各部門之間及與相關設計單位的業務事項協調

一般使用工作聯系單。

（三）工程日記、工程報表：各專業主管必須做好工程日記，每月填報工程報

表，項目經理負責項目月報的編制和匯總，經工程管理部經理審核后報工程副總批準，XX

備案。

（四）報告：無規定格式要求或特殊事項可以采用報告形式?？捎糜赬X內部

和與承包商之間的文件傳遞。

第六十條停工令：

出現下述情況之一，即應督費監理簽發停工令

（-）實際進度一直落后于計劃進度，合同工期可能無法實現；

（-）質量事故不斷，經常返工或拒不返工，發生重大質量事故；

（三）安全事故不斷，發生重大安全事故；

（四）承包商無合作誠意，拒不服從管理；

項目部連續停工權限不超過72小時，問一工程累計停工權限不超過合同工期的百分之五的

時間；停工令在72小時內由項目經理批準，超過72小時的，由工程管理部經理批準。停工

令須加蓋項目部工程專用章并報工程副總備案。

若停T令無效，工程管理部經理應向XX提交終止執行合同的詳細報告。

第六十一條工程例會：

（-）工程項目例會每周舉行一次。集中解決同期所存在的問題，安排下期工

作，理順工作協調的關系，

（二）會議由工程監理總監主持召開。會議議題由總監組織編寫在會前分發各

與會單位。

（三）與會各方：包括XX相關參與工程管理的各職能部門經理、項目經理、

項目建筑師、專業工程師、各承包商項目經理、工程監理主管、項目部各專業主管。

（四）會議紀要由工程總監批準后發與會各方，對各方均具與合同同等的約束

力。

（五）項目經理認為必要時，可隨時召開工作會議。會議紀要須報工程管理部

經理備案。

第六十二條緊急變更和口頭指令：

因工地施工需要，當出現下列情況時，各專業主管工程師可在現場及時做出口頭指令，同時

報告項目經理并征得同意：

（-）工地施工過程中發現的明顯圖紙設干錯誤或設計漏項，而無法停工等待

變更的；

（二）因施工安全、質量的控制需要，須及時做出變更的；

（三）室外景觀工程施工，主管工程師或設計工程師為確保設計效果，現場發

現需要及時做出變更的。

上述變更須事后及時按相關程序補發工作指令單或采用技術核定單處理

第五章工程招標投標管理

第一節概述

第一條為規范XX建設工程招標投標行為，加強建設工程招標投標管理，從而有效地控

制建設T.期，確保工程質晟，合理確定工程造價，提高投資效益，特制定相關管理要求。

第二條本章所稱的建設工程招標投標，是指XX以招標的方式，將建設項目的勘察、施

工（含建筑裝飾裝修）、咨詢監理、工程總承包、工程分包、材料設備供應等任務，一次或

者分步發包，由投標人通過競爭承接任務。

第三條除涉及政府部門及相關職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按

照本辦法進行招標投標。

第四條制定依據：《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設項目施工招標投標辦法》、

《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團關于建全工

程成本管理的指導意見》。

第五條建設工程招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原

則。

第二節機構

第六條根據建設工程的不同需要，建立XX招標領導小組，作為招標工作的決策指導機

構。領導小組根據工作需要下設工程、物資采購和機電設備采購等專業T.作小組，作為招標

工作的專業實施機構。

第七條領導小組成員和工作小組成員的組成，由XX根據項目開發建設的情況，另行文

件明確。

第三節招標的內容和方式

第八條招標內容：

（一）工程勘察、咨詢、監理。

（二）工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：

I.單體工程，包括土建工程、水電設備安裝工程。

2.室外工程，包括室外綜合管網、室外主干道、室外硬質景觀、園林綠化工程等。

3.室內外精裝修工程。

4.有特殊施工要求或需方案細化的分部分項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護、樁

基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、

供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。

（三）機電設備工程，包括電梯工程、空調工程、泳池及廚房設備工程等。

（四）物資采購：

I.甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、

衛浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

2.其它單位工程材料總價超過50萬元的甲供物資。

第九條招標方式：

招標分為公開招標或邀標，具體形式由領導小組決定。

（一）公開招標為：XX以招標公告的方式邀請相關有能力承擔相應工程任務的組織投標?；?/p>

XX委托專業機構操作。

（二）邀請招標形式為：通過資格預審、市場調研和考察，邀請三家以上（含三家）有能力承

擔相應工程任務的單位參加投標。

（三）合同金額50萬元以下，或合同金額在50萬元以上的工程與采購任務因客觀條件而無

法采用招標方式的，應由經辦部門提出書面申請，經工作小組組長審核和領導小組組長審批

后，采用議標或直接委托等方式進行。

（四）根據工程特點，可以不設標底，進行無標底招標；編制標底的，標底編審過程和標底

必須保密。

第十條建立合作單位資料庫

相關部門須建立由XX認可的合作單位名冊和資料庫，進行分類管理、定期評價與更新；

第十一條招標文件的主要內容：

（一）招標人名稱、項目名稱及范圍；

（二）由圖紙、工程量清單和技術規范等組成的技術條款；

（三）商務條款；

（四）履約時間和地點；

（五）主要合同條款。

（六）違約責任；

（七）投標須知；

I、遞交投標文件的方式、地點和有效投標期限；

2、投標人資格條件、投標文件的基本要求；

3、投標保證金、履約保記金要求：

4、投標價格的要求及其計算方法。

第四節勘察、咨詢、監理、工程施工、機電設備的招標程序

第十二條設立招標機構:

XX設立招標機構，主要包括招標領導小組和各專業工作小組。工作小組組長根據領導小組

的決策意見，具體組織實施相關招標工作。

第十三條編制招標計劃：

（-）XX按照總體發展計劃和工程開發進度計劃，編制招標計劃。智能化工程、供配電工程、

凈化水工程、消防工程及機電設備工程的年度、季度、月度的招標計劃，由設計部相關副總

工程師編制，除此之外的工程的年度、季度、月度施工招標計劃由預算部根據各工程部提供

的工程進度計劃編制。

（二）審批流程：經辦人一部門經理一主管副總一總經理。

第十四條編制工程招標文件：

（一）智能化工程、供配電二程.、凈化水工程、消防工程及機電設備工程招標文件，由設計部

相關副總工程師組織并會同相關部門編制，除此之外的工程招標文件，由預算部組織工程管

理部、設計部等相關部門編制。

（二）審批流程：經辦人（相關人員會簽）一一部門經理一一預算部經理一一造價審核部經理

——工程副總一一財務副總一總經理一一董事會代表。

第十五條投標資格預審：

相關專業工作小組組長組織，由招標文件經辦部門發出投標邀請，并會同相關部門共同對投

標人進行投標資格審查，初步選擇入圍招標的單位，報XX招標領導小組審核確定最終的入

圍招標單位。

第十六條調研、考察：

由相關招標工作小組組長負責組織實施，完成后向招標領導小組提交書面考察報告。

第十七條投標單位的確定與發標：

（一）根據提交的考察報告，由XX領導小組成員討論確定符合條件的投標單位，原則上每個

項目的潛在投標單位不少于三家。

（二）根據確定的投標單位，由合約管理部門組織并安排發放招標文件。

第十八條開標：

（一）開標工作由招標工作小組組長組織安排。

（二）機甩設備工程開標參加人員：設計部主管副總工程師、物資部、預算部相關人員。開標

后，由物資部經辦人員對開標結果進行記錄，并及時報送招標領導小組。物資部負責做好報

價比較分析，設計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。

（三）供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機電設備等分包工程開標參加人員：

設計部主管副總工程師、物資部、預算部、造價審核部、工程部等相關人員。預算部經辦人

對■開標結果進行記錄，并及時報送招標領導小組。物資部負責做好相關材料設備的價格審核，

預算部負責做好綜合報價比較分析，設計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。

（四）其他分包工程開標參加人員：預算部、造價審核部、工程部等相關人員。預算部經辦

人員對開標結果進行記錄并及時報送招標領導小組。預算部負責做好報價比較分析，工程部

負責對投標施工組織設計進行比較分析。涉及需要方案深化完善的工程開標，設計部必須安

排相關人員參加，并對投標設計方案進行比較分析。

第十九條評標與定標：

領導小組組長負責組織召集領導小組成員和工作小組參加評標專題會議，評標會議分技術評

議和商務評議兩個議題。領導小組組長負責組織召集領導小組成員和工作小組參加評標專題

會議，評標會議分技術評議和商務評議兩個議題。首先是技術評議，由工作小組成員解答領

導小組的詢問，并根據招標文件和投標文件對各家投標單位進行綜合評議，工作小組向領導

小組推薦一家或幾家意向中標單位或對投標單位進行技術等級的排序。完成后，T.作小組相

關技術評標人員退場。其次，工作小組相關成員就標書的相關商務報價結果進行分析說明，

并解答領導小組的詢問。

領導小組隨之評議工作小組推薦的意向中標單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標

單位。投票表決遵循“一人一票、少數服從多數”的原則。領導小組投票表決后，成就表決

結果對工作小組作批復說明。

工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組的評分統計和領導小組的表決

統計，并作會議記錄。

第二十條合同談判與合同簽訂：

經評標確定中標單位后，招標文件經辦部門向中標單位發出中標通知，在工作小組的指導下，

按照招標文件、投標書會議評審意見及有關規定簽訂承發包合同。

第五節物資采購招標程序

第二十一條設立招標小組:

XX設立招標機構，主要包括招標領導小組和各專業工作小組。工作小組組長根據領導小組

的決策意見，具體組織實施相關招標工作。

第二十二條招標計劃編制：

（?）按照XX總體發展計劃和工程開發進度計劃，由物費部組織編制相應的甲供物資采購招

標計劃。

（二）審批流程：物資部經辦人一一物資部經理一一物資副總一一總經理。

第二十三條甲供物資確定：

預算部在工程招標時，結合設計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料

的品種、規格和控制性數量），由招標小組執行組長組織召開會議討論確定甲供物資的范圍。

第二十四條材料及設備品牌的確定：

由工程管理部或設計部提交材料的技術指標、外形規格、色彩等要求，物資部組織選定材料

品牌，并提供材料樣品，報設計部或工程管理部確定。

第二十五條投標資格預審：

工作小組組長組織，由招標文件經辦部門發出投標邀請，并會同相關部門共同對投標人進行

投標資格審查，初步選擇入圍招標的單位，報XX招標領導小組審核確定最終的入圍招標單

位。

第二十六條調研、考察：

由相關招標工作小組組長負責組織實施，完成后向招標領導小組提交書面考察報告。

第二十七條招標文件的編制與發放：

（一）物資部按工程管理部或設計部提出的相關要求，組織編制物資采購招標文件，并按確定

的入圍供應商發放招標文件。

（二）審批流程：物資部經辦人一一相關專業副總工程師、工程師一一物資部經理一一預算部

經理一一財務經理一一物貨副總一一財務副總一一總經理一一董事會代表。

第二十八條開標：

（?）開標工作由招標工作小組組長組織安排。

（二）開標參加人員：物資部、預算部相關人員。涉及土建材料開標，工程管理部必須安排相

關人員參加。水電材料開標，設計部主管副總工程師須參加。景觀材料開標，設計部必須安

排相關人員參加。物資部負責做好記錄和報價比較分析，記錄上報招標領導小組。

第二十九條評標與定標：

（一）領導小組組長負責組織召集領導小組成員和工作小組參加評標專題會議，評標會議分技

術評議和商務評議兩個議題。領導小組組長負責組織召集領導小組成員和工作小組參加評標

專題會議，評標會議分技術評議和商務評議兩個議題。首先是技術評議，由工作小組成員解

答領導小組的詢問，并根據招標文件和投標文件對各家投標單位進行綜合評議，工作小組向

領導小組推薦一家或幾家意向中標單位或對投標單位進行技術等級的排序。完成后，T作小

組相關技術評標人員退場，其次，工作小組相關成員就標書的相關商務報價結果進行分析說

明，并解答領導小組的詢問。

領導小組隨之評議工作小組推薦的意向中標單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標

單位。投票表決遵循“一人一票、少數服從多數”的原則。領導小組投票表決后，應就表決

結果對工作小組作批復說明。

工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組的評分統計和領導小組的表決

統計，并作會議記錄。

（二）領導小組隨之評議工作小組推薦的意向中標單位或評選意見，并以投票的方式正式確

定中標單位。物資部負責整個評標會議的會議記錄。

第三十條合同談判與合同簽訂：

經評標確定供應商后，物資部向供應商發出中標通知,在工作小組的指導下，按照招標文件、

投標書及有關規定簽訂物資采購合同。

第六節招標保密要求

第三十一條招標過程中要求保密的內容：

（■）參加投標的投標人名單；

（二）投標書的商務條款；

（三）商務談判的內容、策略和計劃安排；

（四）XX評標會議的內容和決策意見；

（五）工程招標設有標底，標底的編審過程和標底;

（六）可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。

第三十二條投標書包括技術和商務標，二者的文件編制應分開：

投標書及來往函件作為XX保密文件，由組織招標工作的經辦部門妥善保管，并做好文件存

檔和外借登記手續，文件的外借須經過招標經辦部門的部門經理同意。

第三十三條保密的對象包括所有投標人、XX內外與本招標工作的無關人員。

第三十四條在招標過程中，因技術交流或談判策略等原因，需要向相關單位或人員透露相

關保監內容的，應事先征得招標小組組長的同意。

第七節歸檔管理

第三十五條招標文件存檔時，考察報告和確定入圍招標單位會議紀要必須作為招標文件

的附件一并存檔。

第二十六條合同存檔時，開標記錄和評標會議紀要必須做為合同的附件一并存檔。

第三十七條招標投標文件應包括考察報告、確定入圍招標單位的會議紀要、招標文件原件、

招標文件審批記錄、中標單位投標書、開標記錄、定標會議紀要等。

第三十七條招標文件原件、招標文件審批記錄、中標單位投標書、開標記錄和定標會議紀

要書面文件由預算部、物資部負責整理、歸檔?？傓k負責電子文件存檔。

合同及其相關附件的電子文件和書面文件由總辦存檔。

第六章工程預、決（結）算管理

第一節概述

第一條為加強工程建設項目的投資管理，規范和完善建設工程預、決（結）算行為，提

高建設項目投資效益，根據國家有關規定，結合XX的實際情況制定本管理規定。

第二條建設工程預、決（結）算管理包括建設工程預算（標底）的編制及其對預、決（結）

算的審核。

第三條建設工程預算（標底），是指根據施工圖所確定的工程量，選套相應的預算定額、

預算單價及相應的取費標譙，預先估算工程項目價格的文件。

第四條建設工程結算，是指按工程進度、施工合同、施工監理情況辦理的工程價款結算，

以及根據工程實施過程中發生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調整施工圖預算價格,

確定工程項目最終結算的竣工結算文件。

第五條建設工程決算，是指在工程項目或單位工程竣工后編制的，綜合反映工程項目實

際造價、建設成果的文件，

第二節編審機構和人員

第六條編審機構：

建設工程預、決（結）算，由預算部具體組織實施，造價審核部對標底、結算進行審核。

第七條編審人員：

（一）編審人員應遵守國家和省、市建委指定的職業道德標準和行為規范，嚴格遵守保密制度,

對編制、審核質量和成果負責。

（-）標底編審人員不得同時承擔同一工程項目的標底編制、審核工作。

（三）標底、結算工作實行兩級編審制度，具有中級編審資格的人員須承擔本部門標底、決（結）

算編審的復核工作。

（四）編審人員的編審工作質量、數量作為其工作考核的主要依據。

超出當地建委頒布的建設工程施工招標標底編審管理實施辦法的有關規定范圍的，將視為工

作質量差錯，記入當月工作考評。

第三節編審計劃和期限

第八條預算部根據工程開發進度計劃，編制年度編審計戈IJ。每一季度根據年度編審計劃、

工程實際進度、編審所需相關資料的可獲得性，編制可行有效的季度計劃，內容包括執行人、

開始時間、結束時間。造價審核部根據預算部上報計劃編制本部門的審核計?劃。

第九條編審期限：

（一）標底編審期限

工程造價在200萬元以下的標底編制、審核時間均為15個工作日，2（X）萬元以上，技術及

雜的工程、特殊工程和議標工程視具體情況適當延長，但最多不超過45個工作日。

（二）決（結）算審核期限

I.一個單體工程及單體分部工程：工程竣工結算報告金額200萬元以下，應在15個工作

日內完成結（決）算審核；200萬元一一500萬元以下，應在30個工作日內完成結（決）

算審核；500萬元一一2000萬元，應在45個工作日內完成結（決）算審核；5（X）（）萬元以

上，應在60個工作日內完成結（決）算審核。2個及2個以上單體工程：每個單體工程以

相似單體工程審核期限乘系數0.3的天數計。

2.室外工程、零星工程、裝修工程參照上述標準所要求的審核期限執行。

第四節標底管理

第十條工程項目在實施前，必須依照本辦法進行標底編制、審核。若遇編制條件不具備，

可先擬定編制技術文件，待編制條件成熟后，再予以實施。

第十一條標底是XX對工程造價的預測或控制依據.標底編制、審核應貫徹優質優價、

科學合理的原則，并與市場價格相適應。

第十二條標底編制、審核的依據：招標文件或編制技術文件、設計圖紙及說明、招標答

疑會議紀要以及國家、省、市頒布的概預算定額、費用定額、技術規范和有關規定。

第十三條標底文件應包含以下內容：

（一）標底編制匯總表；

（二）標底編制總說明；

（三）材料用量分析；

（四）工程量計算書；

（五）工程預算書。

第十四條預算部自行編制標底：

（一）預算部根據工程情況擬定編制技術文件并報造價審核部備案。對重要的技術或疑難問題

經造價審核部確認后，以申請報告形式報XX審批。

（二）標底編制完成后，預算部須將編制的標底進行內部審查，審查完成后提交至造價審核部,

經審核后，報XX備案。預算部會同造價審核部完成和承包單位的核對工作，具體核對工作

由預算部負責落實，核對完成后，預算部將最終的核對結果以書面報告形式報XX審批。

第十五條標底由咨詢機構或專業人1?個人編制。

（一）根據需要，若標底需委托咨詢機構或專業人士個人編制時，預算部須說明理由，以申請

報告形式報XX審批。完成審批手續后，按照《招標投標管理》的有關規定進行招標，確定

編標單位并簽訂合同。

（二）擬定編制的技術文件：

預算部根據工程項目的技術文件及XX的整體要求，結合工程項目的具體情況確定標底編制

的技術文件（計費的原則、工程內容的劃分與計算范圍、材料清單與計價的確定等），報造

價審核部備案。對重要的技術或疑難問題報造價審核部確認后，以申請報告形式報XX審批。

（三）編制階段的落實：

預算部落實編制過程中相美的具體事宜，必須全過程的跟蹤編制情況，協調解決編制單位提

出的問題。

（四）審核編制結果：

編制標底單位須將編制完成的標底提交至預算部，預算部初審后提交至造價審核部進行復審,

復審完成后，報XX備案。預算部會同造價審核部及標底編制單位完成和承包單位的核對?工

作，具體核對工作由預算部負責落實，核對完成后，預算部將最終的核對結果以書面報告形

式報XX審批。

第五節結（決）算管理

第十六條建設工程竣工驗收完畢后三個月內（或按合同規定的期限內），由承包單位向

工程管理部提供完整的工程結算資料。

第十七條承包單位向工程管理部提交的結算資料包括：

（一）承包合同;

（二）雙方確認的所有工程變更及相應的預算書；

（三）工程竣工驗收資料（經甲方確定的竣工圖紙、簽字確認的工程經濟簽證、工程變更、工

期或質量的報告）；

（四）其它與結算相關的雙方確認的協議、備忘錄等:

（五）附有工程量計算書的結算明細表和匯總表、甲供材料領用結算表、乙購材料批價單；

（六）其他與結算有關的資料.

第十八條審核要點：

（一）審查結算書編制說明是否完整、詳細，其內容應包括：竣工圖紙名稱、套用的定額.、計

費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。

（二）審查編制結算書的各種原始資料是否完整。

（一:）結算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量干算書。

（四）嚴格按合同附件（經日方審批的施工圖預算、標底或投標文件）的內容逐一對照審核結

算單價和計算方法。

第十九條審核流程：

承包單位一一工程管理部一一預算部經理一一造價審核部經理一一工程副總一一財務副總

——總經理一一董事會代表。

第二十條審核方法：

審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。

（一）跟蹤審核

單體工程施工過程中出現較大設計變更（款額超過50萬元以上）、隱蔽工程驗收前對前道工

序事后無法核查和在竣工圖中表達不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。

（二）事后審核：

除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等

工程，原則上采用事后審核。

第六節核價管理

第二十一條核價：

建設工程施工過程中，因承包單位對工程造價提出的且要給予答復的報告，均稱為核價。

第二十二條核價審批權

金額范圍有效簽字人（共同簽署）

1萬元以下（含1萬元）項目部、預算部

1—5萬元（含5萬元）除以上人員簽字外、主管副總

5萬元以上XX批準

上述金額范圍是指單項變更、簽證工作的總金額。

第七節歸檔管理

第二十三條建設工程預、結（決）算檔案包括招標文件、預算書（標底）、投標文件、

承包合同、結算書以及雙方確認的與預、結（決）算有美的變更單、簽證單、協議和備忘錄

等資料，全部由預算部負責整理、歸檔、編號。其中雙方確認的結（決）算書交XX歸檔。

第七章工程合同管理

第一節概述

第一條為了實現依法治理企業，促進XX對外經濟活動的開展，規范對外經濟行為，提

高經濟效益，防止不必要的經濟損失，特制定工程合同管理規定。

第二條合同作為明確合同雙方權利和義務的依據，具有法律約束力，故凡在經營管理活

動中以XX名義與外界發生經濟往來的，應當簽訂經濟合同。

第三條本章所指的合同包括建設項目前期、設計、工程、物資合同。

第四條除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件

等均為合同的組成部分。

第二節機構

第五條除工程合同由預算部負責簽訂，其他合同均由各職能部門負責簽訂。

第六條預算部全面負責合同的綜合管理，即合同簽訂前的指導、審核以及履行過程中的

監督、管理。

第三節原則

第七條未通過招標簽訂的合同，在訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信

等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。

第八條經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數量和質量，價款或者

酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等主要條款。經濟合同可訂立定金等擔保條款。

對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，由合同雙方共同

封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

第九條合同文本由相關部門自行擬稿，應盡可能參照使用標準格式合同范本，同時結合

本XX和建設項目的實際哨況，確保合同內容的完整、嚴密和有利。

第十條合同的主要條款和內容必須符合法律法規，當事人各方的權利和義務必須明確,

文字表述清楚準確。

第H^一條每一合同文本上或留我方的合同文本上應注明合同對方的單位名稱、地址、

聯系人、電話、銀行賬號。

第十二條對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對方簽字蓋

章后，我方力予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例

外需要，須XX批準。

第十三條單份合同文本達兩頁以上的須加蓋騎縫章。

第四節合同談判

第十四條合同談判應由相關部門負責組織實施，經招標確定合作方的合同談判，應由

原招標經辦部門負責組織實施。

第十五條所有經濟合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判。

第五節合同簽訂

第十六條前期合同：

凡涉及政府部門及相關職能部門的合同，由工程前期部負責洽談和擬訂，提供相關費用的依

據至預算部，經審核后辦理后續報批手續。

第十七條設計合同：

（一）設計合同包括項目總體方案設計合同、園林景觀設計合同、室內裝飾設計合同、單體

及室外管網施工圖設計合同。

（二）設計合同由設計部負責洽談和擬訂，提供相關費用的依據至預算部，經審核后辦理后

續相關手續。

第十八條工程合同：

（一）工程合同包括單體施工合同、監理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工

程、欄桿工程、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內外高檔裝修工程、

智能化工程及綜合布線工程等）。

（二）上述工程均須按照《工程招標投標管理》確定承包單位，由預算部負責與承包單位進行

洽談，簽訂單體施工合同、監理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同

文本，并辦理工程合同的報批手續。

第十九條物資合同：

（■）物資合同包括物資采購合同和機電設備供貨合同。

（二）物資采購合同：

1.總價在3萬元以下的零星物資和苗木采購,物資部必須辦理零星物資和苗木價格審批手續，

以此作為付款依據。

2.總價在3萬元?50萬元的物資采購，物資部必須簽訂物資采購合同。

3.總價在50萬元以上的物資采購，須按照《工程招標投標管理》確定供應商，合同由物資

部負責與供應商洽談和擬訂，提交至預算部審核后，辦理后續報批手續。

4.對已簽合同標的作調整時，物資部必須簽訂合同補充協議，以此作為付款依據。

（三）機電設備采購合同和涉及安裝的物資采購合同，由設計部專業工程師負責協同物資

部擬訂機電設備采購合同文本，上述合同由物資部提交至預算部審核后，辦理后續報批手續。

第二十條涉外合同、重大合同（設計合同、監理合同、物資采購合同、機電設備合同；單

體工程、分包工程，其合同價超過500萬元的），合同簽訂部門必須加簽常年法律顧問的法

律意見，并報集團投資發展部備案。

第六節審批流程

第二十一條合同文本擬定完畢，按規定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用

章方能生效。具體流程如下：

（一）工程前期合同審批程序：

工程前期部經辦人一一工程前期部經理一一預算部經理一一財務副總一一總經理一一董事

會代表

（二）物資采購合同審批程序：

物資部經辦人一一相關主管副總工程師、工程師一一物費部經理一一預算部經理一一物資副

總財務副總總經理董事會代表

（三）工程合同審批程序：

預算部經辦人一一預算部經理一一造價審核部經理一一工程副總一一財務副總一一總經理

——董事會代表

（四）設計合同審批程序：

設計部經辦人一一設計總監一預算部經理一一工程副總一一財務副部一一總經理一一董

事會代表

第二十二條流程中各審核意見簽署于合同流轉單上，合同流轉單作為合同審核過程中

的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經辦人留存并及時歸檔。

第七節合同的履行

第二十三條合同依法訂立后，即具有法律效力，相關部門應充分理解、熟悉合同，然

后嚴格履行合同。

第二十四條經辦部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，

分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。

第二十五條有關部門在合同履行中，遇履約困難或違約等情況應及時向XX主管領導

匯報，必要時通知法律顧問。

第二十六條財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付

款：

（一）未按規定簽訂合同的；

（二）收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。

第二十七條付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，經辦部門應當督促付款單位出

具代付款證明。

第二十八條在合同履行過程中，合同對方要求的付款必須按合同審批程序審核，50萬

以下的付款總經理有最終決定權，5（）萬及50萬以上的付款須報董事會代表批準，各級審

核通過后再轉財務審核付款。XX各部門所辦理的各種款額收款單位，必須在各部門經辦人

的陪同下至財務部辦理收取支票或現金的手續。

第二十九條合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資

料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。

第八節合同的變更和解除

第三十條合同訂立后，在履行過程中，經辦人員及相關人員應及時掌握合同執行情況，

對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應及時匯報，并依上述流程履行審核手續。

第三十一條我方變更或解除合同的通知或雙方的協議應當采用書面形式，并按規定經市

核后加蓋公章或合同專用章。

第三十二條有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內向XX主管領

導匯報，必要時通知法律顧問。

第三十三條變更或解除合同的通知和回復應符合文件收發的要求。

第三十四條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣

法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。

第三十五條合同變更后，合同編號不予改變。

第九節歸檔管理

第三十六條合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預算書（標）底等。由XX檔案

管理員負責整理、歸檔、編號。

第三十七條合同蓋章生效后，應交一份正本由XX檔案管理員對合同進行編號登記并

歸檔，其他部門上XX網絡流轉查閱。

第三十八條經辦部門和財務管理部門需要設立合同臺帳，及時反映各階段合同履行情

況，做到款項收付一事一計，互相核對。

第三十九條當經濟合同歸檔后出現補充或更改時，經補充或更改后的經濟合同仍作為

有效的經濟合同進行歸檔管理。

第十節其他

第四十條合同作為XX對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘

密。

第四十一條經辦部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按XX的要求，定期或不定期

匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況。

第四十二條各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文

書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理

員根據XX文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失c

第四十三條XX定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同文本質量、合同履行情

況、合同臺帳記錄等納入XX對員工和部門的工作成績考核范圍。

第八章工程物資采購管理

第一節概述

第一條為規范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制

定工程物資采購管理規定，

第二條本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。

其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資