集團信息化管理制度?一、總則（一）目的為加強集團信息化建設與管理，規范信息化工作流程，提高信息化應用水平，保障集團信息系統的安全、穩定、高效運行，充分發揮信息化在集團發展中的支撐作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司的信息化管理工作。（三）基本原則1.統一規劃原則：集團信息化建設遵循統一規劃、統一標準、統一管理的原則，確保各信息系統之間的兼容性和集成性。2.效益優先原則：以提高集團整體效益為目標，合理配置信息化資源，注重信息化項目的投資回報率。3.安全可靠原則：建立健全信息安全保障體系，確保集團信息的保密性、完整性和可用性。4.創新發展原則：積極引入先進的信息技術和管理理念，不斷推動集團信息化工作的創新與發展。二、信息化管理機構及職責（一）集團信息化管理委員會1.組成：由集團高層管理人員、各相關部門負責人組成。2.職責：審議集團信息化發展戰略、規劃和年度計劃。決策重大信息化項目投資、建設和應用方案。協調解決集團信息化建設中的重大問題。監督信息化管理制度的執行情況。（二）集團信息化管理部門1.設置：集團設立專門的信息化管理部門，負責集團信息化建設與管理的具體工作。2.職責：貫徹執行國家有關信息化的法律法規和政策，落實集團信息化管理委員會的決策。制定和完善集團信息化管理制度、標準和規范。負責集團信息化規劃、項目計劃的編制和組織實施。組織開展信息化項目的需求調研、方案設計、系統開發、測試、上線等工作。負責集團信息系統的日常運行維護、數據管理和安全保障工作。負責集團信息化人才隊伍的建設和管理。負責與外部信息化服務提供商的溝通與合作。（三）各部門信息化管理職責1.業務部門：負責提出本部門信息化需求，配合信息化管理部門開展信息化項目的需求調研和方案設計。參與信息化項目的測試、上線等工作，負責組織本部門人員進行系統操作培訓和應用推廣。負責本部門信息系統的日常使用和數據維護，及時反饋系統運行中存在的問題。配合信息化管理部門做好信息安全管理工作，落實本部門信息安全責任。2.財務部門：負責審核信息化項目預算，監督項目經費的使用情況。配合信息化管理部門做好信息化項目的財務核算和審計工作。三、信息化規劃與計劃（一）信息化規劃編制1.信息化管理部門應根據集團發展戰略和業務需求，定期編制集團信息化規劃，明確信息化建設的目標、任務、重點項目和實施步驟。2.信息化規劃編制過程中，應充分征求各部門意見，組織專家進行論證，確保規劃的科學性、合理性和可行性。3.信息化規劃經集團信息化管理委員會審議通過后，報集團董事會批準實施。（二）信息化年度計劃制定1.信息化管理部門應根據集團信息化規劃和年度工作安排，制定年度信息化工作計劃，明確年度信息化項目建設、系統運行維護、信息安全管理等工作任務和目標。2.年度信息化工作計劃應詳細列出項目名稱、內容、進度安排、責任人、預算等信息，經集團信息化管理委員會審議通過后實施。四、信息化項目管理（一）項目立項1.各部門根據業務發展需要，向信息化管理部門提出信息化項目立項申請，填寫《信息化項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內容、技術方案、預期效益、投資預算等。2.信息化管理部門對項目立項申請進行初審，組織相關人員進行項目可行性研究和評估，提出初審意見。3.初審通過的項目，報集團信息化管理委員會審議。經審議通過的項目，列入集團信息化項目計劃。（二）項目實施1.信息化管理部門負責組織項目實施單位按照項目計劃和相關標準規范，開展項目的設計、開發、測試、上線等工作。2.項目實施過程中，應建立項目進度跟蹤和質量控制機制，定期召開項目協調會，及時解決項目實施中出現的問題。3.項目實施單位應嚴格按照項目合同和相關要求，確保項目按時、按質、按量完成。（三）項目驗收1.項目完成后，項目實施單位應向信息化管理部門提交項目驗收申請，并提供項目驗收報告、測試報告、用戶手冊、操作指南等相關文檔。2.信息化管理部門組織相關人員對項目進行驗收，驗收內容包括項目功能、性能、質量、文檔等方面。3.驗收合格的項目，由信息化管理部門出具驗收報告，并辦理項目結項手續。驗收不合格的項目，項目實施單位應根據驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。（四）項目后評價1.信息化管理部門應定期對已完成的信息化項目進行后評價，評估項目的實施效果、經濟效益和社會效益。2.項目后評價內容包括項目目標完成情況、系統運行情況、用戶滿意度、投資回報率等方面。3.根據項目后評價結果，總結經驗教訓，為后續信息化項目的規劃、實施和管理提供參考依據。五、信息系統運行維護管理（一）運行維護體系建設1.信息化管理部門應建立健全信息系統運行維護體系，制定運行維護管理制度和流程，明確運行維護人員的職責和工作要求。2.運行維護體系應包括系統監控、故障處理、性能優化、數據備份與恢復、安全防護等環節。（二）系統監控與故障處理1.信息化管理部門應利用系統監控工具，對集團信息系統的運行狀態進行實時監控，及時發現和處理系統故障和異常情況。2.建立故障報告和處理機制，運行維護人員在發現系統故障后，應及時報告，并按照故障處理流程進行處理，確保系統盡快恢復正常運行。3.對重大系統故障，應啟動應急預案，組織相關人員進行應急處理，并及時向上級領導報告。（三）性能優化1.定期對集團信息系統的性能進行評估和分析，根據評估結果制定性能優化方案，并組織實施。2.性能優化方案應包括系統架構優化、數據庫優化、代碼優化、服務器配置調整等方面。（四）數據備份與恢復1.建立健全數據備份與恢復制度，明確數據備份的方式、頻率、存儲介質等要求。2.定期對集團重要數據進行備份，并將備份數據存儲在安全可靠的位置。3.定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復數據，保證業務的連續性。（五）安全防護1.信息化管理部門應加強信息系統的安全防護工作，建立信息安全保障體系，制定信息安全管理制度和應急預案。2.采取防火墻、入侵檢測、加密技術、訪問控制等安全措施，防止信息系統遭受網絡攻擊、病毒感染等安全威脅。3.定期進行信息安全檢查和評估，及時發現和整改安全隱患，確保集團信息系統的安全運行。六、信息資源管理（一）數據管理1.建立健全數據管理制度，規范數據的采集、錄入、存儲、使用、共享和維護等流程。2.明確數據管理的責任部門和責任人，確保數據的準確性、完整性和一致性。3.加強對數據的分析和挖掘，為集團決策提供數據支持。（二）信息系統賬號管理1.信息化管理部門負責集團信息系統賬號的統一管理，建立賬號管理制度和審批流程。2.用戶應妥善保管自己的賬號和密碼，不得隨意轉借他人。如發現賬號被盜用或異常情況，應及時向信息化管理部門報告。3.定期對賬號使用情況進行檢查和清理，及時停用離職人員的賬號。（三）信息系統文檔管理1.信息化管理部門負責建立集團信息系統文檔管理制度，明確文檔的分類、編號、存儲、查閱等要求。2.在信息化項目建設和運行維護過程中，應及時生成和整理相關文檔，包括需求文檔、設計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作指南、維護記錄等。3.文檔應妥善存儲在安全可靠的位置，并定期進行備份，以便查閱和使用。七、信息化人才管理（一）人才培養1.信息化管理部門應制定集團信息化人才培養計劃，通過內部培訓、外部進修、實踐鍛煉等方式，提高信息化人員的業務水平和綜合素質。2.鼓勵員工參加各類信息化培訓和認證考試，對取得相關證書的員工給予一定的獎勵。3.建立信息化人才儲備機制，選拔和培養一批具有發展潛力的信息化后備人才。（二）人才引進1.根據集團信息化建設需要，適時引進具有豐富經驗和專業技能的信息化人才。2.人才引進應遵循公開、公平、公正的原則，通過招聘、面試、試用等環節，選拔優秀人才加入集團信息化團隊。（三）績效考核1.建立信息化人員績效考核制度，明確考核指標和考核方法。2.考核指標應包括工作業績、工作能力、工作態度等方面，重點考核信息化人員在項目實施、系統運行維護、信息安全管理等工作中的表現。3.根據績效考核結果，對表現優秀的信息化人員給予獎勵，對不稱職的人員進行調整或辭退。八、信息化安全管理（一）安全制度建設1.信息化管理部門應制定完善的信息安全管理制度，包括網絡安全管理制度、數據安全管理制度、信息系統安全審計制度等。2.明確信息安全管理的責任和流程，確保信息安全工作有章可循。（二）安全培訓與教育1.定期組織集團員工參加信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和防范能力。2.培訓內容應包括網絡安全知識、數據保護意識、信息系統操作規范等方面。（三）安全檢查與評估1.信息化管理部門應定期對集團信息系統進行安全檢查和評估，及時發現和整改安全隱患。2.安全檢查和評估內容包括網絡安全、數據安全、系統安全等方面，可委托專業機構進行評估。（四）應急管理1.制定信息安全應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.定期組織應急演練，提高應對信息安全突發事件的能力。3.發生信息安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，并及時向上級領導報告。九、信息化資金管理（一）預算管理1.信息化管理部門應根據集團信息化規劃和年度工作計劃，編制信息化項目預算，報集團財務部門審核。2.財務部門根據集團預算管理要求，對信息化項目預算進行匯總和平衡，納入集團年度預算。3.信息化項目預算應嚴格按照預算執行，如有調整，應按規定程序進行審批。（二）經費使用