2025年度合同管理流程規范第一章總則第一條為進一步規范本單位合同管理工作，提高合同管理水平，防范合同風險，確保合同的合法性、合規性和有效性，根據相關法律法規及本單位實際情況，特制定本規范。第二條本規范適用于本單位在2025年度內訂立的所有合同，包括但不限于采購合同、服務合同、銷售合同、合作合同等。凡涉及本單位權益的合同，均應按照本規范執行。第三條合同管理應遵循合法性、合規性、效益性和風險可控性原則。合同管理的主要工作包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止及檔案管理等環節。第四條合同管理實行分級負責制，各相關部門應按照本規范的規定，明確職責，協同配合，共同做好合同管理工作。第二章合同的起草第五條合同的起草應由相關業務部門負責，起草部門應根據業務需求，結合相關法律法規及本單位實際情況，擬定合同初稿。第六條合同的起草應遵循以下基本要求：合同內容應具體、明確，避免模糊表述；合同條款應完整，包括但不限于合同主體、標的、數量、質量、價款、履行期限、履行地點、履行方式、違約責任及爭議解決方式等；合同語言應簡潔、規范，不得使用含糊不清或易產生歧義的表述；合同應注明簽訂日期、簽訂地點，并附帶必要的附件和說明；涉及金額的合同，應明確幣種、金額、支付方式及支付時間等。第七條起草部門在起草合應與相關業務部門（如財務部、法律事務部等）充分溝通，確保合同內容符合本單位的整體利益。第八條合同初稿完成后，起草部門應填寫《合同初稿提交審批表》，并附上相關背景資料，提交至審核部門進行審查。第三章合同的審核第九條合同的審核工作由法律事務部（或具有法律審核職能的部門）負責。審核部門應根據法律法規及本單位內部管理制度，對合同的合法性、合規性及可行性進行審核。第十條審核部門在審核合應重點審查以下內容：合同主體是否合法，具有相應的民事權利能力和民事行為能力；合同內容是否符合法律法規及本單位的規章制度；合同條款是否公平合理，是否存在損害本單位利益的風險；合同是否符合本單位的業務發展需求；合同的履行是否具備可行性，是否可能導致法律糾紛或經濟損失；合同的履行是否可能導致稅務、財務或其他法律問題。第十一條審核部門在審核后，應填寫《合同審核意見書》，明確指出合同中存在的問題及修改建議，并提交至相關部門進行修改或補充。第十二條對于復雜的合同，審核部門可組織相關部門進行聯合審核，確保合同內容的全面性和可行性。第四章合同的審批第十三條合同的審批工作實行分級審批制。審批權限根據合同金額、重要性及涉及領域等因素確定。第十四條合同金額在人民幣萬元以下的，由分管領導審批；合同金額在人民幣萬元以上的，需提交至總經理辦公會或董事會審批。第十五條審批部門在審批合應根據審核部門的意見，結合本單位整體利益，對合同進行全面評估，確保合同的合法性和可行性。第十六條合同審批通過后，審批部門應在《合同審批表》上簽署明確的審批意見，并加蓋公章或合同專用章。第十七條對于重大合同，審批部門可要求起草部門提交補充資料或進行進一步論證，確保合同內容的科學性和可操作性。第五章合同的簽署第十八條合同經審批通過后，由合同承辦部門負責簽署。簽署前，承辦部門應核對合同內容，確保合同內容與審批通過的內容一致。第十九條合同的簽署應由本單位法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋本單位公章或合同專用章。授權代表簽署合同的，應持有法定代表人的書面授權委托書。第二十條合同的簽署應盡量使用本單位提供的合同文本。如對方提供合同文本，承辦部門應仔細核對合同內容，確保與本單位提供的文本一致。如有差異，應及時與對方協商修改。第二十一條合同簽署后，承辦部門應將合同正本及簽署的相關資料（包括授權委托書、審批表等）提交至檔案管理部門歸檔。第二十二條合同簽署過程中，承辦部門應做好合同簽署的記錄工作，包括簽署時間、地點、參與人員等信息，并形成書面記錄存檔。第六章合同的履行第二十三條合同履行由承辦部門負責具體實施，相關部門應根據合同內容，積極配合承辦部門完成合同履行工作。第二十四條合同履行過程中，承辦部門應定期對合同履行情況進行檢查，確保合同按約定履行。對于發現的問題，應及時與對方協商解決，避免因履行不當導致違約。第二十五條本單位應嚴格按照合同約定支付款項，不得超出合同約定的范圍或期限支付。支付款項前，承辦部門應填寫《合同付款申請表》，并附上相關憑證，經財務部門審核后方可支付。第二十六條合同履行過程中，如需變更合同內容，承辦部門應與對方協商一致，并簽訂書面補充協議。補充協議應按照本規范的相關規定進行審核和審批。第二十七條合同履行完畢后，承辦部門應填寫《合同履行完畢確認書》，并附上相關證明材料，提交至相關部門審核后存檔。第七章合同的變更與終止第二十八條合同履行過程中，如需變更合同內容，承辦部門應與對方協商一致，并簽訂書面補充協議。補充協議應按照本規范的相關規定進行審核和審批。第二十九條本單位因特殊情況需提前終止合同的，應與對方協商一致，并簽訂書面協議。終止協議應明確雙方的權利義務，確保本單位的合法權益不受損害。第三十條合同終止后，承辦部門應做好合同履行的善后工作，包括清理債權債務、收回未履行的合同標的等，并形成書面報告存檔。第八章合同的檔案管理第三十一條合同檔案管理由檔案管理部門負責，實行集中統一管理。檔案管理部門應建立完善的合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全完整。第三十二條合同簽署后，承辦部門應將合同正本及相關資料（包括合同初稿、審核意見、審批表、簽署記錄等）提交至檔案管理部門歸檔。第三十三條檔案管理部門應對合同檔案進行分類編號，建立合同檔案目錄，方便查閱和管理。合同檔案的保管期限應符合相關法律法規及本單位檔案管理制度的規定。第三十四條合同檔案管理部門應定期對合同檔案進行檢查，發現問題及時處理，確保檔案的安全性和完整性。第三十五條任何部門或個人查閱合同檔案，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經檔案管理部門審核同意后方可查閱。查閱合同檔案時，不得涂改或損毀檔案內容。第九章合同的風險管理第三十六條合同風險管理貫穿合同管理的全過程，包括合同起草、審核、審批、簽署、履行及檔案管理等環節。第三十七條在合同起草階段，承辦部門應充分識別合同風險，包括法律風險、財務風險、operationalrisk等，并在合同條款中予以規避或防范。第三十八條審核部門應重點審查合同的法律風險，并提出相應的風險防范建議。審批部門應根據審核意見，評估合同的風險程度，并決定是否繼續推進合同簽署。第三十九條在合同履行過程中，承辦部門應密切關注合同履行情況，及時發現和處理潛在風險。如遇重大風險事件，應立即向相關部門報告，并采取相應措施加以應對。第四十條本單位應建立合同風險管理機制，定期對合同風險進行評估，制定相應的風險防范措施，確保合同管理的規范性和安全性。第十章附則第四十一條本規范未盡事