合同管理辦法實施細則?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本實施細則。2.適用范圍本細則適用于公司及所屬各部門、子公司在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。公平公正原則：保障合同雙方的合法權(quán)益，遵循公平合理的原則確定雙方權(quán)利義務(wù)。誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。風險防范原則：注重合同風險的識別、評估和控制，確保公司利益不受損害。二、合同管理機構(gòu)及職責1.合同管理委員會組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。職責：審議合同管理制度、重大合同及合同管理中的重大事項。協(xié)調(diào)解決合同管理過程中的重大爭議和問題。2.合同管理部門一般為公司法務(wù)部門或指定的綜合管理部門。職責：制定和完善合同管理制度、流程和標準文本。參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對合同風險進行預(yù)警和防控。負責合同糾紛的處理和訴訟工作。建立和維護合同臺賬、檔案等。3.業(yè)務(wù)部門公司各業(yè)務(wù)部門。職責：負責本部門業(yè)務(wù)合同的談判、起草、初審等工作。嚴格按照合同約定履行義務(wù)，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。配合合同管理部門做好合同糾紛的處理等工作。三、合同簽訂管理1.合同談判業(yè)務(wù)部門負責合同談判工作，應(yīng)組建談判團隊，明確談判目標、策略和分工。談判前應(yīng)收集對方主體資格、信用狀況、經(jīng)營情況等相關(guān)信息，做好充分準備。談判過程中應(yīng)記錄重要事項和雙方意見，形成談判紀要。2.合同起草一般由業(yè)務(wù)部門起草合同初稿，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求，條款明確、具體、完整。涉及技術(shù)、法律等專業(yè)問題的，可邀請相關(guān)專業(yè)人員參與起草。合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的標準文本，特殊情況需使用非標準文本的，應(yīng)經(jīng)合同管理部門審核同意。3.合同審核業(yè)務(wù)部門將合同初稿提交合同管理部門審核。合同管理部門從合法性、合規(guī)性、條款完整性、風險防范等方面進行審核，提出修改意見。涉及重大事項或風險較高的合同，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審，并提交合同管理委員會審議。4.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。簽訂合同時應(yīng)確保合同雙方主體資格合法、有效，簽字蓋章齊全。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交合同管理部門備案。四、合同履行管理1.履行計劃業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責任人。履行計劃應(yīng)報合同管理部門備案。2.履行跟蹤業(yè)務(wù)部門負責合同履行的具體實施，應(yīng)定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。合同管理部門應(yīng)不定期對合同履行情況進行抽查，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門履行合同義務(wù)。3.變更管理合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，達成一致后簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按合同簽訂流程進行審核、簽訂和備案。4.爭議解決合同履行過程中發(fā)生爭議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方溝通協(xié)商，爭取友好解決。協(xié)商不成的，應(yīng)及時告知合同管理部門，由合同管理部門組織相關(guān)部門研究解決方案，必要時通過法律途徑解決。五、合同結(jié)算管理1.結(jié)算依據(jù)合同結(jié)算應(yīng)嚴格按照合同約定的結(jié)算方式、結(jié)算期限等進行。業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢后及時辦理結(jié)算手續(xù)，提交結(jié)算申請及相關(guān)證明材料。2.結(jié)算審核合同管理部門對業(yè)務(wù)部門提交的結(jié)算申請進行審核，重點審核結(jié)算金額、結(jié)算方式、結(jié)算期限等是否符合合同約定。涉及財務(wù)、審計等專業(yè)問題的，可會同相關(guān)部門進行審核。3.結(jié)算支付經(jīng)審核通過的結(jié)算申請，由財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度辦理支付手續(xù)。支付過程中應(yīng)嚴格審核相關(guān)票據(jù)，確保支付安全。六、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂、履行過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、談判紀要、變更協(xié)議、結(jié)算憑證等，由業(yè)務(wù)部門負責收集整理。業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢后[X]個工作日內(nèi)將合同檔案移交合同管理部門。2.檔案整理合同管理部門對接收的合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保檔案資料完整、規(guī)范。合同檔案應(yīng)按照不同類別、年份、編號等進行存放，便于查閱和管理。3.檔案保管合同管理部門應(yīng)建立專門的合同檔案室或檔案柜，妥善保管合同檔案。合同檔案保管期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，一般為[X]年。4.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)合同管理部門負責人批準后，在指定地點查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀合同檔案。七、合同監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查合同管理部門定期對合同簽訂、履行、結(jié)算、檔案管理等情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。公司內(nèi)部審計部門可對合同管理情況進行專項審計，提出審計意見和建議。2.考核評價建立合同管理考核評價機制，對業(yè)務(wù)部門及相關(guān)責任人的合同管理工作進行考核評價。考核內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時性和準確性、風險防控情況等。考核結(jié)果與部門及個人績效掛鉤，