廈門某股份公司董事會議管理制度?一、總則1.目的為規范廈門某股份公司董事會會議的組織和運作，提高董事會決策的科學性和效率，保障公司和股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及相關法律法規，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司董事會會議的組織、召開、議事及相關管理活動。3.基本原則董事會會議應遵循合法、合規、公開、公正、高效的原則，確保決策的科學性和民主性，充分保護股東、公司及其他利益相關者的權益。二、董事會的組成與職責1.董事會組成公司董事會由[X]名董事組成，其中獨立董事[X]名。董事由股東大會選舉產生，任期[X]年，可連選連任。2.董事會職責負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂本章程的修改方案；管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。三、董事會會議的類型1.定期會議董事會定期會議每年至少召開[X]次，由董事長召集，于會議召開[X]日前通知全體董事和監事。2.臨時會議有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：代表十分之一以上表決權的股東提議時；三分之一以上董事聯名提議時；監事會提議時；董事長認為必要時；二分之一以上獨立董事提議時；本章程規定的其他情形。臨時會議應在提出召開臨時會議的提議后[X]日內召開，由董事長召集。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。四、會議通知1.通知方式董事會會議通知應以專人送達、郵件、傳真或電子郵件等方式發出。2.通知內容會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。對于定期會議，通知應在會議召開[X]日前送達全體董事和監事；對于臨時會議，通知應在會議召開[X]日前送達全體董事和監事，但情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。3.通知變更如有特殊情況需變更會議時間、地點或內容，應提前[X]日通知全體董事和監事。五、會議召集與主持1.召集人董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.主持人職責主持人負責維持會議秩序，確保會議按照議程進行，引導董事對議題進行充分討論，并對會議決議的形成進行組織和協調。六、會議出席1.董事出席董事應親自出席董事會會議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。2.其他人員列席監事會成員可列席董事會會議；總經理及其他高級管理人員可列席董事會會議，必要時，公司相關部門負責人也可列席會議，向董事會匯報有關工作情況，但列席人員無表決權。七、會議議程1.議程制定董事會會議議程由董事長在征求各位董事意見的基礎上確定。會議議程應提前送達各位董事，確保董事有足夠的時間準備相關議題。2.議程變更在會議召開過程中，如需變更議程，應由主持人提出，經與會董事審議通過后方可變更。八、會議審議與表決1.審議程序主持人宣布會議開始，介紹出席會議的董事、監事及列席人員，并宣布會議議程。各項議題按照議程順序依次進行審議，由提案人或相關負責人介紹議題內容，并回答董事的提問。董事應認真審議各項議題，充分發表意見，對議題進行討論、質疑和辯論。2.表決方式董事會會議的表決方式為記名投票表決。每位董事享有一票表決權。3.表決程序主持人宣布表決開始，由董事會秘書負責清點董事人數，并發放表決票。董事填寫表決票后，交董事會秘書統一收集、統計。董事會秘書在監票人的監督下進行統計，并當場宣布表決結果。4.回避表決董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會審議。九、會議記錄1.記錄人員董事會會議應有專人負責記錄，記錄人員由董事會秘書指定。2.記錄內容會議記錄應包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；會議議程；董事發言要點；每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。3.記錄保管會議記錄應妥善保管，保存期限不少于[X]年。十、會議決議1.決議形成董事會會議決議經出席會議的董事過半數通過方為有效。2.決議內容董事會會議決議應明確、具體，符合法律法規和公司章程的規定。決議內容應包括會議基本情況、審議事項、表決結果等。3.決議公告董事會會議決議形成后，公司應按照相關法律法規和公司章程的規定，及時披露會議決議內容。十一、會議決議的執行與監督1.決議執行董事會會議決議由公司高級管理人員負責組織實施，相關部門應按照決議要求認真執行。2.執行監督公司監事會負責對董事會會議決議的執行情況進行監督，確保決議得到有效執行。如發現決議執行過程中存在問題，監事會應及時向董事會提出建議，并督促相關部門予以糾正。十二、附則1.制度修訂本制度可根據國家法律法規