民辦非企業單位內部管理制度00672

民辦非企業單位內部管理制度00672

一、總則（一）目的為規范本民辦非企業單位的管理，確保各項工作的順利開展，保障單位的健康、穩定發展，依據國家相關法律法規及政策要求，結合本單位實際情況，制定本內部管理制度。

（二）適用范圍本制度適用于本民辦非企業單位全體工作人員及各項工作、活動。

（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規，依法開展各項業務活動。2.規范性原則：建立健全各項規章制度，規范工作流程和行為準則。3.民主性原則：充分發揚民主，保障全體成員的知情權、參與權和監督權。4.效益性原則：注重提高工作效率和社會效益，實現單位的可持續發展。

二、組織架構與職責分工（一）理事會1.理事會是本單位的決策機構，由[X]名理事組成。2.職責：制定和修改單位章程。選舉和罷免理事長、副理事長、秘書長。審議年度工作報告和財務報告。決定重大業務活動計劃，包括資金籌集、投資、合作等。決定內部管理機構的設置。決定聘任或者解聘單位主要負責人及財務負責人，并決定其報酬事項。決定其他重大事項。

（二）監事會1.監事會由[X]名監事組成。2.職責：檢查單位財務。對理事會成員和單位主要負責人執行單位職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本單位章程或者理事會決議的理事和單位主要負責人提出罷免的建議。當理事和單位主要負責人的行為損害本單位的利益時，要求其予以糾正。提議召開臨時理事會會議。向登記管理機關以及稅務、會計主管部門反映單位工作情況。本單位章程規定的其他職責。

（三）管理層1.管理層包括理事長、副理事長、秘書長等，負責單位日常運營管理工作。2.職責：組織實施理事會決議。組織實施單位年度業務活動計劃。擬訂內部管理機構設置方案。擬訂年度財務預算、決算方案。擬訂單位的基本管理制度。決定聘任或者解聘內設機構負責人及其他工作人員，并根據工作表現進行獎懲。處理其他日常事務。

（四）各部門職責1.業務部門負責開展本單位的各項業務活動，制定業務計劃并組織實施。拓展業務渠道，加強與相關單位和機構的合作與交流。對業務活動進行總結和評估，不斷改進工作方法和提高業務水平。2.財務部門負責編制單位年度財務預算、決算報告。做好財務核算工作，確保財務數據的準確、及時。嚴格執行財務管理制度，加強財務管理和監督，防范財務風險。定期進行財務審計，向理事會報告財務狀況。3.行政部門負責單位的行政管理工作，包括文件收發、檔案管理、會議組織等。做好辦公用品采購、設備維護等后勤保障工作。負責人事管理工作，包括人員招聘、培訓、考核、薪酬福利等。協調單位內部各部門之間的工作關系，營造良好的工作氛圍。

三、會議制度（一）理事會會議1.理事會會議每年至少召開[X]次，由理事長召集和主持。2.有[X]以上理事提議時，應當召開臨時理事會會議。3.理事會會議須有[X]以上理事出席方能召開，其決議須經到會理事[X]以上表決通過方能生效。4.理事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的理事應當在會議記錄上簽名。

（二）監事會會議1.監事會會議每年至少召開[X]次，由監事會主席召集和主持。2.監事會會議須有[X]以上監事出席方能召開，其決議須經到會監事[X]以上表決通過方能生效。3.監事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

（三）管理層會議1.管理層會議每周召開[X]次，由秘書長召集和主持。2.會議主要總結上周工作情況，安排本周工作任務，協調解決工作中存在的問題。3.管理層會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，參會人員應當在會議記錄上簽名。

（四）全體工作人員會議1.全體工作人員會議每月召開[X]次，由管理層根據工作需要召集和主持。2.會議傳達上級有關文件精神，通報單位工作進展情況，部署下一階段工作任務。3.全體工作人員會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，參會人員應當在會議記錄上簽名。

四、財務管理制度（一）財務預算1.每年年底，財務部門應根據單位發展規劃和年度工作計劃，編制下一年度財務預算草案。2.財務預算草案應包括收入預算、支出預算、資金籌集預算等內容，并提交理事會審議通過。3.財務預算一經確定，必須嚴格執行，不得隨意調整。如有特殊情況需要調整，應按照規定程序報理事會批準。

（二）財務核算1.財務部門應按照國家統一的會計制度進行財務核算，確保財務數據的真實、準確、完整。2.單位應設置總賬、明細賬、日記賬等賬簿，及時記錄各項經濟業務。3.財務人員應定期對財務賬目進行核對，做到賬賬相符、賬實相符。

（三）財務審批1.單位各項費用支出實行分級審批制度。2.日常費用支出在[X]元以下的，由部門負責人審批；[X]元以上至[X]元的，由分管領導審批；[X]元以上的，由理事長審批。3.重大資金支出（如投資、貸款等）須經理事會集體研究決定，并報登記管理機關備案。4.所有費用支出必須取得合法有效的票據，并按照規定的審批流程簽字報銷。

（四）財務監督1.監事會負責對單位財務工作進行監督檢查，定期對財務收支情況進行審計。2.財務部門應定期向理事會報告財務狀況，接受理事會的監督。3.單位應主動接受登記管理機關、稅務部門等相關部門的監督檢查，及時整改存在的問題。

五、人事管理制度（一）人員招聘1.根據工作需要，由行政部門制定人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數、條件等要求。2.通過多種渠道發布招聘信息，如網絡招聘平臺、人才市場、單位官網等。3.對應聘人員進行資格審查、筆試、面試等環節，擇優錄用。4.新員工入職時，應簽訂勞動合同，明確雙方權利義務。

（二）培訓與發展1.行政部門應根據員工崗位需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃。2.培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。3.鼓勵員工參加各類培訓和學習活動，不斷提升自身業務能力和綜合素質。4.建立員工培訓檔案，記錄員工培訓情況。

（三）考核與獎懲1.定期對員工進行考核，考核內容包括工作業績、工作態度、業務能力等方面。2.考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對考核優秀的員工給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書等；對考核不合格的員工進行誡勉談話、調崗或辭退等處理。4.建立員工獎懲制度，明確獎懲標準和程序。

（四）薪酬福利1.制定合理的薪酬體系，根據員工崗位、工作業績、工作年限等因素確定薪酬水平。2.薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金等部分。3.按照國家法律法規規定，為員工繳納社會保險、住房公積金等福利。4.提供其他福利待遇，如帶薪年假、病假、節日福利等。

六、業務活動管理制度（一）業務活動策劃1.業務部門應根據單位宗旨和業務范圍，結合社會需求和市場情況，制定年度業務活動計劃。2.業務活動計劃應包括活動主題、目標、內容、時間、地點、參與人員、預算等詳細內容。3.業務活動計劃提交理事會審議通過后組織實施。

（二）業務活動實施1.成立業務活動工作小組，明確各成員職責分工，確保活動順利開展。2.按照業務活動計劃做好各項準備工作，如場地布置、物資采購、人員培訓等。3.在活動實施過程中，嚴格遵守相關法律法規和安全規定，確?；顒影踩行蜻M行。4.及時收集活動反饋信息，對活動效果進行評估和總結。

（三）業務活動檔案管理1.對每次業務活動的相關資料進行整理歸檔，包括活動策劃方案、活動通知、活動照片、活動總結等。2.業務活動檔案由業務部門負責保管，定期進行整理和更新。3.建立業務活動檔案查閱制度，方便單位內部人員查閱和使用。

七、資產管理制度（一）固定資產管理1.對單位擁有的固定資產進行登記造冊，明確資產名稱、型號、數量、購置時間、使用部門等信息。2.定期對固定資產進行清查盤點，確保賬實相符。3.固定資產的購置、處置應按照規定程序報理事會批準。4.加強固定資產的日常維護和保養，提高資產使用效率。

（二）流動資產與無形資產1.加強對單位流動資產（如現金、銀行存款、應收賬款等）的管理，確保資金安全。2.對單位擁有的無形資產（如商標、專利、著作權等）進行評估和登記，依法保護單位的知識產權。3.定期對流動資產和無形資產進行檢查和分析，防范財務風險。

（三）資產處置1.單位資產處置包括出售、轉讓、報廢等。2.資產處置應按照規定程序進行，由相關部門提出申請，經評估機構評估后報理事會批準。3.資產處置收入應及時足額上繳單位財務，統一核算管理。

八、信息公開制度（一）公開內容1.單位基本信息，包括名稱、宗旨、業務范圍、法定代表人、住所、聯系方式等。2.年度工作報告，包括年度業務活動開展情況、財務狀況、人員變動情況等。3.理事會、監事會組成人員名單及職責。4.重要業務活動信息，如活動主題、時間、地點、參與人員、活動成果等。5.財務收支情況，包括年度預算、決算報告，財務審計報告等。6.接受捐贈、資助及使用情況。7.其他需要公開的信息。

（二）公開方式1.在單位官網設立信息公開專欄，及時發布公開信息。2.在單位辦公場所顯著位置設置信息公開欄，公開相關信息。3.按照登記管理機關要求，通過指定的信息平臺公開信息。

（三）公開時間1.單位基本信息應長期公開。2.年度工作報告、財務收支情況等應在規定時間內公開，一般為每年[具體時間]前。3.重要業務活動信息應在活動結束后[X]個工作日內公開。4.其他信息應根據實際情況及時公開。

九、檔案管理制度（一）檔案分類1.單位檔案分為行政管理檔案、業務檔案、財務檔案、人事檔案等類別。2.行政管理檔案包括文件、會議記錄、工作計劃、工作總結等。3.業務檔案包括業務活動策劃方案、活動資料、項目合同等。4.財務檔案包括會計憑證、賬簿、報表、審計報告等。5.人事檔案包括員工入職資料、培訓記錄、考核檔案、薪酬檔案等。

（二）檔案收集與整理1.各部門負責本部門檔案的收集和整理工作，定期將檔案移交至綜合檔案室。2.檔案管理人員對接收的檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保檔案的完整性和規范性。

（三）檔案保管與查閱1.綜合檔案室應配備必要的檔案保管設備，確保檔案安全存放。2.建立檔案查閱制度，明確查閱權限和程序。查閱檔案須填寫查閱申請表，經相關負責人批準后方可查閱。3.檔案管理人員應做好檔案查閱記錄，對查閱情況進行跟蹤和反饋。

（四）檔案銷毀1.對已過保管期限或無保存價值的檔案，由檔案管理人員提出銷毀意見，報理事會批準。2.檔案銷毀應指定專人負責，確保銷毀過程的安全和保密。3.檔案銷毀應做好記錄，包括銷毀檔案的名稱、數量、時間、地點等信息。

十、保密制度（一）保密范圍1.單位內部信息，包括業務計劃、財務數據、人事信息、技術資料等。2.涉及合作單位、服務對象的商業秘密、個人隱私等信息。3.其他需要保密的信息。

（二）保密措施1.與工作人員簽訂保密協議，明確保密義務和違約責任。2.加強對辦公場所的安全管理，設置保密區域，限制無關人員進入。3.對涉及保密信息的文件、資料等進行加