合同管理辦法與操作流程規范TOC\o"1-2"\h\u5071第一章合同管理總則 1266091.1合同管理目的與范圍 14711.2合同管理原則 118546第二章合同簽訂流程 2292292.1合同簽訂前的準備 233362.2合同簽訂的審批流程 2583第三章合同履行管理 2264413.1合同履行的監督 2264823.2合同履行中的變更管理 28476第四章合同檔案管理 2119324.1合同檔案的收集與整理 2235034.2合同檔案的保管與查詢 3915第五章合同糾紛處理 3114905.1合同糾紛的預防 37865.2合同糾紛的處理流程 311871第六章合同風險管理 3302856.1合同風險的識別與評估 317146.2合同風險的應對措施 33045第七章合同信息化管理 3195397.1合同管理信息系統的建設 33597.2合同管理信息系統的使用與維護 43016第八章附則 424908.1辦法的解釋與修訂 4109628.2辦法的實施日期 4第一章合同管理總則1.1合同管理目的與范圍合同管理的目的在于規范公司合同的簽訂、履行、變更、糾紛處理等活動，保證公司的合法權益得到有效保障，提高公司的經濟效益和社會效益。合同管理的范圍涵蓋公司所有涉及經濟活動的合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務合同等。1.2合同管理原則合同管理應遵循以下原則：合法性原則，合同的簽訂和履行必須符合國家法律法規和政策的規定。平等性原則，合同雙方應在平等、自愿的基礎上進行協商，達成一致意見。誠信原則，合同雙方應誠實守信，嚴格履行合同約定的義務。效益性原則，合同的簽訂和履行應有利于提高公司的經濟效益和社會效益。第二章合同簽訂流程2.1合同簽訂前的準備在簽訂合同前，相關部門應進行充分的市場調研和對方資信調查，了解市場行情和對方的信譽、資質、履約能力等情況。同時應明確合同的標的、數量、質量、價款、履行期限、地點和方式等主要條款，起草合同文本，并組織相關部門進行評審，保證合同內容的完整性、準確性和合法性。2.2合同簽訂的審批流程合同簽訂前，應按照公司規定的審批流程進行審批。由合同承辦部門填寫合同審批表，附上合同文本及相關資料，報部門負責人審核。部門負責人審核通過后，報分管領導審批。分管領導審批通過后，報公司法律顧問進行法律審核。法律顧問審核通過后，報公司總經理或董事長審批。審批通過后，方可正式簽訂合同。第三章合同履行管理3.1合同履行的監督合同簽訂后，合同承辦部門應負責合同的履行，并定期向公司領導匯報合同履行情況。公司相關部門應加強對合同履行的監督檢查，及時發覺和解決合同履行中存在的問題。對重大合同的履行情況，應成立專門的監督小組，進行全程跟蹤監督。3.2合同履行中的變更管理在合同履行過程中，如因客觀情況發生變化，需要對合同內容進行變更的，應按照合同約定的變更程序進行辦理。變更事項應由合同雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應作為原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。第四章合同檔案管理4.1合同檔案的收集與整理合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同文本及相關資料進行收集、整理，并按照規定的格式進行編號、裝訂。合同檔案的內容應包括合同文本、審批表、對方資信證明、履行情況記錄等。4.2合同檔案的保管與查詢合同檔案應由專人負責保管，保管地點應具備防火、防潮、防蟲等條件。保管人員應建立合同檔案登記簿，對合同檔案的收進、移出、查閱等情況進行登記。公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫查閱申請表，經部門負責人批準后，方可查閱。第五章合同糾紛處理5.1合同糾紛的預防為預防合同糾紛的發生，公司在簽訂合同前應進行充分的風險評估，明確合同雙方的權利義務，避免合同條款存在歧義或漏洞。在合同履行過程中，應加強溝通協調，及時解決問題，避免矛盾激化。同時應加強對合同法律法規的學習和宣傳，提高員工的法律意識和風險防范意識。5.2合同糾紛的處理流程當合同糾紛發生時，合同承辦部門應及時向公司領導匯報，并收集相關證據材料。公司應根據糾紛的具體情況，采取協商、調解、仲裁或訴訟等方式進行處理。在處理糾紛過程中，應遵循合法、公正、及時的原則，維護公司的合法權益。第六章合同風險管理6.1合同風險的識別與評估公司應建立合同風險識別與評估機制，對合同簽訂和履行過程中可能存在的風險進行全面、系統的識別和評估。風險識別應包括市場風險、信用風險、法律風險等方面。風險評估應根據風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。6.2合同風險的應對措施針對不同等級的風險，公司應制定相應的應對措施。對于高風險事項，應采取規避、轉移、減輕等風險應對策略；對于中低風險事項，應加強監控和管理，及時采取措施降低風險。同時應建立風險預警機制，及時發覺和處理潛在的風險隱患。第七章合同信息化管理7.1合同管理信息系統的建設公司應加強合同信息化管理，建立合同管理信息系統。系統應具備合同起草、審批、履行監控、檔案管理等功能，實現合同管理的全過程信息化。同時應加強系統的安全性和穩定性，保證合同信息的安全可靠。7.2合同管理信息系統的使用與維護公司應制定合同管理信息系統的使用規范和操作流程，加強對員工的培訓和指導，保證員工能夠熟練使用系統。同時應加強系統的維護和管理，定期