集團公司管理標準

QG/H19.08-2022

集團公司境外投資組建子公司程序

及管理規范

集團公司發布

QG/H19.08-2022

集團公司管理標準

QG/H19.08-2022

集團公司海外公司組建程序及管理規范

1主題內容與適用范圍

本規范確立了集團公司海外公司的組建程序及管理規范。

本規范適用于集團公司、集團海外公司。

2職責分工

2.1集團公司董事會是建立海外公司的決策機構，具體工作由集團公司戰

略發展部負責。

2.2集團公司總裁辦公會是海外公司成立的組織與管理機構，具體工作由

集團海外發展部負貢。

3集團公司海外公司成立的決策程序

3.1海外公司組建原則

3.1.1有利于集團公司國際化發展和海外業務的拓展。

3.1.2有利于增強集團公司的市場競爭力。

3.1.3直接或間接控股或具有股權的相對優勢，根據需要也可以只參股。

3.1.4海外公司當地化原則。

3.2海外公司組建的主管單位及審批程序

3.2.1集團公司、子公司及外部人員都可以向集團戰略發展部提出設立海

外公司項目方案。

3.2.2集團公司戰略發展部是項目的直接主管單位。

3.2.3集團公司戰略發展部對成立海外公司方案進行初步論證，并將論證

意見連同原報告上報集團公司董事會。

3.2.4董事會召開專家論證會，確定海外公司的設立方式、股權結構、合

作目標、投資規模等。

3.2.5如果選擇合資方式，集團董事會負責合資合同的簽定，總裁辦公會

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負責執行，集團海外發展部負責海外公司具體籌備工作。

4海外公司的組建程序

4.1集團總裁辦公會委托海外發展部組建新公司成立籌備小組，籌備小組

由海外發展部與指定人員共同組成。

4.2籌備小組主要工作職責

4.2.1在集團主管領導指導下開展籌備工作。

4.2.2如果為合資，根據合資合同與合作方接洽。

4.2.3如組建獨資或控股公司，應依據當地法規和我國有關規定，擬訂公

司章程，提交新建公司董事會，報集團公司董事會和總裁辦公會。

4.2.4依法在國內外辦理有關審批、注冊手續。

4.2.5組織新公司成立典禮或相關儀式。

4.2.6公司成立后將有關文件、資料交集團公司檔案室存檔，完成整個籌

備工作，籌備小組解散。

5海外公司管理規范

5.1海外公司管理體制

5.1.1海外公司實行董事會領導下的總經理負責制，董事會負責重大決

策。

5.1.2集團公司董事會負責向海外合資公司派出董事長（控股）或董事（參

股），海外公司董事會負責總經理的聘任，并分別報集團董事會和總裁辦公

會。

5.1.3海外集團獨資公司，由集團公司董事會負責海外公司總經理的聘

任。

5.1.4海外公司董事長（合資控股）、董事（合資參股）或總經理（獨資

或控股）采取定期述職管理制度；每季度將工作情況通過互連網將工作報

告發回總部主管部門，集團董事會和總裁辦公會成員傳閱，并提出意見；

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每年回國向集團總裁辦公會述職一次；其余集團外派海外公司的管理人員，

由集團人力資源部統一調派，由海外公司總經理負責管理考核。

5.1.5海外公司董事長（控股）、董事（參段）或總經理（獨資或控股）

以及副總經理待遇由集團公司董事會參照國內公司年薪制標準以及海外公

司本身經營目標責任制來決定，同時可以考慮采取期權制辦法對經營班子

進行激勵，具體方案必須報人力資源部，由總裁辦公會討論決定。

5.1.6年薪合同由財務中心、人力資源部與其簽署。

5.1.7海外獨資或控股公司必須根據集團統一經營目標制定海外業務發

展計劃，計劃經集團計劃管理部門審閱，報總裁辦公會批準才能實施。

5.1.8海外公司作為獨立法人，依法自主經營，自負盈虧。集團公司或子

公司根據出資額負有限責任。

5.1.9海外獨資或控股公司必須遵守相應的財務管理規范，對計劃外的投

入必須經過集團辦公會批準后才能執行。

5.2海外公司與國內公司關系

5.2.1集團公司海外發展部是海外公司行政主管部門，其他職能部門根據

需要通過海外發展部與海外公司發生業務往來關系。

5.2.2海外公司與集團其它子公司是相互獨立的法人單位。

5.2.3集團公司進出口公司作為代理處理海外公司與國內子公司之間的

業務往來。

6新建海外獨資或控股公司管理制度制定標準（見附件）

附件一:新建海外公司管理制度標準

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附件一:新建海外公司管理制度標準

新建海外公司管理制度標準

1海外公司的組織設置

1.1組織結構的設置海外公司組織結構應以現代公司制度為標準進行設

置，遵循簡潔、高效、有利于管理的原則進行設置，根據公司的公司業務

性質確定相應的職能。

1.2海外公司涉及的基本職能

1.2.1財務計劃：包括財務分析、計劃統計、會計核算、資產稅金等。

1.2.2總經理辦公室：包括組織制度、經營企劃、辦公室、信息網絡等。

1.2.3人事：包括人力資源管理、業績考核等職能。

1.2.4生產：生產廠的現場管理。

1.2.5技術質量管理：包括應用技術、工藝流程、品質及維修等工作。

1.2.6市場開發與營銷：包括當地市場調研、市場策劃、市場開拓、國外

采購、進出口代理、物流管理等。

2新建海外獨資或控股公司的管理制度標準規定

2.1組織管理制度

2.1.1公司章程。

2.1.2公司職能管理部門職責條理。

2.1.3各級崗位工作標準。

2.2公司財務管理制度

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2.2.1經營計劃與預算制度。

2.2.2利潤管理制度。

2.2.3稅務管理制度。

2.2.4財務控制與稽核審計制度。

2.2.5籌資與投資管理制度。

2.2.6費用管理制度。

2.2.7外匯、外幣管理制度。

2.2.8購付匯管理制度。

2.2.9匯率管理制度。

2.3公司會計管理制度

2.3.1成本核算制度。

2.3.2會計結算制度。

2.3.3應收帳款與呆隼管理制度。

2.3.4會計檔案管理制度。

2.3.5本外幣會計報表編制規定。

2.3.6本外幣的折算方法。

2.4公司人事管理制度

2.4.1人員甄選、招聘與錄用制度。

2.4.2員工培訓制度。

2.4.3人事調整管理制度：晉升、辭退、辭職、退休。

2.4.4勞動保險、安全制度。

2.4.5薪資管理制度。

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2.5公司辦公室管理制度

2.5.1出差管理制度。

2.5.2辦公文具、辦公設備管理制度。

2.5.3會議、接待管理制度。

2.5.4公司印章管理制度。

2.5.5秘書、機要文書管理與保密制度。

2.5.6公司內部秩序考核制度。

2.5.7衛生管理制度。

2.5.8財產安全管理制度。

2.6公司經營企劃管理制度

2.6.1經營目標管理制度。

2.6.2經營方針管理制度。

2.6.3經營計劃管理制度。

2.7公司營銷管理制度

2.7.1公司銷售計劃、方針管理制度。

2.7.2市場調查、情報管理制度。

2.7.3市場信息研究。

2.7.4物價管理制度。

2.7.5發貨、收款管理制度。

2.7.6銷售人員管理制度。

2.7.7客戶管理制度。

2.7.8特約店、代理店、連鎖店管理制度。

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2.7.9直銷管理制度。

2.7.10售后服務管理制度。

2.8公司生產與設備管理制度

2.8.1生產作業管理制度。

2.8.2生產調度管理制度。

2.8.3生產統計管理制度。

2.8.4生產協調管理制度。

2.8.5生產效率管理制度。

2.8.6設備管理制度。

2.8.7儀器儀表與工具管理。

2.9公司產品質量管理制度

2.9.1技術管理與創新制度。

2.9.2新產品開發制度。

2.9.3產品認證。

2.9.4質量管理作業流程及相關制度：進料、加工、制料、成品等。

2.9.5質量標準化管理申報制度。

2.9.6市場質量信息管理制度。

2.10公司物流管理制度

2.10.1出入庫管理制度。

2.10.2采購管理制度。

2.10.3倉儲管理制度。

2.10.4運輸管理制度。

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2.10.5配送管理制度。

2.10.6外部損失管理制度。

2.11公司進出口管理制度

2.11.1