部門績效考核手冊

2023年6月

目錄

第一章總則............................................................1

第二章部門考核內容..................................................3

笫三章部門考核算施...................................................4

第四章部門考核結果運用...............................................7

第五章部門考核制度修訂..............................................10

第六章部門考核文獻使用與保存.......................................12

第七章部門考核申訴..................................................13

第八章附則..........................................................15

第一章總則

第一條1.1部門考核的意義

第二條部門考核目的

?部門考核是指在一定期間通過制定有效、客觀的考核標準對各部門的工作業績進行

科學、動態地衡量。

部門考核使公司高層管理人員明確了解各部門的運營情況，在對部門在考核期

內的工作業績的評估的基礎上制定相應的激勵政策，與部門負責人和員工的薪

酬、職業發展等掛鉤。

第三條1.2部門考核的原則

第四條部門考核原則

?公開的原則：考核過程公開化、制度化。

第五條客觀性原則：用事實標準說話，切忌帶入個人主觀因素或武斷猜想。

第六條時限性原則：績效考核反映考核期內部門的綜合狀況，不溯及本考核期之前的情況,

不能以考核期內部門的部分表現代替其整體業績。

第七條1.3考核組織

第八條考核委員會

?成立目的：組織、實行、監督季度和年度績效考核工作。主任為總經理，其它委

員會成員涉及各副總經理、經營部經理和人力資源部經理。職責：負責提出績效考

核總體規定，對季度、年度考核成績進行最終審批。負責考核過程中出現的爭議的最

終仲裁。負責整個績效考核制度和體系的修訂。負責對部門年度目的卡中的年度重點

工作完畢情況打分。負責否決性情況的認定。負責對經營部進行考核。

第十條經營部

第十一條負責對部門進行考核，搜集數據、記錄匯總并按照標準打分。負責提出對部門考

核方案的改善建議，在考核委員會審批后實行。負責配合人力資源部完畢對員工的考

核。

第十二條人力資源部

在部門考核過程中，負責部分學習成長類指標的評分；負責協助考核委員會對經營部進行考

核；負賁組織員工考核，搜集數據，記錄匯總；負責提出對員工考核方案的改善建議。

第六條考核數據提供部門

質量管理部、生產管理部等部門負責提供質量數據和生產計劃完畢數據，配合考核委員會和經

營部進行考核。

1.4考核對象

第七條部門

?管理職能部門、業務部門（涉及技術中心、信息中心、工程技術部、生產管理部、

質量管理部、物質保障部）以及各專業廠（涉及試飛站）。

1.5績效考核周期

第八條考核周期

公司績效考核涉及月度考核、季度考核和年度考核。

?月度考核的周期為每個自然月份。

?季度考核的周期為每個自然季度。

?年度考核的周期為每年1月1日至12月31日。

?管理職能部門和業務部門的考核頻率為季度考核和年度考核。

?專業廠的考核頻率為月考核和年度考核。

第九條績效考核時間安排

季度考核時間為：下個季度第一個月（具體時間根據財務報表完畢時間擬定）；部門季度

考核時間不超過10個工作日。

年度考核時間為：下個年度第一個月（具體時間根據財務報表完畢時間擬定）；部門年度

考核時間不超過15個工作日。

第二章部門考核內容

?2.1部門考核內容綜述

?第十條部門的考核采用平衡計分卡的思想設立部門的考核指標。通過對部門的財

務、客戶、流程、質量和學習成長五個方面的考核，將各部門自身目的與公司整體

的戰略目的統一。各個部門的具體考核內容和指標見《成飛集團部門平衡計分卡》。

?財務類指標：將公司整體戰略目的體系中的關鍵財務指標分解到各部門，明確各

部門在戰略目的體系中的地位。

?客戶類指標：通過設立客戶類指標，推行公司內部客戶的觀念，提高公司內部各

部門之間的工作效率；通過設立客戶類指標，加強業務部門的客戶關系管理意識,

進一步擴大公司的市場影響力。

?流程類指標：加強各部門內部管理，促進流程優化是促進公司長遠發展的基礎。

質量類指標：加強質量管理和質量控制，保證公司戰略的順利實現。

學習成長類指標：公司的長遠發展離不開公司自身的不斷學習和成長。

第十一條部門考核指標重要分定量指標和定性指標兩大類。

定量指標和定性指標重要由經營部組織收集相關數據，并對各部門打分。各部門的“年度

重點工作完畢情況”由考核委員會進行打分。

定量指標又分為正向定量指標和逆向定量指標，正向定量指標是指把指標增長作為評價

驅動力的定量評價指標。逆向定量指標是指把指標減少作為評價驅動力的定量評價指標。。

第三章部門考核算施

3.1考核人培訓

第十二條考核人培訓目的

通過培訓，使考核人掌握績效考核相關技能，熟悉考核的各個環節，準確把握考核標準，分

享考核經驗，掌握考核方法，克服考核過程中常見的問題。

第十三條考核體系對考核人的規定

?規定績效考核人對被考核人的業務有充足的了解。

?規定績效考核人純熟掌握考核的基本原理及操作實務。

第十四條考核人培訓內容

?經營部負責在每年年度考核算施前二周組織統一培訓，培訓內容涉及：

?部門考核標準內容

?部門考核流程

?考核方法以及考核算施過程應注意的問題

3.2考核算施過程

3.2.1部門月度和季度考核工作實行

第十五條生產部門月度考核內容

?生產類部門指各專業廠（涉及試飛站）。

?為加強對生產部門的過程監控，對本類部門進行月度業績考核

生產類部門月度考核的具體內容涉及從生產類部門的平衡計分卡分解到月度的考核指標，具

體指標可根據每年的生產任務進行微調。

月度考核指標的得分情況由經營部收集數據，并打分。

第十六條管理職能和業務部門的季度考核內容

?管理職能和業務部門季度考核的內容涉及：從部門年度平衡計分卡分解到季度的考核指

標，以及季度重要工作項目完畢情況。

?分解到季度的考核指標的得分情況由經營部收集數據，記錄匯總并打分。

?重要工作完畢情況由考核委員會打分。打分規則見年度考核內容。

第十七條部門季度考核算施流程

考核委員會與各考核委員會與各部門經營部收集各部門業績經營部公布各部門

部門確定定下年定年度目標卡按季度數據，結合相關部門提季度考核得分草案

度業績目標進行分解供的數據，根據標準打

各部門反饋

分

總經理與各部門經營部備案各部門季

簽訂部門年度工總經理審簽

度業績目標卡經營部統計各部門季度

作目標卡考核得分

經營部備案年度

工作目標卡

每年年終的最每年年終的最卜季度前5個下季度前10

■后10個工作日后5個工作日工作日個工作日

“上考核委員會、考核委員會、考核委員會、考核委員會、

經營部經營部經營部經營部

下年度業績第二年各季上季度部門考上鬻甄

目標卡度業績目標核評定草案查核最終結

卡

3.2.2部門年度考核工作實行

第十八條部門年度考核內容

?部門年度考核內容：提成財務、客戶、流程、質量和學習成長五個方面考核。具體考核指

標和指標標準在上年年末擬定。

部門年度考核中除年度重點工作完畢情況之外的指標由經營部進行數據搜集和記錄匯總工作，

并衣照標準打分。

部門年度考核中的年度重點工作完畢情況指標由考核委員會根據部門具體情況打分。打分規則

是，總經理打分權重占30%,分管副總打分占30%,其它副總和經營部部長打分總共占

40%。對經營部和人力資源部打分時，其部長回避。

第十九條年度績效考核算施流程：

考核委員會根據

考核吞加會與各經營部發放部門考核委員會對各經營部公布各部

季度業績目標完滿意度調查問卷部門年度重點工門年度考核等級

部門確定下年度成情況，以及市

并回收分析作完成情況打分,各部門反饋，

業績目標場等要素，對有

考核委員會處理

必要調整的目標經營部收集各部經營部算部門年

門業績數據，結申訴，確定最終

總經埋與各部門與部門商討、調度考核得分

合相關部門提供結果

簽訂年度工作目整

的數據，根據標經營部根據各部

總經理簽字確認總經理簽字確認

標卡準計算統計得分門得分時部門進

目標調整方案

經營部備案年度行強制分布，確經營部備案并洛

經營部備案新的定部門年度考核結果通報人力資

目標卡

胡康月標.....策級..........源舐.........

每年年終

每年前7個每年第8、9、每年第11—15

的最后年中

10工作日1（）個工作口個工作日

個工作日

總經理、考總經理、考經營部、人考核委員會總經理、經

核委員會、核委員會、力資源部、經營部營部

經營部經營部

下年度業績年度業績目標部門滿意度部門年度考部門年度考

目標卡卡修正案得分，年度核草案核最終結果

業績數據

第二十條對部門季度考核和年度考核結果進行強制分布

?對部門考核結果采用五級強制分布。分別為S（卓越）、A（優秀）、B（合格）、C（需改

善）、D（不合格）。

?部門考核結果強制分布比例如下

?nSLsABCD

MM*

Mtfl10%15%50%15%10%

war10%15%50%15%10%

在進行強制分布時，將管理職能部門和業務部門合在一起進行強制分布，強制分布的

具體個數由考核委員會根據每年公司經營的實際情況決定。

第四章部門考核結果運用.

4.1部門考核得分的運用

第二十一條部門的月度、季度與年度考核得分直接由于擬定部門負責人的月度、季度與年度

考核成績。

Mme4*

100%11MN■

注1：該比例僅合用于專業廠負責人。

4.2部門考核等級的運用

第二十二條部門負責人的考核等級與部門考核等級掛鉤，季度考核中，部門負責人考核等級就是部門考核等

級；在年度考核中，部門負責人考核等級與部門考核等級相應關系如下：

MBOft)4MMMMHr

部門室經理（主任）人sABCD

數大于4

Si2剩余人員

部

門Ai1剩余人員

考

核B2剩余人員1

等

級C1剩余人員11

D1剩余人員21

第二十三條部門考核等級與各個部門中室經理（主任）的考核等級分布掛鉤

AM(ME)4NNMHMT

部門室經理（主任）

sABCD

人數不大于4

S2剩余人員

部

門A1剩余人員1

考

核B2剩余人員

等

級C1剩余人員

1)1剩余人員1

第二十四條部門考核等級同時與員工的考核等級分布比例掛鉤，具體掛鉤方法見《成飛集團

員工績效考核手冊》的規定。

第二十五條部門季度考核結果和各個部門的績效工資總額掛鉤，部門年度考核結果和各個

部門的年終獎金總額掛鉤。

注：部門績效工資基數為該部門各個崗位正?？冃ЧべY的總額。部門獎金基數等于該部門各人崗位的正常

年度獎金總額。

第五章部門考核制度修訂

5.1部門考核制度修訂內容

第二十六條部門考核內容調整

?在年度考核過程中，考核委員會通過對考核過程中產生的問題，及對問題因素進

行進一步分析，對現有考核體系內容進行修改，以適應下一年的考核工作。修改的內

容涉及：

?本年度部門考核中考核指標內容、考核標準、考核流程。

?各項考核指標之間的權重分派。

5.2部門考核制度修訂程序

第二十七條績效考核修訂形式

?考核制度修訂形式為定期修訂，日期為每年年度考核結束后2周內，若出現以

下任一情況可以進行不定期修訂，修訂日期由考核委員會決定，程序同定期修

訂：

?目前考核體系不能適應公司的發展，嚴重阻礙公司經營。

?公司發生重大變更，必須改變考核體系。

?考核委員會中1/3以上人員建議。

第二十八條修訂議案的提出

?任何對公司部門考核制度有疑問的員工都有權向考核委員會提出考核制度修

訂提案，提案發起人可以按照以下方式提出修訂提案：

?在修訂期內提交修訂建議的書面報告給經營部并由其統一轉交考核委員會討

論。

第二十九條修訂議案的受理

部門考核制度修訂議案的受理：在修訂期間員工提出的修訂書面議案將由經營部集中轉交考

核委員會，經營部針對修訂建議收集基礎資料，并在隨后的一周時間內定期組織委員會成員

討論考核制度修訂建議，最終在本年度制度修訂會議上通過投票方式決定是否按照修訂議案

修訂部門考核制度。

第三十條制度修訂過程

在年度考核制度修訂會議上，修訂提案通過與否采用投票方式決定，得到超過三

分之二參會委員贊成票的提案視為通過，會后經營部負責整理通過的修訂提案，

并根據修訂提案修訂部門考核制度，由總經浬簽發后生效。

第六章部門考核文獻使用與保存

6.1部門考核文獻保存方法

第三十一條部門考核文獻保存方法

?由經營部統一保管部門考核文獻，考核結果以部門考核袋形式和電子文檔形式存

檔。

?在季度績效考核完畢后3天內，經營部必須將所有部門的考核資料收集整理并完畢

統一編號工作。

?在年度績效考核完畢后20天內，經營部必須將所有部門的考核資料收集整理并完

畢統一編號工作。

?經營部需要妥善保存部門各年績效考核文獻以便相關部門查閱。

6.2部門考核文獻查閱權限

第三十二條部門考核文獻查閱權限

?為了達成妥善保管考核文獻的目的，考核文獻設定查閱權限，以便于保密與管理。

查閱權限分為查閱和復印二種，查閱或復印考核文獻必須簽字。

?為了解自己負責或分管的部門歷年績效考核情況，各部門經理或分管領導有權查

閱其部門和下屬部門的考核資料，但不得跨部門查閱。

?總經理有權查閱公司所有部門的考核文獻。

第七章總經理有權打印、復印所有部門的考核文獻，高層管理人員、經營部經理在總經

理授權的條件下有權打印、復印全體部門考核文獻，其別人員無權復印部門績效

考核文獻。

第八章部門考核申訴

7.1申訴條件

第三十三條申訴條件

?在月度、季度或年度績效考核過程中，部門負責人如認為受不公平對待或對考核結

果感到不滿意，有權在考核期間或得知考核結果5天內向經營部提交考核申訴表,

由經營部轉交考核委員會。逾期視為默認考核結果，不予受理。

?部門考核申訴表具體格式見《成飛集團部門績效考核用表及說明》。

7.2申訴形式

第三十四條申訴形式

部門負責人向經營部申訴時需要以書面或電子文檔形式提交考核申訴表，經營部負責將申訴

統一記錄備案，并將申訴表和相關資料上報考核委員會。

7.3申訴解決

第三十五條申訴解決流程

提出申訴