MATCH公司頁腳內容PAGEPAGE1MATCH公司頁腳內容PAGEXX公司總經理及其高管團隊年度績效考核與薪酬管理辦法一、目的(1)強化以目標責任結果為貢獻評價根本標準的公司價值評價體系，確保公司年度各項經營目標的達成。(2)促使公司總經理及其高管團隊不斷提升個人自身素質，樹立良好的品德和領袖風范。激發獻身精神和奮斗精神，不計個人得失，勇于承擔目標責任。(3)促使公司高管團隊關注公司整體團隊運作，注重團隊士氣和組織氣氛的營造，重視關鍵員工的培養和干部梯隊的建設。(4)年度薪酬激勵分配以年度績效考核結果為根本標準，同時也作為下一年度公司總經理及其高管團隊安排的依據，促進建立公司管理者能上能下的機制。二、適用范圍經公司董事會決議聘任的公司總經理、公司副總經理級別公司高級管理人員的年度績效考核與薪酬管理工作適用本辦法，具體包括以下內容。(1)公司總經理及其高管團隊年度績效目標的確定與完成情況考核的執行。(2)與年度績效目標掛鉤的公司總經理年度薪酬包的確定與執行。(3)與年度績效目標掛鉤的除總經理外的其他高管團隊整體年度薪酬包的確定與執行。三、指導原則(1)責任結果導向原則。強調以責任結果為價值評價導向，關注個人績效目標的達成，同時也關注對公司整體績效目標的支撐。(2)述職與考核相結合原則。通過述職，促進公司總經理及其高管團隊理清思路，抓住重點，合理配置資源，確保對公司年度績效目標的支撐；通過承諾與考核，強化執行落實與組織協作意識，不斷提高組織的整體績效。(3)公司績效與團隊績效、個人績效結合原則。為增強公司總經理及其高管團隊的責任和目標意識，公司總經理及其高管團隊須就公司年度績效目標進行承諾。同時，績效承諾達成的結果即績效考核成績直接影響公司整體薪酬包額度、公司總經理年度薪酬包額度以及除公司總經理外其他高管整體年度薪酬包額度。(4)客觀公正原則。強調依據結果數據和事實進行評價。四、年度績效目標承諾與完成結果考核流程1.公司總經理及其高管團隊的年度績效目標承諾與考核流程(1)年初的公司總經理及其高管團隊的年度經營計劃述職與績效目標承諾(包括持平目標、達標目標、挑戰目標)，并分別簽訂承諾書。(2)年中的績效目標達成情況跟蹤。(3)第二年年初對上一年的年度績效綜合評議。2.年度經營計劃述職為推動公司年度經營目標自上而下有效落實，要求公司總經理及其高管團隊在年初(一季度)進行年度經營計劃述職。原則上要求各副總經理要向總經理述職，具體要求由公司總經理另行規定；公司總經理向董事會考核與薪酬委員會預述職，在經會議審議后，向公司董事會正式述職。(1)公司總經理年度經營計劃述職的關注點。①公司長期規劃與重點；②公司未來一年的年度經營計劃與績效目標；③公司未來一年的財務預算和人力資源規劃；④公司組織氣氛的營造，關鍵員工的培養和干部梯隊建設等相關計劃；⑤強調質量和客戶滿意度，落實業務流程優化進展指標；⑥強調與業界最佳比較、與上年比較，不斷改進；其他未來一年工作中需要強化的管理要點。(2)公司總經理年度經營計劃述職的主要內容。①上年度工作回顧(成績與教訓)；②與競爭對手及業界最佳基準比較；③本年度關鍵績效目標承諾；④業務策略與關鍵措施；⑤財務及人力預算；⑥困難求助等。3.年度績效目標承諾依據年初的述職結果，公司總經理及其高管團隊確定并簽署年度績效承諾書。簽署后的承諾書由董事會考核與薪酬委員會存檔，作為對績效承諾者進行績效評價的依據。年度績效承諾的內容包括以下幾項。(1)結果目標：公司總經理及其高管團隊承諾在考評期內所要達成的績效結果性目標，分為持平目標、達標目標和挑戰目標，以支持公司年度經營績效目標的實現。(2)執行措施：為達成績效結果性目標，應采取哪些關鍵措施，以確保結果目標的最終達成。(3)團隊建設：為保證公司整體績效的達成，更加高效地促進關鍵措施的執行和結果目標的達成，應就團隊士氣和組織氣氛的營造、關鍵員工培養和干部梯隊建設等相關方面計劃進行承諾。4.績效跟蹤(1)該階段由董事會考核與薪酬委員會利用季度財務報告等信息，對公司總經理及其高管團隊的績效目標執行完成狀況進行例行跟蹤、分析。(2)公司年度經營計劃及績效目標一經確定，原則上應保持相對穩定。如確實需要更改，須向董事會考核與薪酬委員會提出申請，經董事會考核與薪酬委員會會議審核，并提交董事會決議通過才能變更，并在董事會考核與薪酬委員會備案。5.年度績效綜合評議對照公司總經理及其高管團隊年度績效承諾目標的達成狀況，董事會考核與薪酬委員會進行綜合評議并給出初評意見，雙方將初評意見與公司總經理及其高管團隊進行反饋溝通后，提交董事會會議審議通過，確定最終年度績效考核結果。五、年度績效考核職責分工1.董事會(1)評審公司總經理及其高管團隊的年度經營計劃述職報告；(2)與公司總經理及其高管團隊討論確定其年度績效目標承諾；(3)建立并組織實施例行的績效分析評審會，針對公司總經理及其高管團隊的績效承諾和改進要求，及時監控與指導；(4)負責對公司總經理及其高管團隊進行年度績效考核，確定績效考核結果；(5)就年度績效考核結果，向公司總經理及其高管團隊進行溝通反饋。2.公司總經理及其高管團隊(1)年初根據要求，撰寫述職報告，向董事會進行年度述職；(2)與董事會一起討論確定并簽署年度績效承諾書；(3)參與董事會組織的例行跟蹤、分析和評審會議，按照評審的意見組織不斷進行績效改進；(4)承諾書中相關工作內容如有較大變更，應及時向董事會提出對承諾書的修改意見，以及向董事會考核與薪酬委員會提出修改申請。3.董事會考核與薪酬委員會(1)考核實施的組織部門，確?？冃Э己朔狭鞒桃幏?；(2)協助公司總經理及其高管團隊制定年初述職報告和年度績效承諾目標書；(3)收集、跟蹤公司總經理及其高管團隊承諾目標的達成情況，并進行必要分析；(4)負責公司總經理及其高管團隊的述職、例行績效分析評審、年終考核的初評會議，提出初評意見并與公司總經理及其高管團隊進行溝通反饋。六、年度績效目標承諾及考核結果的應用1.考核結果的得出年度績效綜合評議結果主要采取參照年度績效承諾指標達成目標值的情況進行考核并以加權記分的方式得出，具體記分方式包括以下幾項。(1)年度績效指標達成持平目標值的為70分；(2)年度績效指標達成達標目標值的為100分；(3)年度績效指標達成挑戰目標值的為120分。存在多項績效考核指標的，以各項指標得分的加權分數之和作為最終年度績效綜合評分。2.考核結果的應用(1)年度績效綜合評分≤70，即年度績效未達成或剛達成承諾的持平目標。①公司總經理及其高管團隊年度薪酬包按照以下方式計算減少或者凍結(在計算數額已低于上一年度實際已發薪酬數額時)：本年度薪酬包總額=上一年度薪酬包總額×[1-(70-年度績效綜合評分)/70]②公司總經理及其高管團隊正職降為副職或予以免職。(2)70＜年度績效綜合評分≤100，即年度績效超過了承諾的持平目標，或已達成了承諾的達標目標。公司總經理及其高管團隊年度薪酬包按照以下方式計算：本年度薪酬包總額=上一年度薪酬包總額×[1+(年度績效綜合評分-70)/30×30％](3)100＜年度績效綜合評分≤120，即年度績效超過了承諾的達標目標，或達成了承諾的挑戰目標。公司總經理及其高管團隊年度薪酬包按照以下方式計算：本年度薪酬包總額=上一年度薪酬包總額×[1+(年度績效綜合評分-100)/20×50％](4)120＜年度績效綜合評分。公司總經理及其高管團隊年度薪酬包按照以下方式計算：本年度薪酬包總額=上一年度薪酬包總額×[1+50%+(年度績效綜合評分-120)/120]七、解釋、修訂和廢止本辦法的解釋、修訂和廢止權歸公司董事會。××公司董事會××××年×月×日

總經理考核表考核方向權重指標指標描述15%凈資產回報率衡量凈資產的盈利能力10%稅后凈利潤率衡量公司的盈利能力15%銷售收入衡量公司的銷售收入財務10%股價(上市公司)是否通過合理的經營結果及長遠策略使股價持續增長，為股東帶來回報5%總資產周轉率提高資產的利用效率5%成本費用利潤率提高當期經營投入的盈利能力內部運營20%公司戰略目標完成率公司戰略發展計劃的完成情況，確保戰略執行能力和一致性客戶5%市場占有率確保公司在行業內的市場領導地位5%品牌價值增長率建立良好的企業和品牌形象學習與發展5%核心員工保留率增強企業對于關鍵人才的吸引和保留能力5%員工流失率確保有序的人員流動，防止員工流動給經營帶來風險董事會考核表考核項目權重指標指標描述年度利潤總額經核定后的企業合并報表利潤總額經營業績30%主營業務收入經核定后的企業合并報表主營業務收入凈資產收益率衡量凈資產的盈利能力董事會結構的科學、合理性15%機構合理性衡量董事會工作機構設置是否符合公司發展需要職責明確性衡量董事會與經營層職責劃分清晰、董事間分工是否清晰制度健全性衡量董事會及專門委員會工作制度、議事規則、公司各項基本管理制度是否健全董事任職能力10%董事會結構合理性獨立董事比例的合理性及董事會規模的合理性董事資格符合度董事是否具有行業背景資格，是否具有高管工作經驗獨立董事資格符合度獨立董事是否具有獨立董事資格董事會運作的科學、合理性10%依法依章履責董事會按照規定程序決策；董事會與經營層各司其職，各負其責，協調運轉信息溝通有效性董事會同股東代表、監事會、經營層等利益相關方進行及時、有效溝通，為獨立董事提供充分有效的決策所需信息審計報告15%審計報告意見根