公司合同管理實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條為規(guī)范合同管理，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少合同

糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細(xì)則。

第二條本細(xì)則所稱合同是指以集團(tuán)公司、公司及所屬項(xiàng)目

部與其它法人、自然人和組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義

務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

第三條本細(xì)則適用于公司各部門及所屬項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱

為各單位）的合同管理工作。

第四條各單位不得利用合同從事違法活動(dòng)，不得損害公司

利益，擾亂公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

第五條合同依法成立并生效后，具有法律約束力，各單位

應(yīng)當(dāng)按照約定履行合同，不得擅自變更或解除合同。

第六條經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行信息化系統(tǒng)評(píng)審方式。

第七條合同的管理、承辦、審核、履行及檔案管理人員對(duì)

合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。

第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第八條合同管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、分類審查、歸口把關(guān)、綜

合管理模式。

“分級(jí)負(fù)責(zé)”為公司、項(xiàng)目部分別管理本級(jí)合同，項(xiàng)目部合

同管理需要滿足公司合同管理相關(guān)規(guī)定及要求；

“分類審查”為按業(yè)務(wù)性質(zhì)將合同分類，分別組織相關(guān)部門

進(jìn)行審查；

“歸口把關(guān)”為合同歸口到市場(chǎng)開發(fā)、經(jīng)濟(jì)管理、設(shè)備物資、

工程管理、安全質(zhì)量、財(cái)務(wù)、人力資源、社會(huì)保險(xiǎn)、辦公室等責(zé)

任部門，從各自職責(zé)和專業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行審查和監(jiān)督。

第九條合同責(zé)任落實(shí)到單位、部門、經(jīng)辦人，以促進(jìn)合同

管理水平的提高。

第十條各單位應(yīng)當(dāng)成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司法定代表

入、項(xiàng)目經(jīng)理是合同管理的第一責(zé)任人。主要職責(zé)：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、地方有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)、

規(guī)章、辦法和精神；

（二）審定和修改合同管理實(shí)施細(xì)則；

（三）審查和監(jiān)督重大經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和履行；

（四）組織開展合同專項(xiàng)檢查；

（五）考核評(píng)價(jià)合同管理工作，并提出獎(jiǎng)費(fèi)意見。

第十一條合同主辦部門，是指負(fù)責(zé)合同的談判、擬定和簽

訂的部門。主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)對(duì)需要簽訂合同的內(nèi)容進(jìn)行可行性調(diào)查研究，對(duì)

合同相對(duì)方的簽約資格、資質(zhì)狀況、商業(yè)信譽(yù)、履約能力以及是

否符合公司合作方警示名錄有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考察；

（二）負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容；

（三）牽頭組織合同的談判、擬定；

（四）牽頭組織合同書面評(píng)審，并自公司批復(fù)審批報(bào)告后5

1合同主辦部門：例如，項(xiàng)目計(jì)劃合同部為專業(yè)分包、施工勞務(wù)、臨建合同的主辦部門：項(xiàng)目設(shè)備物資部為材料采

購、設(shè)備租賃合同的主辦部門。具體標(biāo)準(zhǔn)以項(xiàng)目部的規(guī)定為準(zhǔn)。

日內(nèi)提交合同管理系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審；

（五）負(fù)責(zé)跟蹤合同評(píng)審狀態(tài)，修改完善合同文本并辦理用

印手續(xù)；

（六）負(fù)責(zé)合同的訂立、變更和解除；

（七）負(fù)責(zé)組織合同書面交底；

（A）對(duì)合同履約情況進(jìn)行管理、分析，協(xié)調(diào)各履行部門的

聯(lián)系，避免信息阻塞；

（九）建立違約事項(xiàng)登記制度，定期將違約事項(xiàng)臺(tái)賬報(bào)合同

專項(xiàng)管理部門匯總；

（十）負(fù)責(zé)保管合同原件或?qū)⒑贤平槐炯?jí)合同檔案部門2存

檔、備查；

（十一）在法律合規(guī)部指導(dǎo)下處理合同糾紛；

（十二）建立本部門的合同臺(tái)賬，指定專人負(fù)責(zé)合同管理;

（十三）其他應(yīng)當(dāng)由合同主辦部門承擔(dān)的職責(zé)。

第十二條合同履行部門3既合同交底對(duì)象，是指配合主辦部

門履行某一具體合同的部門。主要職責(zé)：

（一）參與合同評(píng)審，審核本部門參與履約的合同條款，提

出評(píng)審意見及修改建議；

（二）嚴(yán)格按照合同交底會(huì)議記錄要求，履行合同中本部門

分管的內(nèi)容，防止合同糾紛的發(fā)生；

（三）監(jiān)控合同履行情況，發(fā)現(xiàn)有違約可能、違約行為導(dǎo)致

產(chǎn)生或可能產(chǎn)生合同糾紛的，合同履行部門應(yīng)當(dāng)送合同主辦部門

登記違約事項(xiàng)；

2合同檔案部門：見本《細(xì)則》第六十九條。

3各合同履行部門：例如，項(xiàng)目計(jì)劃合同部為施工勞務(wù)合同主辦部門，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)技術(shù)交底、安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全

生產(chǎn)、辦公室負(fù)貢勞務(wù)人員餐飲及住宿安排等,以上三個(gè)部門均為各合同履行部門。

（四）負(fù)責(zé)提請(qǐng)合同主辦部門變更或解除合同；

（五）在法律合規(guī)部指導(dǎo)下處理合同糾紛；

（六）其他應(yīng)當(dāng)由合同履行部門承擔(dān)的職責(zé)。

第十三條合同經(jīng)辦人，是指合同主辦部門、履行部門中具

體參加合同談判、簽訂、履約等活動(dòng)的人員。主要職責(zé)：

（一）受法定代表人或項(xiàng)目經(jīng)理委托，依法進(jìn)行談判、簽訂、

履行、變更、解除合同；

（二）提請(qǐng)合同主辦部門組織開展合同擬定、評(píng)審、交底等

工作；

（三）認(rèn)真執(zhí)行合同內(nèi)容、并報(bào)告合同履行情況；

（四）保管好與合同有關(guān)的文件資料，及時(shí)交合同主辦部門、

各履行部門存檔；

（五）在法律合規(guī)部指導(dǎo)下，參加合同糾紛的和解、調(diào)解、

訴訟、仲裁等活動(dòng)；

（六）其他應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人承擔(dān)的職責(zé)。

第三章管理權(quán)限

第十四條合同綜合管理部門設(shè)在公司法律合規(guī)部，全面負(fù)

責(zé)合同管理工作。主要職責(zé)：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和上級(jí)下發(fā)的有關(guān)合

同的政策、辦法等；

（二）配合公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)公司的合同管理進(jìn)行系統(tǒng)研究、總

體規(guī)劃，全面提高合同管理水平；

（三）負(fù)責(zé)組織合同法律知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高有關(guān)人員在合

同簽訂、履行、變更以及合同糾紛處理過程中的法律水平；

（四）建立健全并認(rèn)真落實(shí)合同管理制度；

（五）參與本公司重大合同談判和簽訂工作；

（六）負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的法律審查，就合同的合法性、合規(guī)性

和可行性提出意見和建議；

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司各類合同的簽訂和履行情況；

（A）負(fù)責(zé)對(duì)合同授權(quán)委托書的內(nèi)容進(jìn)行法律審查；

（九）負(fù)責(zé)合同糾紛的調(diào)查、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動(dòng)；

（十）推進(jìn)合同管理信息化工作。

第十五條合同專項(xiàng)管理部門，為公司涉及合同業(yè)務(wù)的部門,

負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)合同的管理工作。主要職責(zé)：

（一）制定、修訂本部門分管各類合同的審批流程流程圖，

紐織實(shí)施，并抄送合同綜合管理部門；

（二）制定、修訂本部門分管各類合同的示范文本，報(bào)合同

綜合管理部審核，經(jīng)公司會(huì)議討論研究確定正式合同示范文本；

（三）負(fù)責(zé)本部門分管合同的可行性研究，對(duì)合同實(shí)行跟蹤

管理，監(jiān)督合同的履行，處理合同糾紛；

（四）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部對(duì)口部門建立合同臺(tái)賬，匯

總分析項(xiàng)目部的合同臺(tái)賬，報(bào)合同綜合管理部門匯總。

（五）協(xié)助項(xiàng)目部主辦、各履行部門辦理本部門分管合同類

型的相關(guān)手續(xù)；

（六）對(duì)合同對(duì)方的資信情況和履約能力是否滿足合同需求,

是否具備合同履行所必須的經(jīng)營許可、資質(zhì)證書、授權(quán)文件進(jìn)行

審核；

（七）匯總合同主辦部門違約事項(xiàng)臺(tái)賬。

第十六條合同專項(xiàng)管理部門分管合同類型，列舉如下：

（-）市場(chǎng)開發(fā)部：建設(shè)工程施工（含招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、

中標(biāo)通知書）等；

（二）經(jīng)濟(jì)管理部：專業(yè)承包、施工勞務(wù)、拆改移、臨建施

工、前期補(bǔ)償、項(xiàng)目辦公場(chǎng)地租賃/購買等；

（三）設(shè)備物資部：物資買賣、機(jī)械設(shè)備買賣、機(jī)械設(shè)備租

賃、成品半成品租賃、設(shè)備物資存放場(chǎng)地租賃/購買、內(nèi)部設(shè)備

物資調(diào)撥、運(yùn)輸?shù)跹b、供水供電（含永久、臨時(shí)）、其他施工材

料器件采購等；

（四）財(cái)務(wù)部：借貸、擔(dān)保、投資融資、資本經(jīng)營等；

（五）工程管理部：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)

服務(wù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、測(cè)量等；

（六）安全質(zhì)量部：施工現(xiàn)場(chǎng)消防管理、爆破、安全保衛(wèi)服

務(wù)、安全生產(chǎn)管理、文明施工、視頻監(jiān)控、交謔導(dǎo)改標(biāo)識(shí)牌、消

防器材等；

（七）人力資源部：勞動(dòng)、勞務(wù)派遣協(xié)議（安全保衛(wèi)服務(wù)除

外）等；

（A）社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)部：工傷補(bǔ)償?shù)龋?/p>

（九）辦公室：辦公用品、家具家電（含廚房）、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、

機(jī)票代購、贈(zèng)予合同、公司房屋租賃等；

（十）黨委工作部：廣告宣傳、展板等與企業(yè)文化有關(guān)的合

同;

（十一）法律合規(guī)部：律師委托代理合同等。

保險(xiǎn)合同按被合同標(biāo)的歸屬于合同專項(xiàng)管理部門，列舉：

1、工程險(xiǎn)歸經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部配合；

2、團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)歸經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、社會(huì)保險(xiǎn)

事業(yè)部配合；

3、單獨(dú)的財(cái)產(chǎn)設(shè)備險(xiǎn)歸設(shè)備物資部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部配合。

第十七條合同綜合管理部門、合同專項(xiàng)管理部門有權(quán)依照

各自的職權(quán)對(duì)項(xiàng)目部的合同進(jìn)行檢查監(jiān)督，被檢查項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)積

極配合。

第四章前期調(diào)查

第十八條合同上傳系統(tǒng)前，項(xiàng)目部的合同主辦部門應(yīng)當(dāng)對(duì)

合同相對(duì)方的主體資格、合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)

對(duì)方資信狀況進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)。調(diào)查方式列舉如下：

（一）主體資格

1、可登陸“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等有公信力的網(wǎng)

站檢索合同相對(duì)方提供的信息；

2、調(diào)查確認(rèn)是否在股份公司、集團(tuán)公司、公司黑名單內(nèi)；

3、擬訂立合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合對(duì)方的經(jīng)營范圍和資質(zhì)；

4、其他方式。

（二）合同內(nèi)容

1、合同約定是否和施工方案一致；

2、價(jià)款應(yīng)當(dāng)合理；

3、合同標(biāo)的涉及工程、設(shè)備、軟件等技術(shù)應(yīng)當(dāng)先進(jìn)、科學(xué)，

符合實(shí)際使用或應(yīng)用的要求；

4、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)服務(wù)等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)明確、

具體并具有可操作性；

5、是否上傳合同管理系統(tǒng)并通過評(píng)審；

6、其他內(nèi)容。

（三）資信狀況（必要時(shí)）

1、提供資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明等相關(guān)文件；安全生產(chǎn)許可

證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證書；

2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，全面評(píng)估生產(chǎn)和施工能力、技術(shù)水平、資金

實(shí)力等；（針對(duì)重要合同）

3、委托律師事務(wù)所進(jìn)行資信調(diào)查；

4、其他方式。

第十九條合同相對(duì)方的談判人員需為法定代表人，不是法

定代表人的，需要其提供合法、完備的授權(quán)委托書原件。

第二十條合同談判由項(xiàng)目部合同主辦部門牽頭，組織各合

同履行部門進(jìn)行內(nèi)容論證，提出論證方案，作為談判依據(jù)。

第二十一條項(xiàng)目部合同主辦、各履行部門應(yīng)當(dāng)確定具體的

經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)合同簽訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程

工作。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的業(yè)務(wù)、法律知識(shí)，并維護(hù)公司的合

法權(quán)益。

第二十二條合同談判中，如需向?qū)Ψ教峁┥婕肮旧虡I(yè)秘

密的文件資料，應(yīng)當(dāng)與對(duì)方在合同中載明保密條款或簽訂保密協(xié)

議。

第二十三條考察、談判，至少兩人以上共同承力、。

第五章文本擬定及合同編號(hào)

第二十四條擬簽訂的合同，有國家、地方頒布的強(qiáng)制性標(biāo)

準(zhǔn)合同范本的，應(yīng)當(dāng)使用國家、地方規(guī)定的合同范本；沒有國家、

地方頒布的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)合同范本的，應(yīng)當(dāng)使用公司合同專項(xiàng)、綜

合管理部門提供的合同范本；沒有以上標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同

格式應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定。

合同主辦部門未使用合同范本、或?qū)贤侗具M(jìn)行修改的,

應(yīng)當(dāng)在“合同管理系統(tǒng)內(nèi)”合同提交時(shí)的“合同說明”選項(xiàng)框內(nèi)

說明情況，由合同專項(xiàng)管理部門審批。

第二十五條擬簽訂的合同應(yīng)當(dāng)以集團(tuán)公司、公司、項(xiàng)目部

名義擬定，不得以職能部門名義擬定。

第二十六條合同應(yīng)具備以下條款：

（一）當(dāng)事人名稱、地址、開戶銀行等；

（二）標(biāo)的（工程項(xiàng)目、貨物、勞務(wù)、技術(shù)等）；

（三）數(shù)量、質(zhì)量和驗(yàn)收方法等；

（四）價(jià)款及支付方式；

（五）履行期限、地點(diǎn)、方式；

（六）違約責(zé)任及合同爭(zhēng)議的解決方式；

（七）合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話、傳真等；

（八）依據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款；

（九）當(dāng)事人雙方約定的其它條款。

第二十七條經(jīng)濟(jì)合同文本中應(yīng)當(dāng)約定“提交正規(guī)合法稅務(wù)

發(fā)票”，發(fā)票的具體種類、項(xiàng)目需符合公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

第二十八條合同文本增值稅條款事項(xiàng)：

（一）合同主體：應(yīng)當(dāng)完善當(dāng)事人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地

址、電話、開戶行、賬號(hào)等信息。

（二）價(jià)稅分離：由于增值稅采用價(jià)稅分離原則，合同文本

內(nèi)應(yīng)當(dāng)明確不含稅價(jià)、稅率、稅款等信息，并明確稅款以及納稅

義務(wù)的承擔(dān)者。涉及不同稅率項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)分項(xiàng)明細(xì)核算。

（三）納稅義務(wù)：法定納稅義務(wù)人為開票方，對(duì)下的經(jīng)濟(jì)合

同，原則上我方不承擔(dān)稅款，確有必要必須由我方承擔(dān)的需要在

合同內(nèi)明確“我方僅承擔(dān)稅費(fèi)，但納稅義務(wù)為合同對(duì)方“O

（四）收付款方：為避免經(jīng)濟(jì)行為違反增值稅貨流、資金流、

發(fā)票流“三流一致”要求，原則上不允許出現(xiàn)代付款代開發(fā)票的

現(xiàn)象，確屬不可避免的代付代收現(xiàn)象的，必須通過簽訂多方協(xié)議

將情況加以明確。

（五）發(fā)票信息：合同文本內(nèi)應(yīng)當(dāng)明確提供增值稅發(fā)票的類

型（增值稅普通發(fā)票或增值稅專用發(fā)票），例如“銷售方提供合

法的增值稅專用/普通發(fā)票如果合同對(duì)方提供的增值稅專用發(fā)

票不符合法規(guī)規(guī)定、不符合合同約定或不能通過認(rèn)證，購方有權(quán)

拒絕接收，或者有權(quán)在發(fā)現(xiàn)問題后退回，并且銷方應(yīng)及時(shí)更換

或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對(duì)于不具備開票資格的小規(guī)模納稅人，應(yīng)在合

同內(nèi)明確由對(duì)方申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。

（六）發(fā)票取得：對(duì)下的經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將取得增值稅發(fā)

票作為對(duì)方一項(xiàng)義務(wù)，同時(shí)考慮與收付款義務(wù)相關(guān)聯(lián)。具體可參

考以下示范“取得合規(guī)的增值稅專用發(fā)票后，甲方才支付款項(xiàng)二

（七）發(fā)票認(rèn)證：為滿足增值稅發(fā)票180天認(rèn)證時(shí)間的規(guī)定，

合同中應(yīng)當(dāng)明確約定乙方向另一方開具增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)派專

人、使用掛號(hào)信件、特快專遞等方式及時(shí)送達(dá)對(duì)方，如逾期送達(dá)

導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約賠償責(zé)任。

（A）刑事責(zé)任：為避免增值稅發(fā)票引起的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)

在合同條款中特別加入虛開增值稅發(fā)票條款。約定如開票方開具

的發(fā)票不規(guī)范、不合法或涉嫌虛開，開票方不僅要承擔(dān)賠償責(zé)任，

而且必須明確不能免除其開具合法發(fā)票的義務(wù)。

第二十九條跨期“營改增”合同稅款的處理原則：

（一）嚴(yán)格區(qū)分合同執(zhí)行時(shí)間及納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，若納稅

義務(wù)發(fā)生在營改增之前，則按原合同條款執(zhí)行；若納稅義務(wù)發(fā)生

在營改增之后，則應(yīng)當(dāng)與合同對(duì)方簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

（二）按照營改增政策要求，在補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)將合同雙方銀行

賬戶、納稅人信息等明確，同時(shí)將合同價(jià)款進(jìn)行調(diào)整，修改為不

含稅價(jià)格、增值稅金額，明確發(fā)票類型、價(jià)款結(jié)算方式等。

第三十條對(duì)下簽訂的合同文本原則上不得約定預(yù)付款條

款。沒有約定預(yù)付款條款的，履約過程中不得支付預(yù)付款。

第三十一條合同價(jià)款應(yīng)當(dāng)同時(shí)具有大小寫金額，模板為

“合同價(jià)款為￥100000.00元，大寫人民幣壹拾萬元整”。

第三十二條合同相對(duì)方能提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)擬定擔(dān)保條款,

以保障公司權(quán)益不受侵害。

第三十三條合同爭(zhēng)議解決方式，應(yīng)遵循以下規(guī)定：

（一）若選擇法院管轄，貝心

1、建筑工程施工合同、專業(yè)承包、施工勞務(wù)合同應(yīng)當(dāng)選擇

建筑工程所在地法院管轄；

2、房屋買賣、房屋租賃、土地租賃等合同選擇不動(dòng)產(chǎn)所在

地法院管轄；

3、其他類型合同應(yīng)當(dāng)選擇公司、項(xiàng)目所在地有利于及時(shí)、

有效解決糾紛的法院管轄。

（二）若選擇仲裁機(jī)構(gòu)管轄，則應(yīng)當(dāng)選擇公司、項(xiàng)目所在地

有利于及時(shí)、有效解決糾紛仲裁機(jī)構(gòu)管轄。

第三十四條合同編號(hào)為內(nèi)部歸檔整理使生，采用的格式為

“項(xiàng)目部代碼+部門+編碼（3位數(shù)字）+衍生（1位數(shù)字）”。編碼

及衍生部分可由各單位自行細(xì)化。

一般合同示例：青島地鐵3號(hào)線11標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃合同部第32

份施工勞務(wù)合同的合同編碼為QDDT0311-JH-032；

衍生合同示例：遼西北項(xiàng)目物資部第32份第2份衍生協(xié)議

的合同編碼為L(zhǎng)XB-WZ-32-衍2o

第三十五條合同編號(hào)需要錄入合同臺(tái)賬，遇有特殊情形致

使合同作廢或者不再使用該合同的，必須保留合同文本及編號(hào),

只需在合同臺(tái)賬中標(biāo)明即可，不允許重復(fù)編號(hào)。

第六章合同管理系統(tǒng)使用

第三十六條合同訂立前，應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司、公司《“三

重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》、《管理和行為規(guī)范》和《審批事項(xiàng)

清單》的規(guī)定，經(jīng)過審核審批決議。合同主辦部門在公司審批通

過后4日內(nèi)擬定合同文本，并于1日內(nèi)上傳合同管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)

審。

項(xiàng)目部合同履行以上“擬定文本”程序后，還需進(jìn)行項(xiàng)目初

審，既初審?fù)ㄟ^后上傳合同管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審；初審未通過的,

參照初審意見及建議修改完善后提交合同管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審。

第三十七條公司下發(fā)項(xiàng)目成立文件之前，為便于項(xiàng)目使用

合同管理系統(tǒng)，項(xiàng)目部可向公司人力資源部做“關(guān)于申請(qǐng)?jiān)谵k公

門戶網(wǎng)建立（臨時(shí)）項(xiàng)目部的申請(qǐng)”。“申請(qǐng)”中明確至少一名合

同管理人員，由人力資源部在系統(tǒng)內(nèi)做臨時(shí)派遣，后新項(xiàng)目通知

法律合規(guī)部授權(quán)合同編輯權(quán)限。

第三十八條公司各部門、項(xiàng)目部擬訂的經(jīng)濟(jì)合同均需上傳

至合同管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審。

第三十九條合同評(píng)審分為內(nèi)部評(píng)審與外部評(píng)審。“內(nèi)部評(píng)

審”審核以公司或者項(xiàng)目部名義與對(duì)方簽訂的合同；“外部評(píng)審”

審核以集團(tuán)公司名義與對(duì)方簽訂的合同。

第四十條“新建合同”流程：登陸集團(tuán)公司辦公門戶網(wǎng)站

一選擇合同管理系統(tǒng)一選擇菜單欄合同評(píng)審項(xiàng)下的合同類型一

新建合同一選擇所屬組織機(jī)構(gòu)一創(chuàng)建內(nèi)部評(píng)審或外部評(píng)審合同

類型一填合同基本信息、詳細(xì)信息一上傳合同正文、附件一保存

f提交。

第四十一條“修改合同”流程：選擇已提交合同名稱f選

擇申請(qǐng)修改一填寫《合同申請(qǐng)修改單》一提交一法律合規(guī)部或總

法律顧問批示是否允許修改。

（一）允許修改f項(xiàng)目在原項(xiàng)下重新填寫資料f提交修改后

合同文本一各部門系統(tǒng)評(píng)審f通過一修改后合同打印、蓋章。

（二）不允許修改一按已審批通過的原合同文本執(zhí)行。

第四十二條“衍生合同”流程：選擇已提交合同名稱一選

擇衍生合同項(xiàng)下補(bǔ)充、結(jié)算、付款、保修、其他合同類型一新建

衍生合同一填寫《基本信息》f上傳衍生合同正文附件f保存一

提交f總法律顧問及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

外部評(píng)審合同無衍生合同，均需按新建合同流程評(píng)審審批。

第四十三條合同基本信息欄目應(yīng)當(dāng)填寫完整、準(zhǔn)確，具體

要求如下：

（一）我方單位：集團(tuán)公司、公司、項(xiàng)目部（以蓋章為準(zhǔn)）；

（二）工程名稱：合同內(nèi)容的簡(jiǎn)要概括；

（三）合同名稱：項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱+合同名稱，例如“XX項(xiàng)目鋼

材供貨合同”或“XX項(xiàng)目XX車站（XX區(qū)間）鋼材供貨合同”；

（四）合同金額：合同固定金額、暫定金額等；

（五）簽訂時(shí)間：填寫合同上傳時(shí)間（系統(tǒng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，簽

訂書面文本時(shí)，以實(shí)際簽約時(shí)間為準(zhǔn)）；

（六）簽訂地點(diǎn)：要求明確至區(qū)、縣等具體位置。

第四十四條“合同正文”需將合同文件以及合同的組成文

件一并提交至“合同正文”項(xiàng)下，正文需提交word文本，附件

可提交excel文本。

第四十五條自評(píng)及相關(guān)方資質(zhì)文件欄目?jī)?nèi)，應(yīng)當(dāng)上傳項(xiàng)目

目評(píng)、對(duì)方資質(zhì)文件掃描件（業(yè)主資質(zhì)除外）、第三十六條所列

爭(zhēng)的相應(yīng)審批、立項(xiàng)、備案決策程序以及會(huì)議紀(jì)要、相關(guān)批復(fù)等。

第四十六條合同提交后，評(píng)審狀態(tài)分別為審批中、通過、

未通過。

第四十七條合同管理系統(tǒng)內(nèi)，公司評(píng)審工作分為各部門評(píng)

審及總法律顧問評(píng)審兩個(gè)層級(jí)，評(píng)審時(shí)限從上傳合同管理系統(tǒng)當(dāng)

日起計(jì)算，累計(jì)不超過三日（含法定節(jié)假日、公休日）。

（一）部門評(píng)審：在工作日內(nèi)，各評(píng)審員至少每日登陸一次

合同管理系統(tǒng)評(píng)審各項(xiàng)目部當(dāng)日上傳的合同。周五下班前、周一

二班時(shí)，評(píng)審員必須登陸合同管理系統(tǒng)進(jìn)行一次評(píng)審任務(wù)清理。

遇到法定節(jié)假日，自上傳合同管理系統(tǒng)當(dāng)日起，兩日內(nèi)必須評(píng)審

完畢。

（二）總法律顧問評(píng)審：總法律顧問應(yīng)當(dāng)在每天17:00之前

對(duì)合同管理系統(tǒng)-“我的工作”內(nèi)所有合同進(jìn)行評(píng)審清理。

第四十八條遇有緊急合同，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)電話通

知法律合規(guī)部，由法律合規(guī)部協(xié)調(diào)合同評(píng)審員盡快完成合同評(píng)審

任務(wù)，其中涉及加蓋集團(tuán)公司印章的緊急合同，由法律合規(guī)部聯(lián)

動(dòng)機(jī)關(guān)各部室協(xié)調(diào)上級(jí)對(duì)口部門及時(shí)評(píng)審。

第四十九條評(píng)審狀態(tài)為“未通過”的合同，合同主辦部門

應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)審意見及是議，一個(gè)工作日內(nèi)修改合同文本、補(bǔ)充

相關(guān)材料，繼續(xù)提交評(píng)審。

第五十條評(píng)審狀態(tài)為“通過”的合同，必須從系統(tǒng)內(nèi)打印

帶有條形碼的合同文本，并辦理印章流程。

第七章合同評(píng)審流程及審批內(nèi)容

第五十一條按評(píng)審方式不同，合同評(píng)審分為合同管理系統(tǒng)

評(píng)審和書面評(píng)審兩種類型。

（一）系統(tǒng)評(píng)審，為公司、項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)合同均需上傳

至合同管理系統(tǒng)，按照內(nèi)外主體、合同類型不同進(jìn)行公司、集團(tuán)

公司評(píng)審。

（二）書面評(píng)審，為合同主辦部門將發(fā)起的合同進(jìn)行紙質(zhì)版

評(píng)審。適用于以下兩種類型：

1、項(xiàng)目部對(duì)合同主辦部門發(fā)起的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行書面或會(huì)議

評(píng)審并留存書面評(píng)審記錄，再進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審。

2、公司機(jī)關(guān)對(duì)集團(tuán)公司、公司《“三重一大”決策制度實(shí)施

細(xì)則》內(nèi)規(guī)定上會(huì)事宜需要簽訂經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行書面評(píng)審。

評(píng)審表參照本細(xì)則附件四、五。

第五十二條公司書面評(píng)審合同按照合同類型，由合同主辦

部門送公司各合同專項(xiàng)管理部門評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)

濟(jì)師、總設(shè)備物資師、總法律顧問評(píng)審?fù)ㄟ^后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)

審核確認(rèn)。通過后，進(jìn)行合同管理系統(tǒng)評(píng)審。

第五十三條項(xiàng)目部建材采購、機(jī)械設(shè)備租賃、機(jī)械設(shè)備買

賣以及其他需要加蓋集團(tuán)公司印章的合同實(shí)行四評(píng)終評(píng)制，既項(xiàng)

目部發(fā)起的合同需經(jīng)過項(xiàng)目部一級(jí)評(píng)審、公司各部室二級(jí)評(píng)審、

總法律顧問三級(jí)評(píng)審、集團(tuán)公司四級(jí)評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可簽訂合同

文O

第五十四條公司各類合同參評(píng)部門：

（一）建設(shè)工程施工合同：市場(chǎng)開發(fā)部、經(jīng)濟(jì)管理部、設(shè)備

物資部、工程管理部、安全質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、社會(huì)

保險(xiǎn)事業(yè)部、法律合規(guī)部；

（二）建筑工程分包合同：經(jīng)濟(jì)管理部、設(shè)備物資部、工程

管理部、安全質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部；

（三）物資、設(shè)備類合同：經(jīng)濟(jì)管理部、設(shè)備物資部、工程

管理部、安全質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部；

（四）保險(xiǎn)合同、工傷補(bǔ)償協(xié)議：經(jīng)濟(jì)管理部、設(shè)備物資部、

工程管理部、安全質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)部、法律合規(guī)

部；

（五）勞務(wù)派遣協(xié)議：經(jīng)濟(jì)管理部、安全質(zhì)量部、人力資源

部、財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部；

（六）勞動(dòng)合同、集體合同：人力資源部、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)部、

工會(huì)辦公室、法律合規(guī)部；

（七）其他合同：經(jīng)濟(jì)管理部、設(shè)備物資部、工程管理部、

安全質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、辦公室、黨委工作部、法律合規(guī)部。

第五十五條合同專項(xiàng)管理部門對(duì)合同對(duì)方的資信情況和

履約能力是否滿足合同需求，是否具備合同履行所必須的經(jīng)營許

可、資質(zhì)證書、授權(quán)文件進(jìn)行評(píng)審?fù)猓€需歸口評(píng)審屬于本部門

專業(yè)的條款，提出具體評(píng)審意見和對(duì)策，并對(duì)修改后的合同進(jìn)行

歸口復(fù)核。主要?dú)w口條款列舉如下：

（一）市場(chǎng)開發(fā)部

對(duì)建設(shè)工程施工合同招標(biāo)投標(biāo)程序的合規(guī)性、業(yè)主的資信情

況和履約能力、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)作出評(píng)價(jià)。

（二）經(jīng)濟(jì)管理部

1、勞務(wù)、專業(yè)分包是否通過招標(biāo)程序，合同對(duì)方是否符合

公司合作方警示名錄有關(guān)規(guī)定，是否為公司批準(zhǔn)的定標(biāo)單位；

2、合同標(biāo)的描述是否準(zhǔn)確、全面，含標(biāo)的名稱、數(shù)量、計(jì)

量單位、單價(jià)、總價(jià)等信息；工程范圍、承包方式、工程量和單

價(jià)是否與定標(biāo)報(bào)告一致；計(jì)量與支付、預(yù)付款、工程進(jìn)度付款、

零星用工、保留金、結(jié)算、變更索賠、單價(jià)調(diào)整原則、計(jì)價(jià)周期

及結(jié)算、甲供材料及允許損耗率、甲供設(shè)備、合同雙方的權(quán)利與

義務(wù)、有關(guān)違約及風(fēng)險(xiǎn)控制，其他相關(guān)條款。

（三）設(shè)備物資部

1、物資、設(shè)備是否通過招標(biāo)程序，合同對(duì)方是否為公司批

準(zhǔn)的定標(biāo)單位；

2、合同標(biāo)的描述是否準(zhǔn)確、全面，含標(biāo)的名稱、規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)、合計(jì)總價(jià)、產(chǎn)地等信息；主材、機(jī)

械設(shè)備的供應(yīng)方式、價(jià)差的調(diào)整、周轉(zhuǎn)材料工具的投入、材料管

理、設(shè)備管理、檢驗(yàn)試驗(yàn)、運(yùn)輸條款、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)、

有關(guān)違約及風(fēng)險(xiǎn)控制，其他相關(guān)條款。

（四）財(cái)務(wù)部

專項(xiàng)管理合同的合同主體及納稅資格是否正確；金額大小寫

是否準(zhǔn)確一致、對(duì)方的資金和財(cái)務(wù)狀況、承受墊資能力、工程款

的支付方式、支付比例、支付時(shí)間、收付款賬戶信息是否合法、

發(fā)票、稅金、有關(guān)違約及風(fēng)險(xiǎn)控制等相關(guān)條款。

（五）工程管理部

工程范圍、工期約定、進(jìn)度計(jì)劃、工程量的控制、施工方案

的可行性、技術(shù)措施、總平面布置等是否先進(jìn)可行、變更索賠、

擬上場(chǎng)的人員和設(shè)備是否合理、停窩工、完工驗(yàn)收、工程保修、

環(huán)境與文物保護(hù)、有關(guān)違約及風(fēng)險(xiǎn)控制等相關(guān)條款。

（六）安全質(zhì)量部

合同標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確、準(zhǔn)確，是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)

收規(guī)范；安全操作規(guī)范、安全交底、綠色文明施工、職業(yè)健康安

全、有關(guān)違約及風(fēng)險(xiǎn)控制等相關(guān)條款。

（七）人力資源部

合同人員配置及管理等相關(guān)條款。

（A）社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)部

工程險(xiǎn)、人員險(xiǎn)等相關(guān)條款。

（九）法律合規(guī)部

1、合同對(duì)方基本情況相關(guān)資料是否收集，主體資格是否真

實(shí)、合法、有效存在；

2、是否按照要求使用合同示范文本；標(biāo)的描述是否準(zhǔn)確、

全面，含標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)、合計(jì)

總價(jià)、產(chǎn)地等信息；語言文字和法律、合同文件優(yōu)先順序、證據(jù)

采集條款（文件、通知等資料信息傳遞方式）、工程和債權(quán)債務(wù)

的轉(zhuǎn)讓；

3、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)是否明確；違約責(zé)任約定是否細(xì)

致、可行；爭(zhēng)議管轄法院、仲裁機(jī)構(gòu)選擇是否有利于我方；

4、其他法律風(fēng)險(xiǎn)條款。

第五十六條法律合規(guī)部做為合同綜合管理部門，對(duì)專項(xiàng)部

門評(píng)審情況監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)合同范本、合同文本以及公司專項(xiàng)部門

評(píng)審意見進(jìn)行全面法律、合規(guī)審核，提出意見和對(duì)策，保證合同

風(fēng)險(xiǎn)得到全面預(yù)防。

第五十七條經(jīng)公司各部門審核通過的合同范本和合同文

本，由總法律顧問進(jìn)行全面法律、合規(guī)、可行性審查，并提出意

見和對(duì)策。

第五十八條公司參評(píng)部門要固定一至二人為合同評(píng)審員，

報(bào)法律合規(guī)部備案。當(dāng)合同評(píng)審人員出差、休假、離職等不在崗

位情況時(shí)，部門負(fù)責(zé)人或由部門負(fù)責(zé)人指定1人為合同評(píng)審員,

并報(bào)法律合規(guī)部備案。

第五十九條評(píng)審人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)，熟悉本部門業(yè)務(wù)流

程及專業(yè)知識(shí)，知悉項(xiàng)目實(shí)際情況，積極與合同擬訂人員溝通,

了解合同背景、市場(chǎng)狀況，保證合同評(píng)審意見正確、可行，能夠

出具有效意見及建議，切實(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。

第六十條合同評(píng)審員從公司管理的角度，審核本部門職責(zé)

范圍內(nèi)的全部審核要點(diǎn)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任。

第八章合同用印申請(qǐng)及簽訂

第六十一條合同主辦部門跟蹤合同評(píng)審狀態(tài)。評(píng)審?fù)ㄟ^后,

由合同主辦部門通知法律合規(guī)部按用印申請(qǐng)程序辦理內(nèi)部程序

審批。

第六十二條用印申請(qǐng)流程：

（一）項(xiàng)目部合同需報(bào)項(xiàng)目用印的，合同主辦部門在合同管

理系統(tǒng)內(nèi)打印有條形碼的合同，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后用印。

（二）公司合同需要報(bào)公司用印的，合同主辦部門在合同管

理系統(tǒng)內(nèi)打印有條形碼的合同，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后用印。

（三）項(xiàng)目部合同需報(bào)送公司用印的，報(bào)公司合同專項(xiàng)管理

部門“合同評(píng)審表”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生印。

（四）項(xiàng)目部、公司合同需要報(bào)集團(tuán)公司序印的，報(bào)公司法

律合規(guī)部協(xié)助辦理集團(tuán)內(nèi)部審批手續(xù)。審批通過后，法律合規(guī)部

向合同主辦部門發(fā)出“可用印”通知，由合同主辦部門自行安排

時(shí)間、打印合同文本后聯(lián)系公司合同專項(xiàng)管理部門辦理集團(tuán)蓋章

事宜。

第六十三條用印審批權(quán)限：

（一）需要報(bào)項(xiàng)目部用印的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；

（二）需要報(bào)公司用印的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）需要報(bào)集團(tuán)公司用印的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)

請(qǐng)集團(tuán)公司法律合規(guī)部協(xié)助辦理相關(guān)審批手續(xù)。

第六十四條合同用印應(yīng)在一日內(nèi)完成簽字審批手續(xù)，遇有

領(lǐng)導(dǎo)出差等特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)送審時(shí)限。

第六十五條合同必須以書面形式訂立。以傳真、電子郵件

或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)當(dāng)在合同成立后2日內(nèi)

進(jìn)行書面確認(rèn)。

第六十六條簽訂的合同文本應(yīng)當(dāng)為合同管理系統(tǒng)內(nèi)打印

的帶有條形碼的文本。

第六十七條公司的合同由法定代表人簽字，特殊情況，可

以授權(quán)公司中層以上管理人員簽字，受委托人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍

內(nèi)履行職責(zé)，不得轉(zhuǎn)委托。

項(xiàng)目部的合同只能由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，不得再授權(quán)其他人員簽

字。

第六十八條合同用章需加蓋公章或合同專用章，不得使用

職能部門印章。印章的名稱應(yīng)當(dāng)與合同當(dāng)事人的名稱完全對(duì)應(yīng)。

第六十九條合同簽署時(shí)，合同主辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合同文本

的規(guī)范性進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)如下：

（一）簽署的合同文本是否與之前審核確認(rèn)的合同是同一份;

是否為合同管理系統(tǒng)內(nèi)打印的帶有條形碼的合同文本，防止出現(xiàn)

系統(tǒng)評(píng)審是一個(gè)文本，實(shí)際簽定是另外一個(gè)文本；

（二）合同雙方是否在合同上簽字、蓋章；

（三）合同對(duì)方的簽字蓋章是否正確，其印章中的單位名稱

與營業(yè)執(zhí)照名稱和合同上對(duì)方名稱是否一致；對(duì)方為自然人的，

其簽字是否與身份證上的名字一致；

（四）合同對(duì)方簽字人是否為法定代表人、負(fù)責(zé)人或授權(quán)委

托人；授權(quán)委托人簽字的，其授權(quán)委托手續(xù)是否有效、完備；

（五）簽章日期是否有錯(cuò)誤或遺漏；

（六）合同文本及附件是否頁簽或加蓋騎縫章等。

第七十條合同簽字蓋章時(shí)必須書寫簽訂日期。

第七H條合同生效時(shí)間：

（一）一般類型的合同，簽字并加蓋印章后合同生效；

（二）雙方當(dāng)事人在合同中約定合同生效條件或生效期限的,

在條件成就時(shí)或期限屆滿時(shí)合同生效；

（三）法律、法規(guī)規(guī)定有關(guān)部門批準(zhǔn)或登記后生效的，登記

或批準(zhǔn)手續(xù)辦理完結(jié)后合同生效。

第七十二條合同備案按照公司、項(xiàng)目所在地的有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

第九章履行、變更和解除

第七十三條合同履行

（一）依法生效的合同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行并接受合同專項(xiàng)、綜

合管理部門的監(jiān)督檢查。

（二）合同簽訂前，不得實(shí)際履行合同，公司法定代表人書

面授權(quán)的除外。

（三）合同主辦部門與合同履行部門為兩個(gè)部門或者為多部

門的，應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的交接、交底手續(xù)，并對(duì)合同的履行情況及

時(shí)溝通。

（四）合同履行部門未能按照約定履行合同時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)

及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知合同主辦部門。合同履行部門應(yīng)當(dāng)

與合同相對(duì)方的經(jīng)辦人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕各

單位的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

（五）合同相對(duì)方不履行或者不完全、不恰當(dāng)履行合同約定

的，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知合同主辦部門。合

同主辦部門應(yīng)在法定或約定時(shí)限內(nèi)，以法定或約定方式向?qū)Ψ教?/p>

出書面異議。

（六）合同權(quán)利義務(wù)需要轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。債權(quán)轉(zhuǎn)

讓的，應(yīng)當(dāng)書面通知債務(wù)人。債務(wù)轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)事先取得債權(quán)人

的書面同意。

第七十四條合同中止

合同簽訂后，如有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情形的,

可以中止履行合同，并及時(shí)書面通知對(duì)方當(dāng)事人，如對(duì)方提供擔(dān)

保或恢復(fù)履行能力時(shí)，再恢復(fù)履行合同，否則可以依法解除合同。

（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，影響合同履行的；

（二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)抽逃資金以及逃避債務(wù)的；

（三）喪失商業(yè)信譽(yù)的；

（四）有喪失或者可能喪失履行能力的其它情形。

第七十五條合同解除

有下列情形的，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的期限內(nèi)，以書面

形式通知對(duì)方解除合同，對(duì)方有異議的，請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)確

認(rèn)。

（一）雙方在合同中約定解除合同的條件出現(xiàn)時(shí)；

（二）因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的的；

（三）在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或以行為表明不

履行主要義務(wù)的；

（四）對(duì)方延遲履行主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合同期間內(nèi)仍未

履行，并有其它違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的；

（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形。

第七十六條合同變更或撤銷

（一）合同簽訂后，合同條件發(fā)生重大變化的，經(jīng)雙方協(xié)商

一致可以變更合同，由合同履行部門提供合同變更的證據(jù)、依據(jù)

資料（見第五十二條），提請(qǐng)合同主辦部門將擬申請(qǐng)簽訂的變更

合同送原審查部門，按原審核程序?qū)徍耍u(píng)審謔過后簽訂變更書

面合同。

（二）下列合同，各單位應(yīng)當(dāng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道事實(shí)之日起

一年內(nèi)可以提請(qǐng)人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)變更或撤銷：

1、因重大誤解訂立的合同；

2、在訂立合同時(shí)顯失公平的；

3、對(duì)方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使各單位在違背

真實(shí)意思的情況下訂立的合同；

4、對(duì)方當(dāng)事人放棄到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，給各單位造

成經(jīng)濟(jì)損失的。

（三）合同成立后，客觀情況發(fā)生了在訂立合同時(shí)無法預(yù)見

的、非不可抗力造成的不屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化，繼續(xù)履行合

同對(duì)一方當(dāng)事人明顯不公平或者不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，可向有管

轄權(quán)的人民法院請(qǐng)求變更或解除合同。

第七十七條合同無效

（一）有下列情形之一的，合同無效：

1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；

2、惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；

3、以合法形式掩蓋非法目的；

4、損害社會(huì)公共利益；

5、被撤銷的合同；

6、違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定；

（二）無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。

合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。

（三）合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨(dú)立存

在的有關(guān)解決爭(zhēng)議方法的條款的效力。

第七十八條變更、補(bǔ)充或解除合同，必須采用書面形式。

第十章履行過程控制

第七十九條合同簽訂后，合同主辦部門采取會(huì)議或書面方

式，將合同內(nèi)容對(duì)各合同履行部門、經(jīng)辦人進(jìn)行全面交底，將合

同責(zé)任進(jìn)行分解，具體落實(shí)到合同履行部門、經(jīng)辦人，留存書面

交底資料。

第八十條撥付款項(xiàng)、材料，交接機(jī)械、設(shè)備零部件，應(yīng)當(dāng)

由法定代表人、合同約定的接收人或其他有授權(quán)資格的代理人簽

字領(lǐng)取。

第八十一條施工勞務(wù)合同履行前，應(yīng)當(dāng)要求施工勞務(wù)方提

交有其簽章的人員組成名冊(cè)（注明分工事項(xiàng)、職務(wù)、身份證號(hào)碼）、

施工人員身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同原件。具體程序及分工按公司

《勞動(dòng)合同管理辦法》第三十五條執(zhí)行。

第八十二條加強(qiáng)證據(jù)意識(shí)，注意及時(shí)收集保管。證據(jù)種類

如下:

（一）合同資料：包括招標(biāo)文件、合同文本及附件，其他各

種簽約，業(yè)主認(rèn)可的工程實(shí)施計(jì)劃，工程圖紙，技術(shù)規(guī)范等；承

包商的報(bào)價(jià)文件，包括各種工程預(yù)算和其他報(bào)價(jià)依據(jù)的資料等。

（二）往來函件：如各方往來的工程聯(lián)系函、通知、對(duì)承包

商的問題答復(fù)等，及設(shè)計(jì)變更、簽證、技術(shù)核定單等。

（三）會(huì)談紀(jì)要：主要指合同執(zhí)行過程中，業(yè)主、工程師和

承包商的定期例會(huì)紀(jì)要，但該紀(jì)要必須是經(jīng)各方簽署的才有效。

（四）施工資料：施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)度記錄；施工現(xiàn)場(chǎng)

工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日志、簽證等；工程

照片；氣候報(bào)告；工程中的檢驗(yàn)檢查報(bào)告和技術(shù)鑒定報(bào)告；工地

交接記錄，如場(chǎng)地平整、水電、路、圖紙交接等，均應(yīng)注明交接

日期。

（五）國家地方法律、法令、政策文件等。

對(duì)于以上提到的各種證據(jù)，相關(guān)部門必須歸檔，且必須為原

件。歸檔資料應(yīng)進(jìn)行分門別類的存放，并進(jìn)行編碼。

第八十三條向?qū)Ψ桨l(fā)通知、指令等書面文件，應(yīng)當(dāng)建立發(fā)

文登記制度。

（一）當(dāng)面送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方在與發(fā)文內(nèi)容相同的書件

二簽章并保存該書件；

（二）郵寄送達(dá)的，須以EMS或掛號(hào)信形式送達(dá)，涉及重要

文書可能影響送達(dá)時(shí)間的，可采用公證送達(dá)；

（三）其他送達(dá)方式若不能以有效證據(jù)證明送達(dá)的，不宜采

取。

第十一章臺(tái)賬及檔案管理

第八十四條合同主辦部門應(yīng)當(dāng)建立合同臺(tái)賬，并指定專人

負(fù)責(zé)管理合同檔案。

第八十五條合同臺(tái)賬實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，具體格式按公司合同

專項(xiàng)管理部門要求執(zhí)行，沒有要求的，可參照本細(xì)則附件一。

第八十六條應(yīng)當(dāng)是立合同分發(fā)、借用的收發(fā)臺(tái)賬。具體表

格見附件二、三。

第八十七條合同檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管、存檔。

第八十八條公司機(jī)關(guān)合同檔案管理部門是辦公室（檔案

室），負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部合同檔案部門進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

項(xiàng)目部合同檔案部門是法律聯(lián)絡(luò)員辦公室。

第八十九條合同檔案包含以下資料：

1、合同相對(duì)方資信狀況相關(guān)文件資料；

2、合同文本，含主合同、變更、補(bǔ)充、結(jié)算協(xié)議；

3、合同履約資料，即合同履約過程中產(chǎn)生的有關(guān)工程量簽

認(rèn)、物資點(diǎn)驗(yàn)單、物資發(fā)料單、變更洽商、索賠、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、價(jià)

款結(jié)算對(duì)賬等，以及會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、往來函件、電子數(shù)據(jù)、

視聽資料等形式表現(xiàn)的雙方或單方做出的文件；

4、雙方收付款時(shí)間、催款函件等有關(guān)法律時(shí)效的文件；

5、其他與合同管理有關(guān)的文件資料。

第九十條合同作廢僅適用于各單位已簽訂但作廢的合同，

應(yīng)在評(píng)審系統(tǒng)內(nèi)提交作廢申請(qǐng)，并保留合同文檔。

對(duì)上合同的作廢，由項(xiàng)目部存檔并隨檔案移交；對(duì)下合同的

作廢，由項(xiàng)目部收回已簽訂的作廢合同、存檔，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收

后集中銷毀，不隨檔案移交。

第九十一條項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收后，法律聯(lián)絡(luò)員辦公室匯總項(xiàng)

目合同主辦部門的合同檔案，并按公司檔案管理規(guī)定及時(shí)歸檔。

第十二章糾紛處理

第九十二條合同履行部門監(jiān)控合同履行情況，發(fā)現(xiàn)有違約

可能、違約行為導(dǎo)致可能產(chǎn)生、產(chǎn)生合同糾紛的，合同履行部門

應(yīng)當(dāng)送合同主辦部門登記違約事項(xiàng)，合同主辦部門將違約事項(xiàng)臺(tái)

賬報(bào)合同專項(xiàng)管理部門匯總。合同專項(xiàng)管理部門針對(duì)違約登記事

項(xiàng)給合同主辦部門處理糾紛的思路、方案。

第九十三條遇有合同糾紛，應(yīng)當(dāng)先協(xié)商解決，不能達(dá)成協(xié)

議的，合同主辦部門書面報(bào)告合同專項(xiàng)管理部門、合同綜合管理

部門請(qǐng)求協(xié)助處理。

第九十四條訴諸法律時(shí)，應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受侵害

之日起兩年內(nèi)提起訴訟。法律有特殊規(guī)定的，依特殊規(guī)定。

第九十五條在建設(shè)工程承包合同中，工程已竣工或合同約

定竣工日期已到，業(yè)主不能及時(shí)給付工程款的，可以在6個(gè)月內(nèi)

向法院起訴并提出優(yōu)先受償權(quán)的申請(qǐng)。超過6個(gè)月的，承包人的

建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)不受法律保護(hù)。

第九十六條因合同相對(duì)方怠于行使其到期債權(quán)而給各單

位造成損害的，可以依法以本單位名義起訴對(duì)方當(dāng)事人的債務(wù)人,

行使代位求償權(quán)。

第九十七條訴訟仲裁前或訴訟仲裁中，應(yīng)當(dāng)關(guān)注對(duì)方財(cái)產(chǎn)

線索，及時(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全措施，以保證勝訴的執(zhí)行。

第九十八條因合同相對(duì)方的違約行為，造成各單位合法權(quán)

益受侵害的，可要求對(duì)方承擔(dān)包括定金、違約金、損害賠償金等。

第九十九條生效的判決或裁定，應(yīng)在2年內(nèi)申請(qǐng)法院強(qiáng)制

執(zhí)行。

法定期間從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計(jì)算；法律

文書規(guī)定分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后一日起計(jì)算;

法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計(jì)算。

第一百條合同相對(duì)方為債務(wù)方，進(jìn)入破產(chǎn)程序時(shí)，各單位

應(yīng)當(dāng)積極申報(bào)債權(quán)，監(jiān)督破產(chǎn)程序中有無損害本單位利益的行為，

以維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。

第一百零一條合同相對(duì)方為地鐵公司內(nèi)部單位，發(fā)生糾紛

時(shí)，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，上報(bào)合同專