人事行政管理管控手冊大全

集部門職責、制度、表格等支持性工具為一體

目錄

第一章綜合管理管控部組織結構與責權............................................5

第一節綜合管理管控部的職能與責權..........................................5

一、綜合管理管控部的職能................................................5

二、綜合管理管控部的組織結構............................................5

第二節綜合管理管控部的責權................................................6

一、綜合管理管控部職責...................................................6

二、綜合管理管控的權力...................................................8

第三節綜合管理管控部的崗位職責............................................8

一、高層管理管控崗位職責................................................8

二、綜合管理管控部管理管控崗位職責.....................................12

第二章總經理辦公室規范化管理管控.............................................14

第一節總經理辦公室崗位職責................................................14

一、總經理助理崗位職責..................................................14

二、總經理辦公室主任崗位職責...........................................14

三、行政秘書崗位職責....................................................15

四、辦事專員崗位職責....................................................16

第二節總經理辦公室管理管控制度...........................................16

一、公文管理管控制度....................................................16

二、印章管理管控制度....................................................18

第三節總經理辦公室管理管控表格...........................................20

一、發文登記表..........................................................20

二、發文處理單..........................................................21

三、來文登記表..........................................................21

四、來文處理單..........................................................21

第三章人力資源規范化管理管控..................................................22

第一節人力資源管理管控崗位職責...........................................22

一、人事主管崗位職責....................................................22

二、招聘專員崗位職責....................................................22

四、績效專員崗位職責....................................................23

第二節人力資源管理管控制度...............................................24

一、人員招聘管理管控制度...............................................24

二、員工培訓管理管控制度...............................................30

三、績效考核管理管控制度...............................................34

第三節人力資源管理管控表格...............................................37

一、人力資源狀況統計表..................................................37

六、應聘人員履歷登記表..................................................38

力,、員工外派培訓申諳表..................................................39

十五、員工崗位調動審批單...............................................39

十六、員工離職面談記錄表...............................................40

十八、作業人員加班申請表...............................................40

第四章日常事務規范化管理管控.................................................42

第?節日常事務管理管控崗位職責...........................................42

一、行政主管崗位職貢....................................................42

二、監察主管崗位職責....................................................42

三、行政助理崗位職責....................................................43

四、行政專員崗位職責....................................................44

第二節日常事務管理管控制度...............................................45

一、文件管理管控制度....................................................45

二、檔案管理管控制度....................................................49

四、會議管理管控制度....................................................53

第三節日常事務管理管控表格...............................................59

一、文件目錄清單........................................................59

二、文件發放清單........................................................60

三、文件回收清單........................................................60

四、文件作廢申請單......................................................60

五、檔案存放備查表......................................................60

六、歸檔案卷目錄表......................................................61

七、文件檔案明細表......................................................61

八、檔案調閱記錄單......................................................61

第五章總務后勤規范化管理管控..................................................62

第一節總務后勤管理管控崗位職責...........................................62

一、總務后勤主管崗位職責...............................................62

二、總務后勤專員崗位職責...............................................63

第二節總務后勤管理管控制度...............................................63

二、環境綠化管理管控辦法...............................................63

三、清潔衛生管理管控規定...............................................64

六、安全保衛管理管控制度...............................................65

第三節總務后勤管理管控表格...............................................67

一、固定資產匯總表......................................................67

五、公司環境衛生檢查表..................................................68

六、員工宿舍分配申請表.................................................68

七、餐廳管理管控狀況稽核表.............................................68

八、往返票務預訂申請表..................................................69

第六章車輛規范化管理管控......................................................70

第一節車輛管理管控崗位職責...............................................70

一、車輛主管崗位職責....................................................70

二、司機崗位職責........................................................71

第二節車輛管理管控制度....................................................72

一、車輛使用管理管控辦法...............................................72

二、車輛維修管理管控規定...............................................75

三、司機日常行為規范....................................................77

四、車輛肇事處理辦法....................................................78

第三節車輛管理管控表格....................................................80

一、車輛管理管控登記表..................................................80

四、車輛派車說明單......................................................81

五、車輛作業點檢表......................................................82

六、車輛使用統計表......................................................83

七、車輛維修說明表......................................................83

九、車輛費用月報表......................................................83

第七章媒介公關規范化管理管控..................................................85

第一節媒介公關崗位職責....................................................85

一、媒介主管崗位職責....................................................85

二、公關主管崗位職責....................................................86

三、媒介專員崗位職責....................................................87

四、公關專員崗位職責....................................................88

第二節媒介公關管理管控制度...............................................88

一、公關活動管理管控制度...............................................88

二、媒體關系處理辦法....................................................93

第三節媒介公關管理管控表格...............................................95

一、公關工作相關計劃表.................................................95

二、公關相關計劃檢杳表.................................................95

三、公關接待日程表......................................................96

四、公關宴請申請表......................................................97

五、危機調查報告表......................................................97

七、媒體選擇調查表......................................................98

第八章網絡信息規范化管理管控.................................................99

第一節網絡信息管理管控崗位職責...........................................99

一、網絡主管崗位職責....................................................99

二、網絡專員崗位職責....................................................99

第二節網絡信息管理管控制度...............................................100

一、計算機管理管控制度.................................................100

二、網絡維護管理管控辦法...............................................103

第三節網絡信息管理管控表格...............................................105

二、計算機自查記錄表...................................................105

三、計算機故障報修單...................................................106

四、計第機維修記錄卡...................................................107

五、機房出入證申請表...................................................107

第九章法律事務規范化管理管控.................................................108

第一節法律事務崗位職責...................................................108

一、法務主管崗位職責...................................................108

二、法務專員崗位職責...................................................108

第二節法律事務管理管控制度...............................................109

二、合同合約管理管控制度..............................................109

三、法務工作管理管控制度...............................................114

第三節法律事務管理管控表格..............................................116

一、法律服務申請表.....................................................116

二、法律事務登記表.....................................................116

第一章綜合管理管控部組織結構與責權

第一節綜合管理管控部的職能與責權

一、綜合管理管控部的職能

綜合管理管控部在企業內主要承擔的職能是在總裁（或總經理）的領導卜，枳極貫徹本

企業的管理管控方針與經營政策，負責本企業經營管理管控的整體協調與綜合事務的運作，

協調各部門之間和不同層級人員之間的關系，以提升企業內部經營管理管控效率，降低企業

運營成本。

具體來說，綜合管理管控部主要負責本企業各類經營會議、固定資產和低值易耗品、后

勤保障事務、公關接待事務理、通訊網絡事務、文書檔案、人事勞資、法律事務、監察事務

等綜合性事務的組織開展與管理管控事宜。

二、綜合管理管控部的組織結構

綜合管理管控部組織結構的設計受企業所在行業、企業規碟、組建形式等的影響。

1.所在行業。企業所在行業不同，則對業務部門具體支持工作的合適的內容就不同。

如電力企業的綜合管理管控部和房地產企業的綜合管理管控部就存在較大區別。

2.企業規模。規模大的企業與規模小的企業相比，在綜合管理管控部的職位設置和職

能發揮上也存在較大差異。

3.組建形式。上市集團公司和一般單一股份公司的綜合管理管控部承擔的職能也不盡

相同。

（一）中小型企業綜合管理管控部組織結構

中小型企業綜合管理管控部的組織結構設置如圖1“所示。

圖1-1中小型企業綜合管理管控部組織結構圖

（二）大型企業綜合管理管控部組織結構

大型企業綜合管理管控部組織結構設置如圖1-2所示。

圖1-2大型企業綜合管理管控部組織結構圖

第二節綜合管理管控部的責權

一、綜合管理管控部職責

綜合管理管控部的主要職責是做good企業內部的上傳下達溝通方面的工具，具有綜合

協調的職能。其具體職責如圖1-3所示。

\\擬訂本企業的總奉發展規劃及其實施方案、各項計劃及執行工作（政策），報總經理

職責1〃審批后組織執行

》協助財務部向總經理提出經營預算和費用預尊，制定企業辦公費用總開支計劃

職責2

向總經理提出企業年度經營狀況和財務狀況報告，接受質詢，將決議事項轉達所屬

職責3〃人員，并執行該項決議

》組織建立并完善本企業的工作程序和規章制度

職責4

）〉提請本企業殂織結構系統表、人員編制和丁資總額計劃.報總絡理審批后執行

職責5

》制定各項人事制度，包括員工手冊、規章制度、福利薪金、各崗位職責等

職責6

按制度規定做好人才招聘、錄用、考核、培訓與調整工作，做好薪資管理、考勤管

職責7〃理和員工社會保障工作

》負責企業內部的文秘工作，做好有關文件、資料及制度的起草工作

職賁8

》負責報刊雜志的征訂、圖書資料購置及管理工作

職責9

加盛文書檔案管理，負費文件資料的收發、登記、傳閱、催辦、立卷、歸檔工作，

職責10〃以及各種文件資料的打印、豆印、發放及部分接待工作

》承辦董事會、經理層等有關會議，并形成、整理和發布會議紀要

職責11

））大型會議、慶典、公益活動及對外接待工作（包括內部垠位、部門的接待工作）

職責12

負責辦公用品、設施、設備、器材、耗材的購買、登記、發放和使用管理，按規定

職責13〃發放辦公用品、勞保用品，搞好后勤保障工作

負責企業網絡及計算機系統管理工作，會同相關部門做好收集、積累、整理、保管

職責14〃公司史、大事記等方面工作

》搞好本企業的安全保衛、保密、衛生等管理工作

職責15

》負責本企業小車維護保管工作，負責小車調度工作，保證業務部門用車

職責16

企業營業執照等相關工商、稅務證照的管理和年審，企業資質的管理、年審以及新

職責17〃資質申報，代表企業所有合法、有效法人身份的印鑒、證照的管理及檢審

》負責企業文化建設、實施管理工作

職責18

職責19擊企W公共安全的管理，及時處置突發事件,負貴與司法、公安部門的聯絡事官

》完成（或總經理）交付的其他事務

職責20

圖綜合管理管控部的職責

二、綜合管理管控的權力

綜合管理管控部與本企業的各部門在相關業務上有協，調、配合的關系，其在履行職責的

過程中所享有的權力如圖1-4所示。

權力1），，情況發生變化時，有對綜合管理部原訂的工作目標提出更改意見的權力

權力2:，對綜合管理部各崗位的工作內容有分配的權力

權力3:\有權對本部門員工有行使考核、對優秀員工有提出獎勵意見、對不符合要求的員工'

’，提出處理意見

權力4:，對人員聘用、解聆、辭退、離職、薪金、福利等人力資源事務有審批權

權力5:\有組織企業各部門編寫和修改各項規章制度的權力，對規章制度的執行情況有監督'

”的權力,對違反公司規章制度的員工有提出處理意見的權力

權力6:，＞有權組織召開員工滿意度反饋會議，要求相關部門制定整改措施并跟蹤考核

權力7；，＞有權跟蹤、考核企業經營管理計劃中各項工作內容的實施和落實情況

權力8:，有向各部門催辦上級限期完成的工作任務的權力

權力9:）〉有權統一指導、協調和管理企業各部門人力資源管理工作的落實情況

圖1-4綜合管理管控部的權力

第三節綜合管理管控部的崗位職責

一、高層管理管控崗位職責

（一）執行總裁

執行總裁在企業里主要全面負責本企業的生產經營及日常管理管控工作，組織、培養高

效的管理管控和業務團隊，實現企業經營管理管控目標和發展目標。其具體職責如圖1-5所

職責】）〉協助董事長主持召開股東大會和董事會議，負責上述會議決議的貫徹落實

.產）協助前里長召集和主持企業管理會議，組織討論和決定企業的發展規劃、經營方針、

//年度計劃以及日常運營工作中的重大事項

職責3》〉負責審批投資、營銷、生產、人力資源、財務等各項經營決策和費用預算方案

職責4定期審閱企業的財務報表和其他重.要報表,全盤監控企業的財務狀況和管理狀況

職貢5）,根據茶事長授權，代表企業簽署對外合同、協議和參加重要外事活動

職責6）〉處理企業重大突發事件,并及時向董事會匯報

限吉）、提名企業高層管理人員的聘用、決定高層管理人員的報酬、待遇以及解聘事宜，并

//報董事長批準和備案

圖1-5執行總裁崗位職責

（-）營銷總監

在企業里，營銷總監的主要職責是根據企業息體經營目標和經營方針，制定并推進實施

本企業的市場營銷戰略，實現年度市場開發和銷售目標。具體職責如圖1-6所示。

職責1）〉協助總裁（或苣經理）組織制定企業發展戰略，負貢組織制定和實施營銷戰略規劃》

.產））\負責監督、檢V營銷戰略實施流程進度，負責組織、控制、分析、掌握市場行情和\

發展趨勢，向執行總裁定期提供市場和營銷發展重要信息/

.中飛\\負責審核各項營銷規章制度和下屬各營銷部門的年度，季度、月度營銷計劃，并\

職員力//監譽制度和計劃的執行情況,

職責4負責重要市場營錯方案和市場開發方案的審批、監督與執行〉

職責5）〉組織實施重要的營銷談判和合同簽署工作〉

職責6〉〉組織編制營銷費用預算，監督和控制營銷費用的使用

職責7》〉負貢下屬市場經理和租售經理的績效考核工作〉

職責8》〉完成總裁（或或經理）交辦的其他工作任務）

圖14營銷總監崗位職責

（三）生產總監

生產總監的主要職責是根據企業總體戰略，完成總裁（或總經理）下達的年度經營指標：

在生產、安全、質量、能源、設備和技術改進方面，建立和完善管理管控體系，構建良good

的溝通渠道，組織完成生產部門的工作目標和任務。具體職責如圖1-7所示。

）,根據企業的經營計劃，主持制定生產戰略規劃，制定年度、季度、月度生產計劃

職責1

）］＞組織制定生產、質量、安全、設備與技術改進等年度工作計劃、目標及任務

職責2

職責3組織制定和完郭生產管理、車間管理等各項管理制度，并進行監督實施

）〉參與審核新產品開發方案，并組織試生產工作

職責4

職貴5，，負責生產系統的空間和時間的組織、計劃、控制與管理

職責6?負責生產部門的人員配置、組織管理、設備配備及工作進度安排

職責7》進行生產調度、管理的控制，負貢生產能力與營銷需求能力平衡控制

職貴8?組織擬訂生產部門內部機構設置和制定內部管理方案,提高管理效率

職責9））組織實施生產成本控制工作，做好成本統計工作，配合財務總監實施成本考核

--、每月聽取月度質量工作報告，指導產品質量控制工作，及時處理產品質量方面

//存在的重大問題,組織生產部參與全面質量管理體系、ISO管理體系的建立

職責10，〉協調生產部內部的關系、生產部與企業其他部門的關系，保證生產流程的順暢

職責12?指導制定生產系統內部的工作績效考核方案

職責13》完成總裁（或總建理）交辦的其他丁作任務

圖1-7生產總監崗位職責

（五）財務總監

財務總監的主要職責是按照企業財務戰略要求，對企業的財務活動和會計活動進行管理

管控和監督，為企業經營戰略提供財務決策支持，實現財務管理管控目標。其具體職責如圖

1-9所示。

職員1;〉組織制定、調整企業年度總預算、季度預算和月度預算

職責2）〉組織建立并完善本企業的財務管理各項管理制度和財務核算體系

職責3）〉審核卜級部門上報的月度預算，召集并主持企業月度預算分析與平衡會議

職責4\\審核企業財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表、

/會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟孫議等

職責5,〉負責企業資金使用、調度、貸款擔保、產權轉讓、資產重組等重大活動

職責6\〉主持對投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制

職責7,〉協調企業同銀行、工商、模務等政府部門的關系，維護本企業的經濟利益

職員8））完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務

圖1-9財務總監閔位職責

（七）行政總監

行政總監的主要職責是全面負責企業各項行政事務的處理，指導下屬部門開展工作，為

企業的良good運營提供服務支持和后勤保障。具體職責如圖I-H所示。

/煮］）\參與制定企業年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算\

//并參加企業月度預算分析與平衡會議/

職貨2》,負責對各類行政管理制度的審核工作，并指導下屬部門依照制度開展工作〉

）,負貢企業行政管理流程優化和人力資源規劃工作

職責3

）］＞負責企業行政方面的重要會議和重大活動的組織籌備

職責4

職責5負責安排企業后勤保障工作，并審批各項改善員工工作、生活條件的意見、建議

職責6負責組織編制企業行政性財產、物資采購什劃及預算，嚴格控制行政辦公經費支出

職責7、審批企業辦公用車、基礎建設、固定資產購買等的申請

職責8掌握企業行政聯統運作情況，適時向總裁（或總經理）匯報

職責9》〉完成總裁（或總經理）交辦的其他匚作任務

圖1-11行政總監崗位職責

（A）人力資源總監

人力資源總監的主耍職責是規劃、指導企業人力資源管理管控與組織建設，保障企業人

力資源供給，提高員工工作效率。其具體職責如圖1-12所示。

職責?）,根據本企業的發展目標，制定并實施人力資源戰略規劃,

職責2結合企業發展戰略，推動與之相適應的企業文化建設

職責3組織制定、審核企業各項人力寬源管理制度，及時修訂和完善〉

職貢4）〉組織指導和監督下屬開展各用人部門的人才招聘、員工培訓、績效考核、薪酰福森〉

職責5〉,負責本企業高級管理人員的引進、培養和調配

職責6）〉監督企業人才庫建設及人才儲備管理，保證企業所需各類人才的及時到位

職責7））及時向高層決策者提供南?關人力資源戰略、組織建設等方面的建議\

職責8及時處理管理過程中的重大人力資源管理問題）

職責9）〉完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務）

圖1-12人力資源總監崗位職責

二、綜合管理管控部管理管控崗位職責

（一）綜合管理管控部經理

綜合管理管控部經理的主要職責是負責規劃、指導和實施日常行政人事管理管控、網絡

管理管控、后勤服務管理管控、法律事務管理管控及公關事務管理管控等事項，保證企業各

項經營活動的順利運行。其具體職責如圖1-13所示。

)〉組織制定綜合管理部工作發展規劃、計劃與費用支出預算方案

職責1

)〉組織制定、修訂和完善部門相關管理制度，監督和檢查制度執行情況

職責2

、、組織協調木企業的員工活動、公關類活動及各類會議，負責外聯工作及辦理企業

職責3]/所需的各項證明

)〉制定企業人力貨源發展的各種規劃，并監督各項計劃的實施

職貢4

主持企業重大經營決策的法律論證和法律保障活動，審核企業各類合同及制定

職責5

標準的合同文十

職責6規劃、指導企業網站及局域網的組建與調試工作，確保各項設施設得的順利運行

)〉指揮和安排部門員工落實上級要求的各項任務，提供相關服務和后勤保障

職責7

)〉在行政總監的領導下，組織開展企業文化建設工作

職責8

)〉完成行政總監交付的其他工作

職責9

圖1-13綜合管理管控部經理崗位職責

(-)綜合管理管控部主管

綜合管理管控部主管的主要職責是協助綜合管理管控部經理做good行政、后勤、網絡

等相關管理管控工作，協調各部門的合作關系，保證企業各項工作順利運行。具體職責如圖

1-14所示。

職責1)〉協助部門經理制定、監督和執行部門相關管理制度

職責2,〉協助部門經理在行會議接待與安排、娛樂等各項活動

職責3)〉協助部門經理做好相關部門的人才招聘、培訓與考核等人事工作

〉組織企業辦公費用計劃制定、辦公用品購買、保管和發放工作

職責4；

職責5；、協助管理企業的法律事務，組織做好知識產權管理、工商事務、仲裁訴訟等方面的

/法律事務工作

職指6)]＞組織提供宿舍、辦公區環境衛生、安全、車險等必要的后勤服務和后勤保障工作

職責7)〉協助監督、策劃及主持重要的公關專題活動，協調各方面的關系

職責8\,完成部門經理交付的其他任務

圖1/4執行總裁崗位職責

第二章總經理辦公室規范化管理管控

第一節總經理辦公室崗位職責

一、總經理助理崗位職責

總經理助理的主要使命是協助總經理制定、貫徹落實各項經營發展戰略與相關計劃，實

現企業經營管理管控目標，其具體職責如圖2-1所示。

職責1?協助總經理制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解

職員2?協助起草企業各階段工作總結和其他正式文件

職責3協助總經理對企業運作與各職能部門進行管理、協調內部各部門關系

職責4配合總經理處理外部公共關系（政府、重要客戶等）

職責5，，參與組織公司京大活動

W協調業務部門間的日常工作關系以及郭務處理，召開業務溝通會議，跟蹤公司

聯貢6//經營目標達成情況，提供分析與改進意見

職責7》在公司經營計劃、銷售策略、資本運作等方面向總經理提供相關解決方案

職貢8））撰寫和爾進落實公司經營辦公會議、專題研討會說等公司會議紀要

職責9?協助總經理進行公司企業文化、發展戰略規劃，配合開展企業文化工作

職貢io完成總經理臨時交辦的其他任務

圖2-1總經理助理崗位職責

二、總經理辦公室主任崗位職責

總經理辦公室主任在企業里主要承擔著上通下達、內外聯系及相關的服務與管理管控職

能，具有參謀、協調、綜合、辦文、督查、信息等工作職責，其具體職責如圖2?2所示。

職責1負責公司基本制度和總經理辦公室相關制度的建立和完善

職責2]，負責總經理辦公室費用預算的制定與執行〉

職責3；〉負責企業重要報告、（半）年度工作總結等綜合性材料的組織起草工作〉

職責4:\負賁監督文電、信函、請柬等外來文書的收取、送閱和分發，負責審核與印發以\

企業名義印發的公文/

職貢5；\偵責茶事會、總經理辦公會議以及年度（半年度、季度）工作會議等會議的組演\

和會務工作，負責起草會議有關文件/

,負責股東會、重事會、總經理層議定事項的督辦工作〉

職責6:

職貴7；，＞負責企業印章使用管理和檔案管理保密工作〉

職責8:）完成總經理臨歸交辦的其他任務〉

圖2?2總經理辦公室主任崗位職責

三、行政秘書崗位職責

總經理辦公室行政秘書的主要職責是根據公司各部門的需要，通過行政性支持工作，為

公司員工做good行政服務，支持和保障公司戰略和發展目標的實現，其具體職責如圖2-3

圖2?3行政秘書崗位職責

四、辦事專員崗位職責

總經理辦公室辦事專員的主要職責是，在總經理辦公室主任的領導下，負責日常辦公事

務的具體執行工作，包括辦公用品、設備、檔案的管理管控等工作，其具體職責如圖2-4所

Zjxo

職責1:，＞協助總經理辦公室主任做好相關管理制度的草擬工作

職責2；〉協助總經理辦公室主任制訂工作計劃并貫徹執行

職責3:〉統計匯總總經理辦公室辦公用品和辦公設備需求

職責4:〉負責辦公用品、設備的領取、登記、發放

職責5:\根據領導安排，列席各種日常會議，起草會議文件，及時完成會議記錄、紀要

整理及下發等工作

職責6:，＞對企業全體員工R常工作行為進行監督檢查，保證H常辦公管理規定的實施

職貴7:，＞完成領導臨時交辦的其他工作

圖2?4辦事專員崗位職責

第二節總經理辦公室管理管控制度

一、公文管理管控制度

公文管理管控制度

第1章總則

第1條為規范公司公文管理管控，提高辦事效率，特制定本制度。

第2條公司各部門公文收發相關事項均按本制度辦理。

第2章公文保密管理管控

第3條公文保密等級分為絕密、機密、秘密三種.其他為一般文件.文件機密級數由

發文部門負責人根據文件合適的內容確定。

第4條絕密文件打印用專用磁盤，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。

第5條機密文件打印用專用磁盤，按審閱人數打印，閱完后由起草人收回歸檔。

第6條秘密文件由閱文人妥善保管。

第3章公文收發管理管控

第7條部門相關人員草擬公文應注意以下事項。

（I）合適的內容符合國家政策、法律、法令及地方性行政規章。

（2）反映情況客觀，實事求是。

（3）文字準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結構耍緊密，用語耍規范。

（4）人、地、物名、引文及時間要X體、準確。

第8條草擬的公文應經部門負責人審核后方可上報總經理辦公室。

第9條總經理辦公室及時登記公文，并報公司相關領導審批后打印簽發。

第10條各級領導閱、批公文應仔細認真，閱完后要簽名并注明日期，不得圈閱。需

要簽署具體意見的，耍明確、具體。

第11條各級領導對送來的公文要及時閱批，急件應當天給出批復，一般文件應于3

天內給出批復。

第12條公司所有發文的發文部門應有存檔，并將文件原稿（經領導簽字）審核稿件

連同正本二份送總經理辦公室存檔。有領導指示的，還應附批更件。

第13條收文工作由總經理辦公室統一負責。總經理辦公室收文后,應先做good歸類、

登記，然后根據文件的合適的內容，分送有關領導閱示。閱示完畢后，由總經理辦公室收回

歸檔。

第14條所有公文發放，一定要有登記、簽收手續。

第15條公司發文，須由總經理辦公室統一編號，具體如下所示。

（1）以公司名義對外發文，一律XXX字（XX年）XX號。

（2）公司監事會發文，用XX監字（XX年）XX號。

（3）董事會發文，用XX董字（XX年）XX號。

（4）其他管理管控部門的發文，用XXX字（XX年）XX號。

第16條董事會或相關經營管理管控部門在對外發布公文應按照以下方式辦理。

（1）董事會對外發文，須經經營辦公會同意后，由總經理辦公室向外發布。

（2）公司相關經營管理管控部門需對外發文，應經經營辦公會討論通過后，方可由總

經理辦公室對外發布。相關公司重大經營決策的公文，需經董事會審批后方可辦理發文。

第17條紅頭文件只適用于需遵照執行的制度、規定、決定、決議、紀要、任命等，

其他文件一般用公司信箋印發。

第4章附則

第18條本制度由總經理辦公室編制，解釋權歸總經理辦公室所有。

第19條本制度自頒布之日起開始執行。

二、印章管理管控制度

印章管理管控制度

第1章總則

第I條目的。

印章是公司經營管理管控活動中行使職權的重要憑證和工具。為規范公司印章管理管控

工作，維護公司的利益，特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于公司印章、公司法人代表和總經理的印章及部門印章的使用、管理管控等

相關事宜。

第3條相關部門管理管控責任。

I.公司總經理辦公室負責公司印章統一管理管控，負責發放、回收印章，監督印章的

保管和使用。

2.公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取、保管。

第2章印章領取和保管

第4條總經理辦公室專人統一管理管控印章的使用等，或規定執行印章相關工作。

第5條各部門印章由部門領導指派專人妥善保管，不得轉借他人。

第6條總經理辦公室建立《印章管理管控卡》，登記專人領取、印章歸還、作廢等情

況。

印章管理管控卡

印章合適的管理管控責

種類細分名稱辦理責任人備注

內容任人

總經理辦公室主

公司印章名印公司名印公司全稱總經理

任

公司名部門經理或

部門印章部門印部門印部門經理

部門名其受權人

公司名職務本人或

職務印章董事、經理職務本人

職務名其授權人

財務部經理印公司名財務部經理或

部長印財務部經理

《銀行專用）職務名其授權人

注：“備注”一欄中填寫該印章的使用、更新、停用等相關記錄。

第7條將印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，員工持有公司印章的，須

辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

第3章印章的使用與維護

第8條公司各級人員需使用印章須按要求填寫《用印申清表》，將其與所需印的文件

一并逐級上報，報公司有關人員審核。

第9條最終由具有印章使用決定權的人員批準后，經辦人方可交印章保管人蓋章。

第10條印章保管人應對文件合適的內容和《用印申請表》上載明的簽署情況予以核

對，經核對無誤的方可蓋章。

第11條用印后該《用印申請表》作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后交總

經理辦公室歸檔。

第12條使用公司印章，一律填寫簽報。特殊情況卜，是以備有審批意見和簽字為依

據，又必須用印的涉及重大事項的文件，應由經辦人在《印章使用登記表》上登記時間、事

由、審批人、經辦人，以備監印人查核。

第13條任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防

止發生損害公司利益的行為。

第14條公司總經理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權。

第15條涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有美規定報公司法律顧問審核簽字。

第16條財務人員依日常的權限及常規工作合適的內容自行使用財務印章。

第17條公司對外經濟活動中，嚴禁使用下屬各部門的印章，應統一使用公司的合同

合約專用章。

第18條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用

印申請單》，載明事項，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。

第19條公司公章的使用決定權歸公司總經理，其他各印章的使用決定權由公司總經

理根據實際工作需要進行授權。

第20條公司法人代表和總經理的印章，必須經其本人同意后方可使用。

第4章印章的停用管理管控

第21條遇有下列情況之一時，印章應停用。

（I）部門變動或部門名稱改變。

（2）主管部門通知改變卬章圖樣。

（3）印章損壞。

（4）印章遺失或被竊，要及時“作廢”聲明“

第22條印章停用須填寫《印章停用申請表》交總經理辦公室登記，經總經理審批后

發布正式的停用通知，經辦人及時將停用印章送制發機關封存或銷毀。公司保