營銷管理管控手冊

版次：一

受控號：

批準：

審核：

編制：楊昱

遼寧億龍礦業XX

年月日頒布

年月日實施

注：一人多職的須合并履行所在崗位職責

修改一覽表

修改日期版本號/修”號修改人審核批準

目錄

1.營銷公司組織架構....................................................................5

2.營銷公司總經理職位說明書...........................................................6

3.營銷公司經理職位說明書..............................................................7

4.營銷經理職位說明書..................................................................8

￡.營銷助理職位說明書...................................................................9

e.2013年銷售提成制度.................................................................10

7.客戶管理管控辦法.....................................................................12

&服務管理管控程序.....................................................................14

9.銷售合同合約管理管控程序..........................................................16

10.銷售訂單管理管控程序...............................................................19

11.樣品管理管控辦法...................................................................21

12.產品發貨管理管控程序...............................................................23

13.產品價格管理管控辦法..............................................................25

14.銷售發票管理管控規定..............................................................26

15.市場信息管理管控規定..............................................................28

16.差旅費管埋管控制度................................................................28

質量信息反饋單..........................................................................34

顧客滿意度調查表........................................................................35

客戶意見反饋一覽表......................................................................36

旅客滿意度調查統計表...................................................................37

客戶接待申請表..........................................................................38

潛在客戶名錄............................................................................39

客戶皆料表..............................................................................40

合同合約審批單..........................................................................41

產品購銷合同合約范本...................................................................42

合同合約清單............................................................................43

合同合約借閱登記表.....................................................................44

生產任務通知單..........................................................................45

工作聯絡函..............................................................................46

檢驗報告單..............................................................................47

發貨單通知單............................................................................48

樣品發放記錄表..........................................................................49

出庫單..................................................................................50

采購單..................................................................................51

入庫通知單..............................................................................52

物資出門證..............................................................................53

報價單..................................................................................54

特價申請單..............................................................................55

發票申請單..............................................................................56

發票領用登記表..........................................................................57

發票郵寄登記表..........................................................................58

亞務開發拜訪流程........................................................................60

銷售合同合約評審流程...................................................................61

客戶投訴知理流程........................................................................62

客戶管理管控流程........................................................................63

銷售訂單管理管控流程...................................................................64

產品定價流程............................................................................65

產品出庫發貨管理管控流程...............................................................66

客戶發票管理管控流程...................................................................67

市場信息收集流程........................................................................68

市場信息分析、發布流程.................................................................69

營銷公司組織圖

海外營銷

經理

營銷公司總經理職位說明節

崗位編號版本號變更記錄

崗位名稱營銷公司總經理直接下級間接下級

下轄崗位

直接上級：常務副總裁營銷公司經理營銷經理營銷助理銷售內勤

上級主管名稱及人數

間接上級：總裁1人6人1人1K

1學歷：木科以上，管理管控、市場營銷、公共關系等專業。

2工作經歷：企業管理管控、市場營銷管理管控3年以上工作經驗：

基本技能要求：具備基本的辦公軟件使用能力，網絡基本應用能力，具有很強的領導能力、判斷與決策能力、

基木素展

3

人際能力、溝通能力、影響力、相關計劃與執行能力、客戶服務能力

要求

任職素質要求：受過戰略管理管控、欣略市場營銷、變革管理管控、管理管控能力開發、財務管理管控等方面

4

的培訓。

5優先條件：

1常務副總裁授權范圍內合同合約的審批權；

2產品定價審核權；

3公司銷售政策審核權：

崗位權限4公司重大決策參與權：

5對直接下級人員調配、獎懲的建議權和任免的提名權：

6對所屬下級工作安排有建議、監督、檢查權：

7營銷偵算內費用審批權：

工作方式以執行、領導、組織、審核、審批、確認、參與、溝通、協調等工作方式完成工作。

1參與公司發展戰略及規劃的判定：公司年度銷售相關計劃完成的第一責任人。

2年度銷隹相關計劃制定、分解及落實，包括可實施的錯售收入、回款、產品構成、費用等：

3負責組織對外報價的確認，參加投標、及重大商務談判、合同合約荔訂等銷售工作；

4負貨大客戶的開發、維護和管理管控工作，并建立優質客戶的開發.維護和管理管控制度：

組織銷傳系統員工掌握市場動態，分析市場發展趨勢，收集國內外用關行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，

崗位職責5

負責為公司決策提供建議和信息支持，定期向常務副總裁、總裁匯報：

根據公司的規劃及批準，建立、完善銷售系統的內部管理管控體系。包括培訓、考核、績效、變用控制等，負

6

責完成銷售系統內部的人員選拔、補充，保證銷售團隊的良性發展：

7協調處理銷傳部門與生產、技術開發、采購、財務等公司其他部門之間的工作關系：

8負費完成公司安排的其他工作

營銷公司經理職位說明書

崗位編號版本號變更記錄

崗位名稱營銷公司經理直接下級間接下級

下轄崗位

直接上級：營銷公司總經理營銷經理營銷助理俏售內勤

上級主管名稱及人數

間接上級：常務副總裁6人1人1人

1學歷：本科以上，管理管控、市場營銷、公共關系等專業。

2工作經歷：企業管理管控、市場營銷管理管控3年以上工作經驗：

基本素質基本技能要求：具備基本的辦公軟件使用能力，網絡基本應用能力；具對市場營銷工作有深刻認知；具有敏銳

的市場感知、把握市場動態和市場方向的能力：高度的工作熱情，良好的團隊合作精神，優秀的溝通、協調、

要求3

組織與開拓能力；

4任職素質要求：受過市場營俏、管理管控能力開發、財務管理管控等方面的培訓1。

5優先條件：

1調閱銷售市場相關信息、資料、文件的權利：

2參與市場劃分及客戶考核的提議權：

3參與市場運行管理管控的各項合適的方案決策的建議權；

崗位權限4品牌及銷售宣傳廣告資料的提議權：

5產品開發和價格變動的提議權：

6負指銷售隊伍的績效考核初審權。

7公司制度范圍內的費用審批權。

_L作方式以執行、領導、組織、審核、.小批、確認、參與、溝通、協潮等」?作方式完成」:作。

1根據全國區域市場發展和公司的戰略規劃，制定總體銷售戰略、銷當相關計劃及量化銷售目標：要求嚴格按照

全年、月度銷售相關計劃執行：達成每個月銷售任務額。

2制定全年銷售費用預算，完成公司下達的銷售任務：配合直屬領導及公司要求進行全年費用預驊編制：

3分解銷售任務指標，制定責任、費用評價辦法：根據銷售相關考核制度考核每人月度指標完成情況：每人每月

按制度嚴格控制班用：

4組織、領導銷售隊伍完成銷售目標，協調處理各類市場問題；枳極協助業務人員解決客戶關于產品質最、運輸、

客戶服務等問題；

5制定、調整銷售運營政策：根據市場反饋情況，及時建議調整運營政策，取得上級主管領導的認可后及時調整：

6匯總、協調貨源需求相關計劃以及制定貨源調配相關計劃：設置銷害內勤人員做工廠聯絡專員，根據相關政策，

銷傳內勘人員進行貨源調配相關計劃，及時有效解決問題；

7調整銷售區域布局及業務評價：根據業務量及業務人員狀況進行布局調整建議.取得上級主管領導認可后及時

調整，并及時對業務進行評價：

8負貨各銷售貨款跟進與結莫；根據公司相關財務制度與提成制度，進行貨款的跟蹤與結算，將應收賬款與壞賬

風險降到最低：

崗位職責9負責銷售隊伍各項技能培訓與指導工作,提高人員的銷售素質：定期對新人及老業務人員進行培訓,交流學習

或外聘專家，使每位業務人員均能成為銷售精英；

10負責進行產品的市場動態分析及市場信息反饋：設立情報部門，對產品市做情報反饋，收集一手信息為管理管

控層經營決策等提供參考資料：

II負責了解競爭對手產品的市場狀況及發展趨勢：設立情報部，了解競爭對手產品、專業技術人員情況，為公司

管理管控層經營決策及人才儲備提供一手資料：

12后備人才培養：在發展業務同時，積極為公司進行仲備人才，使得公司良好平穩發展：

13協調銷售關系：根據公司制度及實際情況積極協調銷售人員關系，鼓勵團隊合作，避免業務人員發生搶單等不

良現象.

制定銷.額，市場覆蓋率，市場占有率等各項評價指標；根據一玨的經營狀況，進行公司各項評價指標核算工

14

作，為管理管控層提供參考資料。

15電子商務平臺推廣應用；招聘專業人才對阿里巴巴、搜索引擎的建設，配合銷售團隊積累網絡營銷客戶，擴大

客戶群體，同時為海外貿易注行鋪墊：

16帶領團隊參加行業展會：搜賓客戶資料及同行業客戶信息：

17完成直接上級交代的其他臨時任務：按照直屬領導要求積極完成臨時工作，全力配合公司發展。

營銷經理職位說明行

崗位編號版本號變更記錄

崗位名稱營銷經理直接下級間接下級

下轄崗位

直接上級：營銷公司經理無無

上級主管名稱及人數

間接上級：營銷公司總經理

1學歷：大專以上，管理管控或營銷相關專業。

2工作經歷：2年以上銷售工作經驗：

基本素質基本技能要求：業務拓展力強，有良好的市場判斷能力和洞察力：善于與人溝通，有良好的商務洽談能力：有

3

要求良好的團隊合作精神,有敬業精神:

4任職素質要求：極強的目標管理管控意識和事業貢任心，能承受挫折與工作壓力。

5優先條件：

1依據公司產品價格體系報價權：

2業務人員權利范圍內樣品贈送：

3合同合約簽訂權：

崗位權限4

5

6

7

工作方式以執行、確認、參與、溝通、協調等工作方式完成工作。

1負嗇協助進行市場拓展工作：

2負責獨立完成客戶開發、報價、洽談、簽約、回款與售后維護「作：

3負責協助上級領導完成銷售所涉及的各種信息匯總、數據分析?、業務報表等：

4上級領導交辦的其他工作，

肉位職貢

5

6

7

8

營銷助理職位說明書

崗位編號版本號變更記錄

崗位名稱營銷助理直接卜.級間接卜級

下轄崗位

直接上級：營銷公司經理無

上級主管名稱及人數

間接上級：營銷公司總經理

1學歷：大專以上，統計、市場營銷或相關專業：

工作經歷：一年以上銷位統計、管理管控等工作經驗；

基本素質2

基本技能要求：對市場營銷工作有所了解，熟練掌握統計軟件，熟練操作辦公軟件；

要求3

4任職素質要求：具It良好的職業道德和敬業精神，高度的工作熱情，具有團隊合作精神。

5優先條件：

1

2

3

崗位權限4

5

6

7

工作方式以執行、組織、審核、確認、參與、溝通、協調等工作方式完成工作。

負責建立、管理管控、維護營銷公司文件數據檔案，為部門制定正確的銷售合適的方案、銷售相關計劃提供決

1

策依據；

2負責編制銷售月報，為公司制定正確的銷售策略提供及時、準確的決策依據：

3負責編制并修改市場部有關文件，以保證市場部按照公司的管理管控模式及質量標準進行工作：

4負責與其他部門協調客戶有關技術方面的需求，以保證及時滿足客戶要求，從而保持和擴大公司的市場份額：

5負責迅速而準確地將銷售回款的登記、應收賬款的統計等信息錄入，為公司的運行提供及時和可靠的數據基礎：

6負責隨時了解客戶的變化，配合營銷經理的業務工作，保證公司能夠及時滿足客戶的需求：

崗位職責7負貨管理管控公司銷售合同合約文本，建立合同合約臺帳及合同合約檔案：

8負責費用的辦理、登記、匯款及費用單據的登記、報銷：

9負責市訂單的建立、提供錨售發票的開具信息；

10負責營銷公司會議的記錄并形成《會議紀要》；

11負責定期將已執行完畢符合提成核算條件的上報財務計算提成：

負責人員錄用、調轉、出勤情況的統計及跟蹤：

12

13負責領導交辦的其它臨時性工作。

2013年產品銷售提成制度

1、目的：

加大銷售激勵力度，調動員工積極性，增強業務人員市場開拓能力，提高我司產品市場競爭力,

特制定本制度。

二、范圍：

本制度適用于公司營銷公司的全體員工以及兼職業務人員。

三、職責：

1.營銷公司：負責產品銷售提成的核算。

2.財務部：負責依據制度進行審核。

3.總裁辦、綜合管理管控部：負責將審批的銷售提成在工資中發放。

四、產品銷售提成核算辦法

計算公式如下：

應發提成=銷售回款凈額*售價系數*收款系數

1.銷售回款凈額=每月26日至次月25日止收回貨款金額-當月勞務費合計

2.收款系數：

1）對于按照合同合約約定如期回款的，提成比例系數為LD:

2）按照合同合約約定未按時回款，回款周期超過1個月的，系數為0.5；

3）三個月回款周期后收回貨款的，系數為0；

3.售價系數：各產品具體提成比例如卜：

a為產品銷售價格

出廠價格以公司制定價格表為準。

比例ae出廠價格

a〈出廠價格（審批后）

產品類別出廠價格a-出廠價格

粉體產品1%2%20%

石材產品0.5%1%20%

五、發放原則

1.業務人員發放比例

業務員實發提成=應發提成*70*

2.發放時間

從2013年6月起，次二月末公司將發放當月銷售提成。(例：2013年8月下發2013年6月提成〕：

3.壞賬處理

1)壞賬定義：

按照合同合約約定未按時回款，回款周期超過三個月的,

2)責任分解

a)任何企業的經營廳為都具有風險，因此，在銷售過程中，業務人員在嚴格執行公司管

理管控規定嚴格恪守職業道德的條件下形成壞帳，公司在確認后將與業務人員共同承擔責任和風

險，公司、業務員承擔責任和風降各半。

b)對于業務人員在異常應收賬款發生時能及時采取有效的措施(如發出、取得客戶確認

的催款單、法律函)，并立即向公司上報的人員，在出現壞帳給公司造成損失時，公司將根據表

現減輕處罰；處罰金額為形成壞帳賬面金額的30%50%o

c)對十因為小可抗力的原因(包括：水災、火災、風災、地宸、海嘯、雷擊、疫病、扣抖、

騷動或其他非當事人所能控制的類似原因)給公司造成應收賬款損失的、因公司決策或公司相關

部門的失誤或失職(如質量問題處理)給公司造成應收賬款損失的，查實后公司將酌情減免對業

務人員的處罰。

d)對于業務人員因為主觀失誤或故意隱瞞而造成應收賬款無法收回的，業務人員將100%

承擔壞帳賬面金額。

3)處埋方式：

a)根據責任分解結果，在第四個月起按業務人員當月工資及其本人應領取的提成總額之

50%扣除，用于沖抵業務員本人應承擔貨任部分壞賬，直至責任部分壞賬沖抵完畢：

b)在業務員催回該筆壞款月度給予扣除工資返還：

4.服務人員激勵

(1)營銷助理應發提成額度=營銷公司業務員應發提成*(5*-20%)，具體視實際貢獻之評估。

(2)銷售內勤應發提成額度=承擔服務營銷公司業務員蛇發提成*具體視實際貢

獻之評估。

(3)對于服務人員應發提成的實際發放比例營銷公司部長及業務人員享有考評權。

六、其他

1.營銷公司每月30日前將本月應發銷售提成表及業務人員壞賬扣除工資明細表制作完畢并發送

財務部；

2.財務部次月2日前審核完畢并將簽字后表格返回營銷公司：

3.營銷公司將財務部審核后的表格呈報銷售主管總經理審批后，于次月4日前提供各公司勞資

人員。

4.各公司勞資人員根據營銷公司提供簽批表單做到當月工資。

客戶管理管控辦法

一、目的

加強并規范公司客戶基礎管理管控

二、管理管控方式

1.公司客戶管理管控的主導部門是營銷公司，由營銷公司經理直接管理管控；

2.各營銷經理定期上報所有客戶管理管控資料。

三、流程圖（以VISIO形式后附）

四、工作程序

1.客戶開發管理管控

（1）為配合業務開發，營銷公司定期會對營銷經理進行必要的培訓（例如：如何尋找潛在

客戶、如何接近客戶、接近客戶的步驟、客戶拜訪技巧、推銷洽談的技巧、如何取得客

戶信任、如何留住老客戶等等）專題培訓。

（2）公司定期由營銷公司總經埋、營銷公司經理確定需要開發的新客尸范圍，選定新客尸

開發相關計劃的主攻方向；

（3）營銷經理根據下達的客戶開發相關計劃選定具體的新客戶，進行專門細致調查，整理

制作“潛在客戶名錄”，分析潛在客戶的情況，為新客戶開發提供背景資料。根據“潛在客戶

名錄”，選定主攻客戶，同時尋求最佳的開發方法和渠道，確保客戶開發工作順利進行。

2.客戶拜訪管理管控

（1）營銷經埋分析整埋客戶信息，確定訪問對象，制定拜訪相關計劃。

（2）營銷經理向主管領導提出拜訪申請，列出可能需要支出的費用進行審批，審批通過后

實施拜訪。

（3）營銷經理對客戶進行拜訪時要做好前期準備工作，如禮品購買、相關資料、信息的準

備等：訪客后要向提交出差報告詳細上報拜訪工作情況。

3.客戶接待管理管控

（1）營銷經理確定接待對象、人數等相關事宜：制定接待相關計劃，包括是否安排就餐、

所需車輛、需要陪同人員、是否需要會議等，具體填寫“客戶接待申請表”。

（2）營銷經理向上級領導提出接待申請（包括費用），按照公司審批流程進行審批；接待客

戶時做好客戶前期準備工作，如禮品購買、相關資料、信息的準備等：

（3）營銷經理接待客戶后對支出的費用經審批后實行報銷。

4.客戶信息管理管控

（1）客戶檔案建立

a）每開發一個新客戶，均應建立客戶檔案：

b）客戶檔案信息應包括：客戶名稱、法定代表人、地址、郵編、電話、傳真、經營范圍、

注冊資本等，具體詳見“客戶資料表”。

c）基本信息修改均須記入客戶檔案：

d）詳細記錄每次與客戶溝通的結果，以電子表格形式存在。

e）積累客戶年度業績和財務狀況報告。

（2）客戶信息收集管理管控

a）每月26日各營銷經理將整理匯總的客戶資料表發到營銷助理指定郵箱。由營銷助理建

立客戶檔案，做好客戶隸屬工作。

b）每一客戶的基礎銷售信息統一存檔管理管控，包括銷售出庫單、銷售合同合約、客戶簽

字確認的配貨協議、客戶對賬單，銷售發票狂印件等。

（3）客戶信息安全管理管控

a）營銷經理調離公司時，不得將客戶資料帶走，營銷公司將派專人對其客戶資料接收、整

理、歸檔。

b）客戶信息未經常務副總裁或營銷公司總經理許可，任何人不得隨意調閱客戶檔案。

5.客戶訂貨管理管控

U）報價管埋管控：產品價格管埋管控辦法

（2）合同合約管理管控：銷售合同合約管理管控辦法、訂單管理管控辦法

（3）貨物管理管控：樣品管理管控辦法、發貨管理管控辦法

（4）貨款管理管控：營銷經理應嚴格按照合同合約跟蹤貨款安全到賬

6.客戶服務管理管控

詳見《服務管理管控程序》

六、相關文件

產品價格管理管控辦法

銷售合同合約管理管控辦法

訂單管理管控辦法

樣品管理管控類辦法

發貨管理管控辦法

七、相關表單

潛在客戶名錄

客戶接待申請表

客戶費料表

服務管理管控程序

一、目的

以優良的服務滿足客戶的需求，取得客戶的信任，提高企業信譽。

二、范圍

適用于公司客戶服務售前、售中、售后全過程。

三、職責

1.營銷公司：

a)負責客戶投訴、客戶意見反饋信息收集、分析，及退換貨管理管控;

b)負責客戶服務熱線的管理管控，客戶提出的技術疑問的解答和指導;

c)市場信息反饋收集、分析；

d)負責接待客戶的來訪，并定期對所屬客戶進行回訪

e)負責客戶訂貨的全過程管理管控：

2.生產部

負責生產滿足客戶需求的產品

3.采購部

負責自產產品物料采購，外采成品的采購。

4.技術質檢部

負責技術支持，相關產品的檢測要求服務，質量問題的客戶投訴的處理。

5.綜合管理管控部

負責貨物的山庫以及發運；

6.總裁辦

負責管理管控問題的客戶投訴的處理

四、流程圖（以VISIO形式后附）

五、工作程序

1.售前服務

（1）營銷公司制定公司展會、新產品、新客戶各時期相關相關計劃，并按相關計劃組織實施;

（2）將技術質檢部及企劃部門提供的產品說明、樣品、產品介紹、樣本、圖片等宣傳資料，提

供各營銷經理.：

（3）營銷經理組織實施產品推廣相關計劃，并做好記錄；負責客戶的開發，并將客戶資料建檔

留存。

2.售中服務

營銷公司在產品交付時，應對客戶講解產品使用要求及使用方法，避免由于使用不當造成損失:

3.售后服務

（1）營銷經理按合同合約約定進行售后服務，及時與客戶溝通產品使用情況，征求客戶意見，

獲得客戶滿意：

（2）客戶回訪：營銷經理應定期對所轄銷售范圍內的客戶進行回訪（每月不能少于一次），及

時溝通了解客戶需求，征詢使用情況。

（3）營銷經理收到市場反饋意見時，將其登記在“客戶意見反饋一覽表”中并及時傳遞給相關

部門；

4.客戶投訴

（1）營俏經理接到客戶投訴時，符其登記在“質量信息反饋單”；

（2）營銷公司經理對客戶投訴進行綜合分析，將發現的問題轉給各相關部門；

（3）接到營銷公司的“質量信息反饋單”后，總裁辦/技術質檢部按《糾正、預防措施管理管

控程序》組織有關部門進行原因分析并采取適當的糾正、預防措施：

（4）責任部門對問題應及時解決，并通過營銷公司答復客戶；

（5）以上活動的每一個接口，相關部門要做到及時、準確，保證客戶反饋處理及時率100乳

應保存相關記錄。

5.客戶滿意度測量

（1）每年年末營銷公司營銷經理負責向客戶發送“客戶滿意度調查表”進行客戶滿意度測量，

并收回發送的調查表。

（2）收I可調查表的數量不應少于發送總數的80即否則需重:新調查。

（3）客戶滿意度測量也互與客戶I可訪活動同時進行，頻次每年不少于一次，特殊情況時可適當

增加測量的次數。

（4）營銷公司將所有收集到客戶信息按《數據分析管理管控程序》進行分類、整理、統計、分

析，傳遞給生產部、技術質檢部及相關部門，作為糾正措施、預防措施/新產品開發等活

動的輸入。

六、相關文件

不合格品管理管控程序

糾正、預防措施管理管控程序

數據分析管理管控程序

七、使用表格

質量信息反饋單

客戶滿意度調查表

客戶意見反饋?覽表

銷售合同合約管理管控程序

一、目的

1.為「加強和規范公司銷售管理管控，降低公司和銷售人員的業務風險，特制訂本辦法；

2.營銷公司對外簽訂的各類銷售合同合約一律適用本辦法；

3.合同合約均應采用書面形式，有關銷售的報價單、修改合同合約的文書、圖表、傳真件等均為

合同合約的組成部分；

二、范圍

適用于公司所有銷售合同合約的管理管控。

三、定義

A類合同合約：自產產品銷售合同合約；

B類合同合約：外采產品銷售合同合約。

四、職責

1.營銷公司：負責制定合同合約，并對合同合約的價格及付款方式的確認：

2.技術質檢部：負責對合同合約予以技術能力的確認；

3.生產部：負責對A類合同合約生產能力及供貨期的確認：

4.采購部：負責對A類合同合約物料供貨能力的確認，對B類合同合約產品技術及包裝要求、

采購周期的確認：

5.財務部：負責對合同合約利潤審核，負責遼寧億龍蓋章管理管控；

6.綜合管理管控部：負責丹東億龍蓋章管理管控：

五、流程圖(以VISIO形式后附)

六、工作程序

1.合同合約確認與審批

營銷經理負責與客戶溝通確認合同合約的條約條款合適的內容。營銷公司營銷助理/銷售內勤招銷

售合同合約文本中相關信息及滿足客尸需求的產品信息填寫到“合同合約審批單”中，傳遞給相關部門

領導進行溝通。

(1)A類合同合約審批：

a)營銷公司總經理和營銷公司經理對合同合約的商務條約條款進行確認：

b)技術質檢部部長確定生產工藝或技術研發是否滿足：

c)生產部部長確定生產能力及供貨期是否滿足：

d)采購部部長對生產物料供貨能力的確認：

e)財務部審核綜合利澗情況；

f)對于第一次合作的客戶，合同合約金額小于等于十萬元的常務副總裁審批“合同合約審批

單”。合同合約金額大于十萬元的總裁審批“合同合約審批單”；

g)后續持續訂貨的客戶，合同合約金額小于等于叁佰萬元的常務副總裁審批“合同合約審批

單”。合同合約金額大于叁佰萬元的總裁審批“合同合約審批單”：

(2)B類合同合約審批：

a)營銷公司經理和營銷公司總經理對合同合約的商務條約條款進行確認：

b)技術質檢部部長確定技術條件是否滿足；

c)采購部部長確定生產物料供貨期是否滿足；

d)財務部審核綜合利泡情況。

e)對于第一次合作的客戶，合同合約金額小于等于十萬元的常務副總裁審批“合同合約審

批單”。合同合約金額大于十萬元的總裁審批“合同合約審批單”：

f)后續持續訂貨的客戶，合同合約金額小于等于叁佰萬元的常務副總裁審批“合同合約審

批單二合同合約金額大于叁佰萬元的總裁審批“合同合約審批單”：

2.合同合約簽訂

凡正常銷售業務，要求必須與客戶簽訂銷售合同合約，如需給客戶提供大量樣品，也必須與客戶

簽訂訂購協議。（訂購協議依據正常銷售合同合約審批流程）；

（1）銷售合同合約一式兩份，甲乙雙方各執一份合同合約原件，客戶如有特殊要求除外。

（2）合同合約蓋章前，合同合約責任人必須在每份合同合約上“委托代理人”處簽字，否貝!不

予蓋章。

（3）合同合約編號按照《文件編號管理管控制度》執行：

3.合同合約執行

（1）A類合同合約由營銷公司直接下“生產任務通知單”，具體流程按《訂單管理管控程序》執

行：

（2）B類合同合約由營銷公司直接下“采購單”，具體流程按《采購管理管控程序》執行；

4.合同合約變更

在對合同合約確認過程中，客戶要求如有變更或經客戶同意供貨周期發生變更，營銷公司應確保

合同合約得到修改，并按原確認程序進行合同合約變更評審，并將更改合適的內容傳遞到相關部門：若

生產過程中遇到問題，血不能保證及時交貨時，生產部訂單協調人應及時將情況反饋刻營銷公司，具體

按照《訂單管理管控程序》執行。

5.合同合約檔案管理管控

（1）對于金額在五萬元以上（包含五萬）的合同合約要求公司必須存檔我方蓋章原件，原件在

營銷公司存檔。

（2）合同合約檔案組成：

a）合同合約審批單；

b）合同合約原件：（報吩單、產品規格書、客戶要求等資料，一并作為合同合約附件）：

c）生產任務通知單（復印件）：

d）客戶簽字確認的發貨通知單（復印件）：

e）銷售發票復印件：

6.合同合約借閱管理管控

（1）為了加強合同合約檔案管埋管控，增強合同合約的保受性，要求借閱銷售合同合約，必須

填寫合同合約借閱登記表，呈報銷售主管領導審批通過后，方可借出；

（2）要求必須在規定日期內歸還，逾期不歸還，查明原因，追究相關人員責任。

七、相關文件

《訂單管理管控程序》

《文件編號管理管控制度》

《采購管理管控程序》

八、相關表單

合同合約審批單

合同合約范本

合同合約清單

合同合約借閱登記表

訂單管理管控程序

一、目的：

1.為提高工作效率，減少出現失誤的機率，規范訂單生產管理管控，特制定本程序。

2.本程序由營銷公司擬定，經公司各相關部門審核會簽后，總裁辦發布。

二、適用范圍

適用于公司銷售訂單過程的管理管控。

三、職責

1.營銷公司

獲取市場及客戶采購意向，根據進行合同合約評審的銷售合同合約及樣品需求信息填寫“生產任

務通知單”，經營銷公司經理審核后，將掃描件發至綜合管理管控部銷售內勤。負責發貨通知單的傳遞，

及選擇發貨方式：

2.生產部

根據評審過的“生產任務通知單”，組織生產，且提前48小時以內通知營銷公司銷售內勤，確定

的生產完成時間。

3.技術質檢部

根據“生產任務通知單”中所列質量要求，實時監控生產質量，保證產品品質。或根據市場需求

對某種品質實施優化，為批量生產提供可行性依據。

4.采購部

<1）A類合同合約物料采購：根據生產部提供的“采購單”，及時完成生產用物資采購需求。

（2）B類合同合約產品采購：根據營銷公司提供的“采購單”,及時完成貿易相關產品采購需求。

5.財務部

依據生產部所提供的信息，核實成品或相關輔助材料/工器具的庫存量，作為生產部生產依據。同

時提供相應的核準數據，以保證生產部成本控制。

四、定義

1.生產任務通知單：

指由營銷公司所傳遞，并由生產部訂單協調人接收的信息單，其必須包含且不限于如下要素：產

品名稱、質量要求，產品數量、生產周期、包裝要求等；

2.采購單：

（1）指由生產部所提供的，根據生產需求所要求的各類生產用物資/工器具等：

（2）營銷公司提供的需外采成品需求。

五、流程圖（以VISIO形式后附）

六、工作程序

1.訂單評審

（1）營銷公司在簽訂銷售合同合約前，必須進行合同合約評審，技術質檢部確認技術能力是否

滿足，生產部確認生產保障并明確交貨時間，采購部確認供貨周期能力是否滿足，財務部確認利潤

情況，經過評審后方可簽訂正式合同合約。

（2）營銷公司簽訂銷售合同合約后，營銷助理填寫“生產任務通知單”，經部門負責人簽批后，

將掃描件發至綜合管理管控部銷售內勤郵箱。

（3）生產部部長接收“生產任務通知單”

2.生產準備

（1）生產部依據“生產任務通知單”中所提供的各類信息確認成品庫存、原輔材料庫存，與生

產訂單交叉對比后，給予采購部遞交“采購單”。

（2）采購部依據生產部所傳遞的“采購單”中所列信息，按時且保質保量地完成采購需求，采

購過程中有任何變動，須及時與生產部溝通并確認。

3.產品生產

生產部依據營銷公司要求，在“生產任務通知單”許可的交貨周期內完成產品生產，生產中期生產

部部長需及時與銷售內勤反饋該訂單生產情況,且提前48小時以內通知營銷公司確定的生產完成時間。

若因客觀原因而導致無法及時完成生產供貨，生產部必須以“工作聯絡函”形式通知營銷公司，由營銷

公司負責聯系客戶且達到客戶滿意。

4.產品檢驗

產品生產完畢，技術質檢部質檢員按照《檢驗管理管控程序》進行檢驗，且每批貨物均提供該批貨

物的檢測報告。

5.產品包裝

生產部依據技術質檢部提供產品包裝說明及“生產任務通知單”要求，進行合格產品包裝（包括產

品標識、產品合格證等要求）：具為按照《產品包裝標準》實施。

6.產品入庫

車間班組長依據實際檢驗合格數量，填寫“入庫通知單”辦理成品入庫手續，并附''檢驗報告單”：

生產部部長及時通知銷售內勤，以便辦理相應出庫手續：

7.產品出庫

訂單產品出庫，參照《倉儲管理管控辦法》實施：

8.產品發貨

訂單產品發貨，參照《發貨管理管控程序》實施。

六、相關文件

《文件控制程序》

《采購管理管控程序》

《產品包裝標準》

《生產過程控制管理管控程序》

《檢驗管理管控程序》

《發貨管埋管控程序》

《倉儲管理管控辦法》

七、相關表單

合同合約評審單

生產任務通知單

采購單

工作聯絡函

入庫通知單

檢驗報告單

樣品管理管控辦法

一、目的

為規范公司作為市場開發用途的樣品管理管控，特制訂本辦法C

二、樣品的定義

本辦法所指樣品為免費提供給客戶用于觀察產品外觀、顏色、內在質量作為采購標準的實驗階段

產品。主要為公司自制產成品或直接外購成品，包括原粉、改性粉為、石米、板材、成材、荒料、工業

原料、母粒等。

三、樣品費用核算價格標準

公司自制產成品作為樣品的，按照該產品的公司內部核算價格核算：直接外購的產品樣品，按照該

樣品的采購價格核第:。

四、樣品領用審批額度管理管控

1.營銷經理所有郵寄客戶樣品必須在營銷助理處登記；

2.銷售初年拓展市場階段，15kg以內樣品我司可承擔運費，詳細客戶信息及費用情況營銷助理

必須登記。

3.15kg以上樣品運費原則上客戶支付，如需我司承擔運費要求營銷經理提出M面申請，營銷公

司經理審批。

4.領用樣品每次每人超過25kg的，由營銷公司總經理審批；

5.領用樣品每次每人超過50kg的，由常務副總裁審批。

丑、樣品的準備流程

1.營銷經埋根據提供給客尸樣品的要求，詳細填寫“生產任務通知單”，由營銷助埋答批后將掃

描件發給生產部部長。

2.生產部部長對“生產任務通知單”中所包含的各類信息進行分類，溝通確認并聯合匯簽，組織

生產。

3.生產完畢，生產部部長及時通知營銷公司銷售內勤，以便聯系后續發貨事宜。

4.營銷助理接到生產部部長通知后，以“發貨通知單”通知綜合管理管控部，確保客戶按時收到

樣品。

5.我司發出的樣品要求按訂單編號封樣，在生產部、營銷公司分別保存。每個樣品需做好相應標

識。

6.樣品要放置固定區域存放，樣品的存放場所應保持清潔，擺放整齊有序，環境條件（如溫度、

濕度等）適宜樣品的儲存。留樣瓶、袋要密封好，出貨樣品標識信息要求清晰必須有訂單編號、發

貨人、發貨日期。

六、樣品出庫的簽字審批流程

領用樣品時，營銷助理/銷售內勤按如下流程辦理簽字，審批后辦理樣品出庫。

營銷助理f營銷公司經理f營銷公司總經理f常務副總裁f主管會計f庫管

七、樣品相關費用的張務處理

樣品使用的相關費用一律計入與該樣品相關業務的發生部門。單.獨進行帳外帳處理，?個季度直接

統計由成本轉銷售費用。

八、發放管理管控

1.營銷助理對發出樣品要登記在“樣品發放記錄表”，要進行跟蹤了解用戶情況，并做好信息反

饋記錄。

2.對已提供過該品種、規格的產品樣品的客戶不再重復提供重復品種規格樣品（貿易公司除外〕。

九、相關文件

《訂單管理管控程序》

《發貨管理管控程序》

十、相關表單：

生產任務通知單

發貨通知單

樣品發放記錄表

產品發貨管理管控程序

一、目的：

為規范公司的產品發貨管理管控工作，提高發貨效率，特制定本辦法。

二、適用范圍

適用于公司發貨過程的管理管控。

二、職貢

1.綜合管理管控部

是發貨的主管部門，負責貨運公司的選擇、評價，產品的發貨過程控制：貨運公司的選擇、評價

按照《供方評定管理管控程序》執行。

2.營銷公司

營銷公司營銷助理負責“發貨通知單”的傳遞，及選擇發貨方式；

3.生產部

負責按照“生產任務通知單”生產，如入庫時間發生變化及時通知營銷公司。

四、流程圖（以VISIO形式后附）

五、工作程序

1.接收發貨通知：

（1）在無庫存時，營銷公司營銷助理將簽批的“生產任務通知單”、“發貨通知單”同時提供綜合管

理管控部銷售內勤：

（2）當有庫存時綜合管理管控部銷售內勤應在發貨前1天接收到“發貨通知單”；

（3）接收發貨通知單時主要審核以下幾個方面合適的內容：

a）市核發貨通知單的審批程序是否完整及正確；

b）核對貨物的名稱、型號、規格、單價和數量是否與銷售合同合約一致。

c）核對收貨單位、到達地點、收貨人、收貨人聯系方式等是否齊全及止確。

d）凡在核對過程中有產品名稱、規格型號不對應、簽字蓋章不齊全的、數量有出入或有涂改以及

手續不符合要求的，均不得發貨。

2.發貨準備

<1）銷售內勤應提前通知倉庫管理管控員進行備貨，倉庫管理管控員應事先檢查貨品狀態并認真清

點貨品數量做好發貨準備。

（2）綜合管埋管控部銷售內勤填寫銷售“出庫單”，經營銷公司總經埋、常務副總裁及財務部審核

簽字確認后，倉庫管理管控員辦理出庫。

（3）綜合管理管控部銷售內勤開具統一編號的“物資出門證”一式兩聯（部門留存聯、門衛驗收聯）,

“物資出門證”必須包含銷售出庫單號、物資名稱、數量、計量單位、出門時間、運輸方式等，且

必須經過基地副總經理簽批。

（4）銷售內勤需在每天下午四點以前備好第二天應交運的“出庫單”、“物資出門證”，并通知承運

公司調派車柄：

3.發貨

（1）承運車輛入廠裝載產品時，銷售內勤負責過磅監控、數量的清點及按客戶合同合約約定包裝等

相關問題復核。

（2）綜合管理管控部銷售內勤及承運人應于“物流配貨協議”、“物資出門證”上簽字。

（3）承運車輛出廠時，門衛要仔細檢查“物資出門證”及基地副總經理簽字無誤后方可放行。

4.發貨后處理

（1）銷售內勤及時將發貨信息反饋給營銷助理，如果承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址,

應及時通知到營銷助理及時轉告客戶準備收貨。

（2）銷售內勤跟蹤承運物流公司及時將客戶簽收的“物流配貨辦議”回傳，要求填寫項中合適的內

容必須完整。

（3）銷售內勤每月26R依據當月發貨記錄與承運公司根據送回的有客戶簽收的“物流配貨協議”

回聯、“運贄明細表”及運輸發票核對運費情況，應于每月10日前審核完畢送至財務部，銷售內勤

及時辦理運費付款；

（4）客戶簽收等日期考核計費標準以及是否按約定時間安全送到，均可作為考核承運單位的依據，

若有逾期送達或違反合同合約規定者，依合同合約規定罰扣運費。

（5）若“物流配貨協議”簽收回聯有相關條文的簽收異常者，除依規定辦理外，其運費也應暫緩支

付。

六、相關文件

《文件控制程序》

《供方評定管理管控程序》

《包裝標準規定》

七、使用表格

發貨通知單

生產任務通知單

出庫單

物資出門證

物流配貨協議

產品價格管理管控辦法

一、目的

為統一公司所有產品的價格管理管控，特制定此辦法。

適用范圍

適用于公司自產或者外采產品定價及對外報價管理管控。

三、職責

財務部：是公司對外價格的主管部門，根據營銷公司提供的市場價格信息、綜合衡量公司利潤后，

提出公司價格合適的方案，經公司領導批準后下發營銷公司實施。

四、