華博Bl版質量手冊程序文件

深圳市華博能源材料有限公司

質量管理體系

(IS09001：2008)

質量手冊

編號：SZHB-2014修改狀態(tài)：B1

質量體系受控文件

發(fā)布令

深圳市華博能源材料有限公司根據(jù)1509001:2008《質量管理體系要求》，結

合生產經營實際，制定了公司《質量手冊》，手冊表述了公司的質量方針與目標

與滿足顧客與法律法規(guī)要求的承諾，是本公司質量管理的綱領性文件。通過審定,

予以批準公布，并于2014年6月10日起正式實施。公司全體員工務必認真貫徹

執(zhí)行。

現(xiàn)任命康敏玉副總經理為管理者代表，具體負責公司質量管理體系的建立、實

施與保持，與對認證機構的狹絡工作。

總經理：

2014-6-10

目錄

1公司概況1/16

2.1目的---------------------------------------------------------------------------1Z16

2.2范圍--------------------------------------------------------------------------1/16

3體系的刪減---------------------------------------------------------------------1/16

4質量管理體系-------------------------------------------------------------------2/16

4.1總要求-----------------------------------------------------------------------2/16

4.2文件要求-3716

5管理職表3/16

5.1管理承諾----------------------------------------------------------------------*16

5.2以顧客為關注焦點-------------------------------------------------------------3/16

、3J|y||||)J|*??????????????????????????????????????—?????《?*???*????-???*??—?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3i?i???^|

策劃3/16

5.5職責、權限與溝通-------------------------------------------------------------4/16

5.6管理評審---------------------------------------------------------------------4.16

CDI?????????????■???????????????????????????weMe?we^atMWVAMVMVMCMaecacvaevacaaaaaaaaaaaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaBaeaaeBBatvaaMeMeMeMvweeMMWwMVMWMww^/[1)

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6.3口出力'電]6

6.4工作環(huán)境----------------------------------------------------------------------5/16

7產品實現(xiàn)6/16

7.1產品實現(xiàn)的策劃---------------------------------------------------------------6/16

7.3設計與開發(fā)---------------------------------------------------------------------7/16

7.5生產與服務的提供-------------------------------------------------------------7/16

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱..........................8/16

8」總貝ij-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9/16

8.2監(jiān)視與測量--------------------------------------------------------------------9/16

8.3不合格品操縱...........................10/16

841攵j'P??????????????????????????????????????????????????????■????????????????????????????????????????????????—?―?―????????????????“????????"?8.????????????????????????????????????????，］o/16

附錄A.質量管理體系程序文件清單---------------------------------------------12/16

附錄B.質量管理機構圖------------------------------------------------------------13/16

附錄C.過程職責分配表------------------------------------------------------------14/16

附錄D.電解鋁箔生產工藝流程圖---------------------------------------------------15/16

1公司概況

深圳市華博能源材料有限公司成立于2014年9月，由謝欣良先生投資，注冊資金為

103萬元，要緊從事電解鋁箔的生產與銷售。電解鋁箔為電子工業(yè)行業(yè)的要緊原材料。

公司現(xiàn)有產品規(guī)格要緊有12微米、14微米、15、18及20微米等，并可根據(jù)市場需要

進行調整。公司始終把產品質量放在一切工作的首位，視質量為企業(yè)的生命，以顧客為關注焦

點，依靠先進的工藝、設備與完備檢測手段，確保出廠產品滿足顧客要求。公司按照

IS39000:2008族標準的要求規(guī)范質量管理行為，建立質量管理體系，以其更有效地提高產品

質量保證能力，繼而提升公司整體管理水平。

公司地址：深圳市龍華新區(qū)觀瀾石馬徑社區(qū)新湖363號

電話/p>

傳真/p>

2目的與范圍

2.1月的

本手冊是深圳市華博能源材料有限公司質量管理體系運行的根據(jù)，證實公司具有提供

滿足顧客與法律法規(guī)要求的產品的能力，也是全體員工開展質量活動的準則。

2.2范圍

2.2.1本手冊覆蓋電解鋁箔系列產品的生產與服務。

2.2.2本手冊涉及的分管見附錄B：質量管理機構圖。

2.2.3本手冊要緊過程的職責見附錄C：職責分配表。

3體系的刪減

木公司產品引進成熟的技術及工藝，不涉及產品的設計與開發(fā)，故對標準”7.3設

計與開發(fā)”條款進行刪減，本公司在實現(xiàn)產品過程中，無顧客財產，故對標準“7.5.4顧

客財產”條款進行刪減。刪減后不影響公司提供的產品滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的能力。

4質量管理體系

4.1總要求

公司建立文件化的質量管理體系，將所有影響產品質帚符合性的因素采取“過程方

法”與“管理的系統(tǒng)方法”進行操縱，以減少、消除、預防不合格，同時形成必要的程序

加以實施、保持與持續(xù)改進。為此應：

a）確定質量管理體系所需的過程及適當?shù)恼归_；

b）確定這些過程之間的順序與相互作用；

c）確定這些過程有效運行與操縱的準則與方法；

d）確保獲得必要的資源與信息；

e）監(jiān)視、測量與分析這些過程；

f）實施必要的措施實現(xiàn)這些過程策劃的結果，包含持續(xù)改進。公司外

包過程為設備檢修、產品運輸，其過程操縱按7.4要求執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質量管理體系文件包含：

a）形成文件的質量方針與質量目標；

b）質量手冊；

c）程序文件；

d）支持性文件，含外來文件、管理性文件、件業(yè)文件、法律法規(guī)等；

e）記錄及有關報告。

4.2.2質量手冊質量手冊是規(guī)定公司質量管理體系的文件，向公司內部與外部提供關

于質量管理體

系一致性的信息。質量手冊由總經理批準。手冊內容包含：質量管理體系的范圍（含刪

減的理由）、過程之間的相互作用的表述、為質量管理體系編制的形成文件的程序或者

對其引用。質量手冊亦隨質量管理體系的改變作必要的修改與調整。質量手冊的管理

執(zhí)行

《文件操縱程序》。

4.2.3文件操縱

為保證質量管理體系中所使用的文件為現(xiàn)行有效文件，公司制定《文件操縱程序》

對文件的編制、審核、批準、發(fā)放、更換、處置等活動實施操縱。

4.2.4記錄操縱記錄是指提供所完成活動的證據(jù)的特殊文件，公司制定《記錄操縱

程序》，對質量

記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留與處置實施操縱。

5管理職責

5.1管理承諾

總經理對在建立、實施與改進質量管理體系并持續(xù)改進有效性活動中承擔的管理職

責做出承諾，并通過下列活動對其承諾提供證據(jù)：

a）向公司傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性，表達以顧客為關注焦點；

b）制定質量方針，給出公司在質量方面的關注點，并為廣大員工所懂得；

c）確保質量目標的制定，以支持質量方針的實現(xiàn)；

d）進行管理評審，實現(xiàn)對質量管理體系的評價與持續(xù)改進；

e）確保適宜的資源。

5.2以顧客為關注焦點總經理攜全體員工以實現(xiàn)顧客滿意為根本，把識別顧客需求與

有關法律法規(guī)結合起

來；確定顧客要求后轉化為公司生產經營的要求；表達在生產與服務過程中，將形成的

產品提供給顧客，以滿足與爭取超越顧客需求與期望；并獲得顧客滿意的信息，進行持

續(xù)改進。

5.3質量方針

總經理制定質量方針，作為公司總的質量宗旨與方向，提供關注焦點，用于形成全

體員工的凝聚力，顯示公司在質量領域的追求，以取得顧客信任。

公司的質量方針是：規(guī)范、創(chuàng)新、精細、卓著

質量方針的含義：

規(guī)范是持續(xù)創(chuàng)新的基礎，創(chuàng)新是更高層次的規(guī)范；以電解鋁箔行業(yè)標準、質量管理

體系標準規(guī)范與完善企業(yè)質量管理體系，通過技術與管理的持續(xù)創(chuàng)新，制造滿足顧客需

求的產品，打造企業(yè)核心競爭力。

精細管理是鋁箔質量穩(wěn)步提升的必通過程，實現(xiàn)卓著是精細過程管理的必定結果；

精細是一種科學與負責的態(tài)度，是生產過程中對鋁箔的用心呵護，卓著是通過持續(xù)改進

的過程方法，不斷自我完善、自我超越，最終實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)固、健康進展。

5.4.策劃

5.4.1質量目標

5.4.1.1公司中長期目標為：五年內產品綜合合格率92%以上，達到同行領先水平。

5.4.1.2公司年度質量目標結合集團公司下達的指標與本公司的情況制定，各分管對

質量目標進行分解，年初以文件形式正式公布。公司每月對質量目標進行評價，并根

據(jù)評價結果持續(xù)改進。

5.4.2質量管理體系策劃

總經理組織公司質量管理體系的策劃，以滿足質量目標及4.1總要求。質量管理體

系變更時，亦應對涉及到的過程、資源、機構、職責等方面在變更前做好策劃，包含程

序文件、過程接口、內部溝通，以保證質量管理體系的完整性與有效運行。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

總經理組織制定公司各級崗位的職責，明確權限，形成《崗位職責匯編》，并在

各分管與人員中進行溝通，增進懂得。

5.5.2管理者代表總經理在公司高管層中任命管理者代表，并授予下列方面

的職責與權限：a）建立、實施與保持公司質量管理體系；

b）向總經理報告質量管理體系運行業(yè)績與任何改進的需求；

c）提高公司員工的質量意識與滿足顧客要求的意識；

d）公司質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

5.5.3內部溝通

總經理充分重視內部溝通的作用，建立適當?shù)臏贤ㄟ^程并對溝通效果檢查做出規(guī)

定，確保質量管理體系建立與實施中需要溝通的各類信息及時與準確的傳遞，以達到在

公司內增強懂得與協(xié)調行動。采取的溝通方式要緊有各類會議、通知、通訊、計算機辦

公系統(tǒng)等。

5.6管理評審

5.6.1總則

總經理主持公司的管理評審。每年至少進行一次全面的管理評審，以確保質量管理

體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。評審應包含評價持續(xù)改進的機會與質量管理體系

變更需求，質量方針與質量目標的實現(xiàn)情況及其變更需求。為此公司制定《管理評審控制程

序》。

5.6.2評審輸入

內容包含：

a）內、外部審核的結果；

b）顧客的信息反饋及處理，顧客滿意度測量及與顧客溝通的情況；

c）過程的業(yè)績與產品的符合性；

d）預防與糾正措施的實施情況；

e）環(huán)境、新技術、新工藝開發(fā)及法律法規(guī)變化可能對質量管理體系的影響；

f）上次管理評審跟蹤措施實施的有效性；

g）改進的建議。

5.6.3評審輸出

評審應形成決定與措施，內容包含：

a）體系及其過程有效性的改進，包含質量方針與質量目標的修訂、組織機構與

人員職權的調整、文件的修改或者補充等；

b）對顧客要求有關的產品改進，包含針對整個產品或者某些關鍵特性的改進；

c）資源需求，包含補充或者調整人力、物力，加強培訓教育等方面。

6資源管理

6.1資源提供

建立與改進質量管理體系及過程需要充分的資源支持:，包含人力、物力、硬件、軟

件、人員的培訓等資源，以確保質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增

強顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

為保證從事影響產品質量的人員在教育、培訓、技能與經驗方面能夠勝任本職工作，

公司制定《人力資源操縱程序》，歸口管理。

6.2.2能力、意識與培訓

a）確定從事影響產品要求符合性工作的人員所必需的能力；

b）提供培訓或者采取其他措施以滿足這些要求；

c）評價所采取措施的有效性；

d）確保公司內員工認識到所從事活動的有關性與重要性，并為實現(xiàn)質量目標做出

奉獻；

e）保持教育、培訓、技能與經驗的適當記錄。

6.3基礎設施

公司確定、提供并保護為達到產品符合要求所需的基礎設施，包含：建筑物、設施設

備、支持性服務等，并制定《基礎設施操縱程序》。

6.4工作環(huán)境

確定并管理為達到產品符合性要求所需的工作環(huán)境，應考慮：對人員有影響的環(huán)境因

素、對人與物均有影響的環(huán)境因素。制定《5S管理辦法》對重要工作環(huán)境的加強操縱。

7產品實現(xiàn)

7.1產品實現(xiàn)的策劃

產品實現(xiàn)前應當進行策劃，策劃應與質量管理體系的其他過程要求相一致，并符

合4.1條款的要求，確定下列方面的內容：

a）產品的質量目標及要求；

b）針對產品確定過程、文件與資源的需求；

c）針對產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗與試驗活動，與產品的同意準則；d）為

實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。為了滿足與增強顧客滿意，公司

針對特定的項目、產品或者合同，公司制定《產品開發(fā)操縱程序》，研發(fā)部歸口管

理。7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關的要求的確定：公司制定《與顧客有關的過程操縱程序》，市場

負責調查收集市場有關信息，與顧客溝通，明確產品有關的要求：

a）顧客規(guī)定的要求，包含產品交付后活動的要求，即明示的要求；

b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或者已知的預期用途所必需的要求，即隱.含的要求；

c）與產品有關的法律法規(guī)要求，即公司務必履行的義務；

d）公司確定的附加要求。

7.2.2與產品有關要求的評審市場按照《與顧客有關的過程操縱程序》的有關要求組

織產品有關要求的評審及

與顧客的聯(lián)系，評審務必在合同簽訂之前進行，確保產品要求完整明確，且有能力滿足。

假如顧客沒有提供形成文件的要求，由市場對顧客要求進行確認。評審的內容包含：

a）產品要求得到規(guī)定；

b）與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已得到解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求，包含質量、數(shù)量交貨期及其他要求；

d）若產品要求發(fā)生變更，市場應及時修改有關文件，并通知有關人員變更的要求。

7.2.3顧客溝通

負責與顧客保持經常性聯(lián)系并建立顧客檔案。溝通方式可使用：電話、傳真、郵件、

上門訪問等，溝通內容包含：

a）向顧客提供產品特性的信息，并熟悉顧客需求與期望；

b）向顧客提供產品成交過程中的技術協(xié)議、合同、訂單的簽訂或者修改；

c）向顧客提交產品以后，熟悉顧客是否滿意的信息，積極處理顧客的投訴或者埋怨。

d）當公司生產工藝、條件發(fā)生重大變更時.,知會有關客戶。

7.3設計與開發(fā)

刪減。

7.4采購

7.4.1采購過程確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，對供方與采購產品進行操縱，根

據(jù)供方提供產品的能力，進行評價與選擇供方，制定選擇、評價與重新評價的準則,

對供方的評價結果及必要的措施形成記錄并保持，制定《采購過程操縱程序》。

7.4.2采購信息

采購信息指采購計劃、采購合同或者協(xié)議等文件。

a）在這些文件中應對下列內容講行批準：

.采購產品的驗收準則或者根據(jù)的檢驗標準

.供需雙方都應遵守的驗收程序、抽樣規(guī)定、糾紛處置

.對外包過程（物流、設備檢修）

.采購產品生產過程中指定的使用設備與設施

b）對從事特殊工種人員的要求；

c）供方提供質量保證，可將符合質量管理體系要求納入采購信息中。在與供方溝

通前，市場組織對上述采購信息進行評定、評審或者批準，以達到采購要求是充分

與適宜的。

7.4.3采購產品的驗證

采購的產品應進行驗證，以證實產品是否達到采購信息中所規(guī)定的要求，驗證的方

法要緊有進貨檢驗或者驗證。若需要或者在供方現(xiàn)場驗證時，市場應在采購信息中對驗

證的安排與放行方法做出規(guī)定。進貨檢驗或者驗證的實施按《產品監(jiān)視與測量操縱程

序》執(zhí)行。

7.5生產與服務提供

7.5.1生產與服務提供的操縱

公司按照標準組織生產，制定《生產與服務提供操縱程序》，生產歸口管理，并在受控

條件下進行：

a）獲得表述產品特性的信息，如技術條件、標準操作程序等；

b）必要時，編制作業(yè)指導書；

c）使用穩(wěn)固提供合格產品的設備；

d）配備與使用對過程進行監(jiān)視與測量的裝置，；

e）實施監(jiān)視與測量,對牛產與服務提供過程及關鍵產品特性進行持續(xù)的操縱：

f）放行、交付與交付后活動的實施。

7.5.2生產與服務提供過程的確認生產門組織對生產與服務提供過程中的造液過

程、生箔過程與表處過程應進行

確認：

a）規(guī)定影響過程能力有關因素的評審與批準的準則；

b）對人員資格與設備能力進行鑒定；

c）使用特定的方法與程序；

d）記錄的要求；

e）定期或者當某些條件發(fā)生變化時的再確認；

7.5.3標識與可追溯性

公司制定《產品標識與可追溯性操縱程序》對產品及其狀態(tài)進行標識，確保產品

標識的唯一性與可追溯性。

7.5.4顧客財產

刪減。

7.5.5產品防護公司在產品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，針對產品的符合性及顧客要求

提供相應的產品防護，產品的防護包含標識、搬運、包裝、貯存與保護。

a）在產品實現(xiàn)過程中，生產建立并保持適當?shù)姆雷o標識；

b）生產、市場的搬運執(zhí)行標準操作程序中的有關要求；

c）生產按標準操作程序要求包裝；

d）按《成品庫管理辦法》做好成品標識、收發(fā)與保管，確保交付給顧客的產品符

合要求。

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱

公司制定《監(jiān)視與測量設備操縱程序》，實施測量設備ABC分類管理，確保：

a）參照能溯源至國際或者國家基準的測量裝置定期或者使用前進行校準與檢定，

當不存在上述基準時，自行校準應形成文件并經批準，同時記錄校準的根據(jù)；

b）必要時?，進行調整或者再調整；

c）對校準狀態(tài)進行標識；

d）應有通過培訓的人員實施調整，必要時采取保護措施防止誤操作；

f）在搬運、保護與貯存期間防止損壞或者失效。當測量設備不符合要求，應對

以往測量結果的有效性進行評價與記錄。用于監(jiān)視與測量的計算機與軟件，在初

次使用前，對其滿足預期用途的能力進行確認，必要時再確認。

8測量、分析與改進

8.1總則為及時識別產品實現(xiàn)過程與質量管理體系運行中存在的問題，并實施有效的

措施加以解決。策劃并實施所需監(jiān)視、測量、分析與改進過程：

a）證實產品的符合性;

b）確保質量管理體系的符合性；

C）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。在策劃時，應確定統(tǒng)計技術的使

用。

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意公司制定《顧客滿意度調查操縱程序》，歸口管理。通過走訪、問卷

調查等方式調查顧客對公司提供產品與服務的滿意程度，并輸入管理評審，作為持

續(xù)改進的重要根據(jù)。

8.2.2內部審核公司制定《內部審核操縱程序》，品管歸口管理。對質量體系涉及的

分管、過程及場所進行每年很多于一次的審核，必要時可增加審核頻次，以驗證質

量管理體系的符合性與有效性。

8.2.3過程的監(jiān)視與測量公司職能分管對歸口管理的過程進行監(jiān)視與測量，并將有關

要求寫入操縱程序或者作業(yè)指導書中，分管按文件要求進行檢查或者評價，識別

問題，找出改進方向。

8.2.4產品的監(jiān)視與測量

公司制定《產品監(jiān)視與測量操縱程序》，對產品的特性進行監(jiān)視與測量，以驗證產

品是否得到滿足，品管為歸口管理分管，并規(guī)定：

a）品管負責原材料、在制品與最終產品檢驗或者驗證；

b）生產負責在制品的放行，品管負責原材料及最終產品的放行；

C）除非得到有關授權人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已

圓滿完成之前，不應放行產品與交付服務；

d）儲存監(jiān)視與測量的記錄。

8.3不合格品操縱

公司制定《不合格品操縱程序》，品管歸口管理，以確保不符合產品要求的產品

得到識別與操縱，防止其非預期的使用或者交付，并對不合格品的處置做出如下規(guī)定:

a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格：

b）經批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或者接收不合格品；

c）采取措施，防止其非預期的使用或者應用。

應儲存不合格有關的記錄，包含不合格的性質、隨后采取的措施、對讓步批準等。

應對糾正后的產品再次進行驗證以證實其符合要求。

當交付與開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，應采取與不合格的影響或者潛在影響的程

度相習慣的措施。

8.4數(shù)據(jù)分析

公司各職能分管負責收集顧客滿意度、過程的監(jiān)視與測量、產品的監(jiān)視與測量、內

部審核、外部審核、市場調查等信息，使用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，并通過分析，提供

下列的分析結論：

a）顧客滿意程度；

b）與產品要求的符合性；

c）過程與產品的特性及趨勢，包含采取預防措施的機會；

d）供貨質量、合同履約、售后服務等供方的有關信息。

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進公司通過質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預防措

施與管理評

審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。

8.5.2糾正措施

公司采取消除不合格的原因、防止不合格再發(fā)生的措施。糾正措施應與不合格的重

要程度、資源的投入、風險程度相習慣.制定《糾F與預防措施操縱程序》.并規(guī)定：

a）評審不合格（包含顧客埋怨）；

b）確定不合格的原因，區(qū)分是偶發(fā)事件，還是帶有普遍性的問題；

c）評價措施是否針對消除不合格的原因而采取的；

d）確定與實施所需的糾正措施；

e）記錄所采取措施的結果：

f）評審所采取的糾正措施是否有效，是否需要再改進。

8.5.3預防措施

公司確定為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生的預防措施，預防措施應與

潛在問題的影響程度相習慣。制定《糾正與預防措施操縱程序》，并規(guī)定：

a）確認潛在的不合格及其原因，可通過各類信息與數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，

借助統(tǒng)計技術，提供潛在不合格的進展趨勢；

b）評價防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的需求；

c）確定與實施所需的措施；

d）記錄所采取措施的結果；

e）評審所采取的預防措施的有效性與是否進一步改進。

附錄A質量體系程序文件清單

序號文件名稱文件編號修改狀態(tài)

01文件操縱程序SZHB01BO

02記錄操縱程序SZHBO2BO

03管理評審操縱程序SZHBO3BO

04人力資源操縱程序SZHB04BO

05基礎設施操縱程序SZHB05B1

06與顧客有關的過程操縱程序SZHB06B0

07采購操縱程序SZHB07B1

B1

08生產與服務提供操縱程序SZHB08

09產品標識與可追溯性操縱程序SZHB09B1

10監(jiān)視與測量設備操縱程序SZHBI0B0

B1

11產品監(jiān)視與測量操縱程序SZHB11

12顧客滿意度調查操縱程序SZHBI2B0

13內部審核操縱程序SZHB13BO

14不合格品操縱程序SZHBI4BI

BO

15糾正與預防措施操縱程序SZHB15

附錄B質量管理機構圖

附錄c過程職責分配表

標準條款

4.1總要求▲△△△△△△A△△△△

4.2文件要求▲△△△△△△△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△A△△△△

5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△△△

5.3質量方針▲△△△△△△△△△△A

5.4策劃▲△△△△△△△△△△△

5.5職責、權限與溝通▲△△△△△△△△△△△

5.6管理評審▲△△△▲▲△△△△△

6.1資源提供▲▲△△△△

6.2人力資源△▲△△△△△△△

6.3基礎設施▲△△▲△

6.4工作環(huán)境▲△△△△▲△△△

7.1產品實現(xiàn)的策劃▲△△△△▲△

7.2與顧客有關的過程△▲△△▲A△△△△

7.3段計與開發(fā)

7.4采購△▲△△△▲△△△

7.5生產與服務提供▲△△△△△▲△△△

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱△▲△△△△

8.1測量、分析與改進總則▲△△▲△△△△△△

8.2監(jiān)視與測量△△△▲△△△△△△

8.3不合格品操縱▲▲△△▲△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△A

8.5改進▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲

附錄E《質量手冊》更換記錄

章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內容修改人審批人

“A0”均修訂為“BO”,JCYZA-2013

所有章節(jié)A02014-4-6康敏玉

修訂為JCYZA-2014。

封面A02014-4-6“2013-4-6”均修訂為“2014-4-6”。康敏玉

目錄7.6A02014-4-6“裝置”修訂為“設備”。康敏玉

年產電解鋁箔6000噸修訂為

w-10000噸”,增加“70及105

1A02014-4-6康敏玉

微米”內容。刪除“在試生產初期

就”內容。

4.1a)A02014-4-6“識別”修訂為“確定”。康敏玉

4.2.4A02014-4-6“儲存期限”修訂為“保留”康敏玉

5.4.1.1A02014-4-6“90獷修訂為“92%”。康敏玉

增加“各分管對質量目標進行分

5.4.1.2A02014-4-6解，..公司每月對質量目標進行評康敏玉

價”內容。

“炎源需求”修訂為“質量管理體

系變更需求”，增加“質量方針與

5.6.1A02014-4-6康敏玉

質量目標的實現(xiàn)情況及其變更需

求”。

6.2.2a)A02014-4-6“質量”修訂為“要求符合性”。康敏玉

6.2.2d)A02014-4-6“員工”修訂為“公司內員工”。康敏玉

增加“假如顧客沒有提供形成文件

7.2.2A02014-4-6的要求，由市場對顧客要求進行確康敏玉

認”的內容。

增加"d）當公司生產工藝、條件發(fā)

7.2.3A02014-4-6康敏玉

生重大變更時，知會有關客戶”。

7.4.2a)A02014-4-6“運輸”修訂為“物流”。康敏玉

7.6A02014-4-6“裝置”修訂為“設備”,康敏玉

“2014-4-6”均修訂為“2014-2-8”。

所有章節(jié)B02014-2-3康敏玉

狀態(tài)修訂為B1

附錄BB02014-2-3質量管理機構圖變更。康敏玉

附錄CB02014-2-3過程職責分配表。康敏玉

深圳市華博能源材料有限公司ShenzhenHuaboEnergyMaterialCoLtd.

文件操縱程序

編號：SZHB01修改狀態(tài)：B0

批準:公布時間:2014-6-1

1目的

確保各場所使用現(xiàn)行有效的質量管理體系文件

2適用范圍

本程序適用于公司質量管理體系文件。

3職責

3.1總經理負責批準公布《質量手冊》。

3.2管理者代表負責批準公布《程序文件》。

3.3副息經理負責職責內文件的審批。

3.4各分管負責有關文件的編制、審核、發(fā)放、使用及歸檔。

4工作流程

5操縱要求

5.1文件分類及保管

5.1.1公司第一級文件為質量手冊、第二級文件為程序文件，由品管備案儲存。

5.1.2公司第三級質量管理體系文件分為兩類：

5.1.2.1分管工作文件，作為各分管運行質量管理體系的常用實施細則：包含管理標

準（分管管理制度等）；工作標準（崗位責任制與任職要求等）；技術標準（國家標

準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；分管質量記錄文件等。由各

有關分管自行儲存并報品管備案存檔；

5.1.2.2其他質量文件：能夠是針對特定產品、項目與合同編制的質量計劃、其他

標準、規(guī)范等，文件的構成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務分管儲存、

使用。

5.1.2.3公司級管理性文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文件，包含

與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由綜合部儲存。

5.1.3公司第四級文件為質量記錄、表單。

5.2文件的編號

5.2.1質量管理體系文件的編號

5.2.1.1質量手冊

公司名稱代號一A一年號一版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。二匕如:JCYZ-A—2014-B0,表示

公司2014年公布的B0版質量手冊。

5.2.1.2程序文件

公司名稱代號一B一序號一版次，比如：JCYZ—B—0171,表示公司第一個程序文

件的A1版。

5.2.1.3各分管三級文件：分管代號一C一序號一版次

比如：SCB-C-01-A1,表示生產第一個三級文件的A1版。假如存在管理性、與

技術性文件的分類，則分別以字母G（管理性）與J（技術性）予以區(qū)分與識別。比如：

SCB-C-G01-A1,表示生產第一個管理性文件的A1版。

5.2.1.4質量記錄：要緊使用分管代號一D-—序號一流水號

比如：PG-D-01-001,表示品管第1個質量記錄文件的第一份記錄。記錄以其

中文名稱進行標識即可。公司內部通用的質量記錄文件以TY作為代號。

5.3文件的編制、審核、批準

5.3.1管理者代表組織編制質量手冊，副總經理參與審核，總經理批準公布。

5.3.2品管組織編制程序文件，副總經理審核，管理者代表批準。

5.3.3支持性文件由主管該過程的分管組織編制，分管負責人批準，當文件涉及到兩

個或者以上的分管時，由分管負責人審核，主管副總經理批準。

5.3.4外來文件由各分管負責識別，主管副總經理批準后納入《受控文件清單》。

5.3.5文件的審核、批準須書面簽名方能生效。

5.3.6假如摘錄受控文件中的某一個章節(jié)，則須注明摘錄來源，并由授權人簽名生效。

5.4文件發(fā)放

5.4.1品管負責分發(fā)質量手冊、程序文件，并填寫《文件發(fā)放/回收記錄》。

5.4.2各分管負責有關支持性文件的發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放/回收記錄》。

5.4.3文件分發(fā)須確保有關場所能夠快速獲得所需的有效文件。

5.5文件更換

5.5.1文件更換應填寫《文件更換申請單》，由原擬制單位更換，主管領導審批，按

本程序5.3執(zhí)行。若由其它單位更換，則由有關單位提供必要的背景資料。

5.5.2文件更換后應填寫《文件更換記錄》。

5.6文件的管理

5.6.1品管負責建立全公司《受控文件總清單》，并每年進行一次核查。

5.6.2各分管負責建立職責內《受控文件清單》，連同批準后的文件交品管備案，并

每年進行一次核查。

5.6.3對有受控要求的文件加蓋“受控”印章。

5.6.4文件發(fā)放應編號并登入《文件發(fā)放/回收記錄》.

5.6.5使用文件的分管（人）應保護好文件，不同意在文件上擅自修改與涂寫。

5.6.6文件更換或者作廢時，各分管應回收舊文件，發(fā)放新文件并填寫《文件發(fā)放/回

收記錄》。

5.6.7文件使用人若_L作變動或者調離本公司，應交回所持有的文件。

5.6.8若為法律或者積存經驗的目的而保留作廢文件，應在蓋有“作廢”字樣印章

下方加蓋“保留”印章。

5.6.9作廢文件的銷毀應填寫《文件銷毀申請單》，由主管領導批準后統(tǒng)一執(zhí)行，并

做好《文件銷毀清單》，執(zhí)行人應簽名。

5.6.10對承載媒體不是紙張的文件的操縱，除參照上述規(guī)定執(zhí)行外，還應確保電子

文件不能被任意修改與復制，以確保文件的有效性與保密。

5.6.11作為質量記錄的文件執(zhí)行《記錄操縱程序》。

6有關文件與記錄

6.1《記錄操縱程序》

6.2《受控文件清單》

6.3《文件發(fā)放/回收記錄》

6.4《文件審批單》

6.5《文件更換申請單》

6.6《文件更換記錄》

6.7《文件歸檔清單》

6.8《文件銷毀申請單》

6.9《文件銷毀清單》

附錄《文件操縱程序》更換記錄

章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內容修改人審批人

封頁眉A02014-4-6“A0”均修訂為“B0”。康敏玉

封面A02014-4-6“2013-4-6”修訂為“2014-4-6”。康敏玉

“有效文件”修訂為“有效的質量

1A02014-4-6康敏玉

管理體系文件”。

,'品管負貨公司質量管埋體系文

件的歸口管理”修訂為“總經理負

3.1A02014-4-6康敏玉

責批準公布《質量手冊》，管理者

代表負責批準公布《程序文件》。

增加“使用”。“管理”修訂為“歸

3.1A02014-4-6檔”。刪除“綜合部負責公司質量康敏玉

文件的歸檔”的內容。

4A02014-4-6“綜合部”修訂為“各分管”康敏玉

增加文件分類保管與文件編號章

5.1、5.2A02014-4-6康敏玉

增加“文件審核與批準須書面簽字

5.3.5A02014-4-6康敏玉

方能生效”內容。

5.5.1A02014-4-6“原審批人”修訂為“主管領導”，康敏玉

增加“…連同批準后的文件交品管

5.6.2A02014-4-6康敏玉

部備案”內容。

增加了非紙質文件與質量記錄文件

5.6.2014-A02014-4-6康敏玉

操縱的內容。

4-62

深圳市華博能源材料有限公司SHENZHENHUABOENERGYMATERIALCOLTD.

記錄操縱程序

編號：SZHB02修改狀態(tài)：B0

批準:公布時間:2014-4-6

1目的

本程序規(guī)定了質量記錄的操縱方法，以提供符合要求與質量管理體系有效運行的證

據(jù)。

2適用范圍

本程序適用于公司質量管理體系記錄的標識、貯存、俁護、檢索、保留與處置的控

制。

3職責

3.1綜合部負責記錄表的印刷、發(fā)放及最終存檔、處置。

3.2各分管負責本職范圍內記錄的標識、貯存、保護并按本程序要求建立與保持各類

記錄。

4工作流程

5操縱要求

5.1記錄的標識

5.1.1記錄的標識：詳見《文件操縱程序》。

5.1.2品管建立全公司《質量記錄總清單》，各分管建立職責范圍內的《質量記錄清

單》，內容包含：序號?、記錄名稱、編號、修改狀態(tài)、儲存期，并連同記錄表樣交品管

部備案。

5.2記錄表的領用

5.2.1各分管每年年初向綜合部書面申報記錄表樣用量計劃（如需修改記錄表樣，則

應同時提供審批后的表樣），由綜合部統(tǒng)一印刷、發(fā)放。

5.2.2各分管位根據(jù)需要領用記錄表，領用人在《記錄領用清單》上登記，內容包含：記

錄名稱、數(shù)量、使用單位、領用人姓名。

5.3記錄的使用

5.3.1記錄填寫人認真填寫記錄中有關項，記錄不需填寫的空白欄務必填入“/”（斜

杠）。填寫時應使用鋼筆或者圓珠筆，做到數(shù)據(jù)準確、內容完整、字跡清晰、易于識別,

非表格記錄盡量用正式打印件。記錄填寫人應對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負責，并簽

全名及日期。

5.3.2記錄一旦形成便不同意任意更換，寫錯的可劃改，即在錯誤處劃兩橫，寫上更

改內容，若同一記錄發(fā)生多處更換，一并在該表格空白醒目處寫明更換幾處，并簽全名

及日期。記錄更換由記錄人或者審核人執(zhí)行，多份記錄應同時更換，保證內容一致。

5.4記錄的貯存與保護

5.4.1各分管應建立本分管的《質量記錄清單》，并保留記錄原始件。

5.4.2每季度末各分管將重要的記錄移交綜合部存檔，移交時由保管單位填寫《記錄

歸檔清單》。綜合部務必保證在儲存期限內的記錄完好無損。

5.4.3查閱有關記錄需填寫《查閱記錄申請單》，公司內員工查閱由綜合部部長審批，

外部人員查閱由管理者代表審批，查閱完畢后需返還原處。

5.5記錄的銷毀

記錄的銷毀，由各分管在每年初將不需要繼續(xù)保留的記錄進行清理，列出《記錄

銷毀清單》，報主管領導批準后方可銷毀，執(zhí)行人應在《記錄銷毀清單》上簽字確認。

6有關文件與記錄

6.1《質量記錄清單》

6.2《記錄領用清單》

6.3《記錄歸檔清單》

6.4《查閱記錄申請單》

6.5《記錄銷毀清單》

附錄《記錄操縱程序》更換記錄

早R修改狀態(tài)修改日期修改內容修改人審批人

封面、頁眉A02014-4-6“A0”均修訂為“B0”。康敏玉

封面A02014-4-6“2013-4-6”修訂為“2014-4-6”°康敏玉

2A02014-4-6“儲存期限”修訂為“保留”。康敏玉

“《質量體系編寫導則》”修訂為

5.1.1A02014-4-6康敏玉

“《文件操縱程序》。

5.1.2A02014-4-6增加”…交品管備案”的內容。康敏玉

5.4.1A02014-4-6“收集”修訂為“保留”康敏玉

5.4.2A02014-4-6增加“重要的記錄…”康敏玉

“綜合部”修訂為“各分管”，“已

超過儲存期”修訂為“不需要繼續(xù)

5.5A02014-4-6康敏玉

保留”。“管理者代表”修訂為“

主管領導”。

深圳市華博能源材料有限公司SH