集團中高層管理人員

績效考核指標庫

前言

本績效考核指標庫配合三鹿集團中高層管理人員年薪制績效考核使用。在考

核周期開始時，從每位中高層管理人員績效考核指標庫中選擇5~8個指標，并確

定每個指標的計劃目標值，及相應的權重。考核周期結束時，考核者根據被考核

者的績效指標完成值情況和表現進行打分，得出考核分數。

定量考核指標按照考核指標庫中的評分標準進行打分。

定性考核指標根據以下標準進行打分。

1.超出目標（120-101分）。實際表現顯著超出預期計劃/目標或鹵位職責/

分工要求，取得特別出色的成績。

2.達到FI標（100~90分）。實際表現達到預期計劃/目標或崗位職責/分，要

求，取得比較出色的成績。

3.接近目標（89-7（））o實際表現基本達到預期計劃/目標或崗位職責/分工

要求，有明顯不足或失誤。

4.遠低于目標（69?0）。實際表現未達到預期計劃/目標或崗位職責/分工要

求，有重大失誤

目錄

第一章集團中高層管理人員績效考核指標庫.....................................1

1.1總裁...............................................................1

1.2經營副總裁...........................................................2

1.3技術副總裁...........................................................3

1.4行政副總裁...........................................................4

1.5財務副總裁...........................................................5

1.6行政管理部部長.......................................................6

1.7人力資源部部長.......................................................7

1.8信息工程部部長.......................................................8

1.9法律事務部部長.......................................................9

1.11財務管理部部長.....................................................10

1.12結算中心主任.......................................................11

1.13審計部部長.........................................................12

1.14集團辦公室主任.....................................................13

1.15戰略投資部部長.....................................................14

1.16經營管理部部長.....................................................15

1.17品牌管理部部長.....................................................16

1.18技術中心主任.......................................................17

1.19技術法規部部長.....................................................18

1.20質量監管部部長.....................................................19

1.21包裝裝潢廠廠長.....................................................20

第二章產品事業部中高層管理人員績效考核指標庫.............................21

2.1事業部總經理......................................................21

2.2事業部生產副總經理.................................................22

2.3事業部銷售副總經理..................................................23

2.4生產管理部部長......................................................24

2.5研發技術部部長......................................................25

2.6質量管理部部長......................................................26

2.7采購供應部部長......................................................27

2.8生產分廠廠長........................................................28

2.9市場部部長..........................................................29

2.10銷售部部長.........................................................30

2.11物流部部長.........................................................31

2.12人力資源部部長.....................................................32

2.13財務部部長.........................................................33

2.14行政管理部部長.....................................................34

2.15子公司總經理.......................................................35

第三章奶源事業部中高層管理人員績效考核指標庫.............................36

3.1事業部總經理........................................................36

3.2事業部副總經理......................................................37

3.3基地建設服務部部長..................................................38

第一章集團中高層管理人員績效考核指標庫

1.1總裁

序號指標名稱說明評分標準數據來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產（股東權益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產回報率財務管理部

凈利泗?平均股東權益（完成率一O.8）X5X100,

最高200分。

反映資產總額的周轉速度，周轉越

2總資產周轉率快，反映銷售能力越強。銷售收入：司上財務管理部

平均資產總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。可上財務管理部

（凈利洞：銷售收入）X100%,

4稅前利泗總額司上財務管理部

5凈利潤可上財務管理部

6凈利潤增長率（當年凈利泗/上年凈利潤）一1司上財務管理部

7銷售收入司上財務管理部

8銷售收人增長率（當年銷售妝人/上年銷售收入）一1司上財務管理部

9銷售量可上財務管理部

10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1可上財務管理部

11投資回報率投資收益+投資額可上財務管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

12銷售費用財務管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

13市場費用可上財務管理部

14管理費用司上財務管理部

人員成本占總收入

15人員成本+總收入司上財務管理部

比例

人員成本占總成本

16人員成本;總成本司上財務管理部

比例

市場份額（分品牌/

17根摭具體實際定義司第一條第三方調查公司

分產品市場占有率）

18品牌認知度司上第三方調查公司

19品牌忠誠度可上第三方調查公司

20新產品上市數量可上技術中心/事業部

21新產品銷售量司上技術中心/事業部

22產品質量合格率司上質量盅管部/事業部

在目標范圍內，得100分經營管理部/各事業

23產銷平衡率生產量;銷售量

在目標范圍外，得0分部

人力資源部員工滿

24員工滿意度司第一條

意度調查結果

25關犍人才流失率關疑人才流失數量/關鍵人才總數司第十二條人力資源部

注：完成率=實際完成值/計劃目標值

第1頁

1.2經營副總裁

序號指標名稱說明評分標準數據來源

1）完成率低于80%,得。分

反映凈資產（股東權益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產回報率財務管理部

凈利泗：平均股東權益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產總額的周轉速度，周轉越

2總資產周轉率快，反映銷售能力越強。銷售收入《可上財務管理部

干均資產總額

反映每一元循售收入帶來的凈利澗

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財務管理部

（凈利潤:銷售收入）XI00%,

4稅前利澗總額司上財務管理部

5凈利洞可上財務管理部

6凈利澗增長率（當年凈利洞/上年凈利澗）一1可上財務管理部

7銷售收入司上財務管理部

8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）一1司上財務管理部

9銷售量可上財務管理部

10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1司上財務轎理部

1）完成率高于120%.得0分

2）完成率低于120%,等于

11市場費用財務管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分;

12銷售費用司上財務管理部

13所管部門費用可上財務管理部

14品牌推廣費用司上財務管理部

15品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度司第一條第三方調查公司

16品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度司上第三方調查公司

17廣告達到率目標消費者妝視率可上第三方調查公司

市場份額（分品牌/

18司上第三方調查公司

分產品市場占有率）

經營目標完成率（收實際收入/目標收入，實際利演/目標

19司上財務部

人、利澗等）利澗

上級直接評分

20經營計劃編制質量上級

危圍：0-120分

經營偵測/分析報告上級直接評分

21上級

/監控報告質量范圍：0—120分

人力資源部員工滿

22員工滿意度司第一條

意度調查結果

23關犍人才流失率關鉞人才流失數量/關鍵人才總數司第十一條人力資源部

出現1次曝光及產生重大影

24突發事件處理效果無除光及重大影響響，總分扣20分，3次及以

上得。分

注：完成率=實際完成值/計劃目標值

第2頁

L3技術副總裁

序號指標名稱說明評分標準數據來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產（股東權益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產回報率財務管理部

凈利潤+平均股東權益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產總額的周轉速度，周轉越

2總資產周轉率快，反映銷售能力越強。銷售收入小司上財務管理部

平均資產總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財務管理部

（序利潤4■銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額司上財務管理部

5凈利潤司上財務管理部

6凈利澗增長率（當年凈利泗/上年凈利潤）—1司上財務管理部

7銷售收人可上財務管理部

8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收人〉一1可上財務管理部

9銷售量可上財務管理部

10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1司上財務管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11新產品開發周期從立項到上市的時間技術中心/事業部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分：

12新產品上市數量司第一條技術中心/事業部

13新產品銷售量司上技術中心/事業部

引進/開發/吸收新產

14品新技術新工藝的可上技術中心/事業部

數量

集團外部標準化管參加國家標準、行業標準、企業標準

15司上技術法規部/事業部

理制定的次數

生產配方、標準、原輔材料標準、檢

集團內部標準化管臉規篦、作業指導書、產品標答和產:黃分100分，出現一次失誤

16技術去猊部/事業部

理品宣傳材料等技術性文件的制定、發扣10分

放和管理。

17產品質量事故次數司第十一條質量監管部/事業部

18工藝質量事故次數可上質量監管部/事業部

19產品質量合格率司上質量監管部/事業部

人力資源部員工滿

20員工滿意度司第一條

意度調查結果

21關鍵人才流失率關鉞人才流失數量/關維人才總數司第十一條人力資源部

注：完成率=實際完成值/計劃目標值

第3頁

1.4行政副總裁

序號指標名稱說明評分標準數據來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產（股東權益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產回報率財務管理部

凈利潤+平均股東權益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產總額的周轉速度，周轉越

2總資產周轉率快，反映銷售能力越強。銷售收入小司上財務管理部

平均資產總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財務管理部

（序利潤4■銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額司上財務管理部

5凈利潤司上財務管理部

6凈利澗增長率（當年凈利泗/上年凈利潤）—1司上財務管理部

7銷售收人可上財務管理部

8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收人〉一1可上財務管理部

9銷售量可上財務管理部

10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1司上財務管理部

1）完成率高于120%,得0分

人身、財產等重大安2）完成率低于120%,等于

11財務管理部

全事故損失金額（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分：

出現一次，扣10分，三次

12無重大接待差錯產生不好的影響上級

及以上野（）分

上級直接評分

13政府關系上級

范圍：0T20分

上級直接評分

14危機反應速度及時知道信息在最短時間內反應上級

范圍：0-120分

所管部門內部客戶

15司第一條人力資源部調杳

滿意度

16培訓計劃完成率司上人力資源部

17勞動生產率年收入/利澗/產量等+總人員數司上財務部

計劃切實可行，能夠滿足集團發展戰上級直接評分

18人力資源需求計劃上級

略靄要范圍:0-120分

人員成本占總收入

19人員成本：總收入司第十一條財務部

比例

人員成本占總成本

20人員成本+總成本司上財務部

比例

信息化項目按計劃

21項目要按時完成司第十一條信息工程部

實施

系統可靠性（停機次滿分100分,出現一次扣10

22數/時間/故障維修根據停機的時間/次數等判斷分，出現5次及以上，不得各使用部門

時間）

:黃分100分，出現一次扣10

起草、審核合同中法審計部/合同時用部

23分，出現5次及以上，不得

律失誤、漏洞數量門

分

人力資源部員工滿

24員工滿意度司第一條

意度調查結果

25關鍵人才流失率關批人才流失數量/關鍵人才總數司第十一條人力資源部

注：完成率=實際完成值/計劃目標值

第4頁

1.5財務副總裁

序號指標名稱說明評分標準數據來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產（股東權益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產回報率財務管理部

凈利潤+平均股東權益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產總額的周轉速度，周轉越

2總資產周轉率快，反映銷售能力越強。銷售收入小司上財務管理部

平均資產總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財務管理部

（序利潤4■銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額司上財務管理部

5凈利潤司上財務管理部

6凈利澗增長率（當年凈利泗/上年凈利潤）—1司上財務管理部

7銷售收人可上財務管理部

8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收人〉一1可上財務管理部

9銷售量可上財務管理部

10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量一1司上財務管理部

11投資回報率投資收益+投資額司上財務管理部

12凈現金流入增長率當平3見金妝人+上年現金收八一|可上財務管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

13財務費用財務管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分:

14管理費用可上財務管理部

滿分100分，出現一次扣10

會計信息/財務報表/

15分，出現5次及以上，不得審計部

稅務事故差錯率

分

在目標范圍內，得100分

16預舁準確率審計部

在目標范圍外，得。分

17庫存周轉率年入庫總量;倉庫容量司第一條財務管理部/物流部

在目標范圍內，得100分

18流動比率流動資產4■流動負債財務管理部

在目標范圍外，得0分

在目標范圍內，得100分

19速動比率（流動資產一存貨）+流動負債財務管理部

在目標范圍外，得0分

確保資金需求及時上級直接評分

20上級

到位范圍:0T20分

外部審計機構直接評分

21審計報告準確率外部審計機構

危國：0-120分

審計計劃及工作及上級直接評分

22上級/審計部

時完成率范圍：0-120分

上級直接評分

23審計建議質量