甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度A輪融資及股權收購協議版本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1術語定義1.2解釋規則第二條：融資額度與用途2.1融資額度2.2融資用途第三條：股權收購3.1股權收購價格3.2股權收購方式3.3股權收購時間表第四條：股權結構調整4.1股權結構調整原則4.2股權結構調整程序第五條：估值與定價5.1企業估值5.2定價機制第六條：投資方的權利與義務6.1投資方的權利6.2投資方的義務第七條：收購方的權利與義務7.1收購方的權利7.2收購方的義務第八條：保密條款8.1保密信息范圍8.2保密信息的使用與披露第九條：爭議解決9.1爭議解決方式9.2適用法律第十條：合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止第十一條：違約責任11.1違約行為11.2違約責任第十二條：indemnification（賠償）12.1賠償責任12.2賠償范圍第十三條：適用法律與爭議解決13.1適用法律13.2爭議解決方式第十四條：其他條款14.1附加條款14.2附錄第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1術語定義（1）“甲方”：指本合同的一方，即目標公司的現有股東。（2）“乙方”：指本合同的另一方，即投資方。（3）“目標公司”：指甲方持有的公司，詳細信息見附件一。（4）“股權收購”：指乙方按照本合同的約定，購買甲方持有的目標公司的股權。（5）“融資”：指甲方同意接受乙方投資，并按照約定的條件和用途使用乙方的投資資金。1.2解釋規則（1）本合同中的僅為方便閱讀，不用于解釋合同內容。（2）本合同中使用的“包括”、“包含”、“及”、“或”等詞語，應解釋為包含所述內容但不限于所述內容。（3）本合同中若提及“附件”，除非另外說明，否則指隨本合同附帶的書面文件。第二條：融資額度與用途2.1融資額度2.2融資用途第三條：股權收購3.1股權收購價格乙方同意按照本合同約定的價格購買甲方持有的目標公司的股權，具體股權比例和價格見附件二。3.2股權收購方式股權收購將通過乙方向甲方支付人民幣的方式進行，支付方式見附件二。3.3股權收購時間表股權收購的支付時間表見附件二。第四條：股權結構調整4.1股權結構調整原則股權結構調整應遵循公平、公正、合理的原則，確保各方的合法權益。4.2股權結構調整程序股權結構調整的程序如下：（1）雙方協商確定股權結構調整的具體方案；（2）股權結構調整方案經雙方確認后，簽訂股權結構調整協議；（3）根據股權結構調整協議，進行相應的股權變更登記手續。第五條：估值與定價5.1企業估值目標公司的估值按照【】萬元人民幣進行，詳細估值方法和結果見附件三。5.2定價機制投資資金的定價機制如下：（1）投資資金的定價依據為目標公司的估值；（2）投資資金的價格為每萬元人民幣【】元；（3）投資資金的價格調整機制見附件四。第六條：投資方的權利與義務6.1投資方的權利投資方的權利包括但不限于：（1）對目標公司的經營決策提出建議；（2）參加目標公司的股東大會并行使表決權；（3）查閱目標公司的財務報表和經營情況報告；（4）根據本合同的約定獲得投資回報。6.2投資方的義務投資方的義務包括但不限于：（1）按照約定的時間和方式向甲方支付投資資金；（2）遵守目標公司的股東協議和公司章程；（3）協助甲方進行股權變更登記手續；（4）按照本合同的約定履行賠償責任。第七條：收購方的權利與義務7.1收購方的權利收購方的權利包括但不限于：（1）對目標公司的經營決策提出建議；（2）參加目標公司的股東大會并行使表決權；（3）查閱目標公司的財務報表和經營情況報告；（4）根據本合同的約定獲得投資回報。7.2收購方的義務收購方的義務包括但不限于：（1）按照約定的時間和方式向甲方支付股權收購價格；（2）遵守目標公司的股東協議和公司章程；（3）協助甲方進行股權變更登記手續；（4）按照本合同的約定履行賠償責任。第八條：保密條款8.1保密信息范圍保密信息是指本合同簽訂過程中及本合同有效期內，甲乙雙方在商務洽談、合同簽訂、股權收購、融資使用等環節中產生的、獲取的、涉及目標公司商業秘密、財務狀況、運營數據、客戶信息、技術秘密、經營策略及其他具有保密性的信息。8.2保密信息的使用與披露（1）雙方應對保密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露保密信息；（2）雙方只有在履行本合同義務的過程中，才能使用保密信息，并且只能向必要的員工披露，該等員工應簽署保密協議并承擔保密責任；（3）本條所述的保密義務在本合同終止后仍有效，持續時間為【】年。第九條：爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發生的任何爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交【】仲裁委員會按照該會的仲裁規則進行仲裁。9.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條：合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，同時附件五中的條件得到滿足。10.2合同的變更本合同的變更應由甲乙雙方協商一致，并以書面形式作出，經雙方簽字蓋章后生效。10.3合同的終止（1）雙方協商一致解除本合同；（2）發生本合同約定的終止條件；（3）法律、法規、政策變化導致本合同無法繼續履行；（4）法院判決或仲裁裁決解除本合同。第十一條：違約責任11.1違約行為一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。11.2違約責任違約方應向守約方支付違約金，違約金為本合同投資資金的【】%。第十二條：indemnification（賠償）12.1賠償責任一方違反本合同的約定，導致對方遭受損失的，應承擔賠償責任。12.2賠償范圍賠償范圍包括但不限于對方直接損失、間接損失、合理費用等。第十三條：適用法律與爭議解決本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十四條：其他條款14.1附加條款本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.2附錄附錄包括本合同的附件一：目標公司信息、附件二：股權收購支付時間表、附件三：目標公司估值報告、附件四：投資資金定價調整機制、附件五：合同生效條件。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標公司信息詳細列出目標公司的基本信息，包括但不限于：公司名稱、成立時間、注冊資本、經營范圍、財務狀況、股權結構等。附件二：股權收購支付時間表詳細列出股權收購的支付時間、支付金額、支付方式等。附件三：目標公司估值報告詳細列出目標公司的估值方法、估值結果、估值依據等。附件四：投資資金定價調整機制詳細列出投資資金定價的調整條件、調整方式、調整幅度等。附件五：合同生效條件詳細列出合同生效的條件，包括但不限于：投資資金的支付、股權變更登記的完成、乙方的投資承諾等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按照約定時間和方式向乙方支付投資資金；2.乙方未按照約定時間和方式向甲方支付股權收購價格；3.甲方未按照約定用途使用投資資金；4.乙方未按照約定參與目標公司的經營決策；5.甲方未按照約定提供目標公司的財務報表和經營情況報告；6.乙方未按照約定履行賠償責任。違約責任認定標準：1.違約金為本合同投資資金的【】%；2.違約方應向守約方支付違約金；3.違約方應承擔因違約造成的對方直接損失、間接損失、合理費用等；4.違約方應按照本合同的約定履行賠償責任。示例說明：若甲方未按照約定時間和方式向乙方支付投資資金，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權要求甲方承擔因違約造成的其他損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同及附件，甲乙雙方簽訂的關于股權收購和融資的協議；2.投資資金：指乙方按照本合同約定向甲方支付的用于投資目標公司的資金；3.股權收購：指乙方按照本合同約定購買甲方持有的目標公司的股權；4.股權結構調整：指根據本合同約定對目標公司的股權結構進行調整；5.估值：指對目標公司的價值進行評估，以確定投資資金的金額；6.投資方：指乙方，即向甲方投資并購買股權的一方；7.收購方：指甲方，即出售股