2024年度企業(yè)獨(dú)立董事任命協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事任命1.1任命人數(shù)1.2任命條件1.3任命程序2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)2.2提供專業(yè)意見2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)3.獨(dú)立董事任期3.1任期長(zhǎng)度3.2連任規(guī)定3.3任期終止4.獨(dú)立董事報(bào)酬4.1報(bào)酬形式4.2報(bào)酬數(shù)額4.3報(bào)酬支付時(shí)間5.獨(dú)立董事保險(xiǎn)5.1保險(xiǎn)類型5.2保險(xiǎn)費(fèi)用5.3保險(xiǎn)理賠6.保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.法律適用7.1適用法律7.2爭(zhēng)議解決方式8.合同生效8.1生效條件8.2生效時(shí)間8.3無效情形9.合同修改與解除9.1修改條件9.2解除條件9.3解除后果10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3訴訟解決12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.附則13.1合同附件13.2合同解釋權(quán)13.3合同修訂歷史14.簽字蓋章14.1甲方簽字14.2乙方簽字14.3見證人簽字14.4蓋章要求第一部分：合同如下：獨(dú)立董事任命1.1任命人數(shù)甲方根據(jù)公司章程規(guī)定，在2024年度內(nèi)任命獨(dú)立董事人數(shù)為三名。1.2任命條件（三）不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；（四）不存在其他影響?yīng)毩⑿缘那闆r。1.3任命程序甲方應(yīng)在股東大會(huì)召開前一個(gè)月，按照下列程序完成獨(dú)立董事的任命：（一）提名：甲方董事會(huì)提名委員會(huì)提出獨(dú)立董事候選人；（二）審議：甲方董事會(huì)審議提名委員會(huì)提出的獨(dú)立董事候選人；（三）選舉：甲方股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事；（四）公告：甲方在選舉結(jié)果發(fā)生后兩個(gè)工作日內(nèi)，將獨(dú)立董事任命情況予以公告。獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)獨(dú)立董事應(yīng)按時(shí)出席甲方董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議題發(fā)表獨(dú)立意見。2.2提供專業(yè)意見獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)其專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為甲方提供經(jīng)營(yíng)決策、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的專業(yè)意見。2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促甲方糾正經(jīng)營(yíng)中的問題，保障公司合法利益。獨(dú)立董事任期3.1任期長(zhǎng)度獨(dú)立董事的任期為三年，可以連任。3.2連任規(guī)定獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年。3.3任期終止獨(dú)立董事任期屆滿或者發(fā)生《公司法》規(guī)定的情形，其職務(wù)自行終止。提前終止任期的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)更換獨(dú)立董事。獨(dú)立董事報(bào)酬4.1報(bào)酬形式獨(dú)立董事的報(bào)酬由甲方按年度支付，報(bào)酬形式為固定金額。4.2報(bào)酬數(shù)額獨(dú)立董事的年度報(bào)酬為人民幣三萬元。4.3報(bào)酬支付時(shí)間甲方應(yīng)在每年獨(dú)立董事任期開始后的一個(gè)月內(nèi)，支付報(bào)酬。獨(dú)立董事保險(xiǎn)5.1保險(xiǎn)類型甲方為獨(dú)立董事購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，保險(xiǎn)類型為董事責(zé)任保險(xiǎn)。5.2保險(xiǎn)費(fèi)用甲方承擔(dān)獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)的費(fèi)用，具體數(shù)額根據(jù)保險(xiǎn)市場(chǎng)行情確定。5.3保險(xiǎn)理賠獨(dú)立董事在保險(xiǎn)期間內(nèi)因履行職務(wù)發(fā)生法律糾紛，由保險(xiǎn)公司按照保險(xiǎn)合同約定進(jìn)行理賠。保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保守甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等非公開信息。6.2保密期限獨(dú)立董事對(duì)甲方的保密義務(wù)自其知悉該等信息之日起計(jì)算，期限為五年。6.3違約責(zé)任獨(dú)立董事違反保密協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。法律適用7.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2爭(zhēng)議解決方式雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。合同生效8.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2生效時(shí)間本合同自簽字蓋章之日起立即生效。8.3無效情形本合同如存在法律規(guī)定的無效情形，或者被認(rèn)定為無效，則該無效部分不影響其他部分的效力。合同修改與解除9.1修改條件任何一方均可提議對(duì)本合同進(jìn)行修改，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以對(duì)本合同進(jìn)行修改。9.2解除條件有下列情形之一的，雙方可以解除本合同：（一）雙方協(xié)商一致解除；（二）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方均同意解除；（三）法律規(guī)定或者雙方約定解除的其他情形。9.3解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于支付報(bào)酬、退還保險(xiǎn)費(fèi)用等。違約責(zé)任10.1違約行為雙方違反本合同的約定，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金。10.3違約賠償違約方的賠償責(zé)任不免除其繼續(xù)履行合同的義務(wù)。爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。11.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，雙方可以請(qǐng)求第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。11.3訴訟解決調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。合同解除12.1解除條件有下列情形之一的，雙方可以解除本合同：（一）雙方協(xié)商一致解除；（二）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方均同意解除；（三）法律規(guī)定或者雙方約定解除的其他情形。12.2解除程序合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。12.3解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于支付報(bào)酬、退還保險(xiǎn)費(fèi)用等。附則13.1合同附件本合同附件包括：獨(dú)立董事提名書、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)保單等。13.2合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。13.3合同修訂歷史本合同的修訂歷史如下：（一）2024年1月1日，雙方簽訂本合同；（二）其他修訂歷史（如有）。簽字蓋章14.1甲方簽字甲方（蓋章）：14.2乙方簽字乙方（蓋章）：14.3見證人簽字見證人（蓋章）：14.4蓋章要求本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，各方應(yīng)按照合同約定的蓋章要求完成蓋章手續(xù)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨(dú)立董事提名書提名書應(yīng)包括提名人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等信息，以及被提名人的姓名、簡(jiǎn)歷、專業(yè)背景等內(nèi)容。2.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷簡(jiǎn)歷應(yīng)詳細(xì)描述被提名人的個(gè)人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等相關(guān)信息。3.獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)保單保單應(yīng)包括保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)公司等信息，以及保險(xiǎn)利益的受益人指定書等相關(guān)文件。4.獨(dú)立董事任命公告公告應(yīng)包括獨(dú)立董事的姓名、職務(wù)、任命日期等信息，以及對(duì)獨(dú)立董事的資格和背景的簡(jiǎn)要介紹。5.獨(dú)立董事年度報(bào)酬支付證明證明應(yīng)包括獨(dú)立董事的姓名、年度報(bào)酬金額、支付日期等信息。6.保密協(xié)議副本副本應(yīng)包括保密信息的定義、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。7.合同修訂歷史記錄記錄應(yīng)詳細(xì)記錄合同的修訂日期、修訂內(nèi)容以及修訂人的信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議違約責(zé)任：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)因未出席會(huì)議而給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金。2.獨(dú)立董事提供虛假或誤導(dǎo)性信息違約責(zé)任：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金。3.獨(dú)立董事泄露甲方商業(yè)秘密違約責(zé)任：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。4.甲方未按時(shí)支付獨(dú)立董事報(bào)酬違約責(zé)任：甲方應(yīng)承擔(dān)因未按時(shí)支付報(bào)酬而給獨(dú)立董事造成的損失，并支付違約金。5.甲方未按約定為獨(dú)立董事購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)違約責(zé)任：甲方應(yīng)承擔(dān)因此給獨(dú)立董事造成的損失，并支付違約金。示例說明：如果獨(dú)立董事未能按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，且未提前通知甲方，則構(gòu)成違約。甲方有權(quán)要求獨(dú)立董事承擔(dān)因未出席會(huì)議而給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在甲方擔(dān)任董事職務(wù)的人員，具備獨(dú)立性、專業(yè)性和公正性，不受甲方控制，能夠獨(dú)立發(fā)表意見。2.提名人：指甲