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文檔簡介

外部董事履職協議1.引言本協議為約定本公司（以下簡稱“公司”）與外部董事（以下簡稱“董事”）之間的權責關系和履職要求而制定，旨在明確董事的職責和公司的權益。雙方應遵守本協議的規定，并以善意、誠信和責任來進行合作。2.董事任命和資格2.1任命程序董事的任命需要經過公司董事會的決議，并按照相關法律、法規和公司章程的規定程序進行。董事的任期為三年，期滿后可以續聘或更換。2.2資格要求董事應符合以下資格要求：具備相應行業背景和經驗，能夠為公司的發展提供專業意見和建議；沒有與公司存在利益沖突的情況；沒有受過刑事處罰或遭受過商業丑聞的影響。3.董事的職責和權益3.1職責董事應履行以下職責：參與公司董事會的決策，包括但不限于制定戰略規劃、審批重大投資和決策、監督和評估業務運營等；提供專業建議和意見，為公司的發展和決策提供支持；關注公司的長期發展戰略，維護公司和股東的利益；參與公司的重大事務，并代表公司向外界傳遞信息；履行相關法律法規和公司章程規定的其他職責。3.2權益董事享有以下權益：參與公司董事會的會議，并發表自己的意見；獲得公司提供的必要信息和文件；監督公司的運營和財務狀況；獲得公司按照規定支付的報酬。4.董事會與公司的合作4.1董事會會議董事會會議是公司決策和討論的重要場所，董事應積極參與會議，并在會議上就相關議題提出自己的意見和建議。4.2信息披露董事有權獲得公司的相關信息和文件，并對公司的運營和決策進行監督。公司應及時向董事提供必要的信息，確保董事了解公司的狀況和發展方向。4.3與高層管理層的合作董事應與公司的高層管理層保持密切的合作關系，共同推動公司的發展和實現公司的戰略目標。雙方應相互尊重，并就重大事項進行及時的溝通和協商。5.退出和解約5.1提前解約任何一方希望提前解除本協議時，應提前向對方書面通知，并在協商一致的情況下解除本協議。5.2董事辭職若董事想要離職，應提前向公司董事會遞交書面辭職申請，并按照公司章程的規定程序進行離職手續。5.3協議解除根據法律、法規或公司章程的規定，任何一方違反本協議的約定，對另一方造成了嚴重損失或影響時，對方有權解除本協議，并追究違約方的法律責任。6.爭議解決在履行本協議過程中，若雙方發生爭議應通過友好協商解決。若無法達成一致，應根據相關法律的規定提交仲裁機構進行解決。7.附則本協議自雙方簽署之日起生效，為期三年。雙方應按照協議的約定履行各自的職責和義務，并保持良好的合作關系。若有需要，雙方可隨時根據實際情況調整本協議的內容，但經過雙方協商一致，簽署補充協議才能生效。該協議一經簽署，即具有法律效力，雙方不得單方面解除或修改，除非符合本協議的約定和程序。8.簽署公司：

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