第3頁共3頁2024年公司合并協議模板______股份有限公司（以下稱為“甲方”）與______股份有限公司（以下稱為“乙方”）的董事會代表，經充分討論與協商，就甲方吸收合并乙方的事項達成以下一致協議：一、雙方將實施吸收合并，甲方將吸收乙方并繼續運營，乙方則將進行解散。二、預計的合并日期為____年____月____日。然而，如當日無法完成所有合并手續，雙方可協商決定延期。三、甲方當前的注冊資本為_____元，股份總數為_____股，每股價值_____元。合并后，甲方將發行股份_____股，每股價值不變，注冊資本將增加至_____元，股份總數增至_____股。乙方的注冊資本為_____元，股份總數為_____股，每股價值為_____元。乙方股東在冊的股票將按比例轉換為甲方股票，轉換比例為_____。每換一股甲方股票，乙方股東需支付_____元（或無須支付，或甲方將支付股款差額_____元）。自協議簽署至合并完成，雙方的資本、股份及股東結構將保持不變。四、自合并期日起，乙方的所有資產、權利和義務將無條件轉歸甲方所有。五、自協議生效至合并期日，乙方應盡善良管理人的職責，繼續管理其業務。但處理財產、承擔義務等超過_____元的支出，需事先取得甲方的同意。六、乙方的全體員工在合并后將成為甲方的員工，其工作年限、薪資及其他勞動條件保持不變。個別人員的調動不在此限。七、本協議中未涵蓋的事項，將由甲乙雙方代表進一步協商解決。八、雙方應在簽署本協議后的一周內，向相關監管機構申請合并。如一方或雙方申請未獲批準，本協議將失效。九、在獲得批準后，甲乙雙方應召開股東大會，審議并通過本協議。如一方或雙方股東大會未通過，本協議同樣失效。十、本協議將制作_____份，甲乙雙方各持_____份，每份具有同等法律效力。甲方：_____名稱：_____住所：_____法定代表人：（蓋章）_____乙方：_____名稱：_____住所：_____法定代表人：（蓋章）_________年____月____日于____地2024年公司合并協議模板（二）甲方：_____股份有限公司，位于____市_____街____號，其法定代表人持有總經理的職務。乙方：_____股份有限公司，同樣位于____市_____街____號，其法定代表人亦擔任總經理之職。雙方就公司合并事項達成以下共識：1.合并后，新設立的公司將以_____股份有限公司為名，辦公地址設于____市_____街____號。2.甲方資產總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產凈值_____萬元；乙方資產總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產凈值_____萬元。合并后，資產凈值合計為_____萬元。3.新設公司注冊資金總額設定為_____萬元，計劃公開發行股票_____萬股，總值為_____萬元。公司注冊資本總額為_____萬元，其中原甲方持股_____萬元，占比_____%;原乙方持股_____萬元，占比_____%;新股東持股_____萬元，占比_____%。4.甲方原有股票_____萬股，將以1:5的比例轉換為_____公司股票；乙方原有股票_____萬股，將以1:2的比例轉換為_____公司股票。同時，將發行_____萬股_____公司新股面向社會個人公開銷售。5.雙方需在____年____月____日前召開股東大會批準此協議。6.公司合并的生效日期定為____年____月____日。7.合同雙方應全力配合合并進程，及時處理原公司的債權債務，確保順利交接，以確保新公司的成立。甲方：_____股份有限公