互聯網金融風險控制演講人202x-11-11202x01一金融風險與管理一金融風險與管理一、金融風險的含義和特征二、金融風險的種類三、金融風險對經濟的影響四、金融風險的管理02二互聯網金融的種類與風險二互聯網金融的種類與風險一、互聯網金融的種類二、互聯網金融的風險類別三、互聯網金融的防范措施與監管意見03三p2p公司面臨的風險及風險控制1一、P2P的業務類型及風險點3三、P2P平臺對借款人的風險識別及防控方法2二、P2P行業的風控挑戰4四、P2P平臺債權轉讓的模式及風險防范三p2p公司面臨的風險及風險控制5五、P2P公司應建立科學的風控體系6六、P2P公司對貸款企業進行風控分析的技巧三p2p公司面臨的風險及風險控制七、p2p公司應實行審貸分離制度八、p2p公司風控人員必備的審核查詢網站九、金融數據公司如何鑒別p2p平臺的安全性八、P2P公司風控人員必備的審核查詢網站九、金融數據公司如何鑒別P2P平臺的安全性04四p2p投資者的風險防范1一、P2P設立資金池的風險及防范3三、如何識別P2P平臺是否有假標2二、識別P2P平臺是否會跑路的關鍵指標4四、如何看透風險準備金的“貓膩”四p2p投資者的風險防范5五、如何判斷P2P平臺的成交量是否合理6六、辨別P2P資金存管與托管的區別四p2p投資者的風險防范七、p2p平臺提現困難的原因八、網貸遇雷，投資者應當如何維權八、網貸遇雷，投資者應當如何維權05五大數據信貸風控1一、大數據風控與傳統風控的區別3三、大數據在風險控制中的應用2二、互聯網金融公司開展大數據風控的前提4四、大數據風控的優勢和劣勢五大數據信貸風控5五、大數據如何防控惡意欺詐6六、國外大數據征信的發展情況06六股權眾籌的風險防控1一、認識股權眾籌3三、股權眾籌的主要風險分析2二、股權眾籌運營的不同模式4四、股權眾籌與非法集資的區別六股權眾籌的風險防控5五、股權眾籌機構的風險防控6六、借股權眾籌之名行違法犯罪之實的司法認定六股權眾籌的風險防控七、股權眾籌如何保護出資人的利益八、國外股權眾籌的法律監管07七移動支付的風險防范七移動支付的風險防范1一、認識移動支付2二、移動支付的風險分析3三、移動支付技術面臨的安全風險4四、移動支付技術安全風險的應對措施5五、國外移動支付的監管6六、移動支付風險防范建議08八互聯網票據的風險及防范八互聯網票據的風險及防范一、互聯網票據平臺的作用二、互聯網票據理財的主要業務模式三、互聯網票據理財的風險四、互聯網票據法律風險的防范五、互聯網票據相關立法及監管建議09九互聯網保險風險控制一、互聯網保險的發展現狀及作用二、互聯網保險的風險三、互聯網保險的監管建議四、消費者防范互聯網保險詐騙的方法五、大數據對保險行業風險控制的作用九互聯網保險風險控制10十網上銀行面臨的主要風險及安全防護措施十網上銀行面臨的主要風險及安全防護措施一、認識網上銀行二、網上銀行面臨的主要風險三、防范網上銀行風險的安全措施四、網上銀行風險案例分析11十一非法集資與金融傳銷十一非法集資與金融傳銷一、認識非法集資二、互聯網金融背景下，非法集資活動的新特征三、非法集資的法律處罰四、互聯網金融傳銷風險防范12十二互聯網金融監管的現狀、風險與防范一、互聯網金融風險事件——lendingclub造假二、英美的互聯網金融監管三、美國對網貸的監管——2016美國網貸白皮書四、金融監管風險的表現五、金融監管風險的規避措施二、英美的互聯網金融監管三、美國對網貸的監管——2016美國網貸白皮書四、金融監管風險的表現五、金融監管風險的規避措施十二互聯網金融監管的現狀、風險與防范13十三2016年互聯網金融專項整治十三2016年互聯網金融專項整治一、中央對互聯網金融的整治二、各地方對互聯網金融的整治14附錄附錄ACEBD附錄1中國人民銀行等十部門發布的《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》附錄3網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法（全文）附錄5《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法（征求意見稿）》有關問題的解答附錄