XX公司工程部管理手冊蘇州XX資產管理有限公司二0一一年十二月七日目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分組織框架和職責 2第一章組織框架 2第二章部門職責 2第三章崗位職責 2第四章工作聯系表單 2一、工作聯系函 2二、工程聯系函 2三、工作指示函 2第二部分設計管理 2第一章設計管理制度設計 2一、工程設計管理制度 2二、設計圖紙自審制度 2三、設計圖紙會審制度 2四、設計圖紙管理辦法 2第二章設計管理工作流程 2一、圖紙設計管理工作流程 2二、設計變更管理工作流程 2第三章設計管理操作工具 2一、設計跟蹤檢查記錄單 2二、設計輸出文件審查表 2三、施工圖紙會審記錄表 2四、工程設計變更申請表 2五、圖紙審核簽發單 2六、設計變更簽發單 2第三部分造價管理2第一章造價管理制度設計 2一、工程項目成本控制制度 2二、項目招投標管理制度 2三、合同簽訂管理制度 2四、工程付款審批制度 2五、工程簽證管理制度 2六、工程計量計價管理辦法 2七、分包工程結算管理規定 2第二章造價管理工作流程 2一、項目招標管理流程 2二、合同簽訂工作流程 2三、工程款支付流程 2四、工程簽證流程 2五、工程預算編制管理流程 2六、工程竣工決算管理流程 2七、工程竣工結算管理流程 2第三章造價管理操作工具 2一、施工招標合同評審表 2二、零星工程合同代用單 2三、合同草本審閱會簽表 2四、工程款支付會簽表 2五、工程簽證單 2六、工程簽證會簽表 2七、單項工程計量一覽表 2八、分項工程計價內控表 2九、單項工程概、預算表 2十、安裝工程費用估算表 2第四部分工程施工管理 2第一章工程施工管理制度 2一、工程承包商管理制度 2二、工程監理管理制度 2三、技術交底管理制度 2四、臨時水電使用規定 2五、工程例會管理制度 2六、技術檔案管理規定 2七、安全文明施工規程 2八、工程驗收管理制度 2第二章工程施工管理工作流程 2一、工程進度控制管理流程 2二、工程施工過程管理流程 2三、工程施工技術管理流程 2四、工程施工現場管理流程 2五、工程技術驗收管理流程 2六、工程竣工驗收管理流程 2第三章工程施工管理操作表 2一、 工程施工進度計劃表 2二、 進度計劃調整審批表 2三、 技術交底三簽記錄表 2四、 工程整改通知單 2五、 工程質量檢查表 2六、 質量隱患檢查表 2七、 隱患停工登記表 2八、 工程質量控制資料核查記錄 2九、 質量監督交底記錄表 2十、 工程竣工驗收申請表 2十一、 分項工程質量驗收記錄 2十二、 分部工程質量驗收記錄 2十三、 單位工程質量竣工驗收記錄 2第五部分材料設備管理 2第一章材料設備管理制度設計 2一、材料設備采購管理制度 2二、庫存材料管理辦法 2三、企業工程材料管理制度 2四、重要設備招標采購辦法 2五、儀器設備檔案管理制度 2第二章材料設備管理工作流程 2一、材料設備采購工作流程 2二、庫存材料管理工作流程 2第三章材料設備管理操作工具 2一、項目采購計劃表 2二、項目采購預算表 2三、月度采購計劃表 2四、采購申請表 2五、采購詢價表 2六、供方檔案 2七、倉庫物品進出登記表 2八、材料入庫匯總表 2九、材料出庫匯總表 2十、倉庫盤點表 2第一部分組織框架和職責第一章組織框架第二章部門職責參與工程項目投資策劃、項目可行性研究工作。審查施工組織設計，監督進度計劃的實施情況，控制施工進度，完成工期目標。組織工程預結算書編制以及工程施工招投標工作。組織開展分項、單項（位）工程以及隱蔽工程的完工驗收工作。加強工程質量控制，負責工程施工管理到竣工驗收的全過程。做好材料、設備、人員的管理工作。對設計單位的設計方案進行確認，組織本部門和相關部門進行討論、論證、審核和驗收。參與開工前對施工單位的施工圖紙技術交底工作，參與圖紙會審工作。負責對設計方案變更事宜的協調、審核和確認。負責與設計院、設計單位做好交流、協調、配合工作。負責對施工圖紙等設計資料、檔案的統一管理。負責組織材料設備采購的招投標工作。負責采購合同的談判、簽署和執行工作。協助材料設備的入庫驗收、出庫和運輸工作。開展供應商的審核和供應商檔案的管理工作。負責各類材料、設備文件資料的建立、整理和保存工作。領導安排的其他工作。

第三章崗位職責職位名稱工程部經理所屬部門工程部直接上級總經理直接下級結構設計師，專業工程師任職資格1．學歷、專業知識大學本科及以上，具有建筑學、工民建、工程管理、給排水、暖通空調、電子電氣等相關專業知識，有一級項目經理或一級建造師資格證書2．工作經驗五年以上房地產行業相關工作經驗，至少有三年以上房地產企業項目經理或同等職務或經驗職責概要負責企業開發項目施工運作和管理的全面工作，制訂并完成具體項目施工計劃，組織監督與項目相關的各項工作，協助做好工程驗收、竣工結算與決算等工作崗位職責制訂項目施工進度計劃、材料需求計劃和資金需求計劃，并組織實施負責工程總包及專業承包單位的考察、資格預審及招標的組織、實施工作，并負責對總包、專業承包及監理單位的日常監督與評審負責施工方案、工程變更、材料代用、經濟簽證等的審核工作，嚴格控制工程造價負責審核工程進度款及保修金等費用組織各項工程的驗收及移交，督促工程備案，移交檔案資料負責聯系各市政專業企業、設計院等外部單位，溝通設計事宜負責領導工程設計的招標、協調工作參與初步設計工作，并審查各階段各專業的設計成果，全面把關設計質量。配合做好工程造價、面積預測以及工程竣工驗收工作，提供招商所需的各種數據和圖紙負責重要材料設備采購的招投標工作，簽署重要合同組織開展材料、設備的采購、驗收、入庫、調撥和運輸工作領導安排的其他工作

職位名稱結構設計師所屬部門工程部直接上級工程部經理直接下級——任職資格1．學歷、專業知識2．工作經驗三年以上房地產行業或設計院工作經驗職責概要協助總設計師優化項目的結構設計，控制設計質量與結構成本，項目結構設計管理及圖紙審查，協調設計單位，組織落實結構設計方案崗位職責1．組織各專業人員收集結構設計資料，擬訂結構設計計劃2．與設計院溝通、協調，做好樓盤結構、室內室外效果等建筑設計和質量把關工作3．組織專業技術調研、現場結構勘測工作，并編寫《專業設計調研報告》4．負責編寫《結構設計說明書》和《圖紙目錄》5．負責初步審核結構設計文件和圖紙，整體把握結構設計及效果設計6．負責參與結構施工的技術交底工作7．配合報審工作，參與圖紙會審和重大設計變更工作8．配合現場施工、質量檢驗、竣工驗收、設計回訪及設計技術總結工作職位名稱土建工程師所屬部門工程部直接上級工程部經理直接下級——任職資格1．學歷、專業知識大學本科及以上，建筑學、工民建、土木工程等相關專業知識，持有工程師資格證書2．工作經驗兩年以上相關專業從業經驗職責概要負責施工現場土建管理，監督土建項目的現場施工進度和施工質量，控制土建項目施工成本，進行施工安全檢查，協調現場土建相關單位人員進行項目管理崗位職責1．協助工程項目經理、工程技術部經理做好本專業工程項目的前期運作2．參與土建工程招投標工作，配合項目經理部、造價管理部編制標底和投標書3．參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理化建議4．負責對投標單位進行土建方面的現場答疑5．協助工程技術部經理進行本專業的工程技術管理工作，并配合其他工程師的工作6．參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放7．督促和協助監理控制工程進度、質量，協助編制本專業施工進度計劃8．參與編制本專業主要設備、材料計劃，并對已完成的本專業工程進度進行審定9．協調施工單位與監理單位處理現場有關專業問題10．現場巡視，落實、監督整改方案的執行情況11．負責土建工程的竣工驗收

職位名稱機電工程師所屬部門工程部直接上級工程部經理直接下級——任職資格1．學歷、專業知識大學本科及以上，建筑學、工民建、電子電器、給排水等相關專業知識，持有工程師資格證書2．工作經驗兩年以上相關專業從業經驗職責概要負責施工現場土建管理，監督土建項目的現場施工進度和施工質量，控制土建項目施工成本，進行施工安全檢查，協調現場土建相關單位人員進行項目管理崗位職責協助工程部經理做好本專業工程項目的前期運作；參與本專業工程招投標工作，編制標底和投標書參與設計施工規范、施工圖審核、設備技術標準、施工驗收規范等工作參與圖紙會審、設計交底工作協助控制專業工程施工的質量、進度和安全工作負責專業工程的工程量、工程變更、洽商的審核、確認工作協調施工單位與監理單位處理現場有關專業問題依據項目施工計劃對設備工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見上級領導安排的其他工作職位名稱材料采購員所屬部門工程部直接上級工程部經理直接下級——任職資格1．學歷、專業知識大學專科及以上，具有建筑材料、采購管理等相關專業知識2．工作經驗兩年以上房地產企業或相關行業材料采購工作經驗職責概要全面負責材料設備采購的各項事宜，包括采購需求、供應商管理、采購合同談判、簽署及合同執行等工作崗位職責協助部門經理制訂材料設備采購計劃開展供應商調查，建立、管理供應商檔案聯系材料設備供應商，通過評比，選擇、購置低價優質的材料和設備參與重大采購項目的招投標工作，包括文件管理和事項管理等參與采購合同的執行和交貨工作以及采購合同價格談判和合同簽署工作組織開展采購材料、設備的質量檢驗工作負責大型、特種設備的選型，參與大型、特種設備的定型審核配合倉庫管理員開展采購材料、設備的入庫工作上級領導安排的其他工作

職位名稱資料員所屬部門工程部直接上級工程部經理直接下級——任職資格1．學歷、專業知識大學專科及以上，持本行業資料員資格證書2．工作經驗一年以上房地產行業從業經驗職責概要負責項目資料的收集、分類、整理、歸檔、管理和移交工作崗位職責1.參與工程招投標工作，負責標的和投標邀請書得編制2.負責項目圖紙、文件的發放、歸檔和移交3.負責本部門質量認證資料的整理、歸檔和驗收4.參與投標資料、文件的審查和評標工作5.負責工程部的文秘、后期工作6.負責本部門各種資料的打印、分發工作7.上級領導安排的其他工作第四章工作聯系表單一、工作聯系函 發文編號： 發送方式：傳真/手送工作聯系函收件人：抄送：關于：日期： 發自：MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［單擊此處鍵入收件部門或個人］：MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［單擊此處鍵入正文內容］MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［簽署人］本工作聯系函僅為公司內部使用，公司外部溝通統一使用工程聯系函或工程指示函。

二、工程聯系函工程聯系函工程名稱：編號：函件標題：日期：年月日主送：需回復：□是□否抄送:附件：第頁，共頁函件內容：經辦人：簽發：本工程聯系函僅為工程施工過程中聯系及協調之用，不涉及任何費用。若承包商認為本工程聯系函涉及任何費用，應于三個工作日內書面知會工程師，由工程師改發工程指示函。三、工作指示函工程指示函工程名稱：編號:發自：日期：年月日主送：需回復：□是□否主題：頁數：抄送:連附件不連附件□□函件內容：經辦人：工程部經理：項目總工：總經理：

第二部分設計管理第一章設計管理制度設計一、工程設計管理制度制度名稱工程設計管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條本著以下三個目的，特制定本制度（1）鼓勵在建工程設計活動中采用先進技術、工藝、設備及新型材料。（2）保證設計工作的進度，提高工程設計的質量，確保得到符合要求的設計成果。（3）提高工程質量，降低工程造價，加快工程建設進度。第2條適用范圍（1）適用于從方案招標開始到施工圖經審圖企業審核完成為止。（2）該范圍的交付件為：經審圖企業加蓋印章的施工圖。第3條相關部門及人員的職責（1）設計管理部負責方案、設計階段的組織、實施和設計控制協調。（2）總設計師負責擬訂《設計任務書》，組織考察設計單位、發標、評標、簽訂設計合同、進行方案設計評比。（3）設計管理部結構設計師等相關人員負責初步設計、施工圖設計的跟蹤控制和審查。第二章設計招標管理第4條設計招標的原則（1）確保企業選擇合格的設計單位，并充分體現集團的意圖和期望，得到符合要求的設計成果，確保設計文件的有效性、連續性并保證工程項目的安全性、經濟性。（2）建設工程設計必須執行工程建設的強制性標準，杜絕“三邊”（邊勘察、邊設計、邊施工）工程，嚴格按照“先勘察、后設計、再施工”的原則開展。（3）建設工程設計業務必須委托給資質等級符合要求（根據不同的項目制定具體標準）的設計單位。禁止將設計業務委托給超越其資質等級許可范圍的設計單位。（4）設計招標的評標標準，包括設計方案優劣，方案所采取的技術和工藝水平，整個方案投入產出的經濟效益評估，服務細則承諾，以及設計單位資歷和社會信譽等。（5）方案設計招標，必須選擇在國內或國際建設工程設計領域具有較高知名度的設計單位。參加方案競標的主要設計人員，應在設計領域具有較高的知名度。選擇方案設計單位的數量視具體項目而定，但原則上不少于三家。第5條招標程序和內容（1）設計計劃對每一項工程設計任務，總設計師負責制訂該項目的《設計控制計劃》，明確設計控制的內容、參與人員及其責任分工、控制工作的方式、要求、階段性交付件等。（2）設計任務書①方案設計任務書總設計師根據收集到的資料，擬定《建筑工程設計任務書》，經總工程師簽字審定后，報總經理批準后實施。②初步設計說明收到政府的規劃方案審批意見后，總設計師組織有關人員討論初步設計的有關問題，在滿足規劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成《初步設計說明書》，經總工程師簽字審定后，報集團批準實施。③擴初設計說明根據初步設計審核意見的要求決定是否做擴初設計，如需要做擴初設計，按企業規定的程序執行。（3）招標邀請函。由設計管理部負責編制《招標邀請函》。（4）集團、設計管理部、投資發展部等均可推薦設計單位。（5）設計單位初選。總設計師組織相關人員，對擬邀請的設計單位進行考察，考察內容為設計單位資質、以往設計成果、人員和設備情況、投標熱情、收費標準等，根據考察結果形成初選擬邀請投標的單位名單，并報總經理批準。（6）發標在設計管理部擬訂的邀請單位中，集團有權根據實際情況直接委托設計單位。如集團決定招標，則由設計管理部負責組織發標會，邀請各投標單位及有關部門參加，進行設計發標，同時組織踏勘現場，解答招標文件中的問題。（7）評標①在《投標書》確定的投標日期，設計管理部負責接受《投標書》，接標人員根據《設計任務書》及招標文件的要求檢查《投標書》的有效性。②總設計師擬訂的評委名單，需報集團批準后實施。超過一定規模或有影響力的項目，應按有關規定向政府主管部門提出申請，由其確定評委名單并組織集團內外有關專家對各投標單位的設計方案進行評標。③經評標確定中標單位后，填寫《標書評審記錄》和《合同推薦書》報集團批準，批準后由總設計師向中標單位發《中標通知書》，并擬訂《委托設計合同書》報總經理審批。（8）簽約。總設計師代表企業與設計單位簽訂《委托設計合同書》。第三章設計過程控制管理第6條設計過程的跟蹤控制（1）設計管理部應根據項目設計特點，確定對設計過程的控制要求，并形成《設計管理配合要求》，發放至設計單位。（2）對每一個設計項目，在設計開始前，設計管理部要求設計單位提供該項目的設計計劃和設計輸入文件，由設計管理部指定的控制人員審查認可，并填寫《設計跟蹤檢查記錄單》。（3）在初步設計及施工圖設計進行過程中，設計管理部應組織控制人員，依據《委托設計合同書》要求和《設計控制計劃》規定，前往設計單位進行實地跟蹤檢查。（4）實地跟蹤檢查內容包括設計進度、人員資格及專業配合等。檢查的依據是《委托設計合同書》、《設計管理配合要求》、設計單位編制的《設計計劃》；檢查結果應填入《設計跟蹤檢查記錄單》，并將該文件報集團企業備案。（5）檢查中發現不符合要求的問題，由檢查人員填入《專業工程師通知單》，要求設計單位整改，并要求設計單位將書面整改結果報設計管理部備案。第7條設計評審（1）方案設計①在收到方案設計后，設計管理部對方案設計進行施工成本估算，評估施工難度和工期。②設計管理部收到方案設計后五日內，組織相關人員對方案設計進行評審，并向與會人員通報成本估算、施工難度和工期。③方案設計的方案最終經總經理簽字后生效。（2）初步設計在收到初步設計方案后，設計管理部根據規劃部門的意見，組織有關部門依據《方案/初步設計審查方案》對初步設計進行審查，在滿足規劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成的初步設計評審意見，經總工程師簽字審定，報集團批準后，設計管理部交給設計單位完善初步設計。（3）擴初設計①擴初設計完成后，設計管理部將設計文件同時送交投資發展部，由投資發展部負責征詢當地政府部門進行擴初評審。②投資發展部取得審查意見后，應明確市政意見中的修改是修改擴初設計還是直接在施工圖中予以修改。為加快進度，投資發展部應將市政部門的審查意見直接電傳至設計單位、設計管理部，原件保存于集團企業檔案室。③根據擴初意見，設計管理部組織相關部門對擴初設計進行局部功能優化，工程技術部對設計資料進行研究，在滿足使用功能且不降低項目質量的前提下提出降低成本的合理化建議。④如市政部門的意見影響到了項目的使用功能，則設計管理部應立即與營銷策劃部協商并同時通知設計單位將該部分內容設計修改暫緩，待設計管理部和工程技術部、項目開發部、營銷策劃部協商，取得一致意見后，再由設計管理部通知設計單位設計修改具體內容。⑤所有市政部門意見和集團各部門意見應由設計管理部匯總交至設計單位，作為施工圖設計的依據。（4）施工圖設計①設計單位開始設計施工圖前，設計管理部應將以下資料準備好作為設計單位的設計依據，包括地質報告、甲方和市政部門的擴初設計意見和批復、市政配套的具體條件（其中市政配套的具體條件由地區企業和項目管理部取得）。②設計管理部根據項目的進度要求，對設計單位的設計進程準備具體的書面要求，包括設計是否分階段進行、施工圖的出圖數量、報建圖出圖日期、基礎施工圖出圖日期、主體建筑施工圖出圖日期等。③設計單位除了由設計管理部直接將設計圖交項目開發部用于報建使用外，其他各階段的施工圖均由設計管理部落實審圖企業審圖。④設計管理部將審圖企業的審圖意發回設計單位見，用于對施工圖進行修改。修改完成的施工圖作為項目開發部招投標的正式依據。第8條設計輸出文件的審查與驗收（1）在初步設計及施工圖設計等各設計階段完成后，根據《設計控制計劃》，由設計管理部組織項目開發部、營銷策劃部、造價管理部參加，審圖企業、設計單位分別按《方案/初步設計審查方案》和《施工圖審查方案》的規定對有關圖紙進行審查，填寫《設計輸出文件審查表》，報集團公司批準后，發給設計單位，設計單位據此完善設計輸出文件。此項工作反復進行直至集團公司簽署《設計驗收單》為止。（2）設計輸出文件的審查，應包括如下兩個方面文件的審查：對設計結果文件的審查及對設計單位所進行設計評審、設計驗證的記錄的審查。審查應依據《設計任務書》、《委托設計合同書》、《設計管理配合要求》和設計單位編制的《設計計劃》進行。第9條設計控制總結集團公司簽署《設計驗收單》后，設計管理部組織有關控制人員撰寫《設計控制總結》，內容包括設計進度控制情況、設計質量控制情況和設計投資控制情況等。經總經理審核簽署后報集團公司檔案室備案存檔。第四章設計變更管理第10條定義。施工圖審圖備案出圖后，再對原圖進行修改則稱為設計變更（以下統稱為“設計變更”），由設計管理部負責統一管理。第11條設計變更管理程序如下（1）因企劃、銷售、配套、資產、物業等原因需提出設計變更的均應與設計單位溝通，同時書面報告給設計管理部。設計管理部審核后簽發《設計變更申報表》，設計單位按《設計變更申報表》內容修改并填寫《設計變更通知單》，設計管理部將修改結果送交相關部門。（2）因施工單位原因變更設計時，可由施工單位以技術核定單形式送工程技術部和設計管理部進行會簽，再送設計單位簽證后生效。但在施工圖交底時發生的變更應以會審記錄的形式處理，由會審單位簽字，交至設計管理部備案。（3）因設計單位原因變更設計的，可由設計單位以《設計修改通知單》的形式送達設計管理部，由設計管理部發放至項目部及有關單位。（4）其他部門不能直接通知設計單位變更設計。第五章施工圖管理第12條設計文件的發放和歸檔工作是加強設計工作使設計及施工有序進行，確保工程質量和進度的重要保證。第13條通過審圖備案正式出圖的施工圖、方案設計文本、初步設計文本均應先交設計管理部登記歸檔，由設計管理部統一發放。設計管理部、項目部應設資料管理員，負責通知和分發設計文件，各收圖單位由指定人員到檔案室簽領。第14條配套企業在征詢階段和方案調整階段所需的工作圖紙，正式出圖后各部門所需的增曬圖紙可由設計企業直接發給所需單位的指定人員。第15條超印、超曬的設計文件，在工程結束后由設計企業憑《文件簽領單》統一和項目經理部結算。第16條設計文件的歸檔內容和負責歸檔單位按表4-1的規定執行。表4-1設計文件的歸檔單位一覽表文件名稱歸檔單位設計任務書設計管理部詳規設計設計管理部方案設計設計管理部初步設計設計管理部概算書合約財務部施工圖審圖備案圖項目部、監理企業施工圖電子文件設計管理部設計變更通知單項目部、監理企業施工技術核定單項目部、合約財務部、監理企業竣工圖項目部第六章總則第17條本制度由設計管理部擬訂，其修訂權、解釋權歸設計管理部。第18條本制度報總工程師審核后，經總經理審批通過后頒發執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

二、設計圖紙自審制度制度名稱設計圖紙自審制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1條圖紙自審由設計管理部負責組織與安排。第2條接到圖紙后，總設計師應及時安排或組織有關人員進行自審，并提出各專業自審記錄。第3條總設計師應及時召集有關人員，組織內部會審，針對各專業自審發現的問題及建議進行討論，明確設計意圖和工程的特點及要求。第4條圖紙自審的主要內容（1）各專業施工圖的張數、編號與圖紙目錄是否相符。（2）施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規定是否明確，三者有無矛盾。（3）平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。（4）圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。（5）建筑施工圖與結構施工圖是否矛盾，結構施工圖與設備基礎、水、電、暖、衛、通等專業施工圖的軸線、位置（坐標）、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。（6）圖紙上構配件的編號、規格型號及數量與《構配件一覽表》是否相符。第5條圖紙經自審后，應將發現的問題以及有關建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期三、設計圖紙會審制度制度名稱設計圖紙會審制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條圖紙會審目的。了解設計意圖，明確質量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤、專業之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。第2條會審參加人員，包括設計管理部及工程部有關技術人員、監理工程師、施工單位項目經理、項目技術負責人、專業技術人員及其他相關人員、設計院專業負責人。第3條會審時間。一般應在工程項目開工前進行，特殊情況下也可邊開工邊組織會審(如圖紙不能及時供應時)。第4條會審由設計管理部組織、安排。第二章會審內容第5條審查施工圖設計是否符合國家有關技術、經濟政策和有關規定。第6條審查施工圖的基礎工程設計與地基處理有無問題，是否符合現場實際地質情況。第7條審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。第8條審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結構、上下水、暖衛、通風、電氣、設備安裝等圖紙是否相符，相互間的關系尺寸、標高是否一致。第9條審查建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否有遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。第10條審查建設項目與地下構筑物、管線等之問有無矛盾。第11條審查結構圖本身是否有差錯及矛盾，結構圖中是否有《鋼筋明細表》，若無《鋼筋明細表》，鋼筋砼關于鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度等。第12條審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構件與配件，貨源如何組織。第13條對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新設備的可能性和應采用的必要措施進行商討。第14條設計中的新技術、新結構限于施工條件和施工機械設備能力以及安全施工等因素，要求設計單位予以改變部分設計的，審查時必須提出，共同研討。第三章會審程序第15條會審由設計管理部召集進行，并通知設計、監理、分包協作施工單位(施工單位分包的由施工單位通知)參加。第16條會審分“專業會審”和“綜合會審”，解決專業自身和專業與專業之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業會審”或“綜合會審”，在會審之前，應先由設計單位交底，交待設計意圖、重要及關鍵部位，采用的新技術、新結構、新工藝、新材料、新設備等做法、要求、達到的質量標準，而后再由各單位提出問題。第17條會審時，由項目技術人員提出自審時的統一意見并做記錄。會審后監理工程師整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。第18條根據實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等。當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發現的設計問題。第四章會審記錄第19條會審記錄由監理單位執筆完成。第20條工程項目名稱(分階段會審時要標明分項工程階段)。第21條參加會審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職稱代替)。第22條會審記錄的內容(1)建設單位和施工單位對設計圖紙提出的矛盾、問題，由設計予以答復修改的(要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明)。(2)施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設計單位修改部分設計的會審結果與解決方法(要注明圖別、圖號，必要時附圖說明)。。(3)會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。(4)列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。第五章其他相關內容第23條會審地點要填寫清晰、具體。第24條聯系電話要注明，包括固定電話和移動電話。第25條會審記錄的發送一般由監理公司執行。第26條會審記錄發送單位(1)建設單位檔案室。(2)設計單位。(3)監理單位。(4)施工單位項目部。(5)其他與會單位。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期四、設計圖紙管理辦法制度名稱設計圖紙管理辦法受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條為做好設計圖紙的管理工作，使其收發及時、手續齊全、廢圖絕跡、不遺失、無差錯，特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法適用于企業所有工程項目的圖紙管理工作。第3條相關部門及人員職責(1)工程部負責圖紙管理的監督指導。(2)項目部負責本項目的圖紙管理。(3)專業公司等單位負責圖紙的二級管理。第二章管理內容第4條設計圖紙的接收(1)工程部圖紙管理人員按合同規定接收設計圖紙，準確核對后，編制《圖紙目錄》。(2)圖紙管理人員將《圖紙目錄》報告總工程師和工程部，工程負責人及時規定發圖順序及圖紙分配情況。（3）需進行翻譯的有關圖紙先進行目錄翻譯，再按有關翻譯的約定進行其他內容的翻譯。(4)必要時需進行圖紙催交工作。第5條設計圖紙的登記(1)對接收的圖紙(或翻譯工作完成的)進行分類、統一編號、蓋章標識。(2)工程部負責人隨時檢查登記、統計情況的準確程度，防止漏登情況的發生。(3)圖紙應首先歸檔一份。第6條設計圖紙的發放(1)按工程部負責人的規定，以先后順序和數量通知施工的專業公司和有關部室領取設計(2)專業公司等單位的圖紙接收人為資料員或專職工程師，有關職能部室為內勤員或負責人。(3)圖紙發放應辦理發放手續，接收人核查無誤后進行簽字。(4)專業公司等單位和項目部各部門辦理接收及發放手續，做好圖紙的二級管理工作(收圖登記、發圖登記、領取人簽字。第7條作廢圖紙的處置(1)對施工中由于變版而作廢的圖紙，工程技術部門發布變版通知，各使用部門資料員或內勤人員將作廢圖紙及時交回工程部，回收的作廢圖紙由工程技術部門負責人確認批準，造冊登記后做銷毀處置。(2)若需留作參考時，加蓋作廢標識章，并隔離存放。第8條施工人員以及用圖人應愛護圖紙，防止丟失和損壞。第9條若須進行圖紙復印，由用圖單位提出申請，報工程部負責人批準，由工程部統一復印并登記。第10條對于工程需要借用的圖紙，工程部負責人批準，辦理借閱手續，并及時歸還。存檔的圖紙一律不予借出。第11條施工圖紙的存檔工程竣工后，根據企業檔案室的要求，由項目部對圖紙進行整理，作為企業的存檔資料。第三章零星圖紙的管理第12條零星工程圖紙由總設計師在設計部的《設計通知單》上簽字確認。第13條零星工程圖紙發放范圍為工程部、項目部各一份，領用人在《設計通知單》上簽收。第14條修改變更圖紙的發放范圍按原發放范圍實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

第二章設計管理工作流程一、圖紙設計管理工作流程

二、設計變更管理工作流程

第三章設計管理操作工具一、設計跟蹤檢查記錄單編號：檢查日期：年月日工程名稱編號工程地點專業審圖單位聯系人聯系電話設計單位聯系人聯系電話工程當前進度設計進度序號檢查項目檢查依據檢查結果備注123檢查人（簽名）檢查日期二、設計輸出文件審查表編號：審查日期：年月日工程名稱輸出文件編號工程地點專業審圖單位聯系人聯系電話設計單位聯系人聯系電話設計階段設計內容審查項目審查結果1．設計輸出文件的完備性、及時性2．設計的經濟性、合理性3．遺留問題是否解決，是否要跟蹤檢查審查人設計師設計總負責人認可設計輸出文件，毋需整改需要整改后才能認可，《整改通知書》編號：_________

三、施工圖紙會審記錄表序號圖號會審記錄問題處理意見123456789施工單位（蓋章）設計單位（蓋章）監理單位（蓋章）建設單位（蓋章）技術負責人設計負責人監理工程師總設計師項目經理

四、工程設計變更申請表申請單位： 時間：工程名稱變更原因變更內容變更對投資的影響施工圖審圖單位意見（單位蓋章）單位負責人簽字：年月日監理單位審查意見（單位蓋章）現場監理或項目總監簽字：年月日設計單位審定意見（單位蓋章）單位負責人簽字：年月日建設單位審核意見（單位蓋章）單位負責人簽字：年月日五、圖紙審核簽發單編號：發圖單位：到圖份數：套收到日期：20年月日圖紙類型：藍圖□、底圖□、白圖□、傳真□主旨：圖紙名稱序號名稱圖號備注12345各專業工程師意見：項目部經理意見：工程部經理意見：總工程師意見：分發單位：項目部：套分包單位：套監理公司：套合約財務部：套發展部：套存檔套工程部：套簽發人：收圖單位施工單位監理公司合約財務部發展部工程部分包單位簽收記錄

六、設計變更簽發單編號：發文單位：收到日期：20年月日編號：來文數量：份主旨：分發單位：項目部份簽收相關分包份簽收監理份簽收工程份簽收合約份簽收發展份簽收各相關專業工程師意見：項目部經理意見：工程部經理意見：總工程師意見：簽發人：簽發日期：

第三部分造價管理第一章造價管理制度設計一、工程項目成本控制制度制度名稱工程項目成本控制制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條為了增強貫徹項目的成本控制力度，降低成本費用，提高國家有關法規政策，結合集團公司成本管理的要求，特制定本制度。第2條工程項目成本的管理應以市場需求為導向，以保證質量為前提，以過程控制為環節，以規范操作為手段，以提高經濟效益為目的。第3條工程項目成本監控的任務主要是遵守國家有關法規政策，落實成本崗位責任制，完善成本管理體系，形成有效的成本監控系統，努力降低成本，提高經濟效益。第4條工程項目成本控制的主要工作室建立成本的事前預測、優化，事中動態控制和事后分析、評價的動態循環系統，逐步提高集團公司投資的效價比。第二章前期環節的成本控制第5條進行市場調研，對市場走勢作出分析、判斷，及時提供、反饋給集團公司管理層作為決策參考。第6條根據集團公司業務發展規劃、開發能力和面臨的市場情況，確定項目開發計劃；組織各方面專業人士對擬建項目進行實地考察，進行立項調研、選址和前期策劃，提出立項建議和開發設想。第7條新項目立項時向集團公司提交詳細的《可行性研究報告》，并經集團公司立項聽證會討論通過。第8條《可行性研究報告》除應具備地塊基礎資料、周邊環境及其發展趨勢、合作方背景、合作方式及條件、初步規劃設計方案、開發節奏及市場定位等基礎內容外，還應包括以下內容。（1）成本費用估算、控制目標及措施。（2）投資及效益的測算、利潤的體現及安排。（3）稅務環境及其影響。（4）資金計劃。（5）《競投方案》（僅限招標、拍賣項目）。（6）投資風險評估及相應的對策。（7）項目綜合評價意見。第9條若項目立項后，合作條件或招標、拍賣條件等關鍵因素發生變化，并將對我方構成重大不利影響時，應重新立項。第10條招標或拍賣項目的競價不得突破集團公司批準的最高限價，合作建房項目要充分考慮地價款的支付方式及相應的資金成本。第11條招標、拍賣合同或合作開發合同應經集團公司法律部門審核后正式簽署。第三章規劃設計環節的成本控制第12條規劃設計單位的選擇由集團建筑研究院統一負責，同時遵循以下原則。（1）能由集團公司內部完成的規劃設計工作，應由集團公司內部自行完成。（2）需委托設計院進行規劃設計的工作，應由集團公司內部自行完成。第13條總體規劃設計方案(必須包括建造成本控制總體目標)，應首先上報“規劃設計方案聽證會”審查，通過后方可進入下一設計階段(如初步設計、擴初設計、施工圖設計)。每一階段都必須要求設計單位出具《設計概(預)算》，并在與上一階段的概(預)算進行認真分析、比較的基礎上，編制項目的《建造成本概(預)算》，確定各成本單項的控制目標，以此控制下一階段的設計。第14條施工圖設計合同應具備有關鋼筋、混凝土等建材用量要求的條款，并要載明設計單位的《施工圖預算》原則上不得突破我方編制的《建造成本預算》。第15條設計單位在設計時，若無特殊技術要求，不得指定施工或材料供應單位。第16條設計、工程、預算人員應會同監理人員組成聯合小組，對施工圖的技術性、安全性、周密性、經濟性(包括建成后的物業管理成本)等進行會審，提出明確的書面審查意見，并督促設計單位進行修正，避免或減少由于設計不合理甚至失誤所造的投資損失浪費。第四章施工招標環節的成本控制第17條除壟斷性質的工程項目外，其他工程的施工或作業單位，不得指定。第18條主體施工單位的選擇，必須采取公開或邀請招標方式進行。第19條應組織設計、工程、預算、成本四大專業人員聯合組成招標工作小組，就招標范圍、招標內容、招標條件等進行詳細、具體的策劃，擬訂標書，開展招標活動；對投標單位應就其資質、經濟實力、技術力量、以往施工項目和施工管理水平等進行現場考察，提出書面考察意見；對投標情況進行評估，提出書面評估意見。第20條同等條件下，應盡量選擇企業類別或工程類別高而收費較低的單位。第21條零星工程應當在兩個以上的施工單位中，綜合考察其技術力量、報價等進行擇優選擇。第22條為防止投標過程中個別投標單位串標，集團監察部門有權酌情否決個別單位參與投標；為保證投標過程中充分體現市場競爭，集團成本部門有權推薦一家符合投標資格要求的單位參與投標。第23條壟斷性質的工程項目(如水、電、氣等)應盡力進行公關協調，最大程度降低造價。第24條施工合同談判人員至少應包括工程、預算兩方面的專業人員，合同條件必須符合招標條件，合同條款及內容概念應清晰，不得因工程緊而不簽合同就開工。第25條集團公司應建立健全施工隊伍檔案庫，跟蹤評估其資信、技術力量。第26條出包工程應嚴禁擅自轉包。第五章施工過程的成本控制第27條現場簽證（1）現場簽證要反復對照合同及有關文件規定慎重處理。（2）現場簽證必須列清事由、工程實物量及其價值量，并由甲方主管工程師和預算人員以及現場監理人員共同簽名，其中甲方預算人員必須對工程量、單價、用工量負責把關。現場簽證的具體審批程序與權限，由集團公司成本控制中心統一制定。（3）現場簽證必須按“當時發生、當時簽證”的原則，在事后五日內辦理完畢，嚴禁事后補簽。簽證內容、原因、工程量必須清楚明了，涂改后的簽證及復印件不得作為結算依據。（4）凡實行造價大包干的工程項目，取費系數中已計取預算包干費或不可預見費的工程項目，在施工過程中不得辦理任何簽證。（5）需要變更設計的，應填寫《設計變更審批表》并編制預算，經設計、監理和甲方有關負責人批準后，方可辦理，辦理過程中必須對照有關設計、施工或售樓合同明確經濟責任，杜絕盲目簽證。有關設計變更的審批權限由集團公司建筑研究院統一制定。第28條工程質量與監理（1）項目監理由集團監理部統一派人負責，若確需委托監理單位的，應通過招標方式擇優選擇具有合法資格與有效資質等級的監理單位。監理單位應與所監理工程的施工單位和供應商無利益關系。（2）工程質量監控人員應要求監理單位密切配合，嚴格把關。一旦發現質量事故，必須組織有關部門詳細調查、分析事故原因，提交《事故情況報告》及防止再發生事故的措施，明確事故責任并督促責任單位，按照集團公司認可的書面處理方案予以落實。事故報告與處理方案應一并存檔備案。（3）應特別重視隱蔽工程的監理和驗收。隱蔽工程的驗收，必須由工程、預算人員聯合施工單位質檢部門共同參加并辦理書面手續。凡未經驗收就簽證的，應要求施工單位不得隱蔽和進入下道工序施工。隱蔽工程驗收記錄按順序進行整理，存人工程技術檔案。第29條工程進度款（1）原則上不向施工單位支付備料款。確需支付者，應不超過工程造價的15％，并在工程進度款支付到工程造價50％時開始抵扣預付備料款。（2）工程進度款的撥付應當按下列程序辦理①施工單位按月報送《施工進度計劃》和《工程進度完成月報表》。②工程技術部工程量、造價管理部造價師會同監理人員，對照施工合同及進度計劃，審核工程進度內容和完工部位(主體結構及隱蔽工程部分須提供照片)、工程質量證明等資料。③造價管理部整理復核工程價值量。④按集團公司有關資金支出審批制度規定的程序批準后予以付款并登記付款臺賬。（3）應要求施工單位在我方開戶銀行開具結算賬戶，以便為我方融洽銀企關系和監督工程款項的使用提供便利。（4）工程進度款支付達到工程造價的85％時，原則上應停止付款，預留至少10％的工程尾款和5％的保修款，以便掌握最終結算主動權。第六章工程材料及設備管理第30條項目開工前，設計管理部或工程技術部應及時列出所需材料及設備清單，一般按照下列原則決定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明確。（1）甲方能找到一級建材市場的、有進口免稅計劃指標的、有特殊質量要求和價格浮動幅度較大的材料和設備，應實行甲供或甲定乙供，其余材料和設備實行乙供。（2）實行甲供或甲定乙供的材料和設備應盡量不支付采購保管費。第31條應按工程實際進度合理安排采購數量和具體進貨時間，防止積壓或出現窩工現象。第32條甲供材料、設備的采購必須進行廣泛詢價，貨比三家，也可在主要設備和大宗建材采購上采用招標的方式。在質量、價格、供貨時間均能滿足要求的前提下，應比照下列條件擇優確定供貨單位。（1）能夠實行賒銷或定金較低的供貨商。（2）愿意以房屋抵材料款，且接受正常樓價的供貨商。（3）能夠到現場安裝，接受驗收合格后再付款的供貨商。（4）售后服務和信譽良好的供貨商。第33條工程技術部對到貨的甲供材料和設備的數量、質量及規格，要當場檢查驗收并出具檢驗報告，辦理驗收手續，妥善保管。對不符合要求的，應及時退貨并通知合約財務部拒絕付款。第34條《采購合同》中必須載明：因供貨商供貨不及時或質量、數量等問題對工程進度、工程質量產生影響和損失的，供貨商必須承擔索賠責任。第35條由集團公司成本控制中心建立健全材料的詢價、定價、簽約、進貨和驗收保管相分離的內部牽制制度，保證材料采購過程的公正、公開。第36條對于乙供材料和設備，我方必須按認定的質量及選型，在預算人員控制的價格上限范圍內軸取樣板，進行封樣，并盡量采取我方限價的措施。同時在材料和設備進場時應要求出具檢驗合格證。第37條材料的代用應由工程技術部提出書面申請，經設計單位和監理單位審核、造價管理部同、領導批準后方可執行。第38條甲供材料、設備的結算必須憑供貨合同、供貨廠家或商檢部門的檢驗合格證、我方工程枝術部的驗收檢驗證明、結算清單，經造價管理部、合約財務部審核無誤后，方能辦理結算。第七章竣工交付環節的成本控制第39條單項工程和項目竣工應經過自檢、復查、驗收三個環節才能移交。第40條設計管理部、工程技術部、造價管理部、銷售管理部和物業管理公司必須參加工程結構驗收、裝修驗收及總體驗收等，《移交證明書》應由施工單位、監理單位和物業公司同時簽署。第41條凡有影響使用功能和安全及不合設計要求的結構部位、安裝部位、裝飾部位和設備、設施，均應限期整改直到復驗合格。因施工單位原因延誤工程移交，給我方造成經濟損失的，要按合同條款追究其責任。第42條工程移交后，應按施工合同有關條款和物業管理規定及時與施工單位簽訂《保修協議書》，以明確施工單位的保修范圍、保修責任(包括驗收后出現的質量問題的保修責任的約定)及處罰措施等。第43條采取一次性扣留保修金、自行保修的，應對保修事項及其費用有充分的預計，留足保修費用。第44條甲方按租售承諾先行墊付的屬保修范圍內的費用，應在工程承包合同中明確由乙方承擔，并及時取得乙方的確認簽章。第八章工程結算管理第45條工程竣工結算應具備以下基本條件。（1）符合合同(協議)有關結算條款的規定。（2）具備完整有效的質量評定結果和符合規范要求的竣工驗收資料。（3）項目設計變更、現場簽證及其他有關結算的原始資料齊備。（4）工程遺留問題已處理完畢。（5）《施工單位結算書》按要求編制，所附資料齊全。第46條工程結算要以甲方掌握的設計變更和現場簽證為準，場簽證，在復核無誤的基礎上也可作為參考。對于施工單位提供的設計變更和現第47條“點工”必須按照定額價計取、結算，集團公司成本控制中心另有規定的，按相關規定執行。第48條造價管理部應詳細核對工程量，審定價格、取費標準，計算工程總造價，做到資料完整、有根有據、數據準確，也可聘請國家有關部門進行復審。第49條造價管理部編制的《預、結算書》，應當有工費、材料、設備和有關經濟指標的計算過程及詳細的編制說明，扣清甲供材料款項等。第50條造價管理部應對主體工程成本進行跟蹤分析管理，進行“三算”對比，找出工程成本超、降的因素，并提出改進措施和意見。第51條在造價管理部提供的結算資料的基礎上，合約財務部應當結合預付備料款、代墊款項費用等債權、債務，對照合同審核并決算。第九章其他環節的成本控制第52條在項目開發經營計劃的基礎上，應注意加快項目開發節奏，盡可能縮短項目開發經營周期，減少期間費用。應保證向客戶承諾的交工日期，以避免趕工成本和延期賠償；應盡最大努力加快銷售，減少現房積壓時間，降低利息費用等成本。第53條各子公司應按回避、競爭、平等、服務、距離、雙贏、公正、團隊合作的原則，正確處理與合作伙伴的關系。第十章附則第54條本制度適用于集團公司所屬的各中心、部門和子公司。各中心、部門和子公司應根據本單位的具體情況和業務特點，結合本制度的要求，制定相關的成本管理制度或細則，并在實際工作中不斷完善。第55條本制度未涉及到的內容或未盡事項，應按照國家和集團公司成本管理的有關規定執行。第56條本制度由集團公司合約財務部、造價管理部負責解釋，并由造價管理部根椐集團公司工程項目成本管理的需要進行修訂和完善。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

二、項目招投標管理制度制度名稱項目招投標管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條目的（1）合約財務部、工程部負責進行工程承包的招投標工作。招投標工作以國家、行業及企業的相關管理規定為依據。（2）對工程承包方進行評定和選擇，保證承包方具有滿足本企業規定要求的能力，通過對企業的工程承包活動實施控制，以確保本企業的工程符合業主和法規的要求。第2條適用范圍適用于企業施工中的所有承包活動。第3條項目招投標工作的原則（1）公開、公正的原則。（2）標價與成本相結合的原則。（3）工程性質與施工能力相結合的原則。第二章本企業項目招投標的要求與形式第4條項目招投標工作的要求（1）項目承包的工程質量必須達到國家有關規范、標準及合同的質量要求，并且必須滿足本企業的質量要求。（2）工程分承包方必須經過評定和認可，并建立合格的工程分承包方檔案。（3）選擇工程分承包方，需由項目經理部決定并報總經理審核。（4）工程分承包方應在《合格工程分承包方名冊》中選擇。（5）所有工程分承包方施工的項目必須由質檢員驗收合格后方可交付。第5條項目招投標的形式（1）定向議標的工程發包范圍①工程造價在10萬元內的非關鍵工程。②因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位。③其他特殊原因。（2）實行公開招標的工程發包由項目經理牽頭，項目開發部組織委托招標代理機構代理招標。實行公開招標的工程發包需遵照國家招投標法及本行業相關管理辦法執行。（3）實行議標的工程發包由項目經理牽頭，工程技術部編制《初步施工方案》，項目開發部自行或委托編制標底（如是委托編制，要審核），并參照國家招投標法及本行業相關管理辦法由項目開發部組織開展。第三章項目招投標程序第6條提出招標及招標前準備工程部根據開發項目的總體進度安排，提出工程招標時間及時機。工程部經理負責安排招標前的各項準備工作。第7條資格預審工程招標前應對工程承包商進行資格預審。資格預審分虛審（程序性審核）及實審（實質審核）。虛審就是審查工程承包商報送的資料；實審由項目開發部組織，工程技術部、造價管理部、合約財務部等相關部門配合。（1）預審包括以下內容①應具備的符合發包工程要求的施工資質、營業執照，異地施工的企業必須提供發包工程所在地的注冊證明文件。②近兩年的合同（包括內容）履行情況，權威部門認定的施工質量情況。③近兩年的年終財務報表及流動資金狀況。④現有施工任務（含在建及未開工工程）。⑤企業自有設備一覽表，企業人力及物力資源情況。（2）其他需要預審的內容①以上內容按照業務對口的原則由企業項目開發、工程、財務等職能部門分別評審。評審就是由企業總工程師組織工程、項目開發等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進行考察，并聽取相關業主的反饋意見。②采用公開招標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商數執行國家或行業的相關規定；采用不定向議標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商不得少于三家。第8條招標文件的起草實行公開招標的招標文件由受委托的招標代理機構（或工程部）起草，議標工程的招標文件由工程部起草。招標文件主要內容應包括以下四部分：（1）工程名稱及概況；（2）投標人完成招標內容的要求；（3）投標須知及有關日程安排；（4）《投標書》的內容要求。第9條招標文件的評審招標文件編制好后，項目開發、工程技術、財務等職能部門就其中主要條款及要求做出書面評審，報總工程師及總經理確認，確認后的評審記錄作為招標文件修改及正式成文的依據。第10條標底的編制公開招標的標底原則上均委托社會中介機構編制。標底的委托方式及編制原則經領導確定后由合約財務部編寫委托說明。非委托的標底由項目開發部組織編制。標底由總工程師組織審批，需要報招標管理機構審定的報招標管理機構審定。編制完成后的標底在公布前應嚴格保密。第11條投標書的評審（評標）（1）公開招標的《投標書》由被委托的招標代理機構依據國家相關法律、法規及本企業要求組織專家組按一定程序進行評審。（2）企業內部議標的《投標書》由項目經理牽頭組織相關職能部門就《投標書》的主要承諾與招標文件的主要要求的一致性及技術的可行性、投標價進行詢標并做出書面評審記錄。第12條中標及《中標通知書》的填寫評標確定的綜合評比最優的投標人為中標人。議標產生的《中標通知書》由項目開發部填寫。第13條招標實施程序（1）發出《招標通知》或《邀請函》。（2）投標人進行資格預審，向符合條件的投標人發售招標文件。（3）組織投標人勘察施工現場，并解答疑問。（4）收集《投標書》。（5）確定評標原則及方法（需要報批的要進行報批）。（6）成立評標委員會。（7）開標。（8）出具《評標報告》。（9）確定中標人。第14條工程承包文件管理工程承包文件包括工程承包計劃和工程承包協議。（1）工程承包計劃各項目部根據工程特點和進度需要確定承包工程，并在合格工程分承包方名冊中選擇工程分承包方，所有承包工程必須簽訂承包協議。（2）工程承包協議的內容①承包工程的名稱部位、工程量、開工日期、交付日期、付款方式等。②質量條款、技術要求、驗收標準。③《合同法》規定的有關條款。（3）承包工程的技術資料①承包工程的材料合格證，分項評定資料由承包方整理并經項目經理部有關人員簽認后歸檔。②承包工程完工后承包方應將有關資料及時交項目經理部歸檔。第15條承包工程的檢驗、評定（1）分承包方必須按照國家施工規范標準進行施工。（2）項目經理部質量員獨立行使對本項目分承包方的工程質量的檢驗評定權。（3）經項目經理部質量員評定達到合同規定的要求后，方可轉序。如出現不合格品，項目經理部要按本企業《糾正和預防措施程序》實施，并按本程序重新評價分承包方，評價不合格的應從《合格工程分承包方名冊》中除名。第四章工程承包方的評價與考核第16條工程分承包方的評價（1）分承包方的評價由項目經理部有關人員進行評價。評價符合要求的，經總經理批準后存檔，并編制《合格工程分承包方名冊》。通過GB/T19000-ISO9000質量認證的單位可直接列入分承包方名冊中。（2）工程承包方評價的內容①施工隊伍的人員素質、技術水平能否滿足本企業的質量體系要求。②施工機械設備能否滿足本工程的要求。③履約情況和社會信譽。④以前合同的履約情況。⑤社會信譽。⑥隊伍資質證書及企業概況。第17條合格分承包方的考核與管理（1）工程部的質量員負責對合格分承包方的施工情況進行跟蹤考察，并做好原始記錄。（2）經考察不合格的，報企業經營部（外地報辦事處經營負責人），并從《合格工程分承包方名冊》中除名。（3）每半年，由企業經營部對各辦事處、項目經理部的工程分承包方評價工作進行一次審查，以防止不合格工程分承包方生產不合格品。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

三、合同簽訂管理制度制度名稱合同簽訂管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第1條目的為防范企業經濟風險，規范工程管理流程，特制定本制度。第2條范圍所有外包的與工程有關的事項必須簽訂合法有效的經濟合同。時間要求合同的簽訂必須在雙方履行合同義務之前一個工作日完成。第4條合同簽訂流程（1）兩萬元以下（含兩萬）的工程合同由合同主辦人與承包方確定合同主要條款后，經總承單位、合約財務部審核后，由工程部負責人簽訂零星工程合同代用單，合同主要條款不得有缺失，如果簽訂合同時某項條款不能當場確定，則必須約定事后確定該項條款的依據。（2）兩萬元以上的工程合同由合同主辦人與承包方確定合同主要條款后，必須經總包單位、合約財務部、工程部、總經理審核，報送總部律師評審后，由工程部負責人根據審核意見簽訂正式合同，合同主要條款不得有缺失，如果簽訂合同時某項條款不能當場確定，則必須約定事后確定該項條款的依據。第5條合同的存檔合同自簽訂之日起一個工作日內報工程部、合約財務部（合約財務部存檔前須經總經理審閱），以便對工程質量的監管及資金計劃的編制。第6條合同條款的履行（1）工程部嚴格按照合同條款對工期、質量進行監管。（2）合約財務部嚴格按照合同付款條件支付工程款項，不得提前支付，如有特殊情況必須得到總經理的授權方可支付。第7條附則（1）本制度經總經理簽字后生效。（2）本制度生效后各部門各責任人必須嚴格按照本制度執行，行政部門對本制度的執行情況進行考核，考核結果在每月績效考核中反映。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

四、工程付款審批制度制度名稱工程付款審批制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門為了規范公司付款流程，杜絕錯付、超付，以確保工程進度及資金的正常運轉。根據國家相關財經法律法規的規定，結合公司實際情況，制定本制度。第1條：工程合同是指為建設各房地產項目而簽署的建筑安裝工程、檢測工程、設備采購等的合同，合同標的一般為各建筑物實體或各類設備。工程合同付款類型分為工程總包合同、工程分包合同、設計合同、其他類合同。第2條：資金付款監管。實行“無合同、無結算、無計劃”不支付資金的原則，項目采購材料、機械設備租賃、加工制作、勞務分包和其他各種都原則上都應簽定合同或協議實在無法簽定的應作出書面情況說明報集團總部。第3條：工程合同款支付實行計量支付監管。在支付工程計量款的過程中，一是要嚴把工程計量審批程序關，防止在工程款支付時發生虛報工程量，超高標準取費等現象；二是嚴格工程款的計量支付程序，防止工程款超進度支付。第4條：工程部門應于每月末上報下月付款計劃至總經理，合約財務部按計劃和事項的輕重緩急付款。實際付款金額大于計劃金額的工程款支付要求，需增補計劃并報董事長審批，未經審批，合約財務部原則上不予付款。第5條：工程合同進度款需工程承包方在付款時向我公司提出申請。第6條：工程款由公司工程部根據承包方提供的請款申請填寫《工程款支付會簽表》并按相應審批流程簽批。第7條：公司工程部對工程進度實時掌握和監督，對工程進度款的真實性、合法性、合理性負責；合約財務部負責審核，并保證進度款與合同支付條款一致；核對付款計劃，及預算并審核付款單據的合理性與合法性。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

五、工程簽證管理制度制度名稱工程簽證管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條目的為規范設計變更和工程簽證的工作程序，確保設計變更和工程簽證的有效性、可執行性，滿足工程的質量、成本和進度等要求，進而控制設計變更、簽證的費用，利于集團投資項目建設工程的有效管控，特制定本制度。第2條適用范圍適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。第3條職責（1）工程部是簽證管理的部門，確認簽證及設計變更實施的情況、工程量及變更原因。（2）合約財務部對設計變更及簽證進行費用核算。第二章工程簽證程序第4條工程簽證的審核（1）工程簽證由施工單位提出，有關設計變更引起的《工程簽證單》，由工程部提出。①現場監理工程師對簽證進行初審。②工程部負責人審核。③合約財務部審核。④總經理審批。（2）當工程簽證費用不超過10000元時，經總經理最終審核后直接交施工單位實施。（3）當工程簽證費用超過10000元（含）時，項目經理部填寫《內部聯系單》上報，直至集團企業總經理核準后，完成簽證，并發給施工單位實施。（4）經估算，因設計變更而引起工程費用增加超過50000元或超過合同額10%的屬重大設計變更，應進行會審。評審會可邀請總包單位、監理單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與，并將會審結果報集團企業總經理批準。第5條工程簽證的執行（1）《工程簽證單》在簽發后，由工程部部專人統一分類并編號、加蓋印章。未蓋章者均不予結算。（2）《工程簽證單》經確認簽證后，施工單位必須在三天內予以回復，否則均視為認可簽證結果。（3）《工程簽證單》均須進行二次簽證的情況①若第一次簽證時可以明確簽證結算價的，第二次簽證僅為確認執行情況，最后由工程部經理將本周所發生的《工程簽證單》直接匯總并于次周第二天提交至合約財務部。②若第一次簽證時無法明確簽證結算價的，施工單位必須先提供較為準確的預估金額。施工完成后三天內進行二次簽證，由施工單位上報準確決算書，工程部組織進行第二次簽證并明確簽證結算價，同時確認執行情況，第二次簽證完成后由工程部將本周所發生的《工程簽證單》匯總并于次周提交至合約財務部。（4）合約財務部每月10日前將上月發生的所有《工程簽證單》匯總并上報至集團企業總經理。（5）簽訂《施工合同》或《補充協議》時，須約定簽證人員的名單及權限。（6）工程部應要求監理企業督促施工單位檢查設計變更及工程簽證的執行，并定期（每月）匯報設計變更及工程簽證的執行情況。（7）企業可簽證人員需在合約財務部預留簽字樣章，并由其簽字方可生效。第6條應急情況處理由于原設計存在的問題將造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應急情況進行處理。（1）由工程部主辦人編制書面《內部聯系單》，經上述審批權限或簽發權限的有關部門負責人同意后，先交施工單位執行。（2）以上未經過標準程序批準的文件為非正式文件，有關經辦專業工程師（或主辦人）應在七天內，按正式程序補辦手續并注明補辦的原因。第7條爭議簽證處理對有爭議的《工程簽證單》，可經總經理審核后先行處理，待雙方協商達成一致后，再按正式程序補辦手續并注明補辦的原因。第8條工程結算《工程簽證單》屬原合同增減部分的，則須在原合同的《工程項目結算審定表》中并入，結算時間按原合同約定。《工程簽證單》屬獨立的工程，則無須填寫《工程項目結算審定表》，結算時間則在簽證中明確。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期

六、工程計量計價管理辦法制度名稱工程計量計價管理辦法受控狀態編號執行部門監