對外工程(工程〕治理方法第一章 總則第一條 為了加強公司對外承包工程〔工程〕協作施工治理，標準對外結算治理程序，提高企業綜合盈利水平，結合公司實際狀況，特制定本方法。其次條 公司主體工程、總包工程,總包合同中明確及未明確的分包工程〔工程)，其他零星工程都要遵循本治理方法。其次章 承包治理第三條 公司總經辦是公司對外承包工程〔工程〕的歸口治理部門.第四條 開發工程確定后,工程部依據公司的開發設計及施工圖紙要求書面提出對外承包工程預案;工程部下設的工程部組建后或在施工過程中,工程部依據施工力量和工期安排，確定需要分包的局部或分項工程，將該工程預案書面報工程部。第五條 工程部提出的對外承包工程預案或收到分包工程(工程〕的預案書后,應準時報總經辦。經公司爭論同意后，方可確定總(分)包工程(工程)。第六條 對外承包的工程〔工程〕的施工安全、質量由工程部監管。日常治理由下設的相關工程部負責實施。第三章 承包商的選定第七條 工程承包商必需具備相關行業規定資質,各種證件齊全在確定合格分包商時，承包商必需供給企業營業執照、資質證書、安全資格證等證書原件，總經辦保存復印件一套；特別工種必需供給特別工種原件及復印件,工程部保存復印件一套。承包商應按公司體系文件要求的程序進展選定。第八條 承包商進入施工現場的相關手續，由工程部確定，承包商自行辦理。第九條承包商的選擇原則上承受招投標的方法,每次招投標不得少于3家施工單位，尤其鼓舞與資質等級高、信譽良好、業績優良的承包商建立長期的合作關系。第四章 承包工程(工程〕確實定程序第十條 第十一條承包工程確定后，工程部應準時組織材料員進展市場材料價格摸排,并交給預算部.由預算部確定工程預算造價,財務部確定承包工程款項打算.由總經辦負責組織工程部、預算部、財務部等部門共同參與，確定合格承包商。第十二條需要招標的承包工程應事先通知公司總經辦，由總經辦負責組織評標小組，并負責工程招標日常工作。由總經辦、工程部、預算部共同參與開標、評標工作。第十三條經過評標后，確定分包商優選挨次，報公司總經理批準并形成書面文件由總經辦備案.第十四條公司總經辦與中標承包商簽訂合同。合同原件由總經辦歸檔，副本〔或復印件〕由工程部、預算部、財務部各保管一份。第十五條合同簽訂后的工程由工程部負責組織施工。第十六條同等條件下公司控股企業優先。第十七條各部門及各工程部〔工地〕不允許自行確定承包商，更不允許私自分包.第五章工程承包方式第十八條建筑工程：比照較完整的土建工程，可承受甲供主材的承包方式,主材范圍可適當擴大〔如：木材、鋼材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、涂料等，具體承包方式有以下兩種：1。投標總價加變更簽證：對一些圖紙設計深度、工期能滿足要求，在短期內可比較準確計算出工程造價的工程,宜承受投標總價加變更簽證的方法，由公司預算部編制標書、確定標底,由評標小組評標.2.對一些專業分包工程，可承受完全清包的方式〔如：門窗、砌磚、抹灰、涂料等，即單價包干。對一些圖紙設計深度不夠，工期較緊，沒有足夠時間編制施工圖預算的工程,可承受費率招標。第十九條安裝工程：可承受單價承包、總價承包或完全清包的方式。主要材料原則上應由甲方供給，有條件、分包工程量比較大的應承受招標方式選擇隊伍。第六章 材料供給其次十條甲供材料應嚴格履行工料審批制度,由預算部審批材料量,工程部材料員應嚴格按公司預算審批的材料打算供給材料。材料價格原則上不計入分包工程價款。其次十一條對承包工程的節余材料要嚴格登記,嚴禁出場。對一些變更削減的材料，要準時沖減甲供材料數量。其次十二條包工包料工程，材料品牌及價格應以公司預算書為指導，嚴格遵適合用于此工程的甲供材料，工程部應樂觀協商安排使用。結算時均按審批的材料打算數量及金額由財務在結算中全部扣回。其次十三條承包方領用的材料數量超過審批的材料量，結算時應按市場價格計取并記取相應的采保費后扣減乙方工程款。其次十四條工程部材料員應嚴格執行材料詢價制度。定期、準時的將詢價結果依據《工程材料詢價表》的格式填報預算部。第七章 進度結算及決算對外承包工程的進度結算及決算,部門共同負責。工程部負責工程質量的鑒定，實際形象、工程量及材料實際供給量確實定；由預算部負責實際工程量的核定、甲供材料的核定；財務部負責該工程前期預付，支借的等費用的核定及該筆工程價款結算.總經辦負責施工中設備租賃等其他費用的核定和最終費用的審批;公司各部門應常常深入現場了解工程狀況，認真核對工程量，覺察問題有權予以訂正。其次十六條結算程序：1。承包商依據與公司簽訂協議合同規定的結算日期辦理結算。2。承包商工程結算書編制完畢，首先報工程部、預算部、財務部等部門審批,然后報公司總經辦審核，報公司總經理審批，最終送達財務部門。其次十六條結算審核的要求：首先由工程部資料員登記入庫,然后交由總經辦組織相關部門〔工程部、預算部、財務部)審核會簽。2.結算審核周期為1428個工作日。3“符合性“評審,檢查上報的資料是否依據規定執行，對于不符合要求的結算資料應準時通知工程人員補充或修改。4。審核應依據承合同中的有關條款進展，重點審核合同形式、工程量的依據、工程量的計算原則、價款確實定與調整原則、工作界面劃分、違約責任、超合同范圍的施工內容、補充協議、各類認價單.5“四量比照”,即工程中標工程量、預算制造本錢工程量、實際工程施工工作量、工程上報的結算工程量.工程上報的結算工程量一旦超過前三個工程量中的任意一個時，審核人員應與工程部的負責人員進展溝通并寫明緣由。6。對于多家分包商共同完成的施工工程，審核時應將多家分包商同時結算。7。零工審核應按工程工程分別建立《零星用工審核記錄表零星用工總額及占實體總用工的比例，作為對工程經理部勞務治理的評價依據。8.結算審核完成后，出據《工程(工程〕結算審核表》,在審核說明中具體記錄審核狀況及審減金額、保修年限和保修金，并注明是否有其他費用在審定金額中扣除。其次十七條工程決算：工程竣工，經甲乙雙方及監理單位共同驗收合格,填寫工程竣工驗收單，承包方將竣工資料移交給工程部負責人，編制工程決算書，送達公司預算部審核簽字，再由公司總經辦審批簽字后報總經理審核，然后報送公司財務部，經公司審批前方可辦理竣工決算.辦歸檔。2。決算審核嚴格依據結算審核要求進展。3。其他有關決算的補充要求公司將另外發文。其次十八條撥款和質量保證金1。承包商不辦理工程進度結算或決算手續，財務一律不予付款；2。工程在沒有辦理竣工手續前，工程款最多撥付工程總造價的85%；3。質量保證金原則上按工程造價的5％拘留，工程竣工兩年后，無顧客質量投訴，一次結清質量保證金(甲乙雙方承包合同有單獨規定的，按合同規定執行).其次十九條獎罰1.公司總經辦對上報的結算審計結果,作為對工程、工程負責人或預算負責人工作的重要考核依據。，而且對工程經理進展懲罰.公司將依據審減額對相關人員進展嘉獎.3。公司主管領導及相關人員對總經辦的審核結果進展抽查.假設審核不嚴,消滅較大偏差時，將對總經辦及相關人員進展懲罰。第八章對外承包工程〔工程)治理第三十條承包工程簽證治理時，應提出變更申請,,報總經辦備案，公司領導審批前方可進展施工.,經工程負責人、工程部負責人、預算部負責人、公司總經理審批后，必需報公司總經辦備案、經公司預算部與工程部共同核定工程量前方可進展施工,3。工程材料認質認價，工程部材料員應在市場考察不少于3家的品牌產品，并準時準確填寫《工程材料詢價單,由總經辦報總經理審批同意前方可在工程中使用。第三十一條承包工程的施工治理1。工程部及工程經理部是工程承包工程的施工治理部門。進展工程的日常施工治理。負責組織、指揮、協調、安排承包商施工,解決在施工中存在的問題。2。為承包商供給生產設施用地及臨時水電源的一次接點。3。對承包商結算中實際完成的工程量及形象進度進展審核和確認。及建議清退出廠的權力。組織對承包工程的驗收及竣工資料的接收,交由總經辦存檔.定期組織對合格承包商進展考評。第三十二條承包工程的安全治理資格，對分包商在施工方案中的安全措施進展審批。處分權。3。對分包商必需實行安全工作與經濟掛鉤的治理方法。在工程結算時，預留結算價款的2,安全保證金應全額返還分包商。4。幫助處理分包商發生的安全事故。第三十三條分包工程的質量治理工程部及工程經理部是分包工程的質量工作治理部門。負責對分包商施工方案、措施中的質量保證措施進展論證、審批，指導、檢查、監視分包商施工過程中的質量狀況。2。幫助監理對分包商竣工工程進展質量驗收,組織竣工資料的編制、指導等.3。對不能滿足質量要求的分包商有拒絕權.第三十四條分包工作中的紀律約束1。對分包商的紀律約束⑴全局部包商必需嚴格執行國家、公司及各部門的有關規定。⑵在工程施工中，不準有弄虛作假等欺詐行為，不準收受賄賂.⑶在施工中覺察分包商有違法、違紀行為者，公司將對其清退消滅場，并永不再與其合作。對公司人員的紀律約束⑴各級工程治理人員要秉公辦事,堅持原則，盡職盡責。⑵各級人員要廉潔自律，嚴禁對分包商吃、拿、卡、要，索賄受賄，如有違犯者，按公司有關規定處理。⑶對在工程治理中給公司造成損失的單位、個人，公司將視其情節輕重，予以經濟懲罰及行政處分.第三十五條其他1、本治理制度為公司范圍內通用方法，各工程負責人可依據公司有關規定和各自工程實際狀況,在不違反本制度的根底上進展補充和完善。2、本治理制度自下發之日起執行，以前下發的有關規定同時廢止.3、本治理制度解釋權歸公司總經辦。陜西萬誠錦繡房地產開發20123月工程分包初審結算單工程名稱： 年 月 日序號序號分包工程分項名稱單位當期量累計量合同單價當期金額累計金額備注合計元金額大寫:,結算資料應通過公司審核,經公司審核通過后，才能作為最終結算額的依據.工程經理： 分包負責人:工程分包合同結算單工程工程名稱工程工程名稱分包單位名稱工程開工日期工程竣工日期應結算總價714累計付款中甲供材料注:7—14項由商務人員會同財務人員填寫。備注：如有罰款等其它扣款由財務執行。1暫定合同總價8預留保修金2合同完成額9預留保證金3合同增加額10抵扣備料款4合同削減額11抵扣供料款工期返還保證金512(質量)獎等其它款項6應結算總價13抵扣墊付款工程經理：商務經理：工程經辦人：工程本錢員：公司合約部:填制日期:工程分包合同報結單〔公司)工程工程名稱分包工程名稱合同編號

工程開工日期分包單位名稱結算金額工程簽署意見：工程經理：評審部門名稱 評 審 意 見 簽 字工程部預算部財務部總經辦填制日期：工程分包合同報結單〔項目〕工程工程名稱分包工程名稱合同編號工程簽署意見:

工程開工日期分包單位名稱結算金額工程經理:評審人員名稱 評 審 意 見 簽 材料負責人監理負責人填制日期：分包結算審核評審表審核階段 序號

審核項目

狀態 備注1《工程分包合同報結單》1《工程分包合同報結單》□符合□不符合2《工程分包合同結算單》□符合□不符合3《工程分包初審結算單》□符合□不符合4其他相關資料土方開挖圖□符合□不符合□不適用自然地面標高測量資料機械租賃任務書□符合□符合□不符合□不符合□不適用□不適用工程量預算表□符合□不符合□不適用零星工作內容記錄單□符合□不符合□不適用罰款單□符合□不符合□不適用各類與業主的認價單□符合□不符合□不適用工程量計算底稿□符合□不符合□不適用補充協議□符合□不符合□不適用工程洽商、變更□符合□不符合□不適用工程簽證□符合□不符合□不適用會議紀要、談判記錄□符合□不符合□不適用結算工作交接單□符合□不符合□不適用1承包范圍□符合□不符合2承包方式□符合□不符合3工程量計算規章□符合□不符合4工程量計算的準確