經濟犯罪防范智慧樹知到課后章節答案2023年下山東警察學院山東警察學院

第一章測試

瀆職類經濟犯罪既有故意犯罪也有過失犯罪。

A:對B:錯

答案:對

從違法的層次上看,經濟犯罪的刑事違法性是第一位的。

A:對B:錯

答案:錯

經濟犯罪與財產犯罪都是產生于商品經濟的基礎之上。

A:錯B:對

答案:錯

提高社會公眾對經濟犯罪的防范意識，主要靠（）。

A:懲戒B:勸導C:宣傳D:教育

答案:宣傳;教育

經濟犯罪的常見形態不包括（

）

A:搶

B:假

C:騙

D:賄

答案:搶

第二章測試

互聯網信息服務提供者應當加強對用戶發布信息的管理，不得制作、復制、發布、傳播涉嫌非法集資的信息。

A:對B:錯

答案:對

行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，可予扣除。

A:對B:錯

答案:錯

非法集資既包括有償集資，也包括無償集資。

A:對B:錯

答案:錯

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴。（

）

A:非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的B:非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的C:非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的D:二年內曾因非法集資受過行政處罰的

答案:非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的;非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額在（

）以上的，應予立案追訴。

A:十萬元

B:二十萬元

C:一萬元

D:五萬元

答案:十萬元

第三章測試

參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響組織、領導傳銷活動罪的認定。

A:錯B:對

答案:對

《刑法》第224條之一組織、領導傳銷活動罪將“拉人頭”并且收取“入門費”式傳銷納入刑事打擊范疇，對“團隊計酬”式傳銷未作規定。

A:對B:錯

答案:對

組織、領導傳銷活動罪追究的是所有參與傳銷的人，既可以是傳銷的組織策劃者，也可以是一般參加者。

A:錯B:對

答案:錯

組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數。

A:錯B:對

答案:對

傳銷組織中承擔資金結算、財務管理等重要職責的人員，不屬于傳銷活動的組織者、領導者。

A:對B:錯

答案:錯

第四章測試

銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。

A:錯B:對

答案:對

在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。

A:錯B:對

答案:對

“假幣”僅指偽造的貨幣。

A:錯B:對

答案:錯

偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴。（

）

A:制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的B:其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形C:總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的D:二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的

答案:制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形;總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的

關于假幣犯罪的防范，以下說法錯誤的是（

）

A:要了解、掌握假幣的識別知識B:收到假幣，可以上繳銀行或公安機關，也可以自己持有，但不能再次使用。C:牢固樹立防范意識，進行現金交易時，提高警惕D:有現金收支的單位應采取必要的防范措施

答案:收到假幣，可以上繳銀行或公安機關，也可以自己持有，但不能再次使用。

第五章測試

騙取他人信用卡并使用的，屬于冒用他人信用卡，達到一定數額，涉嫌信用卡詐騙犯罪。

A:錯B:對

答案:對

拾得他人信用卡并使用的，屬于冒用他人信用卡，達到一定數額，涉嫌信用卡詐騙犯罪。

A:錯B:對

答案:對

對于收購銀行卡的人員，即使對銀行卡的用途毫不知情，只是簡單轉手，如非法持有銀行卡的數量累計在5張以上也會構成妨害信用卡管理罪。

A:對B:錯

答案:對

竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的，屬于冒用他人信用卡，達到一定數額，涉嫌信用卡詐騙犯罪。

A:對B:錯

答案:對

芯片磁條復合卡是正面有芯片、背面有磁條的信用卡，芯片磁條復合卡的安全度比磁條卡和芯片卡都高，被盜刷的風險最小。

A:對B:錯

答案:錯

第六章測試

目前通過網絡利用虛擬貨幣進行洗錢已成為洗錢的重要方式之一。

A:對B:錯

答案:對

以下屬于金融機構反洗錢防控措施的是（

）

A:存款實名制B:不為身份不明的客戶提供服務C:對規定金額以上的資金交易依法向反洗錢行政主管部門報告D:將客戶身份資料和交易信息保存一定期限

答案:存款實名制;不為身份不明的客戶提供服務;對規定金額以上的資金交易依法向反洗錢行政主管部門報告;將客戶身份資料和交易信息保存一定期限

以下對洗錢的理解正確的是（

）

A:洗錢只能通過金融系統進行B:洗錢的目的通常在于將非法所得或收益表面合法化，使之成為表面上合法的所得或收益C:洗錢指向的對象是非法所得或收益D:洗錢是對非法所得或收益進行掩飾、隱瞞等活動，以掩蓋其非法來源、性質

答案:洗錢的目的通常在于將非法所得或收益表面合法化，使之成為表面上合法的所得或收益;洗錢指向的對象是非法所得或收益;洗錢是對非法所得或收益進行掩飾、隱瞞等活動，以掩蓋其非法來源、性質

洗錢罪侵犯的客體是國家對金融的監督管理秩序和司法機關懲處犯罪的正?；顒?。

A:錯B:對

答案:對

上游犯罪行為人“自洗錢”的行為也成立洗錢罪（）

A:錯B:對

答案:對

第七章測試

侵財型職務犯罪是行為人直接或間接利用職務上的便利條件，侵犯公私財物的行為

A:對B:錯

答案:錯

1952年，新中國第一部系統性懲治腐敗的條例《中華人民共和國懲治腐敗條例》出臺，從此新中國懲治肅反工作、肅貪工作有了法律保障。

A:對B:錯

答案:對

1931年蘇維埃政權時期，我黨在紅都瑞金創立人民檢察制度，設置監察院

A:對B:錯

答案:對

《聯合國反腐敗公約》，是以反腐敗為主題的公約，也是目前為止最為具有法律約束力的國際性質的文件

A:對B:錯

答案:對

職務犯罪的主體不一定是國家工作人員

A:錯B:對

答案:對

第八章測試

凡是在我國關境內發生的涉稅走私犯罪案件，應當由（）管轄。

A:地方公安機關B:海關緝私部門與地方公安機關共同C:海關緝私部門D:地方稅務機關

答案:海關緝私部門

下列選項中，構成走私犯罪的有（）。

A:甲在界河收購國家禁止進口的物品，沒有合法證明B:乙向甲購買甲直接從走私人非法收購的國家禁止進口的物品C:甲直接向走私人非法收購國家禁止進口的物品D:甲在內海販賣國家限制進出口的物品，數額較大，沒有合法證明

答案:甲在界河收購國家禁止進口的物品，沒有合法證明;甲直接向走私人非法收購國家禁止進口的物品;甲在內海販賣國家限制進出口的物品，數額較大，沒有合法證明

下列選項中，屬于間接走私行為的有（）。

A:直接向走私人非法收購走私進出口的其他貨物、物品，數額較大的行為B:在內海、領海、界河、界湖運輸、收購、販賣國家限制進出口貨物、物品，數額較大的行為C:在內海、領海、界河、界湖運輸、收購、販賣國家禁止進出口物品的行為D:直接向走私人非法收購國家禁止進口物品的行為

答案:在內海、領海、界河、界湖運輸、收購、販賣國家禁止進出口物品的行為;直接向走私人非法收購國家禁止進口物品的行為

“一年內曾因走私被給予二次行政處罰后又走私”中的“一年內”，以第一次走私行為實施之日與“又走私”行為實施之日的時間間隔計算確定。（）

A:錯B:對

答案:錯

走私黃金出境，達到立案追訴標準的，以走私貴重金屬罪論處。（）

A:錯B:對

答案:對

第九章測試

直銷企業的直銷活動，可以跨區域進行。

A:對B:錯

答案:錯

信用卡本身是不能取現的。

A:對B:錯

答案:錯

下列選項中不構成非法經營罪的是：（

）

A:丁違反國家在預防、控制突發傳染病疫情等災害期間有關市場經營、價格管理等規定，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序，違法所得數額較大B:甲違反國家規定，擅自經營國際電信業務，擾亂電信市場秩序，情節嚴重C:乙非法組織傳銷活動，發展多層下線人員達數百人，擾亂市場秩序D:丙多次使用POS機以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重

答案:乙非法組織傳銷活動，發展多層下線人員達數百人，擾亂市場秩序

信用卡代償平臺墊付用戶信用卡欠款，取得對用戶債權的平臺代償模式屬于非法從事資金支付結算業務的違法行為，情節嚴重涉嫌非法經營犯罪。

A:錯B:對

答案:錯

以下行為屬于非法經營罪的行為方式的有：

A:未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的B:未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨或者保險業務，或者非法從事資金支付結算業務的C:其余選項都不對

D:買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的

答案:未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨或者保險業務，或者非法從事資金支付結算業務的;買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的

第十章測試

以發布虛假廣告的方式實施集資詐騙，下列說法正確的是（

）

A:廣告經營者發布者是否盡到了證照審查的義務是判斷主觀是否明知的重要依據B:集資發起人的虛假廣告行為與集資詐騙行為構成牽連關系，從一重罪論處C:集資發起人應以虛假廣告罪與集資詐騙罪數罪并罰D:廣告經營者發布者在“主觀明知”他人從事集資詐騙的情況下，為其提供廣告宣傳，與集資發起人構成共同犯罪

答案:廣告經營者發布者是否盡到了證照審查的義務是判斷主觀是否明知的重要依據;集資發起人的虛假廣告行為與集資詐騙行為構成牽連關系，從一重罪論處;廣告經營者發布者在“主觀明知”他人從事集資詐騙的情況下，為其提供廣告宣傳，與集資發起人構成共同犯罪

一般不能單獨構成虛假廣告罪的主體是（

）

A:廣告發布者B:廣告經營者C:廣告主D:廣告設計者

答案:廣告發布者

廣告代言人可以為其食用過的保健食品做推薦、證明。

A:對B:錯

答案:錯

在公益廣告中進行虛假宣傳，情節嚴重，涉嫌虛假廣告罪。

A:錯B:對

答案:錯

廣告審查機關的有關人員非法為廣告主提供有關證明文件，使得虛假商業廣告得以發布，情節嚴重，構成虛假廣告罪。

A:錯B:對

答案:錯

第十一章測試

以下（

）屬于有效防范合同詐騙的方法。

A:在授權委托書、合同等文件上盡可能明確詳細地列舉業務人員的授權范圍B:妥善保管與合同簽訂和履行相關的發票、送貨憑證、匯款憑證、電子郵件、傳真、信函等資料C:簽署多頁合同時加蓋騎縫章，防止被換頁、添加等改變合同內容的情況D:業務人員離職時，向其聯系的客戶發送書面通知

答案:在授權委托書、合同等文件上盡可能明確詳細地列舉業務人員的授權范圍;妥善保管與合同簽訂和履行相關的發票、送貨憑證、匯款憑證、電子郵件、傳真、信函等資料;簽署多頁合同時加蓋騎縫章，防止被換頁、添加等改變合同內容的情況;業務人員離職時，向其聯系的客戶發送書面通知

合同糾紛的解決途徑包括（

）

A:雙方協商B:提起民事訴訟C:仲裁機構仲裁D:到公安機關報案

答案:雙方協商;提起民事訴訟;仲裁機構仲裁

“非法占有目的”的產生時間只能產生于合同簽訂之前或合同簽訂之后的對方當事人交付(處分)財物之前（

）

A:錯B:對

答案:對

多次實施合同詐騙犯罪，不論其是否歸還，詐騙數額均累計計算（

）

A:錯B:對

答案:錯

行為人以生活窘迫為名，騙借他人財物后揮霍一空而不予償還的，應以合同詐騙罪定罪處罰（

）

A:對B:錯

答案:錯

第十二章測試

網絡服務提供者包括（）。