商貿公司管理制度范本

合同屋為大家供應合同有關的撰寫指南以及格式，合同是一個專業的事情稍有不慎就有可能帶來損失，那么標準的合同格式原委是什么樣的呢？下面是我為您收集整理的商貿公司管理制度范本，希望能夠幫助到您，歡迎閱讀與保藏。

第一章公司考勤管理制度

其次章公司辦公室管理制度

第三章印章管理規定

第四章辦公用品購置領用規定

第五章公司保密管理制度

第六章平安保衛制度

第七章公司車輛管理制度

第八章衛生管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

第一章公司考勤管理制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司辦公室人員上下班必需嚴格根據作息時間執行，上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象及擅自離崗，超過_______分鐘作曠工半天處理(無法剛好通知等特別緣由除外)；外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作須要加班的，由各部門負責人自行支配，節日值班由集團公司統一支配。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；1天以上的，由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間特別私事須要中途離崗,必需向所屬單位負責人請假；待領導批準方可離開單位；

六、公司員工因病、因事或其他特別緣由不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理；

七、上下班途中遵守交通規則、留意平安、杜絕酒后駕車。

其次章公司辦公室管理制度

一、員工上班要自覺樹立企業形象,時常保持辦公環境整齊,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；

二、上班前30分鐘按《衛生輪番值日表》打掃辦公區域內衛生，保持辦公場所整齊、干凈的工作環境；

三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協作，相互支持，保持良好的工作看法和風貌；外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；

四、員工必需聽從上級管理人員領導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶訪問時，必需主動、親切的接待或供應詢問；

五、有來訪電話時必需做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；

六、不準運用公司辦公電話打私人電話，也不行以用自己與親友長時間電話閑聊；

七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網玩嬉戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；

八、不得利用網絡做自己個人的其它生意（如網店、網購等）；不得向摯友透露公司商業機密；

九、下班時必需關好門窗及設備電源，防止平安事故發生；各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不運用時要關閉電源；

十、愛惜公物，節約物品；運用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施，杜絕奢侈。

第三章印章管理規定

一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事務的發生，維護公司的利益，特制定本方法。

二、商貿公司授權由總經理負責“_________商貿有限公司”“_________商貿有限公司合同專用章”印章的保管和運用；財務會計負責“__________商貿有限公司財務專用章”、“發票專用章”的保管和運用；財務出納負責“公司法人名章”的保管和運用；業務部負責“發貨專用章”的保管和運用；

三、商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管，不得轉借他人。

四、商貿公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章狀況在卡上予以記錄。

五、印章持有狀況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

六、商貿公司各級人員需運用印章須按要求填寫印章運用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經公司主管經理審批。經批準后方可交印章保管人蓋章。

七、印章保管人應對文件內容和印章運用單上載明的簽署狀況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

八、在審核過程中被推翻的，該文件予以退回。

九、涉及法律等重要事項需運用印章的，須依有關規定經公司法律顧問審核簽字。

十、業務人員依日常的權限及常規工作內容自行運用“發票專用章”無須經上述程序，運用前由財務人員、業務主管批準即可運用。

十一、用印后該印章運用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后歸檔。

十二、業務人員因工作須要攜帶空白合同的，合同專用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員運用，但必需辦理合同領用手續，并要求在合同簽署后馬上將合同返回，存檔備查。

十三、印章原則上不許帶出公司，確因工作須要將印章帶出訪用的，應事先填寫印章運用單，載明事項，經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶運用。

十四、印章保管人必需妥當保管印章，如有遺失，必需剛好向公司領導報告。

十五、任何人員必需嚴格依照本方法規定程序運用印章，未經本方法規定的程序，不得擅自運用。

十六、印章保管人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

十七、違反本方法的規定，給公司造成損失的，對違紀者予以經濟懲罰，造成嚴峻損失或情節嚴峻的，移送有關機關處理。

第四章辦公用品購置領用規定

一、公司各部門所需的辦公用品，在每月______日前由各部門對本部門整理匯總后填寫《***月***部辦公用品需求安排》，經主管經理審批后交辦公室負責人，報總經理審批后購置。

二、各部門上報的所需購置辦公用品，統一到辦公室領用，并辦理領用手續。

三、需購置的大額辦公器材的運用，由副總經理審核并報董事長批準后辦理。

四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報主管經理審批后，自行打印，如需數量較多由辦公室聯系印刷。

五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

六、個人領用的辦公用品、用具要妥當保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必需辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

七、全部員工要勤儉節約，杜絕奢侈，努力降低辦公費用。

第五章公司保密管理制度

為保守公司隱私，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司隱私的義務。在對外交往和合作中，須特殊留意不泄露公司隱私，更不準出賣公司隱私。

二、公司隱私是關系公司發展和利益，在肯定時間內只限肯定范圍的員工知悉的事項。公司隱私包括下列隱私事項：

1、公司經營發展決策中的隱私事項；

2、人事決策中的隱私事項；

3、銷售政策；

4、銷售協議；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務狀況、銀行賬戶賬號；

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他隱私事項。

三、屬于公司隱私的文件、資料，應標明“隱私”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄隱私文件、資料。

四、公司隱私應依據須要，限于肯定范圍的員工接觸。接觸公司隱私的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司隱私的員工，不準打聽公司隱私。

五、記載有公司隱私事項的工作筆記，持有人必需妥當保管。如有遺失，必需馬上報告并實行補救措施。

六、對保守公司隱私或防止泄密有功的，予以表揚、嘉獎。違反本規定有意或過失泄露公司隱私的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟懲罰，直至予以除名。

七、辦公室應定期檢查各部門的保密狀況。

第六章平安保衛制度

為維護正常的工作秩序，確保財產平安，特制訂本制度。

一、平安保衛工作，要仔細落實責任制?？偨浝硎枪酒桨脖Ｐl的第一責任人，應把平安保衛工作切實提上議事日程，進行探討、部署，對本公司的平安保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的平安保衛工作領導小組，定期檢查平安保衛工作，發覺問題，剛好實行措施解決。

三、依據實際須要，辦公室主任兼職平安保衛干事，負責平安保衛工作，切實負起平安保衛責任。

四、落實防火措施，設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必需保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好平安用電：

1、電線、電器殘舊不符合規范的，應剛好更換；

2、嚴禁擅自私接電源和運用額外電器，不準在辦公場所運用電爐；

3、材料室嚴禁吸煙和運用明火。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗，下班時要留意檢查關好鎖好門窗；

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

3、公司財物不得隨意放置，重要文件及珍貴物品必需鎖好；

4、車輛停放時應實行必要的防盜措施。

七、平安保衛人員要有高度的責任感，常常檢查、督促平安保衛措施的落實狀況，發覺問題，剛好消退隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；

八、全體員工都有遵守本制度及有關平安規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任。

第七章公司車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室依據須要統籌支配派車。

二、車輛運用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿意工作任務、接待任務，后其他事的原則支配。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可支配。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。

五、車輛在下班后或節假日必需停放公司指定的倉庫，并實行必要的防盜措施。

六、車輛用油及修理費用由辦公室負責管理和維護。

七、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

八、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發覺，按貪污論處。

九、車輛有關證件及資料由駕駛員妥當保管。

第八章衛生管理制度

為創建一個舒適、美麗、整齊的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整齊；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；衛生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，各部門要仔細對待衛生清理和衛生檢查評比工作，主動主動地搞好衛生清理。

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合同管理制度

公司合同管理制度與公司勞動合同的范本有什么不同，看看公司合同管理制度的范文你就知道了。

1．目的為規范公司經濟合同的管理，防范與限制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。2．適用范圍本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。3．職責3．1公司總經理負責公司銷售、選購 合同及其他經濟合同的審批；3．2公司辦公室負責公司各類合同的管理工作，詳細職責是：3．2．1負責除銷售、選購 合同以外，其他各類合同的談判工作并依據公司法定代表人的授權簽訂合同；3．2．2負責制定銷售、選購 合同統一文本；3．2．3負責對合同專用章、合同統一文本、法人授權托付書的發放和管理；3．2．4負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；3．2．5負責經濟合同糾紛的處理；3．2．6負責經濟合同的檔案管理；3．2．7負責本制度的監督執行。4．合同的簽訂4．1合同的主體訂立合同的主體必需是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立擔當民事責任的組織，其他部門、機構、分公司等不得擅自簽訂合同。訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信實力、履約實力進行調查，不得與不能獨立擔當民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約實力明顯不相符的經濟合同。公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經公司總經理同意。4．2合同的形式訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡潔小額經濟事務外，應當采納書面形式?！皶嫘问健笔侵负贤瑫?、補充協議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除狀況緊急或條件限制外，公司一般要求采納正式的合同書形式。4．3合同的內容4．3．1當事人的名稱、居處：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人供應的資信狀況載明的當事人的名稱、居處應保持一樣。4．3．2合同標的：合同標的應具有唯一性、精確性，買賣合同應具體約定規格、型號、商標、產地、等級等內容；服務合同應約定具體的服務內容及要求；對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。4．3．3數量：合同應采納國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定準確數量的應約定數量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發票等）。4．3．4質量：有國家標準，部門行業標準或企業標準的，應約定所采納標準的代號；化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。4．3．5價款或酬勞：價款或者酬勞應在合同中明確，采納折扣形式的應約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現金等應予以明確；價款或酬勞的支付期限應約定準確日期或約定在肯定條件成就后多少日內支付。4．3．6履行期限、地點和方式履行期限應詳細明確定，無法約定詳細時間的，應在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的居處地；約定詳細地名的應明確至市轄區或縣一級；買賣合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標記，如托運單、倉庫保管員簽單等。4．3．7合同的擔保合同中對方事人要求供應擔?；虮痉揭髮Ψ疆斒氯斯獡５?，應結合詳細狀況依據《擔保法》的要求辦理相關手續。4．3．8合同的說明合同文本中全部文字應具有排它性的說明，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行說明。4．3．9保密條款對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。4．3．1合同聯系制度履行期限長的重大經濟合同應當約定合同雙方聯系制度。4．3．11違約責任依據《合同法》作適當約定，留意合同的公允性。4．3．12解決爭議的方式解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一樣看法的，可選擇第三地仲裁機構。4．4簽訂合同的工作程序4．4．1簽訂合同前，業務人員或公司指定的其他談判人員應根據本制度4.1條對對方當事人的有關狀況進行審查，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。4．4．2銷售、選購 合同，由主辦業務人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經理指定責任人員對合同進行合法性審查。4．4．3除銷售、選購 合同以外的合同由總經理指定責任人員會同相關部門與對方當事人進行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由辦公室加蓋合同專用章。4．4．4法律、行政法規規定應當辦理批準登記手續的合同，合同成立后由辦公室依法剛好辦理。4．4．5合同正式簽訂后，合同文本除經辦人自行保管外，應當隨合同會審表交存公司辦公室一份備案。5、合同的變更、解除5．1在合同履行期間由于客觀緣由須要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍舊有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規定的期限內作出書面答復。5．2存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同5．2．1因不行抗力致使不能實現合同目的；5．2．2在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；5．2．3對方拖延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行；5．2．4對方拖延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的；5．2．5法律規定的其他情形。5．3變更或解除經濟的，應當采納書面形式（包括書信、電報）；5．4變更或解除經濟合同的協議應根據合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法剛好辦理；6．合同的履行6．1公司及所屬公司應當根據合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人剛好履行其義務。6．2在合同履行過程中，對本公司的履行狀況應剛好做好記錄并經對方確認。履行銷售合同交付貨物時應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向對方當事人交付增值稅發票時應由對方當事人出具收條。履行選購 合同付款時應由對方當事人出具收款收據或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。6．3在履行合同過程中，經辦人員若發覺并有準確證據證明對方當事人有下列狀況之一的，應馬上中止履行，并剛好書面上報公司辦公室處理，并報總經理。6．3．1經營狀況嚴峻惡化；6．3．2轉移財產，抽逃資金，以躲避債務；6．3．3丟失商業信譽；6．3．4有丟失或者可能丟失履行債務實力的其他情形；6．4債權債務的定期確認和發生重大變動時的確認；6．4．1在常年合同特殊是常年銷售、選購 合同履行過程中，經辦人員應定期對帳，確認雙方債權債務；6．4．2在對方當事人發生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應剛好對帳，確認合同效力及雙方債權債務。7．經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟7．1合同雙方在履行過程中發生糾紛時，應首先根據實事求是的原則，同等協商解決；7．2合同雙方在肯定期限（一般為一個月）內無法就糾紛的處理達成一樣意思或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應剛好書面報告部門經理和總經理，并擬定處理看法，報總經理確定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應馬上報告公司辦公室和總經理。7．3公司確定采納訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關部門應剛好將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協商狀況整理成書面材料連同有關證據報公司辦公室。8．合同的日常管理8．1本公司實行二級合同管理，公司辦公室全面負責公司的合同管理；銷售、選購 部門的業務人員負責所在部門的合同管理。8．2公司的合同專用章專人管理，公司辦公室、銷售部、選購 部各保管一枚，分別編號。公司的空白合同、授權托付書也由專人管理，業務人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權托付書、空白合同出差，特別狀況，由總經理批準。合同專用章、蓋章的空白合同、授權托付書、（已簽訂的合同）遺失的，應剛好向當地公安機關報案，并登報聲明。8．3已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發票收據以及業務往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、選購 部門的業務人員應自行保管好；重要資料應將原件交公司辦公室隨合同保管。8．4合同經辦人員與本公司終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、托付書移交完畢，經公司辦公室和有關部門確認后方可辦理有關手續。合同經辦人員與本公司終止勞動關系或因其他緣由發生變更的，公司辦公室應在狀況發生后一周內書面告知各有關單位。9．考核與獎懲9．1公司、所屬各公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責本制度執行狀況的監督考核。9．2對在合同簽訂、履行過程中發覺重大問題，主動實行補救措施，使本公司避開重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避開或挽回重大經濟損失的，予以嘉獎。9．3合同經辦人員出現下列狀況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：9．3．1未經授權批準或超越職權簽訂合同；9．3．2為他人供應合同專用章或蓋章的空白合同，授權托付書；9．3．3應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。9．4合同經辦人員出現下列狀況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失：9．4．1因工作過失致使公司被詐騙；9．4．2公司履行合同未經對方當事人確認；9．4．3遺失重要證據；9．4．4發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的；9．4．5合同專用章、蓋章的空白合同、授權托付書遺失未剛好報案和報告；9．4．6其他違反公司相關制度的。9．5公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。1．附則本制度從年月日起先執行。

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為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，依據國家有關法律，法規及公司章程的規定，特制訂本制度。

第一章、綜述

一、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和確定。

二、公司提倡樹立"一盤棋"思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的主動性，創建性和提高全體員工的技術，管理，經營水平，不斷完善公司的經營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化學問，為員工供應學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素養和水平，造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。

五、公司激勵員工主動參加公司的決策和管理，激勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行"崗薪制"的安排制度，為員工供應收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工供應同等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰，嘉獎。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張奢侈；提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創建精神，增加團體的凝合力和向心力。

八、員工必需維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

其次章、財務管理制度

一、財務管理工作必需在加強宏觀限制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹"勤儉辦企業"的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張奢侈和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、公司設財務部，財務部主任幫助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管，會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

四、財會人員都要仔細執行崗位責任制，各司其職，相互協作，照實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬，算賬，報賬必需做到手續完備，內容真實，數字精確，賬目清晰，日清月結，近期報賬。

五、財務人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必需拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執行，并剛好向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨意調動。財務人員調動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證，報表，賬目，款項，公章，實物及未了事項等。移交交接必需由建設局財務科監交。

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》，《會計人員職權條例》，《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，內部審計和財產清查，成本清查等事項的規定。

八、記賬方法采納借貸記賬法。記賬原則采納權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。

九、一切會計憑證，賬簿，報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載，書寫必需運用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上，運用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機，復印機，傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備，運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可接著運用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸，裝卸，包裝，保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必需由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈，盤虧，報廢及固定資產的計價，必需嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入，出售，清理，報廢都要辦理睬計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。

十四、財務部要加強對資產，資金，現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕奢侈，良好運用，提高效益。

十五、銀行賬戶必需遵守銀行的規定開設和運用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算運用，嚴禁借賬戶供外單位或個人運用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉賬套現。

十六、銀行賬戶的賬號必需保密，非因業務須要不準外泄。

十七、銀行賬戶印鑒的運用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管運用。印鑒保管人臨時出差由其托付他人代管。

十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調整逐筆調整平衡。

十九、依據已獲批準簽訂的合同付款，不得變更支付方式和用途；非經收款單位書面正式托付并經總經理批準，不準變更收款單位（人）。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金，銀行日記賬數額分別與現金，銀行存款總賬數額相符。

二十一、因公出差，經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資，工程支出都必需通過銀行辦理轉賬結算，不得干脆兌付現金。

二十三、領用空白支票必需注明限額，日期，用途及運用期限，并報總經理報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險柜內，嚴禁空白支票在運用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必需有正式發票，印章齊全，經手人，部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資，合作企業）或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金運用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金運用事項，都有權且必需拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

二十七、全部辦公用具，用品的購置統一由辦公室造安排，報經領導批準后方可購置。

二十八、全部用具必需統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續，辦公柜，桌，椅要編號，常常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品，用具要妥當保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必需辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

三十、根據上級主管部門的要求，剛好報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、自覺接受上級主管，財政，稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度，改進工作。

第三章、合同管理制度

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有主動的意義。各級領導干部，法人托付人以及其他有關人員，都必需嚴格遵守，切實執行本制度。各有關部門必需相互協作，共同努力，搞好公司以"重合同，守信譽"為核心的合同管理工作。

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參與，不得一個人干脆與對方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國家的法律，政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必需對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需仔細了解對方當事人的狀況。

六、簽訂合同必需貫徹"同等互利，協商一樣，等價有償"的原則和"價廉物美，擇優簽約"的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采納書面格式，并必需采納統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利，義務的規定必需明確，詳細，文字表達要清晰，精確。

九、合同內容應留意的主要問題是：

1、部首部分，要留意寫明雙方的全稱，簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量，工程造價，技術資料交付期間，材料和設備供應責任，撥款和結算，竣工驗收，質量保修范圍和質量保證期，雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱，技術標準和質量，數量，包裝，運輸方式及運費負擔，交貨期限，地點及驗收方法，價格，違約責任等；

3、結尾部分：留意雙方都必需運用合同專用章，原則上不運用公章，嚴禁運用財務章或業務章，注明合同有效期限。

十、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十一、任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私，損公肥私，謀取私利，違者依法嚴懲。

十二、合同在正式簽訂前，必需按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

1、一般狀況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營，合資，合作，涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人詳細經辦，擬訂初稿后必需經分管副總經理批閱后按合同審批權限審批。重要合同必需經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂，履行該合同的權利實力和行為實力；合同內容是否符合國家法律，政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利，義務是否詳細，明確；文字表述是否準確無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的實力，條件；預料取得的經濟效益和可能擔當的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、依據法律規定或實際須要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證，批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門，人員都必需本著"重合同，守信譽"的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格，價款結清，無遺留交涉手續為準。

十七、總經理，副總經理，財務部及有關部門負責人應隨時了解，駕馭合同的履行狀況，發覺問題剛好處理或匯報。否則，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

十八、在合同履行過程中，遇到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。照實際履行或適當履行確有人力不行克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更，解除合同的，應從維護本公司合法權益動身，從嚴限制。

二十、變更，解除合同，必需符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更，解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更，解除合同，一律必需采納書面形式（包括當事人雙方的信件，函電，電傳等），口頭形式一律無效。

二十三，變更，解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特別狀況經雙方一樣同意的例外。

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥當處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必需詳細負責究竟。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據，以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本方法。糾紛發生后，應剛好與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵擾對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵擾；因我方責任引起的糾紛，應敬重對方的合法權益，主動擔當責任，并盡量實行補救措施，削減我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，剛好通氣，主動主動地做好應做的工作，不相互推諉，指責，埋怨，統一看法，統一行動，一樣對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必需考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必需主動供應下列證據材料。

1、合同的文本（包括變更，解除合同的協議），以及與合同有關的附件，文書，傳真，圖表等；

2、送貨，提貨，托運，驗收，發票等有關憑證；

3、貨款的承付，托收憑證，有關財務賬目；

4、產品的質量標準，封樣，樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一樣看法的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書，仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應剛好向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書，仲裁確定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應仔細檢查對方的執行狀況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應剛好通知有關單位，并將有關資料匯總，歸檔，以備考。

第四章、工程發包制度

一、工程勘察，設計，施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程干脆發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必需由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必需經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一樣；不一樣的，以總包合同為準。

五、建設工程必需發包給具有相應資質等級的施工單位，應避開承包方以低于成本的價格競標，不得隨意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參加本公司組織的招投標。

第五章、工程材料設備選購 管理制度

一、項目技術部是工程材料設備選購 管理的第一責任部門，詳細工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料，大型設備的選購 ，必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低，保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標項目的少量材料設備，要進行具體地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料，設備，應依據須要數量，規格，運用時間等作出選購 安排，周密布署，確保工期。確定工程材料設備選購 供貨方后，應簽訂具體的供貨合同，內容包括產地，品牌，等級，數量，價格，型號，供貨時間等，根據合同規定，保證剛好供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料，設備進場后剛好辦理驗收，入庫手續。對不合格的材料，設備嚴禁辦理入庫手續，材料，設備領用辦理出入庫手續，辦理后剛好把材料，設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符，賬賬相符。

六、供貨方應剛好供應工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

第六章、文印管理規定

一、全部文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

二、打印正式文件，必需按文件簽發規定由總經理簽署看法，送信息中心打印。各部門草擬的文件，合同，資料等，由各部門自行打印。打印文件，發傳真均需逐項登記，以備查驗。

三、文印人員必需按時，按質，按量完成各項打字，傳真，復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清晰的地方，應剛好與有關人員校對清晰。

四、文件，傳真等應剛好發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

五、嚴禁擅自為私人打印，復印材料，違犯者視情節輕重賜予罰款處理。

第七章、考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一支配，市場營銷部，項目技術部，投資發展部，會議中心周日值班由各部門自行支配，報分管領導批準后執行。因工作須要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一支配。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間起先后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、工作時間禁止打牌，下棋，串崗閑聊等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

七、參與公司組織的會議，培訓，學習，考試或其他團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。

八、員工按規定享受探親假，婚假，產育假，結育手術假時，必需憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

九、經總經理或分管領導批準，確定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，根據本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度相關規定處理。

十、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督，檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假，包庇袒護遲到，早退，曠工員工的，一經查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。

第八章、檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密，平安制度，確保檔案和案卷機密平安。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集，建檔，保管，借閱和利用負全責。

四、各類規章制度，方法，人事，工資資料，會議記錄，會議紀要，簡報，重要電話記錄，接待來訪記錄，上級來文，公司發文，工作安排和工作總結以及添置設備，財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項，國土，規劃，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料，質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同，商務合同，協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、招商引資貸款項目申報資料，征地，拆遷批復，國土規劃等技術，圖紙分別由投資發展部，城建資產部，項目技術部，市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必需符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、依據檔案內容合并整理，立卷；

3、依據檔案內容的歷史關系，區分保存價值，分類，整理，立卷，案卷標題簡明準確，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記，簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人，業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并依據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜，防火，防蟲，防鼠，防潮，防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

風險提示：

實踐中，發生離職員工侵擾公司商業隱私時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業隱私，而是該隱私是不是構成受法律愛護的“商業隱私”，以及單位如何供應證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業隱私侵權證據很難收集，或調查取證的成本特別高，往往導致單位對侵權行為手足無措。

企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業隱私的存在、證明企業對商業隱私實行了愛護措施，一旦發生侵擾商業隱私的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段愛護自己的商業隱私，維護合法的權益。

第九章、保密制度

一、全體員工都有保守公司隱私的義務。在對外交往和合作中，須特殊留意不泄露公司隱私，更不準出賣公司隱私。

二、公司隱私是關系公司發展和利益，在肯定時間內只限肯定范圍的員工知悉的事項。公司隱私包括下列隱私事項：

1、公司經營發展決策中的隱私事項；

2、人事決策中的隱私事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底，合作條件，貿易條件；

5、重要的合同，客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務狀況，銀行賬戶賬號；

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他隱私事項。

三、屬于公司隱私的文件，資料，應標明"隱私"字樣，由專人負責印制，收發，傳遞，保管，非經批準，不準復印，摘抄隱私文件，資料。

四、公司隱私應依據須要，限于肯定范圍的員工接觸。接觸公司隱私的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司隱私的員工，不準打聽公司隱私。

五、記載有公司隱私事項的工作筆記，持有人必需妥當保管。如有遺失，必需馬上報告并實行補救措施。

六、對保守公司隱私或防止泄密有功的，予以表揚，嘉獎。違反本規定有意或過失泄露公司隱私的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟懲罰，直至予以除名。

七、檔案室，微機室等機要重地，非工作人員不得隨意進入；工作人員更不能隨意帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密狀況。

第十章、差旅費管理制度

一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費，宿費及特殊費三項：

1、交通費系指火車，汽車，飛機等費用；

2、膳宿費系指膳食費及宿費；

3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未剛好填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準；

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費；

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期，起始訖地點，工作內容，報支項目，金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務須要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷；

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日；

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限101元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷；

4，公司員工出差期間，確因工作須要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；

5，公司員工出差期間，因巡游或非工作須要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第十一章、工作過失責任追究方法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確，高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本方法。

二、本方法所稱工作過失，是指工作人員因有意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是，有錯必究，懲處與責任相適應，教化與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理，許可而不予受理，許可的；

2、不予受理，許可不告知理由的；

3、無規定依據或違反規定，技術規程，規范，標準，工作程序實施許可的；

4、超越權限實施許可的；

5、對涉及不同部門的許可，不剛好主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

6、無正值理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

7、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的；

8、缺乏調查探討，工作浮夸，供應不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：干脆責任，間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核，批準人批準，干脆作出詳細工作行為，導致工作過失后果發生的，負干脆責任。承辦人弄虛作假，致使審核人，批準人不能正確履行審核，批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負干脆責任。

七、雖經審核人審核，批準人批準，但承辦人不依照審核，批準看法實施詳細工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負干脆責任。

八、承辦人提出方案或看法有錯誤，審核人，批準人應當發覺而沒有發覺，或者發覺后未予訂正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負干脆責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

九、審核人不接受或變更承辦人正確看法，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負干脆責任，批準人負間接責任。審核人不報請批準人批準干脆作出確定，導致工作過失后果發生的，審核人負干脆責任。

十、批準人不接受或變更承辦人，審核人正確看法，導致工作過失后果發生的，批準人負干脆責任。未經承辦人擬辦，審核人審核，批準人干脆作出確定，導致工作過失后果發生的，批準人負干脆責任。

十一、集體探討，認定導致工作過失后果發生的，集體共同擔當責任，持正確看法者不擔當責任。

十二、兩人以上有意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，賜予有關責任人指責教化或書面告誡，并處以罰款的處理：

1、全部工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴狀況屬實的，每出現一次罰款_______元。

2、缺乏調查探討，工作浮夸，供應不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款_______元。

3、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的，每出現一次罰款_______元。

4、因工作失誤或其他緣由受到上級部門通報指責的，每出現一次罰款_______元。

5、無正值理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償詢問或服務，違規收取押金，保證金和其他費用的，出現1次罰款_______元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定權限實施許可或者擅自提高，降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款_______元。

8、房屋保修等售后服務工作，無正值理由，在支配時間內無結果的，出現1次罰款_______元。若造成用戶上訪或投訴狀況屬實的，每出現1次罰款_______元。

9、辦理建設手續或現場協調工作，無正值理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款_______元。

10、施工中監理人員應當現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款_______元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發覺或發覺未做處理的，出現1次罰款_______元。

12、監理資料，現場有關技術資料簽證，整理不剛好，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款_______元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人擔當經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，運用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理方法》，由相關責任人擔當一切責任，賠償全部損失。

15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重復銷售，簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫，檢查，辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未根據規定保管會計資料致使會計資料毀損，滅失的，出現1次罰款_______元。構成犯罪的，追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入賬并造成損失的，由責任人擔當10%的損失。

20、嚴格限制現金運用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部擔當賠償責任。

21、對來文，來電，來函，未按規定簽收，登記，提出擬辦看法，無正值理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款_______元。

22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件，檔案，資料泄密，損毀或者丟失的，出現1次罰款_______元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴峻的，追究法律責任。

23、未按規定運用公章，導致后果發生的，出現1次罰款_______元。造成公司經濟損失的，由相關責任人擔當經濟賠償責任。

24、未按規定檢查，維護，運用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款_______元。造成嚴峻后果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

25、因關門，關窗等平安防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款_______元。會議中心衛生管理責任懲罰，根據《會議中心物品及衛生管理方法》執行。

（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，賜予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

（三）情節嚴峻給公司造成嚴峻后果造成重大經濟損失的，賜予有關責任人賠償經濟損失和撤職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

2、干憂，阻礙，不協作對其工作過失行為進行調查的；

3、對投訴人，舉報人打擊，報復，陷害的；

4、拒不訂正過失行為的；

5、有其他須要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發覺并剛好訂正錯誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕，減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本方法未做詳細規定的，可由公司依據實際狀況集體探討處理。

風險提示：

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、削減勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應當留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

公司員工管理制度范本

為了使員工忠于職守，促進旅游區的旺盛與發展，要求全體員工必需遵守各類制度，自覺維護平山旅游區的根本利益。

一、員工錄用制度：

依據實際業務須要，擇優錄用人才。凡具有初中以上文化程度或同等學歷或有肯定相關專業學問身體健康、五官端正、作風正派的青年均可應聘求職。

聘任程序：攜帶本人身份證、學歷證明等相關證件（原件、復印件）填寫《應聘登記表》和《個人簡歷》，→面試（合格者）→崗前培訓→試工、試崗（一個月）→合格者正式錄用，簽訂合同。

公司對全部員工都本著來去自由的雙向選擇方針，在全面期內員工辭職，須提前十天寫出書面辭呈。經批準后，結清各部門手續，交回工作服，憑《手續結清證明》、原始收據到財務部領取保證金及工資。

新員工試用期間必需聽從支配，不適應工作的可申請離職，試用期自動離職者，不發試用期工資。

二、考勤管理制度：

1、正常勞動時間視部門工作須要而定。每月從_____日至下月_____日為滿月考勤時間。

2、上班從換好工作服、整理好儀容以簽到時間為準。

3、事假要提前一天申請，特別緣由也必需到崗請假，得到經理批準后才可離崗，違者按曠工論。

4、遲到：凡未按公司規定的時間上班者，無論任何理由均記遲到。曠工：未事先辦理請假手續而無故缺勤以及假滿未歸者均算曠工，一年累計曠工兩次的開除。病假：請病假需出具病假條及醫院證明、病歷，急診可馬上打電話，非急診要提前請示。無醫院證明或病歷按曠工算。

5、上班時間若要外出須得到領班或經理同意。

三、福利制度：

1、員工工資遵循按勞安排原則，實行同工同酬、多勞多得，執行月工資。月工資依據不同部門、不同崗位、不同職務確定員工工資。

2、員工工資以現金形式按月支付。

3、依據須要，按不同工種向員工發放工作服等勞動愛護用品。辭職或除名的員工對配發的工作服應上交公司，不繳回者按服裝成本費用的全部在工資中扣除。

4、為激勵發揚集體精神，不定期的搞各種文體活動來增加員工團隊凝合力。

5、為員工供應比較足夠的學習時間，并進行定期培訓，提高員工素養和業務水平。

四、平安制度：

1、員工必需聽從領導，聽從指揮，遵守勞動紀律，不得違章作業。

2、全部員工必需留意防火、防盜、防暴、防機械事故，若發覺問題剛好實行措施，防止事故發生，同時上報領導。

3、要仔細檢查設備，消退擔心全隱患，確保顧客生命平安及公司財產平安。

4、發覺形跡可疑或不法行為的人或事，要剛好報告領導。

5、旅游區不得出現打架鬧事行為，若發覺此不良狀況馬上報告，并幫忙疏導圍觀群眾。

6、若發生緊急事故，全體員工必需聽從指揮，通力合作，發揚見義勇為、奮不顧身的精神，全力愛護公司財產及顧客生命財產平安。

7、員工不得打架斗毆，不允許將社會不良青年帶進工作場所及與之交往，要愛護自身平安。

五、財產負責制度：

1、各部負責人，負責本部機械設備、物品等平安，對后勤部負責。如發覺丟失或損壞，追究當事的責任或賠償。

2、如有設備需修理時，由各部負責人剛好報告主管領導，避開影響正常工作。

六、獎懲制度：

為提高服務質量，促進企業經濟效益和企業行業競爭力，建立一支嚴格、負責、團結、奉獻的高素養員工隊伍，公司堅持獎懲分明，獎優罰劣，以思想教化為主，懲處為輔的獎懲原則。

嘉獎：

1、對愛護公司財產和他人生命、財產平安自告奮勇的，見義勇為的員工公司將賜予嘉獎現金。

2、努力完成本職工作和公司交給的各項任務，成果顯著者，在工作崗位上