X基金管理有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則第一章總則第一條為進一步建立、健全公司董事、監事、高管人員的考核和薪酬管理制度，完善考核和評價體系，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《X基金管理有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《證券投資基金管理公司治理準則（試行）》等有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本規則。第二條薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，委員會可向董事會提交議案，也可根據董事會授權就相關事項做出決策。第二章人員組成第三條薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事一至二名。第四條薪酬與考核委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產生。第五條薪酬與考核委員會設主任委員（召集人），由獨立董事委員擔任，主持委員會工作；主任委員由董事會選舉產生。第六條薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，由董事會根據本規則有關規定補足委員人數。第七條薪酬與考核委員會委員有下列情形之一的，經董事會討論同意可以予以更換：（一）本人提出書面辭職申請；（二）連續兩次未能親自出席薪酬與考核委員會會議，也不委托代理人出席會議；（三）任期內因嚴重瀆職或違反法律、法規、公司章程和本規則的規定；（四）董事會認為不適合擔任委員的其他情形。第三章職責權限第八條薪酬與考核委員會的主要職責權限：（一）對董事、高級管理人員的選任標準、程序以及換屆選舉方案進行審議并提出意見，搜尋合格的董事和高級管理人員人選，對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查并提出建議；（二）對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議并提出意見；（三）對董事、高級管理人員進行考核并提出建議；（四）審核公司總體人員編制方案、薪酬政策和激勵機制；（五）董事會授權的與本委員會職責有關的其他事宜。第四章工作程序與規范第九條薪酬與考核委員會會議的籌備工作由綜合管理部負責。綜合管理部指定專人負責會議文件的保存及其他日常工作。第十條薪酬與考核委員會提交董事會的議案要形成決議，經董事會授權就相關事項做出的決策要形成紀要，與會的委員應在決議和紀要上簽字；會議討論的其它事項應當做好會議記錄。第十一條薪酬與考核委員會應每年向董事會提交年度工作報告，也可根據情況向董事會提交臨時報告。第五章工作規則第十二條薪酬與考核委員會應當每半年召開一次會議，并于會議召開前二日通知全體委員。遇到緊急情況，可召開臨時會議。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他委員主持。第十三條薪酬與考核委員會會議應由至少三分之二的委員出席方可舉行。委員本人因故確不能親自出席的，可以書面委托其他委員代為出席會議。第十四條薪酬與考核委員會會議根據需要可以采取現場會議方式進行，也可以采取通訊會議等方式召開。第十五條經主任委員同意，公司董事、監事及高級管理人員可列席薪酬與考核委員會會議，必要時亦可邀請其他相關人員列席會議。第十六條經董事會授權，薪酬與考核委員會可以聘請外部中介機構為其決策提供專業意見，其開展工作的合理費用由公司支付。第十七條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。第六章附則第十八條本規則自董事會會議審議通過之日起生效。第十九條本規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行；本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合