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公司制度評估報告

篇一：管理制度執行情況評估報告管理制度落實執行情況調研報告

根據集團公司、礦黨委深入學習實踐科學發展觀活動的指導思想、目標要求和基本原則，為扎實推進活動開展，使學習實踐活動真正取得實效,我們圍繞我礦管理制度落實執行情況，深入基層進行了調研，認真分析管理制度在執行過程中存在的問題，提出修訂、完善我礦管理制度建議，使之更符合科學發展觀以人為本的要求，更好地促進企業管理上臺階，打造本質安全、文明和諧礦山。現將調研情況作如下匯報：

一、我礦管理制度建設狀況

1、我礦自78年建以來，通過幾代領導的努力，形成

比較完善的企業內部管理制度，特別是在89年企業開展的標準化作業活動，形成了一套《企業工作標準》叢書，在管理制度、崗位工作內容和要求、技術管理、質量管理等進行了總結歸納，內容涵蓋了企業管理工作中眾多方面，為企業管理、班組升級起到了積極促進作用，管理工作有章可循。2、90年代未，隨著我礦深入開展勞動、人事、工資“三項制度”改革，管理制度有了新的發展，新的管理理念的創新，

推進了企業制度的更新，《銅坑礦全員全額浮動工資發放暫行辦法》、《關于推行礦務公開、民主監督制度的實施辦法》

《銅坑礦采購管理辦法（試行）》等，以企業內部“工資二次分配”管理制度為核心的一系列新的管理制度的相繼形成，勞動、人事、工資“三項制度”得以創新發展，職工勞動的思想觀念、價值觀念發生變化，企業生產規模、經濟效益上了新的臺階。

3、目前，以創建一流礦山，打造本質安全和文明和諧型企業為主題的礦山制度建設如火如荼開展，在繼承和發展我礦管理制度下，相繼出制訂和完善《銅坑礦中層領導班干部辭職辦法》、《銅坑礦人事選拔任免辦法》、《銅坑礦固定資產管理規定》、《銅坑礦職工帶薪休假規定》、《銅坑礦礦外獲獎嘉獎規定》、《反偷礦，保護礦產資源管理規定》、內部《財務管理制度》、《關于服務性車輛集中管理調配使用》、《車輛使用、加油、維修管理規定》、《大廠賓館住宿、接待管理規定》、《井下溜礦設施設計、使用、維護管理規定》、《銅坑礦關于規范井下風水電線路有關規定》、《華錫集團銅坑礦事故應急處置工作預案》、《安全確認管理規定》等規章制度。11年集中人力對我礦現行管理制度進行總結、修訂匯編，形成了《銅坑礦管理制度匯編》一書，較為系統、完整歸納了我礦現行管理制度。

我礦的管理制度在三十年的探索、創新和完善中，為企業的生產經營起到了積極的促進作用，企業生產規模由年供礦量幾十萬噸發展到如今達二百多萬噸，錫、鋅、鉛等多種金屬產量名列廣西眾多企業前茅，成為廣西有色金屬的支柱。

二、存在的問題及分析

科學發展觀的第一要義是發展。創建一流礦山，打造本質安全、文明和諧型企業，新的奮斗目標，需要不斷創新和豐富企業管理制度，然而，每項制度的制定都有其特定的歷史局限性，從調研情況來看，我礦現行管理制度在制定、落實、執行等方面仍存在與科學發展觀不相符的問題：

（一）管理制度未能深入人心。

1、推行、學習、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻上、停留在文件上”。文件下發了事，各科室部門和工區很少或基本沒有對所下發的制度組織學習，特別是工區（車間）職工三班作業，更是難得參加學習。職工對礦制定的管理制度知之甚少，大部分職工對管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項管理規定主要內容。

2、一些職工和部分中層管理人員對所從事的崗位工作職責、管理制度也不清楚。在實際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對照執行。

3、以往文件均以紙張紅頭文件的形式下發，每個單位一份。當年文件還可見掛墻上，隔年文件大部分科室和生產單位均收藏。相隔年分更長點的文件，由于各種原因，基本上難以找見。文件都難找，更談不上學習了。

4、新招職工和內部流動職工的崗前培訓不夠。只有崗前“三級安全教育”，缺乏對崗位職責和相應的管理制度的培訓考核。

（二）部分管理制度條款難以執行。

通過對管理制度執行情況調研，發現部分管理制度某些條款制定相對苛刻，難以做到。如《反偷礦，保護礦資源管理規定》中，部分條款在實際落實執行中，因實際工作紛繁復雜，目前管理狀況確實難以達到規定要求，另外，有些條款處罰、處理也過重，難以執行。

（三）內容重疊交叉，管理標準不一。

由于管理制度的編制中個人水平問題，各職能分管部門各自制定，且在不斷充實完善，加之不同時期各部門或行業要求有所不同，各管理制度有相應的規定，存在內容交叉、管理規定不統一現象。如《物資采購管理辦法》與各倉庫工作職責、管理制度的交叉；《財務管理制度》與《固定資產管理規定》內容的重疊，管理制度與年度經濟承包責任制考

核標準之間不一等。重疊交叉，標準不一，不利于管理制度的執行。（四）有針性的對管理制度跟蹤、檢查、監督力度不夠。

11年在進行制度匯編的同時，把管理制度分類分部門進行督促執行和考核。但從實際效果來看，相當部分職能部門敷衍了事，怕得罪人。

（五）部分管理工作未制定出管理制度。

隨著生產不斷向前發展，對管理制度相應的提出了新要求。如加強物流管理，降低生產成本，對物資可循環利方面，我們還沒形成相應的管理制度，只是在某些會議和場合提出要求。另外，隨著網絡信息化管理在我礦生產監控、地壓監測、生產協調、辦公等諸多方面的廣泛運用，網絡維護、信息采集處理、數據安全、流程管理等方面，也急需制定相應的管理制度。

三、思考與改進科學發展觀的核心是以人為本，基本要求是全面協調可持續發展。全面深入落實和實踐科學發展觀，在制度建設上就是要體現以人為本的宗旨，切合實際，使廣大職工好理解、能接受、自覺執行。通過調研，對我礦管理制度提出如下改進建議：

（一）加強管理制度的宣傳和學習工作。

1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，除了工區（車間）每周一次集中的安全生產學習外，一是應充分發揮我礦內部局域網優勢，把制度送上網，讓各單位有針對性、靈活地選擇學習。二是配合我礦構建學習型企業活動，形成管理制度學習激勵考核機制。各單位每年組織一次崗位職責和相應管理制度的應知應會考試，把對制度熟知程度和違章違紀作為下年度工資點值（晉升）的評定內容。把熟知管理制度遵章守紀與學歷、職稱、技能水平同等看待，打造不但懂專業技術，更是遵章守紀，盡職盡責的新型員工隊伍。

2、每年開展一次中層領導落實執行管理制度述職制度。各單位針對自身管理職責和范圍，在落實執行相應的管理制度上進行匯報，通過制度述職，考核中層領導管理上的執行力。

（二）以人為本，制定和落實管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。⑴召開黨政聯席會，對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。⑵今后在制定企業內部管理制度過程中，必須廣泛聽取職工群眾意見，每項管理制度制定都須經礦職代會主席團會議討論通過，并以網絡、公告宣傳欄、專題調研等多種形式組織學習廣泛征求干部職工意見。⑶管理制度須經一年

試行，然后進行修訂，才能最終形成。

2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據處理，避免人為主觀臆斷。

（三）與時俱進，創新和完善管理制。

創新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

1、在我礦目前《管理制度匯編》基礎上，以后每年年未召開一次黨政工聯席會議，專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發。

2、新增《可循環利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。

篇二：XXX公司規章制度分析報告XX公司規章制度分析報告

XX公司自XX年x月x日運作以來，經過一年多的發展，已由初創期逐步過渡到成長期。公司的規章制度建設方面的工作也有一定的提高，相關的規章制度陸續出臺。近期，

企管室對公司自運作以來所編寫的規章制度進行了梳理及初步診斷。下面就公司目前各項規章制度的情況進行簡要的匯報，并對今后公司規章制度建設方面的工作提出建議。

公司目前規章制度建設的情況一、規章制度基本情況

經過梳理，公司自運作以來共編制、修訂規章制度107

項，其中，經過修訂后廢止的制度有18項，目前仍在實施的有89項（見附件1）。按照公司《規章制度管理規定》中規章制度分類的規定，上述89項制度的分類如下：

建設管理：1項；技術管理：18項；安全管理：15項；合同管理：2項；人力資源：11項；辦公事務：9項；財務管理：9項；企業管理：5項；檔案管理：5項；信息化：3項；黨務管理：5項；監察審計：2項；工會：1項；其他：3項。

二、規章制度建設存在的問題

1、規章制度體系不健全。由于公司運作只有一年多時

間，

公司的主要工作是以軌道交通建設為主，而規章制度建設工作相對滯后，由于沒有較完善的制度體系，從而導致各項規章制度的編制無計劃，基本上是以“遇到問題，解決問

題”的方式進行編制。例如，在建設管理方面，沒有基礎性的管理制度（包括建設指引）；在安全管理方面，雖然公司已頒布《安全生產管理辦法》，但是并未明確安全生產的制度體系，同時，公司隨(來自:小龍文檔網:公司制度評估報告)后頒布的一些具體的安全制度里沒有明確與《安全生產管理辦法》的關系。

2、編寫過程中相關制度的引用不合理。公司部分規章制度在編寫過程中并未仔細審核所引用制度的狀態情況，出現引用未頒布的制度、沒有的制度。例如，《XXX建設工程事故應急救援預案》（XXX發[XX]43號，XX年1月19日印發）中引用了《XXX工程建設安全生產文明施工管理辦法》（XXX發[XX]55號，XX年5月6日印發）。

3、部分條款表述不清或違背國家相關規定。由于我司部分規章制度是借鑒同行業相關單位的規章制度而編制的，部分條款也就直接套用過來，與公司的實際不符。例如，《XXX有限公司統計管理辦法》（XXX發[XX]46號）中，由于我司是企業，沒有統計執法權，故有關統計執法的表述應予以刪除或修改。

4、制度修編不及時。由于公司組織架構的變化，公司在XX年編制的大部分規章制度的責任主體已發生變化，但至目前仍未修編。這會導致在制度執行過程中出現責任不清，

推諉扯皮現象。

5、制度編號、層次編號混亂。部分制度在編寫時，沒

有嚴

格按照《規章制度管理規定》（XXX發[XX]39號）的要求編寫，有隨意而為的現象。

6、個別制度多次頒布。在梳理制度過程中，我室發現有個別制度經公司三次發文頒布。這不僅導致制度管理的混亂，也顯示公司公文管理方面的缺失。

7、加強相關制度的銜接與互補關系。我室在對公司全部規章制度梳理的過程中也發現部分制度之間的互補關系不明確，相關制度沒有有效銜接，在執行中會導致當事人員的困惑。例如，《XXX有限公司考勤管理辦法》（XXX發[XX]5號）中，對請事假的處罰竟然比《XXX有限公司員工違紀違規管理辦法》（XXX發[XX]91號）中通報批評的處罰還要嚴厲。

由于公司成立時間短，工作重心主要是軌道交通建設，且早期規章制度相關的管理機構不健全，在規章制度的建設方面出現問題在所難免。企管室應在今后的工作中嚴格規章制度的建設工作，保證公司的各項制度為公司的發展服務。

今后公司規章制度建設工作的設想

一、規章制度體系的建立

為保證公司在規章制度建設方面程序化，并結合公司目前發展的實際情況，我室結合同行業相關單位的制度建設情況初步編制了公司制度體系框架（見附件2）。根據該框架，公司的制度

體系為3個層次，經營管理制度分為10大類22個子類，該分類涵蓋了目前公司所有制度，基本滿足公司近期發展的需要。該制度體系框架只是一個初步的設想，能否得到落實與應用還需詳細征求公司各部門的意見。作為公司規章制度的監管部門，我們會不遺余力加強公司的制度建設。

隨著公司的不斷發展，制度建設也是一個漸變的過程，公司的制度體系也將會隨著公司的發展而變化，最終趨于成熟。

二、修改完善《規章制度管理規定》

根據公司目前規章制度存在的問題，我室將盡快對公司《規章制度管理辦法》進行修編，以使得各制度編制部門能夠更規范地制定、修訂公司各項制度，以促進公司的發展。

三、加大制度制定、修訂的監管力度

我室將嚴格按照《規章制度管理規定》對新編制及修訂的制度進行審核，力爭制度的嚴謹規范；同時，我室也將

定期與不定期的與相關制度制定部門進行溝通，了解各項制度的建設情況，以便更好地促進制度編制的合理及可操作。

四、督促、落實公司各項規章制度的執行

作為公司制度的管理部門，我室在盡最大努力做好制度建設及管理工作的同時，在日常工作中也應監督、落實各項制度的執行，希望在公司的日常工作中有制度可依、按制度辦事，完善各項工作的執行流程。當然這也需要公司各部門及全體員工的積極配合，共同促進公司的發展。

五、制度編制要具有前瞻性

目前公司的主要工作以工程建設為主，但是作為公司的基礎管理工作之一的制度建設必須要有前瞻性，通過制定規范、合法及具有可操作性的制度以保障公司各項工作的開展。因此，各制度編制部門在理順各自的工作的同時必須對制度建設予以重視，提前做好相關制度的編制計劃，及時出臺有力于公司建設及發展的各項制度。企管室也將會根據公司的制度體系配合各部門做好制度的編制工作。

附件：1、公司目前在用規章制度情況一覽表2、公司規章制度體系框架圖

企業管理室

篇三：公司糾正“四風”問題的制度評估報告公司糾正“四風”問題的制度

評估報告

按照《能源公司“四風”問題整治情況“回頭看”工作方案》的要求，本公司對糾正“四風”問題的制度及其執行情況進行了全面梳理，現將有關情況匯報如下：

一、制度建設情況

（一）制度的健全性。

根據能源公司健全、完善相關制度的要求，我公司積極安排部署，持續不斷的進行“四風”問題的制度完善工作，去年通過上級單位組織的效能監察及我公司實踐，我們認為現行的規章制度涵蓋

“四風”問題的各方面，時效性好、便于執行、以制度促進了工作。

（二）制度的規范性。

本公司有關制度均按照中央、國資委和電建股份的新要求進行制定，主要內容沒有與現行國家法律、法規、規章、國家政策以及上級規定性文件相抵觸。

（三）制度的合理性。

通過“制度內容”可以看出內涵的語言明確，沒有原則和籠統性語句。如在“公務接待”問題上，嚴格接待用餐標準,煙酒不上桌，用餐標準和陪同人數都是有具體規定。如在厲行節約問題上，公務接待活動應做到輕車簡從，合理使用車型，集中統一乘車，嚴格控制隨行車輛，對車型、車輛出行數量具體做出規定，使得用車便于實際操作，不是主觀的隨意性的制度。又如，財務制度的規定：“明確所有報銷費用經由財務人員專人審核、部門領導與公司領導層層把關審批后據實報銷”,做到了可操作、可落實、可檢查。

（四