,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,人力行政部,,所屬模塊,,行政文化,,職位名稱,,制度流程高級專員,

直接上級,,行政文化（高級）專業經理,,直接下級,,無,,同級職位,,行政高級專員、企業文化高級專員,

職位編號,,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結）",,,,1.通過對公司關鍵業務流程、重點大區實施內部控制評價，達成風險管理和內控管理目標，規避經營風險。,,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責

（請按重要性排序）",,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,,,工作所占權重（按照工作重要程度及所耗時間平衡權重，總和100%）

1,推進公司內部控制體系建設,,,1）制定華南內控建設及推進方案；,,,,,,,25%

,,,,2）推進公司內控建設工作，組織開展內控檢查及評估；,,,,,,,

,,,,3）協助股份公司內控部的內控檢查工作并跟進反饋；,,,,,,,

,,,,4）負責宣導及培訓內控相關知識。,,,,,,,

2,推進公司制度流程管理規范體系,,,1）負責組織日常制度流程會簽審批，發布與更新；,,,,,,,25%

,,,,2）負責建立并維護企業管理制度流程體系圖；,,,,,,,

,,,,3）負責建立并完善總部制度流程會簽及審批的管理制度及流程；,,,,,,,

,,,,4）協助各部門進行制度、流程優化，負責每半年檢查一次各職能模塊、業務單位制度流程的規范性、完整性。,,,,,,,

3,推進公司KM體系建設,,,1）規劃系統的總體需求，審核確定各部門和業務單位的系統需求并統一進行管理；,,,,,,,20%

,,,,2）負責與各單位協作，推進華南營銷知識管理規劃的落實以及其它知識管理日常工作；,,,,,,,

,,,,3）設計并管理華南營銷KM系統架構及各模塊目錄體系；,,,,,,,

,,,,4）負責華南營銷KM系統的使用推廣，推動系統持續優化并組織推動知識管理有關活動；,,,,,,,

,,,,5）協助KM系統操作培訓。,,,,,,,

4,推進公司內審體系建設與精細化管理工作,,,根據年度內人力行政管理總部、企劃部的相關管理要求進行推進。,,,,,,,20%

5,其他事項,,,領導安排的其它臨時性工作。,,,,,,,5%

6,安全管理,,,安全管理相關工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰性部分：

營銷質量管理體系規劃與組織內審員對公司關鍵業務流程進行識別并實施內審。

對策和方法：

1.提升專業技能，全面掌握質量管理體系及內審知識，將理論與實踐結合，相互促進；

2.爭取到公司各部門的支持，先自上而下再自下而上的推進體系工作；

3.積極與各方溝通，多思考，多實踐，勤于總結，不斷改進和優化本崗位工作。",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內溝通：

（青島啤酒華南營銷有限公司內部）",,總部各部門,,1）溝通制度流程更新計劃的制訂；2）內部控制評估工作的配合；3）KM建設的協同,,,,1次/半年,

,,,,各省區HR組,,1）內部控制評估工作的配合；2）KM建設的協同,,,,1次/半年,

,,,,總部各部門、各省區HR組,,溝通月度文件審批超時結果,,,,1次/月,

,,"對外溝通：

（青島啤酒華南營銷有限公司外部）",,營銷中心人力行政部,,溝通精細化管理相關要求，配合推進公司一體化建設,,,,隨時,

,,,,股份公司內控部,,1）協助股份公司內控部進行內控檢查工作及后續整改工作；2）根據華南營銷年度內控計劃進行內控評價，擬寫內控報告提交內控部。,,,,1次/月,

,,,,股份公司企劃部,,"1）溝通知識管理建設與優化工作；

2）溝通內審體系建設相關要求。",,,,隨時,

管理權限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負責人員管理責任,,,,否,

是否提供團隊成員在職訓練及技術支持,,,,否,,是否指派及協調團隊成員的工作,,,,否,

是否負責領導團隊,,,,否,,是否負責檢視工作的完成進度與品質,,,,否,

是否激勵及發展團隊成員,,,,否,,是否負責規劃部門的人事及預算,,,,否,

目前針對該崗位的關鍵績效衡量指標（請根據現行的績效考核指標填寫）,,,,,,,,,,,

"1.推進公司內部控制工作按照年度計劃有序進行，每年不低于8個必評流程（25%）；

2.建立健全公司制度管理體系，優化流程管理體系，每年制度優化計劃，每季度通報，每月持續跟進（25%）；

3.建立健全知識管理體系，優化KM系統模塊建設，每年制定計劃，半年度總結，月度跟進（20%）

4.根據人力行政管理總部、企劃部的相關管理要求組建內審員隊伍、組織內審員培訓，提升職能平臺與大區業務平臺經營管理水平（20%）。",,,,,,,,,,,

任職資格,,學歷及專業要求,,本科/管理類相關專業,,,,,,,

,,工作經驗及相關崗位經驗,,需具備（2）年工作經驗，至少（1）年相關崗位經驗，至少（0）年管理經驗,,,,,,,

,,所需專業知識,,無,,,,,,,

,,所需專業證書,,內審員資格證書,,,,,,,

,,"能力要求

（根據對該崗位的能力要求在對應的能力等級要求下打勾√，或根據該崗位的能力進行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰略思維,,,,,,√,

,,,,統籌規劃,,,,√,,,

,,,,嚴謹細致,,,,√,,,

,,,,溝通協調,,,,√,,,

,,,,專業咨詢,,,,√,,,

,,,,領導力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經理簽名,,,,,

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