泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告電力電源設備項目立項報告xx有限責任公司泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告報告說明隨著政府目標和政策扶持的落實，新興市場如印度、中東等國家和地區將迎來快速發展。印度光照資源豐富，且光伏系統造價處于較低水平。根據國際可再生能源機構（IRENA）發布的《可再生能源電力成本2018》數據顯示，2018年印度公用事業規模的太陽能光伏發電成本為793美元/千瓦，較2017年下降27%，光伏電站造價成本較低，當地光伏發電的發展潛力巨大。根據印度政府規劃，到2022年實現可再生能源發電總量175GW，包括40GW屋頂光伏發電項目和60GW大中型光伏并網項目。根據CPIA數據，印度2017年新增裝機中，組件90%以上依賴進口，80%以上從中國進口。根據謹慎財務估算，項目總投資26156.94萬元，其中：建設投資22269.78萬元，占項目總投資的85.14%；建設期利息288.19萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金3598.97萬元，占項目總投資的13.76%。項目正常運營每年營業收入44600.00萬元，綜合總成本費用38586.13萬元，凈利潤4374.37萬元，財務內部收益率10.41%，財泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告務凈現值-3665.61萬元，全部投資回收期7.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告目錄第一章緒論......................................................................7一、項目名稱及項目單位...................................................................7二、項目建設地點.............................................................................7三、可行性研究范圍..........................................................................7四、編制依據和技術原則...................................................................7五、建設背景、規模..........................................................................9六、項目建設進度...........................................................................10七、原輔材料及設備........................................................................10八、環境影響.................................................................................11九、建設投資估算...........................................................................11十、項目主要技術經濟指標..............................................................11十一、主要結論及建議.....................................................................13第二章公司基本情況.........................................................14一、公司基本信息...........................................................................14二、公司簡介.................................................................................14三、公司主要財務數據.....................................................................15四、核心人員介紹...........................................................................15第三章建設規模與產品方案..................................................18一、建設規模及主要建設內容...........................................................18泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告二、產品規劃方案及生產綱領...........................................................18第四章法人治理...............................................................20一、股東權利及義務........................................................................20二、董事.......................................................................................24三、高級管理人員...........................................................................30四、監事.......................................................................................32第五章運營管理...............................................................34一、公司經營宗旨...........................................................................34二、公司的目標、主要職責..............................................................34三、各部門職責及權限.....................................................................35四、財務會計制度...........................................................................38第六章工藝技術方案分析....................................................42一、企業技術研發分析.....................................................................42二、項目技術工藝分析.....................................................................44三、質量管理.................................................................................46四、項目技術流程...........................................................................47五、設備選型方案...........................................................................47第七章節能方案說明.........................................................49一、項目節能概述...........................................................................49二、能源消費種類和數量分析...........................................................50泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告三、項目節能措施...........................................................................51四、節能綜合評價...........................................................................53第八章勞動安全...............................................................54一、編制依據.................................................................................54二、防范措施.................................................................................55三、預期效果評價...........................................................................59第九章投資計劃方案.........................................................61一、投資估算的依據和說明..............................................................61二、建設投資估算...........................................................................62三、建設期利息..............................................................................64四、流動資金.................................................................................65五、總投資....................................................................................66六、資金籌措與投資計劃.................................................................67第十章經濟效益...............................................................69一、基本假設及基礎參數選取...........................................................69二、經濟評價財務測算.....................................................................69三、項目盈利能力分析.....................................................................73四、財務生存能力分析.....................................................................76五、償債能力分析...........................................................................76六、經濟評價結論...........................................................................78泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告第十一章總結說明............................................................79第十二章附表附件............................................................81泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告第一章緒論一、項目名稱及項目單位項目名稱：電力電源設備項目項目單位：xx有限責任公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx，占地面積約67.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告四、編制依據和技術原則（一）編制依據1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》；2、《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；3、《工業可行性研究編制手冊》；4、《現代財務會計》；5、《工業投資項目評價與決策》；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。五、建設背景、規模（一）項目背景分布式光伏發電系統是指在用戶現場或靠近用電現場配置較小的光伏發電供電系統，以滿足特定用戶的需求，支持現存配電網的經濟運行，或者同時滿足此兩方面的要求。分布式光伏發電系統的基本設備包括光伏電池組件、光伏方陣支架、并網逆變器、交流配電柜等設泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告備，另外還有供電系統監控裝置和環境監測裝置。其運行模式是在有太陽輻射的條件下，太陽能電池組件陣列將太陽能轉換為電能，由并網逆變器逆變成交流電供給負載就近消納，多余或不足的電力通過聯接電網來調節。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積44667.00㎡（折合約67.00畝），預計場區規劃總建筑面積72733.91㎡。其中：生產工程48388.67㎡，倉儲工程8764.73㎡，行政辦公及生活服務設施9617.29㎡，公共工程5963.22㎡。項目建成后，形成年產xxx套電力電源設備的生產能力。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告該項目主要原輔材料包括開關、直流變換器、電源設備、零配件。（二）主要設備主要設備包括：示波器、萬用表、調壓器、老化房、耐壓測試儀、絕緣測試儀、鉗形表、高低溫濕熱試驗箱、充電樁測試設備。八、環境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理，保證治理資金落實到位，保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”，且加強污染治理措施和設備的運行管理，實施排污總量控制，則本項目建成后對周圍環境不會產生明顯的影響，從環境保護角度分析，本項目是可行的。九、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26156.94萬元，其中：建設投資22269.78萬元，占項目總投資的85.14%；建設期利息288.19萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金3598.97萬元，占項目總投資的13.76%。（二）建設投資構成泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告本期項目建設投資22269.78萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18710.24萬元，工程建設其他費用3018.66萬元，預備費540.88萬元。十、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入44600.00萬元，綜合總成本費用38586.13萬元，納稅總額3150.95萬元，凈利潤4374.37萬元，財務內部收益率10.41%，財務凈現值-3665.61萬元，全部投資回收期7.11年。（二）主要數據及技術指標表表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積㎡44667.00約67.00畝1.1總建筑面積㎡72733.91容積率1.631.2基底面積㎡25013.52建筑系數56.00%1.3投資強度萬元/畝308.052總投資萬元26156.942.1建設投資萬元22269.782.1.1工程費用萬元18710.242.1.2工程建設其他費用萬元3018.66泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告2.1.3預備費萬元540.882.2建設期利息萬元288.192.3流動資金萬元3598.973資金籌措萬元26156.943.1自籌資金萬元14393.883.2銀行貸款萬元11763.064營業收入萬元44600.00正常運營年份5總成本費用萬元38586.13""6利潤總額萬元5832.50""7凈利潤萬元4374.37""8所得稅萬元1458.13""9增值稅萬元1511.45""10稅金及附加萬元181.37""11納稅總額萬元3150.95""12工業增加值萬元11465.60""13盈虧平衡點萬元21701.40產值14回收期年7.11含建設期12個月15財務內部收益率10.41%所得稅后16財務凈現值萬元-3665.61所得稅后十一、主要結論及建議該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告第二章公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：陳xx3、注冊資本：1370萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-10-177、營業期限：2010-10-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事電力電源設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。三、公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月312019年12月312018年12月312017年12月31日日日日資產總額8268.436614.746201.325870.59負債總額3250.662600.532437.992307.97股東權益合計5017.774014.223763.333562.62表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入28819.2523055.4021614.4420461.67營業利潤4893.703914.963670.273474.53利潤總額3970.353176.282977.762818.95泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告凈利潤2977.762322.652143.992024.88歸屬于母公司所有者的凈利潤2977.762322.652143.992024.88四、核心人員介紹1、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、王xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告5、楊xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、周xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、曾xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告第三章建設規模與產品方案一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積44667.00㎡（折合約67.00畝），預計場區規劃總建筑面積72733.91㎡。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套電力電源設備，預計年營業收入44600.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。表格題目產品規劃方案一覽表泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1電力電源設備套xxx2電力電源設備套xxx3電力電源設備套xxx4...套5...套6...套合計xxx44600.00泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告第四章法人治理一、股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、高級管理人員1、公司設總經理、技術總監、財務負責人，根據公司需要可以設副總經理。總經理、副總經理、技術總監、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，經董事會決議，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經理和財務負責人向總經理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現任高級管理人員發生本章程規定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發生之日起1個月內離職。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。泓域咨詢/電力電源設備項目立項報告董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權