X區非法集資舉報獎勵實施方案（暫行）一、獎勵適用范圍舉報本行政區域內發生的非法集資案件適用本獎勵實施方案。非法集資是指未經有關機關依法批準，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內還本付息的活動；或是未經有關機關依法批準，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。二、舉報獎勵受理條件（一）被舉報對象是在X區轄區注冊或是在X區有固定經營場所的企業、個人或其他組織；（二）被舉報對象有具體的違法事實及證據（如欺詐性廣告、合同、收據等）;（三）舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯系電話等；（四）舉報對象未經行政處理或刑事立案；（五）不能兌現獎勵的情形：1、受理舉報部門工作人員及其直系親屬或授意他人舉報的；2、舉報的違法事實與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道或披露的；3、匿名舉報；4、其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。三、舉報獎勵標準（一）被舉報對象經查實確屬有非法集資嫌疑，正在宣傳廣告階段，尚未發生非法集資事實行為，不構成涉嫌犯罪條件的，給予500元的獎勵。（二）被舉報的非法集資行為情節較輕，吸收公眾存款的事實已經形成，但尚不構成涉嫌犯罪條件，或已構成犯罪條件，但經公安部門認定可通過行政手段化解的，經核查屬實，給予5000元的獎勵。（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，經核查屬實，并由公安機關進行立案偵查的，給予10000-12000元的獎勵，即涉案金額在100-1000萬元，給予10000元獎勵；涉案金額在1000-5000萬元，給予11000元的獎勵；涉案金額在5000萬元以上的，給予12000元的獎勵。（四）舉報涉案金額在1億元以上或在全國、全市有較大影響的大案要案的，在案件司法判決生效之日起10個工作日內，再次給予舉報人50000元的一次性獎勵。四、舉報方式（一）電話舉報：受理單位為X區金融工作辦公室，電話60942766，地址X區七星崗管家巷區政府綜合大樓9樓901室。電話舉報只可確定舉報時間和姓名。接到電話舉報之日起2個工作日內舉報人若無其他相關證明材料跟進，此舉報人不能認定為第一舉報人。舉報人需攜帶相關證明材料原件及復印件（合同、收據、廣告宣傳單、個人身份證以及聯系方式）到X區金融工作辦公室現場實名舉報，才可認定為正式舉報。（二）郵箱舉報：舉報郵箱為yzdfjb@163.com。舉報人需將相關舉報文字材料以及清晰可辨的掃描件（合同、收據、廣告宣傳單、個人身份證以及聯系方式）發至舉報郵箱，舉報材料不齊的郵件，只認定舉報時間，由工作人員通過郵箱進行回復提示，直至提供完整舉報資料后方確定為正式舉報。五、受理程序（一）舉報人向X區金融工作辦公室進行舉報。受理單位應及時向舉報人反饋核實及是否獎勵的相關信息。核查工作應當在30個工作日內完成；特別復雜的案件，可適當延長核查時間，但最長不得超過60個工作日。（二）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。（三）跨省市、區縣（自治縣）的案件，由市金融辦確定由X區為主辦地后進行相關舉報獎勵的辦理。（四）舉報人應在接到領獎通知之日起20個工作日內，由本人或委托他人憑委托書和身份證明到指定地點填寫《X市X區非法集資舉報獎勵申報表》，經審核通過后領取獎金。逾期未領取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。（五）兩人以上聯名舉報同一案件的，按同一舉報進行獎勵，舉報人自行分配該案所得獎勵。六、其他（一）舉報受理部門依法保護舉報人的合法權益并為其保密。嚴禁泄露舉報人的姓名、工作單位、聯系方式等情況，嚴禁將舉報材料和舉報人的有關情況透露或轉給被舉報單位和被舉報人。（二）舉報人應對所舉報內容的真實性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或進行不正當競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領獎金的，依法承擔法律責任。（三）X區金融工作辦公室要對舉報記錄、核查處理情況、獎金領取記錄、資金發放憑證等建立檔案。（四）舉報獎勵資金納入財政預算。區