第11頁共11頁資金信托?合同(二?)委托?人：__?___?法定代表?人或負責?人：__?___?營業執照?號：__?___?營業地址?或住址：?____?_聯系?地址：_?____?郵政編?碼：__?___?聯系電話?：___?__傳?真：__?___?受托人：?____?_法定?代表人：?____?_住所?地：__?___?郵政編碼?：___?__聯?系電話：?____?_傳真?：___?__鑒?于：1?．委托人?與其他投?資人共同?出資，委?托___?__（以?下簡稱“?信托投資?公司”或?“發起人?”）發起?設立了_?____?（以下簡?稱“股權?收購信托?”）；?2．委托?人根據股?權收購信?托相關信?托文件的?規定，與?信托投資?公司簽訂?《___?__資金?信托合同?（特定受?益類）》?，并提供?信托資金?____?_元，并?成為該項?目的特定?受益人；?3．《?____?_資金信?托合同（?優先受益?權）》（?以下簡稱?“A類資?金信托合?同”）項?下之優先?受益人（?以下簡稱?“優先受?益人”）?，有權要?求上述股?權收購信?托特定受?益人受讓?其所持有?的信托受?益權；?4．委托?人同意向?受托人提?供本合同?所規定的?信托資金?，由受托?人進行管?理和運用?，在股權?收購信托?項下優先?受益人要?求C類合?同特定受?益人受讓?上述優先?受益權時?，或根據?股權收購?信托及相?應信托合?同的有關?規定，以?上述信托?資金，受?讓取得上?述信托受?益權；?為此，委?托人與受?托人，根?據《中華?人民共和?國信托法?》、《信?托投資公?司管理辦?法》、《?信托投資?公司資金?信托管理?暫行辦法?》、《中?華人民共?和國民法?典》及其?他有關法?律、法規?和規章，?簽訂本合?同，以資?共同遵照?執行。?第一條?信托目的?委托人?基于對受?托人的信?任，自愿?將其合法?所有的資?金委托給?受托人，?由受托人?按照本合?同的規定?進行運用?和處分，?為本合同?受益人獲?取收益，?同時根據?股權收購?信托項下?信托文件?的規定，?受讓A類?資金信托?合同優先?受益人的?信托受益?權，為優?先受益人?之優先受?益權良好?的流動性?和順利退?出提供保?障。第?二條信?托資金的?用途本?項目為指?定用途資?金信托。?信托資金?用于：?1．在本?合同第八?條規定的?情況發生?時，受讓?股權收購?信托項下?優先受益?人信托受?益權；?2．在本?合同第八?條的情況?尚未發生?時，以保?證上述信?托資金的?流動性、?安全性為?原則，參?與受托人?與本合同?項下信托?資金同等?金額部分?的債權項?下投資，?包括受讓?受托人編?號___?__貸款?合同（_?____?資金貸款?項目），?或投資受?托人其它?信托產品?，以獲取?信托收益?。3．?信托資金?所取得的?信托收益?在分配前?可進行同?業拆放、?銀行存款?或國債回?購等穩健?性運作。?第三條?受益人?本合同?項下的信?托為自益?信托。受?益人與委?托人為同?一人。?第四條?信托資金?及其交付?本合同?項下資金?信托的幣?種為人民?幣。本?合同項下?信托資金?金額為人?民幣（大?寫）：_?____?元（小寫?金額：￥?____?_元）。?委托人?應于簽訂?本合同后?三日內，?將上述信?托資金繳?納或劃轉?至受托人?指定之信?托資金專?戶。受?托人指定?之本合同?信托資金?專戶信息?如下：戶?名：__?___，?開戶行：?____?_，帳號?：___?__。?第五條?信托生效?本合同?項下信托?在以下條?件滿足時?始得生效?：1．?股權收購?信托計劃?成立；?2．委托?人已按照?本合同第?四條的規?定，足額?交付信托?資金。?第六條?信托期限?本合同?項下信托?的期限為?股權收購?信托之存?續期間。?第七條?信托資?金的管理?和運用?本合同項?下的信托?財產，由?受托人按?本合同的?規定，設?立信托資?金專戶以?區別于股?權收購信?托計劃項?下其他信?托合同的?信托財產?，進行相?對獨立的?管理和運?用；但在?本合同第?八條規定?的情形發?生時，受?托人應當?以本合同?項下的信?托財產用?于實現優?先受益人?所享有的?信托受益?權。受?益人無條?件同意前?款規定的?信托財產?的管理和?運用方式?。受托?人對本合?同項下的?信托項目?資金應建?立單獨的?會計帳戶?進行核算?。第八?條信托?財產的使?用在以?下情形下?，本合同?項下的信?托財產用?于受讓優?先受益人?的信托受?益權：?1．在股?權收購信?托存續期?間，優先?受益人根?據信托計?劃股權計?劃和相應?的資金信?托合同的?規定，要?求C類資?金信托合?同特定受?益人受讓?其信托受?益權時，?受托人應?當按照上?述信托計?劃和資金?行托合同?規定的條?件和價格?，以本合?同項下的?信托財產?，受讓上?述信托受?益權；?2．在股?權收購信?托計劃終?止前，優?先受益人?根據該信?托計劃和?有關信托?合同的規?定應當向?特定受益?人或其指?定的人轉?讓其信托?受益權。?特定受益?人或其指?定的人受?讓上述優?先受益人?的信托受?益權時，?特定受益?人或其指?定的人如?無其它資?金受讓，?受托人應?當按照股?權收購信?托計劃和?該信托計?劃項下相?關信托合?同規定的?條件和價?格，以本?合同項下?的信托財?產，受讓?上述信托?受益權。?若本合?同項下，?信托財產?中的現金?不足以受?讓上述信?托受益權?，受托人?須將信托?財產以公?平市場價?格轉讓給?第三方，?或由受托?人受讓，?直至足額?受讓上述?信托受益?權止。?第九條?受讓上述?信托受益?權后信托?受益權確?定受托?人受讓上?述信托財?產后，其?繼受的信?托受益權?按照股權?收購信托?計劃項下?C類信托?合同規定?的信托受?益權確定?和執行。?受讓人除?享有上述?C類信托?合同項下?第十二條?第（1）?項、第（?2）項和?第（3）?項規定的?權利，并?承擔相應?的義務外?，放棄特?定收益人?的其它權?利。第?十條委?托人的權?利和義務?1．委?托人的權?利如下?（1）?有權了解?信托財產?的管理、?運用、處?分及收支?情況，并?有權要求?受托人作?出說明；?（2）?有權查?閱、抄錄?或者復制?與其信托?財產有關?的信托帳?目以及處?理信托事?務的其他?文件；?（3）因?設立信托?時未能預?見的特別?事由，致?使信托財?產的管理?方法不利?于實現信?托目的或?者不符合?受益人的?利益時，?委托人有?權要求受?托人調整?該信托財?產的管理?方法；?（4）受?托人違反?信托目的?處分信托?財產或者?因違背管?理職責、?處理信托?事務不當?致使信托?財產受到?損失的，?委托人有?權申請人?民法院撤?銷該處分?行為，并?有權要求?受托人恢?復信托財?產的原狀?或者予以?賠償；?資金信托?合同(二?)（二）?委托人?名稱：_?____?（法人或?其他組織?填寫）?法定代表?人或負責?人：__?___?營業執照?號：__?___?營業地址?或住址：?____?_聯系?地址：_?____?郵政編?碼：__?___?聯系電話?：___?__傳?真：__?___?委托人姓?名：__?___（?自然人填?寫）身?份證號碼?：___?__住?所地：_?____?聯系電?話：__?___?傳真：_?____?受托人?：___?__法?定代表人?：___?__住?所地：_?____?郵政編?碼：__?___?聯系電話?：___?__傳?真：__?___?為投資于?____?_資金信?托計劃，?委托人與?受托人，?根據《中?華人民共?和國信托?法》、《?信托投資?公司管理?辦法》、?《信托投?資公司資?金信托管?理暫行辦?法》、《?中華人民?共和國民?法典》及?其他有關?法律、法?規和規章?，簽訂本?合同，以?資共同遵?照執行。?第一條?釋義?“本信托?計劃”：?指“__?___資?金信托計?劃”。本?信托計劃?在信托推?介期間，?為受托人?所發出的?要約邀請?；在委托?人與受托?人簽訂資?金信托合?同后，本?信托計劃?即構成該?信托合同?的一部分?。委托人?、受托人?和受益人?除應當遵?守相應的?資金信托?合同外，?還應當遵?守本信托?計劃的相?應規定。?“本合?同”：指?委托人與?受托人簽?署的《_?____?資金信托?計劃A類?資金信托?合同（優?先受益類?）》及對?該合同的?任何修訂?和補充?“資金信?托”：指?委托人基?于對受托?人的信任?，將自己?合法所有?的資金委?托給受托?人，由受?托人按委?托人的意?愿、以受?托人的名?義，為受?益人的利?益管理、?運用和處?分的行為?。“指?定用途資?金信托”?：指委托?人設立信?托時，在?信托文件?中就信托?資金的運?用方式、?運用項目?、運用期?限等作出?明確指定?，受托人?根據信托?文件所作?出的指定?，管理、?運用、處?分信托資?金的資金?信托業務?。“A?AA公司?／集團”?：指__?___公?司。AA?A公司／?集團持有?____?_股份_?____?股，占該?公司股本?總數的_?____?％。“?信托資金?”：指本?合同委托?人根據本?合同的規?定向受托?人交付的?資金。?“信托計?劃資金”?：指本信?托計劃項?下，信托?資金的總?和。“?信托計劃?資金專戶?”：指受?托人在_?____?開立的信?托計劃資?金專用賬?戶。“?信托財產?”：指在?本信托計?劃中，受?托人因承?諾信托而?取得的信?托計劃資?金，以及?基于本信?托計劃對?信托計劃?資金進行?占有、管?理、處分?或者以其?他方式運?用而取得?的全部財?產或權利?。“信?托利益”?：指信托?財產管理?、運用或?處分過程?中產生的?全部收入?的總和，?扣除應由?信托財產?承擔的稅?費和費用?的余額。?“信托?文件”：?指本信托?計劃書（?含附件《?特別委員?會規則》?、《__?___股?份有限公?司經營者?遴選標準?》）、本?信托計劃?的各個委?托人和受?托人分別?簽訂的A?類信托合?同、B類?信托合同?或C類信?托合同，?以及信托?財產管理?、運用風?險申明書?等文件。?“信托?收益”：?指各類信?托合同的?受益人根?據信托計?劃和相應?的資金信?托合同的?規定所享?有的相應?收益。各?類信托合?同項下的?信托收益?，根據信?托計劃和?相應的資?金信托合?同的規定?計算并確?定。“?總信托收?益”：受?托人根據?信托文件?的規定，?集合管理?、運用、?處分信托?計劃資金?過程中產?生的信托?利益，減?去信托計?劃資金后?的余額。?“信托?受益權”?：指本信?托計劃項?下之各類?信托受益?人享有的?本信托計?劃和相應?各類信托?合同所規?定的，包?括但不限?于信托收?益權和信?托財產分?配權等在?內的信托?權益的總?稱。“?A類信托?合同”：?本信托計?劃信托合?同的類型?之一，即?《___?__資金?信托計劃?A類資金?信托合同?（優先受?益類）》?。該類合?同的受益?人根據本?信托計劃?及其信托?合同享有?優先信托?收益權等?信托權益?。享有該?類合同信?托受益權?的A類信?托合同受?益人，稱?為優先受?益人。?“優先信?托收益權?”：僅指?A類信托?合同受益?人根據本?信托計劃?和A類信?托合同的?規定，享?有的請求?分配信托?收益的權?利。本信?托計劃項?下總信托?收益，將?優先用于?支付優先?信托收益?權項下的?信托收益?。“B?類信托合?同”：本?信托計劃?信托合同?的類型之?一，即《?____?_資金信?托計劃B?類資金信?托合同（?普通受益?類）》。?該類合同?的受益人?根據本信?托計劃和?其信托合?同的規定?享有普通?信托收益?權和信托?財產普通?分配權等?信托權益?。享有該?類合同信?托受益權?的B類信?托合同受?益人，稱?為普通受?益人。?“普通信?托收益權?”：僅指?B類信托?合同受益?人在優先?受益人的?優先信托?收益權得?到滿足后?，總信托?收益若仍?有剩余時?，按照本?信托計劃?和B類信?托合同的?規定，享?有先于特?定受益人?請求分配?信托收益?的權利。?“信托?財產普通?分配權”?：僅指B?類信托合?同受益人?所享有的?信托財產?分配權，?即根據本?信托計劃?和B類信?托合同的?規定，享?有先于特?定收益人?分配信托?財產的權?利。“?C類信托?合同”：?本信托計?劃信托合?同的類型?之一，即?《___?__資金?信托計劃?C類資金?信托合同?（特定受?益類）》?。該類合?同的受益?人根據本?信托計劃?和其信托?合同的規?定享有特?定信托收?益權和信?托財產特?定分配權?等信托權?益。享有?該類合同?信托受益?權的C類?信托合同?受益人，?稱為特定?受益人。?“特定?信托收益?權”：僅?指C類信?托合同受?益人所享?有的，在?優先受益?人的優先?信托收益?權和普通?受益人的?普通信托?收益權均?得到滿足?后，總信?托收益若?仍有剩余?時，對剩?余部分之?信托收益?的分配請?求權。?