1、下載新浪財(cái)經(jīng)端：和牛市一起飛！證券代碼：600361股票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超編號(hào)：20一五003北京華聯(lián)綜合超市股份有限關(guān)于委托貸款到期收回的公告本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。北京華聯(lián)綜合超市股份有限（“本”）于2014年2月25日與北京銀行股份有限（“北京銀行”）、北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限（“華聯(lián)鵬瑞”）簽訂委托貸款協(xié)議，委托北京銀行向華聯(lián)鵬瑞提供17000萬元人民幣委托貸款，期限1年，年利率一五。本第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了該事項(xiàng)。該筆委托貸款已到期，并收回本金及利息。本共計(jì)獲得委托貸

2、款利息258542萬元人民幣。特此公告。北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)20一五年2月27日證券代碼：600361證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：20一五004北京華聯(lián)綜合超市股份有限第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況北京華聯(lián)綜合超市股份有限（以下簡(jiǎn)稱“本”）董事長彭小海先生于20一五年2月16日以書面方式向本全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于20一五年2月26日上午在本會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)

3、出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，本部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長彭小海先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況本次會(huì)議審議并通過了如下議案：（一）關(guān)于選舉董事長的議案；根據(jù)工作需要，彭小海先生不再擔(dān)任第五屆董事會(huì)董事長、總經(jīng)理職務(wù)。選舉李翠芳女士為第五屆董事會(huì)董事長。（李翠芳女士簡(jiǎn)歷見附件）表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過。（二）關(guān)于選舉董事的議案；董事馬婕女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去第五屆董事會(huì)董事職務(wù)。根據(jù)章程的規(guī)定，董事會(huì)由9名董事組成，截止目前有7名董事會(huì)成員。根據(jù)法和

4、章程的規(guī)定，董事會(huì)提名尹永慶先生、饒滿琳女士為第五屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董事會(huì)相同。（董事候選人簡(jiǎn)歷見附件）獨(dú)立董事蕭偉強(qiáng)、鄭曉武、田向陽認(rèn)為，各董事候選人符合有關(guān)政策法規(guī)的要求，具備上市董事任職資格。1、尹永慶表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過。2、饒滿琳表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過。（三）關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；獨(dú)立董事蕭偉強(qiáng)先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)微博關(guān)于在上市建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見的相關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)

5、立董事填補(bǔ)缺額后生效。在此之前蕭偉強(qiáng)先生將繼續(xù)履行其職責(zé)。根據(jù)法和章程的規(guī)定，董事會(huì)提名陳勝昔女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期與本屆董事會(huì)相同。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件）。獨(dú)立董事認(rèn)為，該獨(dú)立董事候選人符合有關(guān)政策法規(guī)的要求，具備上市獨(dú)立董事任職資格。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性在上海證券交易所微博審核無異議后，提交20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過。（四）關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案；聘任尹永慶先生為總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任饒滿琳女士為常務(wù)副總經(jīng)理。先生、王成先生不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。（高管人員簡(jiǎn)歷見附件）獨(dú)立董事認(rèn)為，高管

6、人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過。（五）關(guān)于委托北京銀行向北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限提供委托貸款的議案；同意委托北京銀行股份有限向北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限提供一三000萬元人民幣委托貸款，期限1年，貸款年利率為一五。表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過。（六）關(guān)于召開20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。同意于20一五年3月17日召開20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第二、三項(xiàng)議案，并同意向全體股東發(fā)出關(guān)于召開20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。表決情況：同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過

7、。特此公告。北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)20一五年2月27日附件：董事長、董事候選人、獨(dú)立董事候選人、高管人員簡(jiǎn)歷李翠芳，女，1964年8月出生，員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任北京華聯(lián)商廈股份有限副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，本副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)。現(xiàn)任北京華聯(lián)投資控股有限副總裁、本董事、北京華聯(lián)商廈股份有限董事。未持有本股份。沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。尹永慶，男，1962年1月出生，工商管理碩士。曾任本財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京華聯(lián)投資控股有限審計(jì)部總監(jiān)、本監(jiān)事。現(xiàn)任本副總經(jīng)理。未持有本股份。沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。饒滿琳，女，1977年8月出生，員，大

8、專學(xué)歷。曾任本銀川分總經(jīng)理、蘭州分總經(jīng)理。現(xiàn)任本西北大微博區(qū)總經(jīng)理、本副總經(jīng)理。未持有本股份。沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。陳勝昔，女，1977年2月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師。曾任中國銀行重慶分行會(huì)計(jì)、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、泰康之家投資有限財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任北京華政稅務(wù)師事務(wù)所合伙人。與本或本的控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未直接或間接持有本股份，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。證券代碼：600361證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：20一五005北京華聯(lián)綜合超市股份有限關(guān)于董事長、總經(jīng)理、董事、獨(dú)立董事變更或辭職

9、的公告本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)工作需要，彭小海先生不再擔(dān)任北京華聯(lián)綜合超市股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）第五屆董事會(huì)董事長、總經(jīng)理職務(wù)。第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議選舉李翠芳女士為第五屆董事會(huì)董事長，聘任尹永慶先生為總經(jīng)理。董事會(huì)于近日收到董事馬婕女士的書面辭職報(bào)告。馬婕女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事蕭偉強(qiáng)先生的書面辭職報(bào)告。蕭偉強(qiáng)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市建立獨(dú)立董事制度的指

10、導(dǎo)意見的相關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)缺額后生效。在此之前蕭偉強(qiáng)先生將繼續(xù)履行其職責(zé)。第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議提名尹永慶先生、饒滿琳女士為第五屆董事會(huì)董事候選人，提名陳勝昔女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。彭小海先生、馬婕女士、蕭偉強(qiáng)先生在擔(dān)任董事長和總經(jīng)理、董事、獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，為規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會(huì)對(duì)他們?cè)谌温毱陂g所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。特此公告。北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)20一五年2月27日證券代碼：600361股票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超編號(hào)：20一五006北京華聯(lián)綜合超市股份有

11、限關(guān)于委托貸款的公告本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：委托貸款對(duì)象：北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限委托貸款金額：一三000萬元人民幣委托貸款期限：1年貸款利率：年利率一五擔(dān)保：北京廣合置業(yè)有限就本次委托貸款向本提供無條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。一、委托貸款概述（一）委托貸款基本情況北京華聯(lián)綜合超市股份有限（“本”或“”）于20一五年2月26日與北京銀行股份有限（“北京銀行”）、北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限（“華聯(lián)鵬瑞”）簽訂委托貸款協(xié)議，委托北京銀行向華聯(lián)鵬瑞提供一三000萬元委托

12、貸款，期限1年，年利率一五。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。（二）履行的審批程序本于20一五年2月26日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了關(guān)于委托北京銀行向北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限提供委托貸款的議案。本次交易不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。二、委托貸款協(xié)議主體的基本情況（一）本董事會(huì)已對(duì)委托貸款對(duì)象的基本情況及其履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。（二）協(xié)議主體的基本情況1、委托貸款對(duì)象名稱：北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限。設(shè)立時(shí)間：2010年4月20日，企業(yè)類型：有限責(zé)任，住所：北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)永新路09356號(hào)，資本：112000萬元人民幣，法定代表人：吳煥文，主營業(yè)務(wù)：投資管理、項(xiàng)目投資、投資，

13、大股東為北京廣合置業(yè)有限。2、華聯(lián)鵬瑞主要從事購物中心的前期開發(fā)，最近三年發(fā)展?fàn)顩r良好。3、華聯(lián)鵬瑞與本在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面沒有關(guān)系。4、華聯(lián)鵬瑞主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2014年12月31日，華聯(lián)鵬瑞總資產(chǎn)193，76573萬元，凈資產(chǎn)92，72034萬元。2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65，52449萬元，凈利潤6，47709萬元。（未經(jīng)審計(jì)）。三、擔(dān)保方基本情況擔(dān)保方：北京廣合置業(yè)有限。設(shè)立時(shí)間：2002年2月7日，企業(yè)類型：有限責(zé)任，住所：北京市西城區(qū)廣外大街一八0號(hào)新紀(jì)元大廈二層，資本：57000萬元人民幣，法定代表人：楊列，主營業(yè)務(wù)：家居裝飾、自有房產(chǎn)的物業(yè)管理、技術(shù)等。截止20一三年

14、12月31日，總資產(chǎn)116，23330萬元，凈資產(chǎn)81，46828萬元。20一三年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81，81160萬元，凈利潤4，00622萬元。截止2014年9月30日，總資產(chǎn)1一八，74138萬元，凈資產(chǎn)84，61465萬元。2014年19月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65，52449萬元，凈利潤3，14637萬元（未經(jīng)審計(jì)）。北京廣合置業(yè)有限是借款方華聯(lián)鵬瑞的第一大股東，持有其40一八的股份。四、委托貸款的目的及對(duì)的影響在不影響正常經(jīng)營的情況下，合理使用部分暫時(shí)閑置資金，提高資金使用效率，有助于降低資金成本。華聯(lián)鵬瑞信譽(yù)良好，具有一定的資產(chǎn)規(guī)模，財(cái)務(wù)狀況良好，具備還款能力。五、委托貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)及解決措施委

15、托貸款存在一定的履約風(fēng)險(xiǎn)，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，北京廣合置業(yè)有限就本次委托貸款向本提供無條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)，本將持續(xù)關(guān)注華聯(lián)鵬瑞的經(jīng)營情況。六、累計(jì)對(duì)外提供委托貸款情況截止本公告日，累計(jì)對(duì)外提供委托貸款金額為一三000萬元，無逾期情況。七、備查文件1、關(guān)于本次交易的董事會(huì)決議；2、委托貸款協(xié)議；3、保證合同。特此公告。北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)20一五年2月27日證券代碼：600361證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：20一五007北京華聯(lián)綜合超市股份有限關(guān)于召開20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的

16、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：股東大會(huì)召開日期：20一五年3月17日本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所微博股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、召開會(huì)議的基本情況（一）股東大會(huì)類型和屆次20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開的日期時(shí)間：20一五年3月17日14點(diǎn)00分召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)會(huì)議室（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20一五

17、年3月17日至20一五年3月17日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9：一五9：25，9：3011：30，一三：00一五：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9：一五一五：00。（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照上海證券交易所上市股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、會(huì)議審議事項(xiàng)本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型序號(hào)議案名稱投票股東類型股股東非累積投票議案100關(guān)于選舉董事的議案101尹永慶102饒滿琳2

18、00關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案201陳勝昔1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述議案內(nèi)容詳見20一五年2月27日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（：）上刊載的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告。2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)（一）本股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

19、行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、會(huì)議出席對(duì)象（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任上海分登記在冊(cè)的股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是股東。股份類別

20、股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日股600361華聯(lián)綜超20一五39（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（三）聘請(qǐng)的律師。（四）其他人員五、會(huì)議登記方法1、參會(huì)方法：（1）由法定代表人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機(jī)構(gòu)簽署的書面委托書；（3）個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、股票賬戶卡；（4）由代理人代表個(gè)人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書；（5）由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東（包括

21、法人股東、個(gè)人股東，即委托人）出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示：、委托人身份證件復(fù)印件；、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會(huì)議的書面授權(quán)委托書；、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席本次會(huì)議的授權(quán)委托書；、第三人的身份證。2、登記方法（1）登記方式：前述出席會(huì)議人員可在登記時(shí)間持上述證件到本指定地點(diǎn)辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。（2）登記時(shí)間：20一五年3月16日上午9：3011：30，下午1：004：00。（3）登記地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)證券部。六、其他事項(xiàng)1、本次會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：北京市大興區(qū)青云

22、店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)郵政編碼：102605x：0105739一八23傳真：0105739一八23聯(lián)系人：李春生2、會(huì)議期及費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員按時(shí)參加，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。特此公告。北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)20一五年2月27日附件1：授權(quán)委托書報(bào)備文件提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議附件1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書北京華聯(lián)綜合超市股份有限：茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席20一五年3月17日召開的貴20一五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)

23、：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序號(hào)非累積投票議案名稱同意反對(duì)棄權(quán)100關(guān)于選舉董事的議案？101尹永慶？102饒滿琳？200關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案201陳勝昔委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：委托日期：年月日備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。北京華聯(lián)綜合超市股份有限獨(dú)立董事提名人聲明提名人北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)，現(xiàn)提名陳勝昔為北京華聯(lián)綜合超市股份有限第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)

24、等情況。被提名人已書面同意出任北京華聯(lián)綜合超市股份有限第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與北京華聯(lián)綜合超市股份有限之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：一、被提名人具備上市運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。被提名人尚未根據(jù)上市高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法

25、規(guī)和部門規(guī)章的要求：（一）法關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；（二）公務(wù)員法關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；（三）中央紀(jì)委、中央組織部關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市、基金管理獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的規(guī)定；（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；（五）中國保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)獨(dú)立董事管理暫行辦法的規(guī)定；（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：（一）在上市或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配

26、偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有上市已發(fā)行股份1以上或者是上市前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有上市已發(fā)行股份5以上的股東單位或者在上市前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）在上市實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；（五）為上市及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；（六）在與上市及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；（七）最近一年

27、內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：（一）近三年曾被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市董事的期間；（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。五、包括北京華聯(lián)綜合超市股份有限在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市數(shù)量未超過五家，被提名人在北京華聯(lián)綜合超市股份有限連續(xù)任職未超過六年。六、被提名人具備較豐富的會(huì)

28、計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)師資格。本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所上海證券交易所上市獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。特此聲明。提名人：北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)20一五年2月26日獨(dú)立董事候選人聲明本人陳勝昔，已充分了解并同意由提名人北京華聯(lián)綜合超市股份有限董事會(huì)提名為北京華聯(lián)綜合超市股份有限第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任北京華聯(lián)綜合超市股份有限獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如

29、下：一、本人具備上市運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。本人尚未根據(jù)上市高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：（一）法關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；（二）公務(wù)員法關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；（三）中央紀(jì)委、中央組織部關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市、基金管理獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的規(guī)定；（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；（五）中國保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)獨(dú)立董事管理暫行辦法的規(guī)定；（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：（一）在上市或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒