1、全套房地產集團業務流程圖流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程04行政02專項檔案管理流程05行政03固定資產采購領用管理流程06行政04公文管理（發文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06辦公用品采購領用管理流程09行政07網絡信息管理流程10行政08重要檔案借閱管理流程11行政09文書檔案管理流程12行政10秘書日常事務管理流程13人事01培訓計劃管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說明書管理流程17人事05績效考核管理流程18人事06勞動合同管理流程19二、市場發展部市場01集團年度經營計劃制訂流程20市場02產品定位報告編寫流程2

2、1市場03可研分析工作流程22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24 市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業銷售流程26市場08市場推廣流程27市場09廣告宣傳流程28市場10合同簽定流程29市場11銷售優惠管理流程30市場12銷售資料管理流程31市場13房屋交付流程32市場14客戶投訴處理流程33市場15信息管理流程34三、資金財務部財務01費用報銷管理流程35財務02 資產購置管理流程36財務03資產入帳管理流程37財務04資產調用管理流程38財務05資產處置管理流程39財務06資產盤點管理流程40財務07資金流入管理流程41財務08資金流出管理流程42四、總工程師

3、辦公室工程管理流程編制說明43工程01方案設計管理流程44工程02初步設計管理流程45工程03施工圖設計管理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程47工程05開工準備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程49工程07工程進度與計劃管理流程50工程08設計變更管理流程51工程09質量缺陷修補及質量事故處理流程52工程10基礎及主體工程結構驗收管理流程53工程11單位工程竣工驗收管理流程54工程12技術資料管理流程55工程13綜合驗收及工程移交物業管理流程56工程14保修期內工程維修管理流程57工程15材料檢驗管理流程58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程59造價0

4、2工程項目總承包招標管理流程60造價03監理招標管理流程61造價04分包工程招標管理流程62造價05甲供材料與設備采購招標管理流程63造價06甲定乙供材料與設備定價管理流程64造價07工程合同管理流程65造價08費用簽證管理流程66造價09工程款中期支付管理流程67造價10工程結算支付管理流程68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程70造價13審計工作檢查考核管理流程71造價14審計檔案資料管理流程72 EMBED PBrush *房地產集團有限公司會議管理流程編號：行政01 編制日期： 2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導開始結束紀

5、要發文會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定紀要發文承辦總裁審批承辦、監督 EMBED PBrush *房地產集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政02 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導開始結束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結主管領導審核總裁審批 EMBED PBrush *房地產集團有限公司固定資產管理流程編號：行政03 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導總裁審批市場

6、調查詢價編制計劃預算已審批季度固定資產清點入固定資產清單庫歸還領用登記清單簽字領用采 購選定供應商結束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監審核采購申請財務總監審核 EMBED PBrush *房地產集團有限公司公文（發文）管理流程編號：行政04 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導總裁審批結束開始歸 檔印 發相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改 相關領導會簽 EMBED PBrush *房地產集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政05 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導結束歸

7、檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承 辦開始主管領導批辦 EMBED PBrush *房地產集團有限公司辦公用品采購領用管理流程編號：行政06 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導結束各部門領用數量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預算市場調查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監審核財務總監審核 EMBED PBrush *房地產集團有限公司網絡信息管理流程編號：行政07 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導優秀通訊

8、員獎勵年度匯總評比月度發稿統計OA、網站發布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結束人事行政總監審核財務總監審核 EMBED PBrush *房地產集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號：行政08 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導總裁審批審批調出檔案登記歸檔結束歸還查閱填寫調閱單開始重要檔案借閱主管領導審核 EMBED PBrush *房地產集團有限公司文書檔案管理流程編號：行政09 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導總裁審批審批銷毀結束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、

9、編號文書結案開始收集、整理主管領導審核 EMBED PBrush *房地產集團有限公司秘書日常事務管理流程編號：行政10 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導 開始工作預測制定工作計劃整合資源制定行動方案督辦、反饋工作進度安排結束溝通、協調總結、歸檔人事行政總監審核相關領導評價審核 EMBED PBrush *房地產集團有限公司培訓計劃管理流程編號：人事01 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導開始發放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求否制定年度培訓計劃總裁審批審批是 實施準備組織實施內外培訓二級培

10、訓培訓評估考核結束培訓年度分析報告相關資料歸檔 EMBED PBrush *房地產集團有限公司招聘管理流程編號：人事02 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導 開始用人部門/單位正職審核填報招聘需求審批表分管副總裁審定調整招聘需求人力資源總監審核確認 否 是總裁或其授權人審批審批制定招聘方案發布招聘信息應聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位相關人員參與招聘面試填寫面試評價記錄表對專業技能方面作出評價填寫面試評價記錄表對基本素質、求職動機等作出評價人力資源總監審核結果反饋總裁或其授權人審批審批明確崗位職責

11、、要求等被錄取人員未錄取人員進入試用期通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結束辦理入職手續 EMBED PBrush *房地產集團有限公司員工定薪管理流程編號：人事03 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導填制員工薪資標準確認表明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況人力資源總監確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實施結束根據招聘商定結果總裁審批審批開始 EMBED PBrush *房地產集團有限公司職位說明書管理流程編號：人事04 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導開始組織編寫

12、及修正審批審核確認實施整理存檔結束 編寫或修正職位說明書通過不通過 EMBED PBrush *房地產集團有限公司績效考核管理流程編號：人事 05 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相關領導 開始 年初下發績效考核手冊 與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況協助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分記錄執行情況協助指導及檢查反饋面談無法達成共識就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度

13、考核,上報人事行政部 進行季度或年度能力素質自評12月份對被考核人進行年度能力素質考核考核結果匯總并整理存檔 結果反饋無法達成共識考核結果的應用達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司勞動合同管理流程編號：人事06 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 人事行政部 相關領導 試用考核錄用并簽訂勞動合同開始 延長試用或終止試用、解除勞動合同 不合格 辭職/辭退審批履行勞動合同 合格不同意續簽考核 同意終止勞動合同解除勞動合同不 合格合格終止勞動合同雙方協商 不同意 同意結束簽訂并履行勞動

14、合同 EMBED PBrush *房地產集團有限公司集團年度經營計劃制訂流程編號：市場01 編制日期：2007-05-12 第次修改修改日期: 相關部門 市場發展部 相關領導開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃副總裁審核市場發展部編制集團年度經營計劃初稿財務部確定年度財務預算計劃人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調整組織召開專門會議討論，調整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發各項目公司、各部門結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司產品定位報告編寫流程編號：市場02 編制日期： 2007-05-12 第次修改修改日期: 相關部門 市場發展部/策劃公司

15、 相關領導開始市場發展部/策劃公司根據市調報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關部門召開提報會項目總經理審核修改完善報告分管副總裁審核總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產集團有限公司可研分析工作流程編號：市場03 編制日期： 2007-05-12 第次修改修改日期: 相關部門 市場發展部/策劃公司 相關領導開始市場發展部/策劃公司根據可研分析要求，對項目進行市場調研資金財務部提供財務數據分析根據市場調研、產品定位、項目規劃、財務分析等資料，進行分析匯總總師辦提供

16、規劃建筑指標分析編制項目可行性研究報告初稿組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文傳送至相關單位或部門項目公司、相關部門備份結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”。 EMBED PBrush *房地產集團有限公司銷售計劃管理流程編號：市場04 編制日期： 2007-05-12 第次修改修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始項目營銷副總審核銷售部根據集團年度經營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目總經理審批集團市場發展部分析匯總副總裁審批項目公司按計劃執行工作結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司

17、銷售價格管理流程編號：市場05 編制日期：2007-05-12第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導開始項目公司/策劃公司進行市場調研項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論項目總經理審批項目公司確定價格表市場發展部進行定價分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發文項目公司按批文執行銷售根據市場情況，合理調整售價市場發展部、財務部備案結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場06 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 市場發展部 相關領導

18、開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對項目公司進行銷售檢查監事會根據檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發文項目公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場發展部檢查整改、處理結果結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司物業銷售流程編號：市場07 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預售協議簽約通知 逾期未簽約 財務部付款簽訂購房合同終止協議終止合同 逾期未付款按揭貸款一次性付款款項到帳相關部門資料歸檔合同履行完畢交房結束 EMBED

19、PBrush *房地產集團有限公司市場推廣流程編號：市場08 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經理審批項目公司編制推廣預算市場發展部備案市場發展部協助、監督項目公司按方案執行效果反饋方案調整結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產集團有限公司廣告宣傳流程編號：市場09 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告

20、宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿總經理審批市場發展部備案策劃公司制作正稿、發布 進行效果評估市場發展部備案項目公司完成評估報告為下次廣告提供參考結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產集團有限公司合同簽定流程編號：市場10 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司/策劃公司銷售部 相關領導開始簽訂預售協議向客戶解釋合同條款填寫合同內容、準備合同附件銷售經理合同審核財務部合同審核銷售副總審批財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務部合同存檔房屋銷售狀況更改財

21、務部備案結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產集團有限公司銷售優惠管理流程編號：市場11 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始銷售經理確認銷售人員填寫優惠申請單營銷副總審核財務部審核項目總經理審批市場發展部建議權限外權限內分管副總裁審核 總裁審批市場發展部根據領導意見確定優惠事宜優惠執行辦公室、財務部存檔 結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司銷售資料管理流程編號：市場12 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開

22、始商品房買賣合同、各種選房卡優惠卡、訂購書及其他協議擬訂項目公司各部門會簽總經理審批法律顧問修正買賣合同報房管處工商局備案審查選房卡及各優惠卡報市場發展部備案審查審查未通過或合同協議變更審查通過專人負責合同等資料領用管理財務部監督、印章管理合同、協議簽訂市場發展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務部存檔結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司房屋交付流程編號：市場13 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始銷售接待，相關資料審驗填寫商品房交接書財務部繳納各相關費用陪同客戶驗房填寫房屋交付驗收單物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費

23、客戶辦理水電過戶手續物管處領取產品說明書、業主手冊、相關圖紙及房屋鑰匙結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場14 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責任人進行了解調查，填寫處理辦法總經理審批 一般問題集團領導審批 重大問題處理辦法告知客戶相關部門具體處理實施處理結果銷售部驗證帶領客戶驗證相關部門歸檔備案結束 EMBED PBrush *房地產集團有限公司信息管理流程編號：市場15 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關

24、領導開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓管理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日常客戶登記天諾軟件公司進行升級和全程使用服務銷售部經理審核確認市場發展部協助解決使用問題和定期培訓事宜項目公司財務部提供收款數據市場發展部對銷售數據有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領導結束 *房地產集團有限公司費用報銷管理流程編號：財務01 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導開 始否部門負責人審核填寫報銷單或發票簽字退回報銷人 通過

25、財務經理審核否否通過總裁審批不需要通過報銷入帳需要董事長審批否通過結束*房地產集團有限公司資產購置管理流程編號：財務02 編制日期：2007-05-12 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導開 始年度預算或資產購買計劃否部門負責人審核提出購買申請、資產采購單否通過財務部經理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價否通過財務部經理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過財務入帳簽訂采購合同并實施采購結束 *房地產集團有限公司資產入帳管理流程編號：財務03 編制日期： 2007-05-12 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關

26、領導開始收到供應商到貨通知核對發票和申購單并驗收復核發票和驗收單保管填寫資產領用單發票確認按發票金額入帳暫估入帳結束財務經理審核不領用領用 *房地產集團有限公司資產調用管理流程編號：財務04 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導開 始否調入部門填寫申請單調出部門協調安排是否同意資產管理部門負責人審核同意通過財務部經理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過資產管理部門驗收移交財務轉帳結束資產調用 *房地產集團有限公司資產處置管理流程編號：財務05 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 填制資產處置申請審批表提出資產處理意見開 始相

27、關部門 資金財務部 相關領導否部門負責人審核通過財務部經理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過報廢資產處理按規定向稅務部門申報調整帳目結束 *房地產集團有限公司資產盤點管理流程編號：財務06 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導開 始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓下發盤點要求和表格配合、參與資產盤點復核是否帳實相符編寫資產盤點報告是否部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告通過財務部經理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過調整明細帳按審批意見落實差異處理結束 *房地產集團有限公司資金流入管理流程編號：財務07 編制日期

28、：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金否結束收款入帳通過 *房地產集團有限公司資金流出管理流程編號：財務08 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 開 始相關部門 資金財務部 相關領導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核否董事長審批財務經理審核通過通過總裁審批不需要財務出納辦理通過需要直接退回經辦人或借款人結束由財務部門退回否*房地產集團有限公司工程管理流程編制說明：1、在工程01方案設計管理流程中，定位報告由集團市場發展部提供。2、在工程02初步設計管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總

29、工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規定的職能。其它流程中出現的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程02初步設計管理流程中，分公司分管領導是指各分（子）公司的執行總經理或工程副總。其它流程中出現的分公司分管領導同本條解釋。4、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程01方案設計管理流程執行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執行。5、在工程08設計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在1

30、0萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。*房地產集團有限公司方案設計管理流程編號：工程01 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 集團公司總師辦 相關領導開 始分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書集團總工審定方案設計任務書內部初審分公司簽訂設計合同設計合同備案設計院進行方案設計集團市場發展部、造價審計部參與內審集團總工審定方案設計內部初審分公司參與內審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案結 束*房地產集團有限公司初步設計管理流程編號：工程02 編制日期：

31、2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開 始分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質勘察委托，相關資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設計調整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續正式擴初文件報集團總師辦備案結束*房地產集團有限公司施工圖設計管理流程編號：工程03 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關

32、領導開始分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質勘察委托及相關資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案結束*房地產集團有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編號：工程04 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始集團造價審計部、總師辦

33、審定確定配套項目集團總工審定收集相關資料委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內部初審集團總師辦復審集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案結束*房地產集團有限公司開工準備工作管理流程編號：工程05 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始分公司造價審計部進行監理招標拆

34、遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂工程項目管理實施總體計劃集團總師辦復審集團總工審定對監理單位進行準備工作的檢查，審查監理規劃、監理實施細則，主持召開第一次工地會議等施工組織設計報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等審批開工報告（下達開工令）結束*房地產集團有限公司施工圖會審管理流程編號：工程06 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙

35、初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要組織各相關單位審查圖紙會審紀要組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章集團總師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要發放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報集團總師辦、造價審計部備案根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作結束*房地產集團有限公司工程進度與計劃管理流程編號：工程07 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始工程項目管理實施總體計劃已審批編制工程年度進度計劃集團總師辦審核集團總工審定集團公司下達年度工程

36、實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件執行季度計劃和月度計劃集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領導審核填寫計劃調整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總工審定對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執行情況進行評估結束*房地產集團有限公司設計變更管理流程編號：工程08 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始監理單位提出設計變更建設單位提出

37、設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發設計變更結束*房地產集團有限公司質量缺陷修補及質量事故處理流程編號：工程09 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析質量缺陷質量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行

38、審批質量事故區域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監理單位總監，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建設行政主管部門另行處理重大質量事故一般質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質量事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政

39、主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報集團總師辦備案*房地產集團有限公司基礎及主體工程結構驗收管理流程編號：工程10 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始主體結構工程已完成0.000以下工程已完成按地方規定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門集團總師辦參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進

40、行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束*房地產集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程11 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工

41、程進行評估監理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結束施工單位整改后經工程部和監理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監控情況開始*房地產集團有限公司技術資料管理流程編號：工程12 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發給有關單位并記錄公司內部存檔發給

42、監理單位并做好記錄由監理單位分發給有關單位原件公司內部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現場的工程技術資料全部在分公司工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監理、質監審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業一套聯系單開始結束*房地產集團有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程編號：工程13 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關

43、領導單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規劃；消防；環保；環衛；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方委托，物業公司與施工單位辦理交付使用手續，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關部門進行配套工程預驗收上、下水管網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。結束集團總師辦參加預驗收開始*房地產集團有限公司保修期內工程維修管理流程編號：工程14 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業主的投訴其它部門受理政府部門受理

44、物業公司受理銷售部門受理配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業主自行修補，物業有償維修。因業主原因產生的問題非業主原因發現的質量問題聯系業主進行維修檢查維修結果、業主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復。結束保修期內因業主原因產生的問題；非業主原因發現的（非結構）質量問題。保修期外建立維修檔案*房地產集團有限公司材料檢驗管理流程編號：工程15 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監理單位進行質保資

45、料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結束按進度提出材料進場計劃 *房地產集團有限公司項目成本計劃編制流程編號：造價01 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導形成正式成本計劃文件集團造價審計部備案組織實施結束集團分管領導審批開始施工總承包招標已結束分公司總師辦、工程部提供相關資料編制項目成本計劃項目成本計劃內部會審分公司分管領導審核分公司總經理審核集團造價審計部復核調整項目成本計劃 *房地產集團有限公司工程項目總承包招標管理流程編號：造價02 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審

46、計部 相關領導開始編制招標文件招標文件內部評審編制標底分公司分管領導審查集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件分公司總經理審定發布招標公告、接受報名集團總師辦、審計部參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團造價審計部備案發中標通知書、招標辦備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束*房地產集團有限公司監理招標管理流程編號：造價03 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導編制招標文件招標文

47、件內部評審分公司分管領導審查開始集團造價審計部復審分公司總經理審定修改、編制正式招標文件發布招標公告、接受報名集團總師辦參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑 接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位集團造價審計部備案發中標通知書、備案 中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結束*房地產集團有限公司分包工程招標管理流程編號：造價04 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導集團造價審計部復審招標文件內部評審編制招標文件、編制標底合同確定納入總承包管理的專

48、業分包工程分公司分管領導審查開始分公司總經理審定修改、編制正式招標文件 發布招標公告、接受報名分公司分管領導審查集團總師辦、造價審計部參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團造價審計部備案集團分管領導審批發中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束*房地產集團有限公司甲供材料與設備采購招標管理流程編號：造價05 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始合同確定甲供材料與設備分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求分公司分管領導審

49、查市場調查收集信息、編制招標文件分公司總經理審定招標文件內部評審發布招標信息、接受報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察分公司分管領導審查初選入圍的材料與設備供應商出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團造價審計部備案發中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束*房地產集團有限公司甲定乙供材料與設備定價管理流程編號：造價06 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、

50、品牌、價格等進行市場調查收集信息分公司工程部提供材料與設備的技術參數指標分公司分管領導審查會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌分公司工程部參與考察會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌分公司分管領導審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優性價比分析最終確定一個品牌與價格分公司總經理審定與施工單位進行溝通集團造價審計部備案會同工程簽發材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束*房地產集團有限公司工程合同管理流程編號：造價07 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦、造價審計部審查合同內容對合同內容進行內部