1、第 10 頁 / 共 12 頁 第 頁 / 共 12 頁項目管理實施細則文件編號(2010)-*-*-0012文件頁數第 1 頁共12 頁文件版本1.0頒布日期2010-*-*類型制度 管理規定辦法實施細則分發范圍區域：（ 如 ： 華南事業一部、華南事業二部、華東事業部、華北事業部、配送事業部、空運事業部、一邦速遞事業部、山東大區等，要求相對具體）部門：（ 如 ： 各職能部門、各操作中心、各營業部門等，要求相對具體）文件修訂履歷修訂日期修訂條款文控簽章編 制陳園園審 核眭靈慧復 核楊繪宇批 準石浩文文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 *

2、 月 * 日為了加強公司項目管理的規范性，細化公司項目管理的基本程序和要求，形成標準化的項目管理程序，根據公司項目管理規定（以下簡稱規定） ，特制定本實施細則。二、 范圍公司各部門的項目立項、實施、推廣運用及其管理均適用本實施細則。三、適用文件本實施細則為三級文件無適用文件。四、內容（一）項目類別界定項目 按照專業性質分為如下八類：運作類、人力資源類、行政類、財務類、經營類、信息化建設類、戰略咨詢類以及其他項目類。（二）部門設置規定中的項目主管部門，目前是指戰略研究部。（三）項目的立項1、 項目啟動前，項目承辦部門必須組織召開項目立項會議。在立項會議上，項目三方需確認但不限于以下內容：（ 1）

3、客戶真實、詳盡的需求信息；（ 2）項目的名稱 、范圍、相關的定義以及要達到的目標；（ 3）項目小組的成員以及各自的職責分工；（ 4）項目的計劃和進度安排；（ 5）識別所有受項目影響的人或部門，并明確這些部門及人員的利益、項目參與程度及所扮演的角色。（ 6）初步的預算估計；項目三方都必須參加項目立項會議。2、符合以下立項條件之一的項目由項目承辦部門通過 OA “項目類 -項目審批 ”流程進行項目立項申請，并以附件形式提交立項報告：（ 1）項目周期超過3 周的項目 ；文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日（2）所需資金達到資本性

4、支出立項要求的項目；（3）需要納入項目性考核的項目；（4）經事業部層級以上會議討論決定要立項的項目；（5）公司與外部咨詢公司共同進行的項目。3、常規性的工作，如可在短時間（兩周以內）完成、項目的任務量小、或經上級確認不需要立項的，可以不進行立項，只需以工作計劃的形式呈報上級領導。所提交的立項報告由項目承辦部門負責起草，起草前需詳細論證項目的必要性和可行性。1）立項報告內容包含但不限于：立項動因、相關現狀、項目內容、項目小組及分工、項目預算、項目進度計劃、項目的開展概要、成果提交與評估、預期效果。2）立項報告中必須明確項目的名稱、項目類別、項目承辦部門、項目客戶；3）項目主管部門需對立項報告進行

5、內容完整性的審核。4）項目立項報告模板見附件 4。、完成立項申請審批的項目，其立項報告需由項目三方（或三方代表）簽字確認后，由項目承辦部門提交至項目主管部門存檔 。、項目立項申請及審批流程參見“項目立項申請及審批流程”（附件 1） 。（三）項目的實施與監督、 項目小組組長應當加強項目的過程管理，堅持項目周例會制度，每周由項目小組成員向項目組長匯報項目工作進展情況，項目匯報格式不限。組長負責檢查組員的實際工作是否按要求完成，并根據實際情況調整項目的實施。2、項目小組組長必須以“周工作計劃與總結”的形式向項目相關分管領導提供本周項目進展情況，以及項目實施過程中遇到的問題和困難等。3、項目小組必須定

6、期組織召開項目三方研討會，提交進度報告，并匯報階段性項目成果。完成階段性工作和成果之后，項目承辦部門需填寫項目驗收報告（階段性） ，由項目三方對階段性工作和成果進行驗收，提出意見或建議，并適時根據實際情況調整項目方案。項目驗收報告見附件7。項目的變更在項目的實施階段，如需要對項目人員、環境（即預期的假設條件）、項目的內容、開展的方式等方面進行變更的，由項目小組組長提出變更申請。文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日項目小組組長需召開項目變更會議，經項目三方商討確定后，方可申請進行項目的變更。項目小組組長負責將項目變更內容記入

7、項目變更記錄表， 并 以附件形式通過OA“ 項目類 - 項目審批”流程進行項目變更審批。若項目人員發生變動，項目小組必須做好項目交接工作。重大項目且涉及公司機密的項目，必須做好項目保密工作。項目變更記錄表參見附件6。在項目的實施期間，項目小組應當加強對知識產權和商業秘密的保護，對項目檔案資料的保密工作嚴格依照項目檔案保密管理辦法的有關規定執行。（四）項目的驗收、項目結項時，由項目小組組長提出項目驗收申請，經項目相關領導及項目主管部門確認后，方可進行項目驗收。2、項目主管部門安排項目三方人員組成項目驗收小組，并指定項目驗收小組組長，對項目進行驗收。3、由項目小組組織召開項目驗收會議進行項目的驗收

8、，項目三方均需安排成員參加。4、原則上，根據項目類型的不同，項目的驗收確認必須有以下領導（或由該領導授權的人員）參加：編碼項目類別參加驗收會議的領導編碼項目類別參加驗收會議的領導YZ運作類胡曉龍HR人力資源類楊繪宇XZ行政類李定波CW財務類歐陽經仁JY經營類袁新生IT信息化建設類趙紅宇ZL戰略咨詢類程林QT其他項目類視情況定5、納入項目性考核的項目驗收驗收時，項目小組組長需通知績效管理部，績效管理部安排人員參加項目驗收會議。立項時所設定的績效考核項目及考核指標為衡量項目的標準。項目驗收小組需聯合績效管理部，將項目實際完成情況與之對比，在驗收時遵照績效考核程序進行項目績效承諾書的結果評分，并以附

9、件形式添加在項目驗收報告中 ，提交績效管理部和 項目主管部門備案。文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日納入項目性考核的項目，其績效管理的全過程必須嚴格依照績效管理部的項目考核管理辦法RZ-0004進行。收程序及相關要求目驗收程序包含但不限于：項目小組提交項目成果報告、進行項目成果匯報、項目驗收小組質疑與項目小組答辯、項目驗收小組討論及項目考核評價，宣布驗收意見并在項目驗收報告上簽字確認。項目成果匯報必須以PPT演示文稿形式進行展示，文字和標題參照公司標準的PPT模板。項目成果匯報PPT模板見附件9.項目驗收報告一式兩份，項

10、目承辦部門和公司項目主管部門各保留一份存檔。項目驗收報告見附件7。目成果報告的內容與格式項目成果報告必須包含但不限于：前言、正文、結論與對策、成果運用與注意事項、項目運用條件。項目成果報告一定要體現項目運用的條件，明確條件在什么范圍內變化時項目成果可用，超出什么范圍后不可用。項目成果報告必須以Word文檔形式提交，序號順序明朗，文字大小要適中，可參照 OA公文寫作的序號排列和格式要求。項目成果報告見附件8。收的基本原則如下：的性原則：項目成果是否達到或接近項目立項報告中確定的項目目的；（ 2） 效益性原則：項目投入的人力物力財力，以及項目所帶來的收益，如項目對收入的增加，對利潤的增加，對成本的

11、降低；3）完整性原則：項目成果提交的附件是否完整，各階段反饋表是否完整；4）真實性原則：原始附件是否真實，各階段反饋表是否真實；5）持續性原則：項目成果后期運用階段也要進行評估、修正與完善。（ 6） 時效性原則：項目各階段進度和項目最終完成日期，與項目計劃中的推進表對比，是否超時延誤。6、 項目驗收完成后，項目承辦部門需將電子版本的項目驗收報告以附件形式通過OA“ 項文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日目類 - 項目審批”流程進行項目驗收審批。7、項目一經驗收確認，項目客戶負有履行實施項目成果的職責，按照約定組織部門和人員

12、進行實施，并隨時與項目承辦部門反饋與溝通。項目承辦部門有義務監督項目運用情況，對項目方案的實施與調整提供幫助和支持。 TOC o 1-5 h z 8、項目結項申請及成果驗收流程見附件3。（五）項目的檔案管理項目小組 負責對項目實施過程中產生的所有文檔進行檔案的立卷、裝訂、 編號和編寫項目 檔案 移交目錄清冊，并將檔案移交項目主管部門。項目 檔案 移交目錄清冊見附件10。項目檔案包括但不限于：項目立項報告、項目會議記錄、項目計劃進度、參考文獻、調研材料、項目成果報告、項目績效考核資料、相關的圖表數據、聲像、電子文件等各種載體的記 錄。歸檔的項目檔案要做到完整、簽署完備、字跡清晰、原件歸檔，便于長

13、久保存。3、公司項目主管部門指定專人負責檔案的鑒定和保管工作。歸檔鑒定主要是確定項目檔案的保存價值、歸檔類別和保存年限。項目檔案保管應注意做好防火、防盜、防光、防鼠、防塵、防高溫、防潮、防有害生 物等防護設施，對破損檔案要及時修復。公司項目主管部門要建立項目庫和項目檔案檢索系統，保證項目不遺漏、不重疊、 不延誤，為項目檔案的開發利用提供有效服務。5、項目主管部門要研究公司項目檔案的利用價值，實現項目檔案的有效利用。6、項目編號方式項目編號是由字母、數字和字符組成的17 位字符串，主要包括四個部分編碼信息，各部分編碼由“ - ”分隔，格式如下：XBXM-XXXX-XX-0000項目編號標識 項目

14、發生年月號 項目類別號 項目生成自然流水號文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日1）項目編號標識固定標識為XBXM，區別于其他的編號；2）項目發生年月號四位數字，代表立項審批通過的公歷年月；3）項目類別號兩位字母，代表項目類別編碼；編碼項目類別編碼項目類別YZ運作類HR人力資源類XZ行政類CW財務類JY經營類IT信息化建設類ZL戰略咨詢類QT其他項目類（ 4）項目生成自然流水號四位數字，表示當年立項項目順序編號（ 5）舉例：項目類型為運作類的某項目，其立項申請審批日期為2010 年 1 月，項目流水號為0001，則其項目編號

15、為：XBXM-1001-YZ-0001（六） “項目審批”流程說明、項目的立項、變更以及驗收均需要通過OA“項目審批”流程進行申請。、 “項目審批”流程操作方法1）流程申請人進入“項目審批”流程界面；2）填寫“流程名稱”、 “項目申請人”、 “項目承辦部門”，在“申請類型”上通過下拉菜單選擇申請的類型立項、項目變更或項目驗收；3）填寫項目相關信息，即“項目名稱”、 “項目類型”， “項目開始時間”、 “項目預計完成時間” 、 “項目參與人數”、 “項目預算”等必填內容。4）詳細填寫“申請事由”；5）同時，流程起草人必須根據項目需要在項目相關信息下面一欄填寫“項目相關部門”與“審批領導”兩項，即

16、項目三方相關人員，以備流程監督專員據此添加相應的流程審批人，對此項目進行審批。6）在附件欄上傳相關的附件；7） “項目審批”流程的最后執行人由項目主管部門指定專人操作，負責為完成審批的項目進行編號（僅針對立項）或登記。具體的編號規則見本實施細則四. （五）.6 。（七）相關約定文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日項目的名稱、項目編號必須具有唯一性，在項目的完整實施過程中必須保持一致，不得簡 寫、略寫項目名稱；五、獎懲依據參照獎勵與懲罰規定等相關規定，對違反本實施細則的部門和人員進行獎懲。六、權限七、例外如出現本實施細則未包含的情形，由人力資源研究處會同項目主管部門以及相關人員共同討 論解決，條件成熟時對本實施細則進行修訂。八、解釋九、引用項目管理制度項目檔案保密管理辦法四. （五）項目考核管理辦法RZ-0004四. （三）.5. （ 4）十、附錄文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日附件 1文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理實施細則發文日期2010 年 * 月 * 日附件 2文件編號(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項目管理