1、經(jīng)營計劃管理辦法編號： 版號：A/0 頁碼：第 PAGE 5 頁 共 NUMPAGES 5 頁 經(jīng)營計劃管理辦法編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的 為規(guī)范公司經(jīng)營計劃的編制程序和方法以及計劃的實施和監(jiān)控的管理，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，制定本辦法。適用范圍適用于公司年度經(jīng)營計劃、部門年度及月度工作計劃的編制及執(zhí)行、監(jiān)控、評估工作。項目公司參照執(zhí)行。術(shù)語與定義無。職責(zé)公司運營管理部提出公司年度經(jīng)營計劃編制模板。組織編制公司年度經(jīng)營計劃。匯總、審核并報批公司年度經(jīng)營計劃、部門年度工作計劃。 匯總各項工作計劃實施情況及進行偏差分析。組織公司年度經(jīng)營計劃的調(diào)整。

2、定期對公司各單位計劃完成情況進行總結(jié)與考評。公司各單位圍繞年度目標(biāo)編制年度經(jīng)營/工作計劃。各級部門需編制月度工作計劃。實施工作計劃并進行總結(jié)。工作程序年度經(jīng)營計劃制定公司年度經(jīng)營計劃的制定須符合“三上三下”的原則，經(jīng)過各級單位充分討論后按權(quán)責(zé)手冊運營管理經(jīng)營計劃項審批發(fā)布。公司總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與項目開發(fā)計劃，提出公司下一年度經(jīng)營設(shè)想。運營管理部每年11月份提出年度計劃編制模板，組織公司各單位開始年度經(jīng)營計劃的編制工作。各單位基于年度計劃模板編制完成年度計劃初稿并提交運營管理部，運營管理部匯總后分析匯總結(jié)果與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)之間的差距，并最終形成公司年度經(jīng)營計劃草案，并報公司總經(jīng)理審批。運

3、營管理部根據(jù)年度經(jīng)營計劃草案分解、下發(fā)各單位年度經(jīng)營指標(biāo)，并就年度指標(biāo)內(nèi)容與各單位充分溝通討論，最終綜合各級意見形成公司年度經(jīng)營計劃初稿。公司年度經(jīng)營計劃初稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，運營管理部再行組織各單位充分溝通，最終形成公司年度經(jīng)營計劃確定稿，并按權(quán)責(zé)手冊運營管理經(jīng)營計劃項審批發(fā)布。公司年度經(jīng)營計劃經(jīng)公司審批后5個工作日內(nèi)，運營管理部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定版針對各單位年度計劃再行修訂，按權(quán)責(zé)手冊運營管理完成審核/審批。運營管理部于年度工作會上下發(fā)批準(zhǔn)的公司年度經(jīng)營計劃、各項目公司年度經(jīng)營計劃。公司各部門工作計劃制定公司各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作編制部門年度工作計劃，并按權(quán)責(zé)手

4、冊運營管理經(jīng)營計劃項報批。公司各部門根據(jù)部門年度工作計劃及項目開發(fā)總體計劃在月度的分解，在每月26日前編制完成下月部門月度工作計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報運營管理部審核。運營管理部對月度計劃審核的重點部門月度計劃與公司年度計劃、當(dāng)月重點工作安排的符合性。部門月度計劃與項目一級節(jié)點計劃、項目開發(fā)總體計劃安排的符合性。部門月度計劃描述是否符合公司計劃管理規(guī)范，是否清晰、準(zhǔn)確、可衡量。運營管理部匯總、審核各部門工作計劃后，在月度生產(chǎn)經(jīng)營交班會上公布，如有需要可在會上研究、協(xié)調(diào)各部門下月工作計劃。運營管理部將經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營交班會修訂后的部門月度工作計劃，按權(quán)責(zé)手冊運營管理完成審核/審批下發(fā)。相關(guān)部門負責(zé)人

5、根據(jù)各部門月度計劃進一步分解到部門周計劃中，并按要求組織召開周例會，對上周工作完成情況進行總結(jié)及對本周工作進行安排，確保本月工作的完成。計劃實施控制公司各部門于每月2日前將上月計劃完成情況填報到部門月度工作計劃形成月度工作總結(jié)，提交運營管理部；各項目公司于每月26日前提報項目完成情況月報表提交運營管理部，運營管理部審核各單位月度計劃的完成情況，在征求分管領(lǐng)導(dǎo)意見后，形成公司月度運營總結(jié)報告，按要求在每月5日前召開月度生產(chǎn)經(jīng)營交班會，總結(jié)公司上月計劃執(zhí)行情況，審議并協(xié)調(diào)、推動下月工作計劃。每年年中及年末，運營管理部組織編制公司半年度/年度總結(jié)報告，并在公司半年度舉行的經(jīng)濟活動分析會、年度舉行的公

6、司年度工作會上，對半年度、年度工作計劃完成情況進行總結(jié)，研討公司與部門工作計劃完成中出現(xiàn)的問題及提出對策措施。月度計劃執(zhí)行過程中，取得階段性進展及成果時，由該計劃的執(zhí)行單位及時報送至運營管理部。月度計劃考核計分機制見下表：序號類別單項分值考核扣分原則加分原則1A類：里程碑、一級節(jié)點計劃及公司重大經(jīng)營計劃及重點工作151d延誤5d，每延誤一天扣2分當(dāng)月未完成不得分如部門認為本月工作推進有力，可提出加分申請并詳述加分原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，在本部門當(dāng)月得分的基礎(chǔ)上加分不得超過10分。延誤=5d，得5分延誤5d，不得分2B類：二級計劃節(jié)點及部門重點工作計劃其它臨時性工作計劃(領(lǐng)導(dǎo)交辦、會議決策、突發(fā)事情等等)101d延誤10d，每延誤一天扣1分，扣完為止3C類：部門其余非日常計劃51d延誤10d，每延誤一天扣0.5分，扣完為止具體考核及計算方法參見月度計劃考核辦法說明。計劃調(diào)整各單位年度計劃調(diào)整申請于7月1