1、WORD格式合同管理制度第一節 總則第一條 為加強合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據合同法及其他有關法規的規定，結合我 公司的實際情況，制訂本制度。第二條 公司各部門、各項目及下屬分公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第三條 合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。 各級領導干部、 法人委托人以及其他有關人員， 都必須嚴格遵守、 切實執行本制度。 各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。第二節 合同的簽訂第四條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。第五條 對外簽訂合同，除

2、法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本 企業負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無對外簽約，但經總 經理特別授權并發給委托證明收的例外。第六條 簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、 有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既 要考慮我公司的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保 所簽合同有效、有利。第七條 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則

3、。第八條 簽訂合同，如涉及公司內部其他部門、項目的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然后簽約。第九條 合同除即時清結者，一律采用書面格式，并必須采用統一的合同文本。第十條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是：第 1 頁共 13 頁1. 部 首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2. 正 文部分，注意：產品名稱應具體寫明標的物、牌號、商標、生產廠家、型號、規格、等級、花色、是否成套產品等；技術質量要求要明確、具體；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、

4、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計 算方法。3. 結 尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章 公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。第十一條 簽訂合同，除合同履行地在我公司所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。第十二條 簽訂購貨合同應以現貨為主，付款盡可能采用支票或托收承付。第十三條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，

5、違者依法嚴懲。第三節 合同的審查批準第十四條 合同在正式簽訂前，必須按規定上報總經理審查批準后，方能正式簽訂。第十五條 合同審批權限如下：1. 各部門、各項目及下屬分公司對外簽訂的合同，按規定必須上報公司總經理審查批準。2. 法律顧問負責對下列合同進行審查：總經理委托審查的合同；內容復雜、較難掌握，各企業要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部第十六條 合同審查的要點是1. 合 同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符 合國家法律、政策和本制度規定；當事人的意思表示是否真實、一致，權利、義務是否

6、平等；訂 約程序是否符第 2 頁共 13 頁專業資料整理合法律規定。2. 合 同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字 表述是否確切無誤。3. 合 同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經 濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。第十七條 根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級領導見證、批準，或報工商行 政管理部門鑒證，或請公證處公證。第十八條 合同的審批程序如下：1. 申 報。各企業的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫“合同簽訂申請表”（一式二份），報總經理審批的（

7、凡先經領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續） ，申請表應由公司領導簽署意見，隨同 合同初稿及有關資料、附件等一并上報。2. 審 核。對送審的合同，應按本制度規定的審批權限，由運營部、法律顧問認真審閱，必要 時可報請上級公司相關部門進行調查研究，將最后調研結果上報總經理作為審批參考：批準與不批準； 通知申報單位補報材料或進一步談判。 （應提出談判的具體要求和注意事項） ?？偨浝碓凇吧暾埍怼鄙吓鷮懸庖姾?， “申請表”一份及合同初稿留底， 另一份“申請表”連同其他材 料發還申請單位，由合同承辦人按批準的意見辦理。上述審批程序，一般為 1-2 天。特殊情況，經批準或授權的可不受審批程序的約束。第四節

8、合同的履行第十九條 合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守 信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。第二十條 合同履行完畢的標準，應經雙方約定的合同條款或法律規定為準。沒有約定或法律規定的， 一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。第二十一條各部門、各項目及下屬分公司負責人及簽約人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題第 3 頁共 13 頁及時處理匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。第五節 合同的變更、解除第二十二條 在合同履行過程中碰到困難的，各部門、各項目及

9、下屬分公司首先應盡一切努力克服困難 的，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、 解除合同時， 應在法律規定或合理期限內與對 方當事人進行協商。第二十三條 對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。第二十四條 變更、解除合同，必須符合合同法的規定，并應在公司運營部辦理有關手續。 經公司領導批準，在達成合同變更、解除協議后，應報運營部備案。第二十五條 變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等） ，口頭形式 一律作廢。第二十六條 變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經

10、雙方一致同意的例外。第二十七條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應承擔 相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。第二十八條 以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。第六節 合同糾紛的處理第二十九條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按合同法等有關法規和本制度 規定妥善處理。第三十條 合同糾紛由簽約各部門、各項目及下屬分公司負責處理。涉及內部幾個部門、項目及下屬分 公司的，可以協商或由公司確定一個主負責人處理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。第三十一條 處理合同糾紛的原則是：1. 堅 持以事

11、實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。第 4 頁共 13 頁2. 以 雙方協商解決為基本辦法。 糾紛發生后， 應及時與對方當事人友好協商， 在既維護本企業合法權 益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。3. 因 對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛， 應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾 紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。第三十二條各部門、各項目及下屬分公司在處理糾紛時，應加強聯系，及時溝通，積極主動地做 好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統

12、一意見，統一行動，一致對外。第三十三條 法律顧問處理合同糾紛的范圍是：1. 董 事會、總經理交辦的；2. 經 各部門、各項目及下屬分公司處理解決不了的；3. 其 他應由法律顧問處理的。第三十四條 提請處理合同糾紛的程序是：1. 承辦人填寫“合同糾紛申報表（一式二份） ，按本制度規定報批。2. 審 批單位可依據情況，在 1 天內作出；由上級主管、法律顧問、總經理或董事長負責處理。3. 法 律顧問對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經總經理同意，可提交上級主管機關、 仲裁部門或人民法院依法處理。第三十五條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的 時效內進行，

13、并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠時間。第三十六條 凡由法律顧問處理的合同糾紛， 有關各項目、 部門、分公司必須主動提供下列證據材料 件或影印件）：1. 合同的文本（包括變更、解除合同的協議） ，以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等；2. 送 貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；3. 貨 款的承付、托收憑證，有關財務賬目；第 5 頁共13 頁4. 產 品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5. 有 關違約的證據材料；6. 其 他與處理糾紛有關的材料。第三十七條 對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方 法人公章或合同專用章。第三十八條各部門、 各項目及下

14、屬分公司對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書， 上級主管機關或仲 裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執，各 部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。對于對方當事人在規定期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的， 承辦人應及時向總經理和法律顧問 匯報。第三十九條 對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問 配合各項目、部門、分公司向人民法院申請執行。第四十條 在向人民法院提交申請執行書之前，有關單位應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。第四十一條 合同糾紛

15、處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備查考。第七節 合同的管理第四十二條 本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，公章、法人專用章制度及 基礎管理制度。第四十三條 本公司經濟合同的二級管理具體是： 公司由總經理總負責，分管經理具體負責，歸口管理部門為法律顧問室。 各部門、各項目及下屬分公司一級由項目經理、副經理、部門主管負責，歸口管理人為運營部合同檔案 管理專員；各法人委托人具體負責各自授權范圍的合同簽訂、履行工作。第四十四條 在總經理的監督管理下：第 6 頁共 13 頁公司主管小區物業的分管經理負責審核物業服務合同。公司主管前期的分管經理負責審核前

16、期預算及合同。 公司主管采購的分管經理負責審核供貨采購方面的引進、合資、合作合同。 公司主管工程的分管經理負責審核房地產、建設合同、物業工程合同。第四十五條 法律顧問室的主要職責是：1. 負 責檢查各類合同的合法性，實行法律監督；對公司審批或簽訂的合同負責把關，對審批的合同負責抽查，提供法律幫助；2. 負 責對法人委托人和有關人員進行法律培訓、考試、提高法人委托人的法律素質；3. 負 責考評各企業的合同管理工作，總結交流經驗教訓，提高合同管理水平；4. 配 合各企業辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項；5. 配 合各企業處理合同糾紛；6. 參 與特定合同的審核等工作。第四十六條運營部的主要職

17、責：1. 負 責管理本公司簽訂的合同檔案；2. 負 責審查本公司簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對須報請公司或上級主管機關審批、 見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續，提出初步意見；3. 根 據法律及本制度的規定，制定本企業合同管理的實施細則及流程，采取切實措施，搞好 合同管理工作；4. 負 責協助公司領導、法律顧問處理本公司合同糾紛；對合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及 合同臺帳的設立、統計、上報等基礎管理工作。第四十七條 法人委托人的主要職責是：1. 在 授權范圍內負責參與談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；2. 負 責所簽合同的草擬及項目上報合同文本的初審工作；第 7 頁

18、共 13 頁3. 對 報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見；4. 對 所簽合同的全面履行具體監督，履行中發現問題應立即上報、并協助項目積極想辦法解決，對發生 的合同糾紛負責協助有關部門處理好；5. 負 責保管好本人所簽合同的一切資料；合同簽訂完畢后應立即將資料報財務、檔案室歸檔、運營部。第四十八條 凡具備下列條件的，可以發給法人委托證書：1. 政 治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規章制度；能拒腐蝕，不貪污賄，不 假公濟私、損公肥私。2. 業 務工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業務工作，并以公司利益為重，擇優簽約， 嚴格履約，節約資金，增加收益，取得一定成

19、績，無遺留問題。3. 法 律意識強。對合同法等經濟法規認真學習，初步掌握并能運用有關法規。第四十九條 公司根據各部門、項目和下屬公司實際情況，決定法人委托人的設置及數額，具體人選由 本公司負責人確定。第五十條 法人委托書于每年終重新審核一次。審核的主要內容是：法人委托人在本年度的工作、學習 及思想情況，取得什么成績，發生什么問題，有無違紀行為等。審核后，法定代表人可根據情況分別作出： 維持授權范圍、變更授權范圍、撤銷授權及吊銷法人委托書等決定。第五十一條 法人委托證書應妥善保管，防止遺失。不準將法人委托證書轉借他人或用作其他證明，否 則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應的責任。第五十二條

20、法人委托人工作調動時，應向所在企業公司交銷其法人委托證書。第五十三條 簽訂合同法人章、公司專用章制度。公司各部門、項目及下屬公司對外簽訂合同，對方當事人在合同上所加蓋的印章嚴格把關， 除企業的公章外， 一律使用合同專用章， 其 他印章一律不準代替使用。 否則，財務部門有權拒絕辦理結算手續，由此所引起的責任由有關人員承擔，情節嚴重者予以處罰。第五十四條 法人章、公章由財務部統一刻制、編號、保管；嚴禁任何人私自刻制、使用。 各部門、項 目、下屬公司使用時請提前在請章登記表上登記并經公司總經理簽字批準后方可使用。第 8 頁共 13 頁WORD格式第五十五條 法人章、公章應嚴格按授權的范圍使用，不準混

21、用、代用或借用。第五十六條 法人章、公章應妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關人員的經濟 責任和行政責任。第五十七條 公司各部門、項目、下屬公司都必須認真做好合同檔案管理和基礎工作。具體如下：1. 建 立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及 附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等） ，均 應妥善保管。2. 建 立合同管理臺帳。應根據合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。必須設一個總臺 帳。其主要內容包括：序號、合同編號、合同名稱、合同單位、合同期限、合同標的、合同金額、履

22、行情況及備注等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。本制度自下發之日起生效行，望各部門、各項目嚴格照此執行。合同簽訂審批流程一、相關業務部門根據業務需要提出簽署合同要求，同時擬定相關合同文本，有固定范本需使用固定格式。二、與合同相對人對合同標的物進行價格談判，項目負責人、分管經理、運營服務部、生態公司預算或結算人員均要參加，我方參與談判人員不得少于三人，最后價格才可以生效，否則視為無效價格談判。三、合同中要將所要完成的合同標的寫清楚， 相關法律條文符合法律要求， 律師將對相關法律條款進行審核。四、對合同相對人進行資格審核，需提供：(1) 法人委托書(如需要委托人)(2) 營業執照正副本復印件

23、(3) 稅務登記證(4) 組織機構代碼證(5) 身份證(6) 與業務相關的資質。以上 2、 3、 4 項均在有效期內并復印三份加蓋公章，法人委托書還需要加蓋法人章。五、合同內容中要求提供的附件或者相關附加合同生效文件的均需要完備，否則視為無效合同。六、簽署合同審批表(后附樣表) ，逐空填寫，不得漏項，無法填寫空格請予以說明，確實無法填寫的，可以勾去。工程合同、加工承攬合同在簽訂合同同時還需簽署廉政、安全及相關協議書。七、履行合同相關內容。八、完成合同要求工作內容后，出具合同結算書，填寫合同結算表(后附樣表) ，逐空填寫，不得漏項，簽署結算協議。九、質保到期，驗收合格后，出具質保到期驗收單。(

24、以上審批流程見附表、詳圖 )用款申請表填寫說明一、對所有簽署合同的款項均需要填寫用款申請表。二、申請撥款金額均要嚴格按照合同要求及實際工作量的多少決定，多申請視為無效申請，退回重寫。三、用款申請表要逐空填寫，不得漏項，無法填寫空格請予以說明，確實無法填寫的，可以勾去。同時后附 合格發票，并且用款申請表中的經辦人及請款部門負責人也須在發票后簽字。四、工程或相關業務完成后，須出具相關驗收合格報告及簽署結算協議方可支付扣除質保后結算額。五、質保到期驗收合格，出具質保到期驗收單后，可申請支付質保金。第 11 頁共 13 頁專業資料整理WORD格式233.13.23.3455.15.1.15.1.25.

25、1.2.15.1.2.25.1.2.35.1.35.1.3.15.1.3.25.1.3.35.1.3.45.1.3.55.1.3.65.1.3.75.1.3.85.1.45.1.4.1供貨商評審控制流程目的對提供產品或服務的供貨商進行評價與選擇，確保供貨商所提供的產品質量。范圍提供價款在 2000 元以上的材料、物品和服務的供貨商的評價、選擇及控制。職責公司各項目 / 部門負責權限內供方的選擇，并對其進行定期的評價，確保合格。 公司運營部協同上級公司相關部門人員及各項/ 部門共同對相關專業供方進行選并將評價目定，結果和選擇結果上報公司總經理批準，根據實際情況擬定合同條款。公司各項目對供方的的選

26、定和評價結果須經項目經理及主管領導核準。定義 無方法及過程控制選擇供方 公司對影響物品質量或服務質量且符合以下條件的供方必須在評價后，方可由其為公司或顧客 提供物品或服務。供方作為正式的法人，條件符合以下條件之一的，應參加我司的選擇評價和復評：提供物品 / 服務覆蓋我司管理范圍的30%以上；提供物品 / 服務的金額超過 2000 元 / 次；提供物品 / 服務的次數 10 次以上 /在 年。根據供方提供物品 / 服務對質量的影響程度，應從以下幾個方面有選擇的進行評價：營業執照、資質證書、經營許可證的具備條件；了解社會及其它客戶對其能力的評價及后續服務的反映；內部管理情況（同等條件下優先選擇 ISO9001 認證的供方）；現場調查、考察記錄；必要時考慮物品、服務試用結構；價格因素；特殊要求，如政府指定企業、重要設