1、泓域咨詢/關于成立光學光電子元器件公司可行性分析報告關于成立光學光電子元器件公司可行性分析報告xx集團有限公司報告說明環境光傳感器是在臨近芯片表面放置IRCF或直接在芯片上鍍紅外截止膜。環境光傳感器可以感知周圍光線情況，并告知處理芯片自動調節顯示器背光亮度，降低產品的功耗。在萬物互聯時代，傳感器是其中最關鍵的組件之一，環境光傳感器運用于智能家居場景中，可以實時監測環境中的光變化，再配合網關，可以和其他智能電器聯動。xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資576.00萬元，占xx集團有限公司40%股份；xxx有限公司出資864萬元，占xx集團

2、有限公司60%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35065.62萬元，其中：建設投資27367.63萬元，占項目總投資的78.05%；建設期利息689.95萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金7008.04萬元，占項目總投資的19.99%。項目正常運營每年營業收入58500.00萬元，綜合總成本費用47403.70萬元，凈利潤8104.59萬元，財務內部收益率16.23%，財務凈現值4163.52萬元，全部投資回收期6.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良

3、好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 市場預測16一、 精密光電薄膜元器件行業16二、 面臨的機遇與挑戰16第三章 項目建設背景及必要性分析20一、 紅外截止濾光片行業基本情況及發展趨勢20二、

4、 行業概況27三、 行業與上下游行業的關聯性及其影響28四、 實施擴大內需戰略，拓展經濟循環新格局29第四章 公司籌建方案32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責及權限34六、 核心人員介紹38七、 財務會計制度39第五章 發展規劃45一、 公司發展規劃45二、 保障措施49第六章 法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監事65第七章 選址分析67一、 項目選址原則67二、 建設區基本情況67三、 做強做優現代化產業平臺69四、 加快創新型城市建設，培育經濟發展新動能69五、 項目

5、選址綜合評價72第八章 項目環保分析73一、 環境保護綜述73二、 建設期大氣環境影響分析74三、 建設期水環境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析78六、 環境影響綜合評價79第九章 項目風險評估80一、 項目風險分析80二、 公司競爭劣勢83第十章 項目投資分析84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金89流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十一章 項目實施進度計劃93一、 項目進度安

6、排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 經濟效益評價95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十三章 總結說明106第十四章 附表附錄108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、

7、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1440萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事光學光電子元器件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項

8、目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負

9、債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12161.489729.189121.11負債總額6871.335497.065153.50股東權益合計5290.154232.123967.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35270.2428216.1926452.68營業利潤5948.844759.074461.63利潤總額5625.364500.294219.02凈利潤4219.023290.843037.69歸屬于母公司所有者的凈利潤4219.023290.843037.69（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司以

10、負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年1

11、2月2019年12月2018年12月資產總額12161.489729.189121.11負債總額6871.335497.065153.50股東權益合計5290.154232.123967.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35270.2428216.1926452.68營業利潤5948.844759.074461.63利潤總額5625.364500.294219.02凈利潤4219.023290.843037.69歸屬于母公司所有者的凈利潤4219.023290.843037.69六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立光學光電子元器

12、件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等產業發展迅猛，推動了精密光電薄膜元器件的發展。雖然智能手機、平板電腦、筆記本電腦已進入到成熟期，相對增速有所減緩，但產品更新換代、技術革新速度較快，對精密光電薄膜元器件仍存在巨大的市場需求。同時，智能穿戴設備及其它消費電子產業正在快速發展，有助于擴大精密光電薄膜元器件的市場需求。以上因素為精密光電薄膜元器件的持續發展奠定了基礎，減弱了下游消費電子行業周期性波動所導致的行業周期性波動。圍繞二三五年與全國、全省同步基本實現社會主義現代化的遠景目標，綜合考慮上饒未來五年的發展基礎、發展環境與發展要求

13、，“十四五”時期我市經濟社會要努力實現“一個增強”“三個突破”“五個提升”的奮斗目標。經濟綜合實力明顯增強。主要經濟指標增速繼續保持全省“第一方陣”，經濟總量在全省位次力爭實現前移，人均地區生產總值與全國、全省平均水平差距進一步縮小。高質量跨越式發展取得新突破。創新引領能力不斷提升，科技對經濟社會發展支撐能力明顯增強，R&D占比超過全省平均水平，創新平臺建設取得突破性進展，創新創業體制機制更加健全，科技成果轉移轉化更加便捷。產業轉型升級步伐加快，產業基礎高級化、產業鏈供應鏈現代化水平明顯提升，農業基礎更加穩固，現代服務業與先進制造業融合加快，數字經濟規模進一步擴大，智能制造水平大幅提升

14、。投資質量和消費貢獻率穩步提高，外貿進出口結構不斷優化，供需結構更趨合理。改革開放實現新突破。要素市場化配置進一步優化，高標準市場體系基本建成，政府職能轉變深入推進，市場有效、政府有為、企業有利、社會有序、百姓受益的體制機制進一步完善，營商環境進入全省一流水平行列。全力助推江西內陸開放型經濟試驗區建設，構建起高能級開放合作平臺，打造全方位的開放發展新格局。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx件光學光電子元器件的生產能力。（五

15、）建設規模項目建筑面積80856.05，其中：生產工程56203.39，倉儲工程11286.80，行政辦公及生活服務設施7918.96，公共工程5446.90。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資35065.62萬元，其中：建設投資27367.63萬元，占項目總投資的78.05%；建設期利息689.95萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金7008.04萬元，占項目總投資的19.99%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：58500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：47403.70萬元。3、凈利潤（NP）：8104.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.55年

16、。5、財務內部收益率：16.23%。6、財務凈現值：4163.52萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 市場預測一、 精密光電薄膜元器件行業精密光電薄膜元器件是光電信息產業的基礎和重要組成部分，是光感知的核心部件之一。精密光電薄膜元器件的核心在于光電薄膜技術的研發與應用，主要是通過物理、化學等方法在光學元器件或獨立基板表面沉積光學薄膜，通過不同膜層的光學干涉以改變光波的傳遞特性，實現特定波段范圍內光的截止、增透、反射或者偏振分離等光學效

17、果，光電薄膜技術對于光電信息處理有著關鍵作用。光學薄膜無處不在，從精密光學設備、顯示器設備到眼鏡片、相機鏡頭、各式家電等，涉及光通信、光顯示、光存儲等光學系統的各個方面。主要的光學薄膜有反射膜、增透膜/減反射膜、偏振分光膜、濾光膜、截止膜、ITO調光膜以及親水、防水、防污、防腐等功能膜。二、 面臨的機遇與挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）國家政策支持光學光電子元器件行業是電子信息產業的重要組成部分，其發展受到了國家政策的大力支持。2019年2月，工信部等三部委聯合下發超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年），提出：到2022年，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業視頻處理芯片、編解碼芯片

18、等核心元器件取得突破，8K前端核心設備形成產業化能力。2020年9月，發改委發布關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見，明確提出：加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件等核心技術攻關，大力推動重點工程和重大項目建設，積極擴大合理有效投資。（2）應用領域廣泛，市場空間大光學光電子元器件涉及日用消費、娛樂、網絡、通訊等各方面，行業覆蓋范圍廣泛，應用空間不斷擴大。隨著科技的發展、制造工藝的提升和居民生活水平的提高，新產品的開發層出不窮，產品消費市場不斷擴大，勢必會帶動包括精密光電薄膜元器件在內的各類光電子元器件的持續、快速發展。從全球精密光電薄膜元器件的具體應

19、用領域來看，主要運用于手機、電腦、數碼相機、復印機/投影儀/掃描儀等光學成像系統，近年來拓展到車載攝像、智能家居、安防監控、AR/VR等新領域。隨著5G在國內建設的提速，5G生態產業已經步入快速發展軌道，用戶的娛樂要求、社交要求、系統要求和拍攝要求均大幅提升，這對手機的攝像頭模組、對紅外截止濾光片提出了更高的要求，開拓了更廣闊的應用前景和市場空間。（3）行業壁壘高，技術門檻高，不可替代性強精密光電薄膜元器件在生產過程中涉及的生產設備種類和生產環節較多，技術門檻較高。由于終端用戶對于拍攝體驗的要求越來越高，智能手機、數碼相機等消費類電子產品的升級換代較快，本行業內的企業需要不斷提高工藝水平以滿足

20、客戶的需求，這就要求生產企業具備快速響應客戶個性化需求的研發能力和不斷提高產品質量的技術能力。相對生產經驗豐富的企業，行業新進入者在短時間內難以形成及時、快速響應客戶需求的研發能力和技術水平，因此本行業具有一定的技術壁壘。產業的下游廠商市場份額相對集中，主要的目標客戶有限，對供應商的要求非常高。與這類客戶形成合作關系一般需經過供應商認證及產品認證兩個復雜過程，涉及到產品質量、控制體系、生產管理等多個環節，認證周期較長。行業企業只有通過下游大型攝像頭模組生產廠商、終端設備生產廠商的供應商資格認證才能成為合格供應商。攝像頭模組廠商在認證過程中對其供應商的生產流程、質量管理、工作環境甚至社會責任通常

21、做出嚴格要求，通過認證后尚需小批量供貨測試達標后才能成為合格供應商。這類客戶在現有供應體系運作良好的情況下，一般不會增加或改變其供應商的結構。市場的新進入者將面臨客戶開拓的壁壘。2、行業發展面臨的挑戰傳統市場的景氣和新興市場的興起將帶動精密光電薄膜元器件在未來幾年內保持高速發展，下游行業攝像頭模組的競爭激烈，紅外截止濾光片行業整體面臨亟需提升工藝技術的挑戰。當前，樹脂IRCF作為新一代產品，市場滲透率正在逐年上升，行業內企業都面臨著如何實現樹脂鍍膜的高利用率和高良率的技術難題。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 紅外截止濾光片行業基本情況及發展趨勢1、紅外截止濾光片行業競爭現狀IRCF產業的

22、發展和智能終端企業的崛起有著密切的關系。近年來，隨著以華為、小米、OPPO、VIVO等品牌生產商為代表的一大批中國智能終端企業的崛起，中國本土產業鏈獲得了長足的發展。以歐菲光、舜宇光學、水晶光電、五方光電和京浜光電為代表的企業，在產業鏈轉移中持續發展壯大，在長三角和珠三角地區形成了的較為完善的產業集群。在智能手機領域，隨著下游終端用戶對拍照要求的不斷提高，手機攝像頭模組從單攝向多攝、超清、廣角、潛攝、長焦、3D方案升級，智能手機市場已經成為IRCF核心終端市場；在汽車領域，隨著智能駕駛的興起，單車車載鏡頭從后視向側視、前視、環視、內視等全方位、高規格品類拓展，車載鏡頭需求增加推動IRCF需求攀

23、升；在智能家居、AR/VR等環境光感應領域，隨著5G、萬物互聯的發展，環境光傳感器運用于智能家居場景，應用于實景交互進一步提升用戶體驗、升華社交屬性，IRCF作為智能家居攝像頭的重要組件，未來市場空間巨大；在光學與半導體芯片結合領域，采用晶圓鍍膜工藝，脫離基材直接在半導體芯片上進行真空鍍膜，是IRCF的工藝升級以及光電子行業的發展方向。IRCF的下游攝像頭模組生產商國內外企業眾多，但具備高端模組生產能力的廠家數量有限。此外，終端市場集中度提高，攝像頭模組需求亦逐漸集中，促進了攝像頭模組行業集中化。據旭日大數據統計，目前國內外規模以上模組廠商有15家，代表企業有歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技，三家企

24、業市場份額達到50%以上。2、紅外截止濾光片行業發展趨勢根據Wind數據統計，隨著智能手機以及車載、家居、安防等領域需求量的增加，全球紅外截止濾光片出貨量也在不斷升高，2017年為37.9億片，2020年攀升至55.66億片。（1）智能手機市場近年來，光學功能作為消費電子終端體驗升級最重要的方向之一，各大智能手機品牌商都在攝像功能領域尋求差異化競爭，拍照功能成為智能手機更新換代的關鍵，廠商紛紛跟進超高清、超廣角、高倍變焦等性能的高端攝像頭，并在頭部廠商手機后置多攝趨勢的帶動下，多攝的滲透不斷加速，手機攝像頭模組及光學組件的出貨量不斷上升。全球智能手機用紅外截止濾光片出貨量不斷增加，2017年出

25、貨量為34.7億片，2020年攀升至48.36億片。IDC數據顯示，2020年全球智能手機出貨量由2012年7.27億部上升至12.40億部，2021上半年，全球智能手機出貨量為6.52億部，較去年同期的5.55億部，同比增長17.4%。從長期來看，全球智能手機市場發展不斷成熟，出貨量長期維持在較高水平，未來預計將在14億部左右。根據中國產業信息網數據顯示，2016-2020年，中國智能手市場滲透率進一步下沉，中國智能手機市場需求趨于穩定，智能手機出貨量開始維持在穩定水平。5G技術不斷普及，推動5G智能手機由5G旗艦和中高端機型加速向中、低端市場下沉，全面推動智能手機的更新換代，帶動IRCF需

26、求快速增長。根據信通院數據顯示，2021年上半年，國內5G手機累計出貨量1.28億部，占同期手機出貨量的73.4%，隨著5G智能手機更新換代帶來的換機潮。5G智能手機市場將繼續作為全球IRCF的核心終端市場。消費者對手機拍照的要求越來越高，包括高清、廣角、虛化、慢放等，單攝像頭難以實現上述功能，需要多攝像頭協助。自2016年雙攝爆發開始，消費者對多攝手機的需求持續高漲，市場滲透率不斷上升。根據Statista數據顯示，2016年手機后置雙攝滲透率為4.1%，2019年手機后置雙攝滲透率達到45.6%，三攝及三攝以上多攝手機滲透率為12.6%。2021一季度，全球智能手機后置三攝及以上占比66.

27、7%；根據IDC數據，預計2024年后置三攝占比有望達60.9%，四攝占比達26.8%。根據中國信通院數據顯示及IDC預測，中國單部手機攝像頭平均數量逐年增加，2020年中國單部手機攝像頭平均數量從2017年的2.1個提升至2023年的5.1個。在手機鏡頭像素升級的過程中，為了進一步優化成像效果，鏡頭廠商往往選擇多片式鏡頭，因為增加鏡片能夠增強鏡頭匯聚光線的能力從而優化鏡頭解析力與對比度，同時改善暗態出現眩光的現象。此外，多鏡片還能夠實現大光圈、變焦等不同功能。根據華經產業研究院數據，2018年中國智能手機出貨中有35.6%主攝像頭為五片式“5P鏡頭”，64.3%主攝像頭為六片式“6P鏡頭”，

28、還有0.1%主攝像頭為七片式“7P鏡頭”。但是，鏡片數增加導致光線損耗、鏡頭體積增大，對光學設計提出更高要求。盡管像素升級過程中仍需要鏡頭片數增加以優化成像效果，但鏡片廠商及手機品牌商也需要權衡鏡片數量增加和多鏡片導致的光線損耗、設計難度增加、以及鏡頭體積輕薄化之間的矛盾。鏡頭面積加大以及厚度增加，對于IRCF的加工工藝提出了更高的要求，玻璃基材的易碎性決定了玻璃IRCF的面積與厚度無法兼得，樹脂IRCF已經成為新一代方案的選擇。拍照功能已經成為引導消費者考慮的重要因素，因此智能終端廠商在光學領域中持續發力，進一步帶動了手機IRCF的市場需求。由于紅外光和紫外光會在可見光成像的靶面形成虛像，影

29、響圖像的顏色和質量，攝像頭必須使用IRCF實現紅外光和紫外光的截止，從而消除紅外光和紫外光對成像的影響。IRCF作為手機攝像頭模組中不可或缺的零部件，其市場銷量與手機攝像頭銷量緊密相關。根據Yole數據，2019年智能手機的攝像頭出貨量為44億個，預測未來市場將保持每年19%的速度持續增長，IRCF數量也會同步增加。智能手機作為當前IRCF應用最為廣泛的領域。相比較玻璃IRCF，樹脂IRCF具有“輕薄牢”、高平整度、易于自動化加工、光學特性好、色彩還原度好等優點，能夠更好的解決低角度光偏移問題，光譜精確更高，同時能夠兼顧攝像頭模組低厚度、大面積，以及提高RGB平衡效果。近年來，用戶對手機像素要

30、求越來越高，多攝、大光圈、廣角、長焦成為趨勢，樹脂IRCF的市場份額有望進一步提升。目前行業內主要供應的玻璃IRCF厚度為0.21mm，而樹脂IRCF厚度為0.11mm、0.075mm甚至更薄。（2）車載攝像頭市場智能駕駛是未來汽車發展趨勢，車載攝像頭作為智能駕駛系統傳感器組件之一，其中的紅外截止濾光片作為車載攝像的必備組件伴隨智能駕駛系統應用范圍的擴大，濾光片市場空間將一步擴大。攝像頭是智能駕駛的重要元件。從市場規模來看，高級駕駛輔助系統（ADAS）的市場需求成為了車載攝像頭市場實現持續增長的有力保障。一套完整的ADAS系統至少需要包括6個攝像頭（1個前視，1個后視，4個環視），而高端智能汽

31、車的攝像頭個數可達到8個，未來或達到12個。根據旭日大數據預測，全球車載攝像頭出貨量將從2018年的1.09億個增加至2021年的4億個，進一步奠定了車載攝像頭未來的市場空間。2019年全球車載攝像頭市場規模為723.1億元，中國市場規模為41億元，隨著ADAS和自動駕駛的逐步深入，單車所需搭載攝像頭的數量不斷增加，預計未來幾年車載攝像頭市場規模將獲得較快增長，ICVTank數據顯示，預計到2025年全球車載攝像頭市場將達273億美元，其中中國市場237.2億元。IRCF通常安裝在攝像頭鏡頭之后，是車載攝像頭的重要光學器件，通過接近圖像傳感器表面來選取所需輻射波段，實現圖像質量改善，提升成像品

32、質，使成像更符合ADAS的駕駛輔助要求。據HISMarkit、LMCAutomotive統計預測，2020年全球汽車銷量為7,680萬輛，2022年將恢復到9,000萬的銷量水平。同時，未來全球ADAS滲透率將大幅提升，預計2022年全球新車ADAS搭載率將達到50%，每輛搭載ADAS的汽車平均將配置8個攝像頭。2020年單個車載攝像頭價格預計為145元左右，其中紅外截止濾光片的成本占比大約為3%。據推測，到2022年全球車載IRCF的市場規模為29億元。（3）智能家居、AR/VR等環境光感應領域環境光傳感器是在臨近芯片表面放置IRCF或直接在芯片上鍍紅外截止膜。環境光傳感器可以感知周圍光線情

33、況，并告知處理芯片自動調節顯示器背光亮度，降低產品的功耗。在萬物互聯時代，傳感器是其中最關鍵的組件之一，環境光傳感器運用于智能家居場景中，可以實時監測環境中的光變化，再配合網關，可以和其他智能電器聯動。根據中國信通院2019年發布的2018中國智能家居產業發展白皮書中國智能家居市場滲透率僅為4.9%，中國智能家居行業用戶基數大，隨著近年來國家政策的鼓勵支持、行業技術的成熟發展，國內智能家居滲透率和整體行業規模正在快速提升，滲透率的提升將為智能家居市場規模增長提供強勁動力。傳感器是智能家居是家居中的“眼鼻耳”，能夠實現測量、分析與控制系統設置。當前，智能家居主流識別模式主要有語音識別、圖像識別，

34、攝像頭是實現圖像識別的主要硬件設備，智能家居產品對攝像頭大規模需求。紅外截止濾光片作為智能家居攝像頭的重要組件，未來市場空間巨大。根據StrategyAnalytics2019年智能家居監控攝像頭市場預測和分析數據顯示，2019年全球消費者在智能家居攝像頭（包括可視門鈴）上支出近517億美元，并以14%的復合年增長率增長至2023年近872億美元，作為攝像頭重要組件IRCF的需求也將呈相似比例增長。二、 行業概況光學光電子元器件行業以光電子技術為核心，與成像、傳感、通信、人工智能等技術發展緊密相聯。隨著科技的進步，現代光學和光電子在技術和應用領域緊密交叉、互相融合，光學成像、感知和顯示的應用日

35、益廣泛。目前光學光電子元器件的應用領域中，各類攝像頭模組、生物識別技術產品、5G通訊技術和設備的創新是未來光學光電子元器件的主要增量市場。從產業鏈來看，下游及終端客戶對上游光學光電子元器件的要求更加精密、輕薄，加工工藝更加高效、精準、復雜。隨著下游智能手機攝像、識別模組的升級、自動駕駛技術的成熟、安防監控攝像機的智能化到無人機的普及等，直接帶動光學光電子元器件的市場需求。與此同時，隨著移動通信技術從4G到5G的發展，生物識別技術在消費電子中的應用、芯片材料的改良改進等外部技術的進步，光學光電子元器件行業迎來了良好的發展機遇。我國光學光電子元器件產業由最開始的技術含量與產品附加值較低的組裝加工環

36、節向制造、研發、設計等高端產業鏈轉移，高端產品的國際競爭力不斷提高。國內企業承接新一輪國際產業轉移，提高了在國際產業分工體系中的位次，打破了高端光學光電子元器件的進口壟斷，進一步實現進口替代。三、 行業與上下游行業的關聯性及其影響1、與上游行業的關聯性光學光電子元器件行業的上游為光學材料制造、光學加工設備制造以及相關的生產輔料制造等產業。原材料包括樹脂、玻璃、水晶、藍寶石等各類光學基材，輔料包括鍍膜材料、清洗材料、研磨材料等；加工設備包括應用于精密切割、研磨、拋光、清洗、絲印、鍍膜、組立和檢測等工序的各種設備。2、與下游行業的關聯性下游行業主要包括消費電子、車載鏡頭、智能家居等行業，是光電子元

37、器件的最終應用領域。隨著現代光學與信息技術的結合，光學光電子元器件應用領域愈發廣泛，以智能手機、智能家居、AR/VR、可穿戴設備為代表的消費電子領域極大的帶動了行業的發展，也使得光學光電子元器件行業與下游行業的發展具有較強的聯動性，并受到下游新技術、新產品不斷更迭變化而帶來的周期性沖擊。四、 實施擴大內需戰略，拓展經濟循環新格局深入實施擴大內需戰略，促進消費投資提質擴容，激發消費投資潛力活力，暢通經濟良性循環通道，加快融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。（一）暢通經濟良性循環打通生產、分配、流通、消費各個環節，暢通產業、市場、經濟社會良性循環。促進產業鏈穩定和優化升級，

38、打造融入國內經濟大循環的核心平臺。構建現代物流體系，變“經濟通道”為“通道經濟”。加快完善適應國內經濟循環的經濟布局，形成融入國內經濟循環的產業優勢。推動金融、房地產同實體經濟均衡發展，合理促進汽車消費。努力破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙，優化供給結構。全面促進消費，拓展投資空間，著力釋放消費投資內需潛力，建立促進消費升級和有效投資的長效機制。充分利用國內國際兩個市場兩種資源，促進內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發展。（二）加快消費提質擴容順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費。深入實施“優品”行動，拓展上饒名優特產品在本市乃至全國

39、的市場占有率。著力打造一系列“饒字”農特優品，加大海外中高端消費品進口和國內外知名品牌以及全國各地特色產品供給，滿足消費者品質消費需求。著力打造“饒幫菜”及“饒品珍饈”品牌。大力培育優質消費市場和消費平臺，打造高品位特色商業街區，加快社區消費服務中心建設，全面推進商品交易市場轉型升級，加快實施農村消費基礎設施提升工程。促進商貿高質量發展，培育本土商貿龍頭企業，積極引進優質商貿項目，完善電子商務公共服務體系，促進線上線下消費融合發展。推動商貿促進活動，支持專業商貿物流市場建設，推動商旅文一體化發展，大力發展會展經濟、節慶經濟、夜間經濟。構建快捷物流網絡和現代供應鏈體系。改善消費環境，保護消費者權

40、益。（三）促進精準有效投資不斷優化投資結構，聚焦“兩新一重”，實施一批固根基、補短板、強弱項的重大項目，充分發揮政府投資撬動作用，進一步激發民間投資活力。圍繞信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三大方向全面加強新型基礎設施建設，推動全光網絡、5G、區塊鏈、工業物聯網等新一代信息網絡建設，加快推動互聯網應用服務IPv6改造升級，加快綠色數據中心建設，做實做優華為江西云數據中心，推動全市政企單位云化進程。強化全國綜合交通樞紐地位，加快推進大通道大樞紐建設，圍繞快速網、干線網和基礎網建設，不斷調整優化我市立體交通網絡布局，完善公共交通網絡，打造“公交都市”，建設智慧綠色交通，實現區域交通一體化。

41、謀劃推進“米字型”高鐵、軌道交通、高速、機場改擴建、通用機場、航道、港口、國省道及農村公路等交通基礎設施以及能源、水利重點保障設施建設，提升堤防水庫防洪標準。加快補齊城市更新、縣域城鎮化、農業農村、公共安全、生態環保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度

42、；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、光學光電子元器件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。

43、3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資576.00萬元，占xx集團有限公司40%股份；xxx有限公司出資864萬元，占xx集團有限公司60%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總

44、經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人

45、員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、

46、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并

47、配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業

48、政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7

49、、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，1957年出生，大

50、專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、王xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、程xx，中國國籍，無永

51、久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、陸xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11

52、月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，

53、應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉

54、為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提

55、出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利

56、潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經